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公司新聞
標題 訊息來源 日期
天母洋蔥：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/24
1. 董事會決議日期：2015/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.06420453　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,108,016　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,422,0333. 董監酬勞(元)：613,2834. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,066,418　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：澄清媒體相關報導 公開資訊觀測站 2014/12/29
1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報及工商時報2.報導日期:103/12/26~103/12/283.報導內容:台灣蘋果日報103/12/26報導「...未來每年至少新增10家店，營收可望持續衝高，明年中將申請轉上櫃。...法人預估，全年營收將衝上8億元，每股純益上看6元。...法人預估，在今年營收站上8億元後，明年將可順利突破10億元，年增逾25%。」台灣蘋果日報103/12/28報導「...法人預估，全年營收將衝上8億元，每股純益上看6元。」工商時報103/12/28報導「...看好天蔥今年EPS可望達6元情況下」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬媒體及法人善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
天母洋蔥：公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 其他 2015/4/21
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」 1.事實發生日:104/04/212.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名：天母洋蔥股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准，本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。(2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2015/4/10
1.臨時股東會日期:104/04/102.重要決議事項:一、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。二、臨時動議：無3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司會計主管異動 其他 2015/4/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃靖玉、本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張謝煌、本公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司營運規劃需求7.生效日期:104/04/018.新任者聯絡電話:02-279757979.其他應敘明事項:會計主管異動案待董事會聘任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：本公司董事會決議召開104年股東常會公告 股東會 2015/3/24
1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段333號19樓(國泰大樓)4.召集事由:(一) 報告事項：(1)本公司民國103年度營業狀況報告。(2)監察人查核民國103年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二) 承認事項：(1)本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國103年度盈餘分配案。(三) 討論事項：(1)討論本公司民國103年盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，擬訂民國104年4月22日至民國104年5月2日受理持有本公司已發行股份1%以上股東提案，受理地點為本公司管理處，地址：台北市內湖區港墘路221巷35號4樓。<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司董事會通過103年度合併財務報表 其他 2015/3/24
1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:天母洋蔥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過103年度合併財務報表，相關損益情形如下：營業收入 : 875,568仟元營業淨利 : 87,130仟元稅後淨利 : 70,717仟元基本每股盈餘 : 5.85元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 其他 2015/3/24
1.董事會決議日期:104/03/242.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,422,033股4.每股面額:10元5.發行總金額:24,220,330元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長逕洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行新股案，俟提請股東常會通過並向主管機關申報生效後，授權董事會另行訂定配股基準日、發放日及其他相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司財務主管異動(董事會通過) 其他 2015/3/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:104/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:黃靖玉、本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭彥樟、本公司財務會計部 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:公司營運規劃需求7.生效日期:104/03/248.新任者聯絡電話:02-279757979.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司財務主管異動 其他 2015/3/3
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:104/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:黃靖玉、本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭彥樟、本公司財務會計部 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司營運規劃需求7.生效日期:104/03/028.新任者聯絡電話:02-279757979.其他應敘明事項:財務主管異動案待董事會聘任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2015/2/13
1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:天母洋蔥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/02/13董事會通過之重要議案如下：一、通過本公司公司名稱變更案。二、通過修訂公司章程案。三、通過修訂公司104年度稽核計畫案。四、通過分公司設立案。五、通過104年第1次股東臨時會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2015/2/13
1.董事會決議日期:104/02/132.股東臨時會召開日期:104/04/103.股東臨時會召開地點:台北市內湖區港墘路221巷35號4樓（本公司大會議室）4.召集事由:1.討論事項： (1)修訂「公司章程」案。2.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/126.停止過戶截止日期:104/04/107.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 其他 2014/12/25
1.事實發生日:103/12/262.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券於103年12月26日(五)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：103年12月26日(五) 14:30~15:30(14:00來賓報到)(2)召開法人說明會地點：國泰金融大樓（台北市松仁路9號1樓G廳）(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司董事會重要決議 其他 2014/12/16
1.事實發生日:103/12/162.發生緣由:經本公司103/12/16董事會決議通過(一)通過103年上半年度個體及合併財務報表案。(二)通過國際財務報導準則(IFRSs)執行進度案。(三)通過104年度營業預算案。(四)通過104年度稽核計畫案。(五)通過修訂本公司「薪工循環」及「電腦資訊循環」部分條文，及增訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理辦法」、「股務作業之管理」、「個人資料保護辦法」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：更正本公司101年度及102年度財報電子檔 其他 2014/12/3
1.事實發生日:103/12/032.發生緣由:(1)增補本公司101年度財報電子檔第11頁、13頁、15頁、17頁、19頁、21頁、23頁、25頁、27頁、29頁、31頁、33頁及35頁(2)增補本公司102年度財報電子檔第11頁、13頁、15頁、17頁、19頁、21頁、23頁、25頁、27頁、29頁、31頁、33頁、35頁及37頁3.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司董事辭任 其他 2014/11/25
1.發生變動日期:103/11/252.舊任者姓名及簡歷:盧俊寰/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙，自103/11/25起辭去本公司董事職務5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/05~106/06/047.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:4/89.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司103年股東臨時會增選監察人乙案 股東會 2014/11/20
1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃寶元 醒吾科技大學 專任副教授4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/11/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司董事變動達三分之一 其他 2014/11/20
1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)廖蕙芳 謙誠法律事務所 執業律師(2)張壬池 鴻泰會計師事務所 執業會計師(3)林義貴 台灣科技大學 專任教授4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:(1)廖蕙芳 持股:0股(2)張壬池 持股:0股(3)林義貴 持股:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/11/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司新增選任三席獨立董事，不影響原董事任期，本公司董事人數由5人增為8人<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司增選獨立董事當選名單 其他 2014/11/19
1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)廖蕙芳 謙誠法律事務所 執業律師(2)張壬池 鴻泰會計師事務所 執業會計師(3)林義貴 台灣科技大學 專任教授4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:(1)廖蕙芳 持股:0股(2)張壬池 持股:0股(3)林義貴 持股:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/11/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司首次選任獨立董事 <摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：說明103年11月7日媒體報導，有關本公司部分產品使用美食家供應 其他 2014/11/8
說明103年11月7日媒體報導，有關本公司部分產品使用美食家供應之美食樂調和香豬油事件 1.事實發生日:103/11/072.發生緣由:針對本公司部分產品使用美食家供應之美食樂調和香豬油聲明3.因應措施:一、9/5爆發劣質豬油事件後，本公司為了保障消費者的食品安全，已於第一時間立即採取自主管理，進行預防性處理，全面停用豬油，改用沙拉油。二、11/4經媒體披露美食家供應之產品:美食樂調和豬油使用北海油脂古早味香豬油後，立即進行全面性清查，並於當日向主管機關台北市政府衛生局完成自主通報。三、天母洋蔥股份有限公司重視品牌信譽，一直以來對產品品質、顧客權益極力保護。使用的食材與原物料，皆通過HACCP、ISO認證、或具有SGS檢驗證明的合格廠商。針對本次事件，我們深感遺憾與抱歉！四、本公司目前正積極研擬因應方案，相關訊息將於11月10日18點整，公布在公司官方網站及Facebook官方粉絲專頁。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會事宜 股東會 2014/10/9
1.事實發生日:103/10/092.發生緣由:103/10/09董事會決議召開103年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股東臨時會召開時間：103/11/17(星期一)下午二點整(二)股東臨時會召開地點：台北市內湖區港墘路221巷35號4樓（本公司大會議室）(三)召集事由1.報告事項：(1)本公司訂定「道德行為準則」(2)本公司訂定「誠信經營守則」2.討論暨選舉事項：(1)增選三席獨立董事及一席監察人案。(2)解除董事競業禁止之限制案。(3)本公司申請股票上櫃案。(4)本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。(四)臨時動議(五)股票停止過戶期間：103/10/19~103/11/17凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年10月17日前（最後過戶日為103年10月18日，因適逢假日，故親臨辦理者提前至103年10月17日）親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司，地址台北市博愛路17號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年10月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(六)1.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為３席，自103年10月10日起至10月20日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。 2.受理處所名稱：天母洋蔥股份有限公司。 3.受理處所地址：台北市內湖區港墘路221巷35號4樓<摘錄公開資訊觀測站>
天母洋蔥：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會組織規程 及委任薪 其他 2014/10/9
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會組織規程 及委任薪酬委員會委員 1.事實發生日:103/10/092.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會組織規程及委任薪酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司103年10月09日董事會決議通過，自103年10月09日起設置薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：廖蕙芳小姐、張壬池先生、林義貴先生(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自103年10月09日起至本屆董事會任期截止日106年06月04日(3)本公司於103年10月09日董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及「薪資報酬委員會組織規程」<摘錄公開資訊觀測站>
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