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天母洋蔥：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/24

1. 董事會決議日期：2015/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.06420453　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,108,016　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,422,0333. 董監酬勞(元)：613,2834. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,066,418　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

天母洋蔥：澄清媒體相關報導

公開資訊觀測站

2014/12/29

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報及工商時報2.報導日期:103/12/26~103/12/283.報導內容:台灣蘋果日報103/12/26報導「...未來每年至少新增10家店，營收可望持續衝高，明年中將申請轉上櫃。...法人預估，全年營收將衝上8億元，每股純益上看6元。...法人預估，在今年營收站上8億元後，明年將可順利突破10億元，年增逾25%。」台灣蘋果日報103/12/28報導「...法人預估，全年營收將衝上8億元，每股純益上看6元。」工商時報103/12/28報導「...看好天蔥今年EPS可望達6元情況下」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬媒體及法人善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

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天母洋蔥：本公司受理獨立董事候選人提名公告

其他

2014/10/9

1.事實發生日:103/10/092.發生緣由:本公司受理獨立董事候選人提名公告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)為符合公司治理精神並強化本公司董事會結構，本公司擬於民國103年11月17日召開第一次股東臨時會選任獨立董事，其獨立董事任期為民國103年11月17日至民國106年06月04日止。(2)訂定受理股東提名權相關事宜如下：(一)提名資格：依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(二)獨立董事應選名額：3名。(三)受理期間：自民國103年10月10日起至民國103年10月20日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於民國103年10月20日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並於信封封面「提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理處所為本公司天母洋蔥股份有限公司財會部，地址為台北市內湖區港墘路221巷35號4樓，電話：02-27975767。(四)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(五)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。(六)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：A.提名股東於公告受理期間外提出。B.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。C.提名人數超過獨立董事應選名額。D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。<摘錄公開資訊觀測站>

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