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公司新聞
標題 訊息來源 日期
盛復工業：公告審計委員會因董事全面改選任期屆滿 公開資訊觀測站 2017/5/10
1.發生變動日期:106/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/048.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告薪酬委員會因董事全面改選任期屆滿 公開資訊觀測站 2017/5/10
1.發生變動日期:106/05/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/048.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/24
1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,597,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/23
1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,597,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/6
1. 董事會決議日期：2015/03/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,475,0003. 董監酬勞(元)：1,341,8024. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,012,703　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
盛復工業：公告本公司代理發言人異動 其他 2017/8/10
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:江文銓/會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:張燕茹/會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/09/018.新任者聯絡電話:(04)235927689.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司董事會通過106年度第二季財務報告 其他 2017/8/7
1.事實發生日:106/08/072.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過106年度第二季財務報告，說明如下：營業收入 321,731 仟元營業毛利 44,838 仟元營業利益 9,634 仟元稅前淨利 (7,780)仟元本期淨利 (6,746)仟元稅後基本每股盈餘 (0.22)元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告修正本公司105年度年報部份資料 其他 2017/7/24
1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適合5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第14、22、66、71及115頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司除息基準日。 其他 2017/6/5
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣46,597,500元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:106/07/195.最後過戶日:106/07/206.停止過戶起始日期:106/07/217.停止過戶截止日期:106/07/258.除權（息）基準日:106/07/259.其他應敘明事項:現金股利預計於106/08/10發放。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/5/10
1.股東會日期:106/05/102.重要決議事項:(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配表案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(5)通過本公司「股票上櫃申請」案。(6)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(7)通過「過額配售」及特定股東自願集保案。(8)提前全面改選第十四屆董事及獨立董事案。(9)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司全面改選董事當選名單 其他 2017/5/10
1.發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)廖述源/盛復工業股份有限公司/董事長(2)林雪香/盛復工業股份有限公司/副董事長(3)廖乾宏/盛復工業股份有限公司/董事長特助(4)陳永閔/鼎維工業股份有限公司/董事長(5)何宗賢/盛復工業股份有限公司/財務長3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)廖述源/盛復工業股份有限公司/董事長(2)林雪香/盛復工業股份有限公司/副董事長(3)廖乾宏/盛復工業股份有限公司/董事長特助(4)陳永閔/鼎維工業股份有限公司/董事長(5)何宗賢/盛復工業股份有限公司/財務長(6)創新工業技術移轉股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：廖述源，股數5,619,042股董事：林雪香，股數5,458,094股董事：廖乾宏，股數1,908,298股董事：陳永閔，股數105,000股董事：何宗賢，股數56,642股董事：創新工業技術移轉股份有限公司，股數420,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/048.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司全面改選獨立董事當選名單 其他 2017/5/10
1.發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所/合夥會計師(2)陳德聰/中興大學法學碩士/律師(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司/董事長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所/合夥會計師(2)陳德聰/中興大學法學碩士/律師(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司/董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/08/05~106/08/047.新任生效日期:106/05/10~109/05/098.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:無。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司106年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 股東會 2017/5/10
1.股東會決議日:106/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)廖述源董事(2)林雪香董事(3)廖乾宏董事(4)陳永閔董事(5)何宗賢董事(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事(7)曹永仁獨立董事(8)陳德聰獨立董事(9)林安樂獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事：(1)廖述源董事：無擔任其他公司董事之情形。(2)林雪香董事：擔任述雪投資股份有限公司 監察人擔任璞蓁投資股份有限公司 監察人(3)廖乾宏董事：擔任述雪投資股份有限公司 董事長擔任璞蓁投資股份有限公司 董事長(4)陳永閔董事：擔任鼎維工業股份有限公司 董事長擔任炫星賓士汽車股份有限公司 董事擔任阿秋大肥鵝股份有限公司 董事擔任麗明營造股份有限公司 董事(5)何宗賢董事：無擔任其他公司董事之情形。(6)創新工業股份有限公司董事 代表人吳佩芬創新工業股份有限公司董事：擔任圓智科技股份有限公司 董事擔任達楷生醫科技股份有限公司 董事擔任玖鼎電力資訊股份有限公司 董事擔任昱景科技股份有限公司 董事擔任台灣駐極體電子股份有限公司 董事擔任APPLIED GREEN LIGHT,INC. 董事擔任華聯生物科技股份有限公司 董事擔任翌勤通訊股份有限公司 董事擔任筑波精工株式會社 董事擔任優利德電球股份有限公司 董事擔任統達能源股份有限公司 董事擔任GVT Fund GP Ltd. 董事擔任新菱創業投資股份有限公司 董事擔任Golden Asia Fund Ventures Ltd. 董事擔任一二三視股份有限公司 董事擔任創智智權管理顧問股份有限公司 董事擔任竟天生物科技股份有限公司 董事擔任鼎茂光電股份有限公司 董事擔任台灣生醫材料股份有限公司 董事擔任廣閎科技股份有限公司 董事擔任台灣電鏡儀器股份有限公司 董事擔任TMI Holding Corporation 董事擔任水之源企業股份有限公司 董事擔任瀚薪科技股份有限公司 董事擔任利憶科技股份有限公司 董事擔任Gridow Inc. 董事擔任新立顧問股份有限公司 董事擔任鼎唐能源科技股份有限公司 董事擔任臺醫光電科技股份有限公司 董事擔任迎嘉科技股份有限公司 董事擔任圖騰包裝股份有限公司 董事擔任捷能材料股份有限公司 董事擔任全能材料科技股份有限公司 董事擔任立治愛醫療器材股份有限公司 董事擔任巨生生醫股份有限公司 董事擔任雙子星雲端運算股份有限公司 董事擔任創鼎生醫股份有限公司 董事擔任宇威材料科技股份有限公司 董事擔任雲創通訊股份有限公司 董事擔任友聚生機實業股份有限公司 董事擔任凱馨實業股份有限公司 董事擔任博遠智能科技股份有限公司 董事擔任台灣適多博股份有限公司 董事擔任POME TECHNOLOGY LIMITED. 董事擔任S2C Tech Inc. 董事擔任思爾芯科技股份有限公司 董事擔任TPT Corporation LTD 董事擔任優泊股份有限公司 董事擔任豐趣科技股份有限公司 董事擔任玩咖旅行社股份有限公司 董事獨立董事：(1)曹永仁獨立董事：擔任先進光電股份有限公司 獨立董事擔任百和興業股份有限公司 獨立董事擔任總太地產開發股份有限公司 獨立董事擔任永發鋼鐵工業股份有限公司 監查人(2)陳德聰獨立董事：無擔任其他公司董事之情形。(3)林安樂獨立董事：擔任群智開發投資股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司106年05月10日股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司董事會選任董事長 其他 2017/5/10
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷:廖述源先生/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖述源先生/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:106/05/107.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司代理發言人異動 其他 2017/4/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/04/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳炳欽/會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:江文銓/會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/04/058.新任者聯絡電話:(04)235927689.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜(新增 股東會 2017/3/28
公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜(新增議案) 1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/05/103.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一○五年度董事及員工酬勞金額。(二)本公司一○五年度營業報告。(三)審計委員會審查本公司一○五年度決算報告。(四)增訂本公司「誠信經營守則」報告。(五)增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：(一)本公司一○五年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○五年度盈餘分配表。三、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事選任程序」案。(三)本公司「股票上櫃申請」案。(四)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(五)「過額配售」及特定股東自願集保案。(六)提前全面改選第十四屆董事及獨立董事案。(七)解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/03/126.停止過戶截止日期:106/05/107.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案限一項並以300字(包括標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)本公司自106年2月18日起至106年3月1日止，為受理持股1%以上股東提案期間，請股東於上述期間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出書面申請，並且加蓋股東原留印鑑。受理股東提案地點：台中市南屯區工業20路7號。聯絡人：利筱鈞電話：04-23592768<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 其他 2017/3/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:江文銓、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳聖惠、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/03/238.新任者聯絡電話:(04)235927689.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2017/3/23
1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過一○五年度員工及董事酬勞案(2)通過一○五年度營業報告書及財務報表編製案(3)通過一○五年度盈餘分配案(4)通過獨立董事被提名人資格審核案(5)通過本公司一○五年度內部控制制度聲明書案。(6)通過聘任稽核主管及其薪資報酬金額案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司董事會通過研發主管之追認 其他 2017/2/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:廖乾成/開發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/10/038.新任者聯絡電話:(04)235927689.其他應敘明事項:新任研發主管經106/02/17董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜 股東會 2017/2/17
1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/05/103.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一○五年度董事及員工酬勞金額。(二)本公司一○五年度營業報告。(三)審計委員會審查本公司一○五年度決算報告。(四)增訂本公司「誠信經營守則」報告。(五)增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：(一)本公司一○五年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○五年度盈餘分配表。三、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)本公司「股票上櫃申請」案。(三)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(四)「過額配售」及特定股東自願集保案。(五)提前全面改選第十四屆董事及獨立董事案。(六)解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/03/126.停止過戶截止日期:106/05/107.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案限一項並以300字(包括標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)本公司自106年2月18日起至106年3月1日止，為受理持股1%以上股東提案期間，請股東於上述期間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出書面申請，並且加蓋股東原留印鑑。受理股東提案地點：台中市南屯區工業20路7號。聯絡人：利筱鈞電話：04-23592768<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2017/2/17
1.事實發生日:106/02/172.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司「股票上櫃申請」案。(2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)通過「過額配售」及特定股東自願集保案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過提前全面改選董事及獨立董事案。(6)通過提名獨立董事案。(7)通過本公司民國一○六年股東常會受理百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人案。(8)通過解除新任董事競業競止案。(9)通過訂定「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」案。(10)通過召開股東常會事宜案。(11)通過任命開發主管及其薪資報酬金額案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司新任研發主管 其他 2016/10/4
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:廖乾成/開發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/10/038.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會決議通過後再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司董事會通過105年度上半年財務報表 其他 2016/8/10
1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過105年度上半年合併財務報表，說明如下：營業收入 437,177仟元營業毛利 91,775仟元營業利益 47,616仟元稅前淨利 43,255仟元本期淨利 31,516仟元稅後基本每股盈餘 1.02元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告本公司除息基準日。 其他 2016/6/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣46,462,500元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:105/06/305.最後過戶日:105/07/016.停止過戶起始日期:105/07/037.停止過戶截止日期:105/07/078.除權（息）基準日:105/07/079.其他應敘明事項:現金股利預計於105/07/21發放。<摘錄公開資訊觀測站>
盛復工業：公告105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/2
1.股東會日期:105/06/022.重要決議事項:(1)通過修訂本公司公司章程案。(2)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認本公司一○四年度盈餘分配表案。(4)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。 <摘錄公開資訊觀測站>
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  福臨專業未上市股票網 　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新