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公司新聞

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日期

盛復工業：公告審計委員會因董事全面改選任期屆滿

公開資訊觀測站

2017/5/10

1.發生變動日期:106/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/048.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告薪酬委員會因董事全面改選任期屆滿

公開資訊觀測站

2017/5/10

1.發生變動日期:106/05/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/048.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/24

1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,597,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/23

盛復工業：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/6

1. 董事會決議日期：2015/03/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,475,0003. 董監酬勞(元)：1,341,8024. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,012,703　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

盛復工業：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司董事會通過104年度上半年財務報表

其他

2015/8/5

1.事實發生日:104/08/052.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過104年度上半年合併財務報表，說明如下：營業收入 544,259仟元營業毛利 104,910仟元營業利益 54,993仟元稅前淨利 40,768仟元本期淨利 31,687仟元稅後基本每股盈餘 1.02元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告修正本公司103年度年報部份資料

其他

2015/7/23

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第34、47及68頁資料6.因應措施:重新上傳修正版年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司除權息基準日。

其他

2015/6/18

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣29,500,000元，每股配發新台幣1元；(2)股東股票股利新台幣14,750,000元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:104/07/065.最後過戶日:104/07/076.停止過戶起始日期:104/07/087.停止過戶截止日期:104/07/128.除權（息）基準日:104/07/129.其他應敘明事項:現金股利預計於104/07/24發放。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/2

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一○三年度盈餘分配表。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(4)通過修訂本公司「董事選任程序」。(5)通過本公司一○三年盈餘轉增資發行新股案。(6)通過本公司為申請股票上櫃，擬採現金增資發行新股，並對外公開承銷案。(7)通過修訂本公司公司章程。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

股東會

2015/3/6

1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:本公司地下會議室(台中市工業區20路7號)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告案。(2)審計委員會審查本公司一○三年度決算報告案。二、承認事項：(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○三年度盈餘分配表案。三、討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(3)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(4)初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。(5)修訂本公司公司章程案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年3月10日起至民國104年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年3月19日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：盛復工業股份有限公司財務部收(地址：408台中市南屯區工業區19路8號)電話：(04)2359-2768<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股案。

其他

2015/3/6

1.董事會決議日期:104/03/062.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,475,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣14,750,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行　合併成一整股，於開始停止過戶五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者按面額折發現金至元為止，其股份授權由董事長洽特定人按票面金額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:為充實營運資金。13.其他應敘明事項:俟本年度股東常會通過，並呈報主管機關核准後，由董事會授權董事長另訂配股除權基準日，增資事項如經主管機關修正時，以其修正核准者為準。本公司後續因現金增資、庫藏股轉讓或買回、員工認股權憑證依發轉換成普通股等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動行辦法時，由董事會授權董事長辦理配股率變更事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司違反水汙染防治法案相關事宜

其他

2015/1/13

1.事實發生日 :104/01/132.發生緣由:台中市政府環境保護局103年12月9日派員到本公司三廠稽查，發現未依許可之放流口排放，且未符合放流水之標準，爰依水汙染防治法40條第1項暨行政院環境保護署訂定之「違反水汙染防治法罰鍰額度裁罰準則」規定處新台幣29萬元罰鍰，並依環境教育法第23條第2款暨環境教育法施行細則第14條第3款規定處環境講習4小時。3.處理過程:依規定已改善。4.預估可能損失:罰鍰新台幣29萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司當日立即停止違規排放廢水行為，經台中市環境保護局稽查人員認定改善完成，目前已派專人全面監測，確定廢水經核准之放流口排放。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司違反水汙染防治法案相關事宜

其他

2014/12/30

1.事實發生日 :103/12/292.發生緣由:台中市政府環境保護局103年12月9日派員到本公司三廠稽查，發現未依許可之放流口排放，且未符合放流水之標準，於103年12月27日行文，要求本公司提出書面異議陳述書。3.處理過程:立即停止違規排放廢水。4.預估可能損失:若主管機關不接受本公司異議陳述書，可能罰鍰新台幣6萬至60萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已派專人全面監測，確定廢水經核准之放流口排放。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：本公司一○三年現金增資收足股款暨增資基準日公告

現金增資

2014/12/22

1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司103年現金增資發行總股數3,406,000股，每股認購價格新台幣36元，實收股款總金額為新台幣122,616,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定103年12月22日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：本公司103年現金增資股款催繳公告

現金增資

2014/12/19

1.事實發生日:103/12/192.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年現金增資認股繳款期限業已於民國103年12月18日截止，惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間自民國103年12月19日至104年01月19日止。(2)尚未繳款之股東，敬請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行西屯分行及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。(3)催繳期間繳款之股東，本公司於催告期滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓，電話：02-33930898)。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司103年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二

現金增資

2014/12/18

公告本公司103年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:103/12/182.董監事放棄認購原因:因整體投資策略考量及理財規劃，故本公司部份董事放棄現金增資可認購股份，將洽特定人認購之。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱董監事姓名放棄認購股數其占得認購股數之比率董事長廖述源 288,495 49.02%副董事長林雪香 273,289 47.67%董事廖乾宏 213,502 100.00%董事楊志堅 11,314 100.00%董事陳永閔 0 0%董事何宗賢 0 0%獨立董事曹永仁 0 0%獨立董事陳德聰 0 0%獨立董事林安樂 0 0%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:基於因整體投資策略考量及理財規劃，故本公司部份董事放棄現金增資可認購股份，將洽特定人認購之。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司決議現金增資認股基準日等相關事宜

現金增資

2014/11/11

1.董事會決議或公司決定日期:103/11/112.發行股數:3,406,000股。3.每股面額:10元。4.發行總金額:新台幣34,060,000元。5.發行價格:新台幣36元。6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計340,600股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):117.47528股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款12.現金增資認股基準日:103/12/0713.最後過戶日:103/12/0214.停止過戶起始日期:103/12/0315.停止過戶截止日期:103/12/0716.股款繳納期間:103/12/11-103/12/1817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/11/1118.委託代收款項機構:玉山銀行西屯分行及全國各分行19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司北台中分行20.其他應敘明事項:本次現金增資之相關日期、計畫項目、資金運用計等相關事宜，均依103年10月29日董事會決議授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

現金增資

2014/10/30

1.董事會決議日期:103/10/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,406,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣34,060,000元6.發行價格:暫定每股新台幣36元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計340,600股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留10%由員工認購外，其餘股份3,065,400股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購117.47528股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足或原股東持股比例不足認購1股之畸零股部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定現金增資認股基準日及其他有關之現金增資事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：說明103年09月16日鉅亨網有關本公司今年每股盈餘有機會衝破2元

其他

2014/9/17

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/09/163.報導內容:法人估計今年每股盈餘有機會衝破2元4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司並未對外公布財務預測，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

盛復工業：103年股東常會董事提前全面改選當選名單

股東會

2014/8/6

1.發生變動日期:103/08/052.舊任者姓名及簡歷:董事:廖述源-盛復工業股份有限公司董事長董事:林雪香-盛復工業股份有限公司副董事長董事:何宗賢-盛復工業股份有限公司財務長董事:璞蓁投資股份有限公司代表人：曾永泉-誠科技有限公司董事長董事:飯友國際股份有限公司代表人：楊志堅-飯友國際股份有限公司董事長監察人:廖淑娟監察人:林茂盛-輯興熱處理股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:廖述源-盛復工業股份有限公司董事長董事:林雪香-盛復工業股份有限公司副董事長董事:廖乾宏-盛復工業股份有限公司總經理董事:楊志堅-飯友國際股份有限公司董事長董事:陳永閔-鼎維工業股份有限公司董事長董事:何宗賢-盛復工業股份有限公司財務長獨立董事:曹永仁-建智聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:林安樂-群智開發投資股份有限公司董事長獨立董事:陳德聰-律師4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:廖述源：4,376,248股林雪香：4,268,409股廖乾宏：1,597,856股楊志堅：80,264股何宗賢：40,229股陳永閔：0股曹永仁：0股林安樂：0股陳德聰：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/287.新任生效日期:103/08/058.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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