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公司新聞
標題 訊息來源 日期
明躍國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/5/10
1. 董事會決議日期：106/05/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：更正代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書 公開資訊觀測站 2017/1/18
更正代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書保證案 1.事實發生日:106/01/182.被背書保證之:(1)公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):171336(4)原背書保證之餘額(仟元):101740(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161571(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):263311(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45000(8)本次新增背書保證之原因:原105年3月28日董事會通過孫公司立和(漳州)實業有限公司對母公司明躍國際背書保證人民幣2,000萬元，將於106年4月14日到期，預計與原銀行洽辦授信額度續約事宜，待實際額度銀行核准後，舊約自動失效。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):433258(2)累積盈虧金額(仟元):853105.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起三年到期6.背書保證之總限額(仟元):1713367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2824278.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.1710.其他應敘明事項:一、美金兌台幣匯率31.86 人民幣兌台幣匯率4.6163二、更正資料如下： (1)被背書保證之原背書保證之餘額由0元更正為101,740仟元。 (2)被背書保證之迄事實發生日止背書保證餘額由161,571仟元更正為263,311仟元。 (3)本次新增背書保證之原因由融資額度更正為原105年3月28日董事會通過孫公司 立和(漳州)實業有限公司對母公司明躍國際背書保證人民幣2,000萬元，將於 106年4月14日到期，預計與原銀行洽辦授信額度續約事宜，待實際額度銀行 核准後，舊約自動失效。 (4)迄事實發生日為止，背書保證餘額由180,687仟元更正為282,427仟元。 (5)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率由33.74%更正為52.74%。 (6)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行 公司最近期財務報表淨值之比率由30.17%更正為49.17%。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書保證 公開資訊觀測站 2016/12/27
代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書保證案 1.事實發生日:105/12/272.被背書保證之:(1)公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):171336(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161571(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):161571(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45000(8)本次新增背書保證之原因:融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):433258(2)累積盈虧金額(仟元):853105.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起三年到期6.背書保證之總限額(仟元):1713367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1806878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.1710.其他應敘明事項:美金兌台幣匯率31.86人民幣兌台幣匯率4.6163 <摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/5/3
1. 董事會決議日期：2016/05/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,496,585　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/17
1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,693,521　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.56472990　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.43527006　(6)股東配股總股數(股)：39,387,0403. 董監酬勞(元)：1,797,5434. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,797,543　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
明躍國際：公告本公司第一屆審計委員會委員及召集人 其他 2014/8/13
1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)委員及召集人:臧仕維 (本公司獨立董事)(2)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事)(3)委員:相子元 (本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/08/139.其他應敘明事項:第一屆審計委員任期自103/08/13起至106年06月24日(同本屆董事任期截止日)。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 其他 2014/8/13
公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。 1.事實發生日:103/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:立和(漳州)實業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):46464(4)原背書保證之餘額(仟元):38805(5)本次新增背書保證之金額(仟元):39247(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):78052(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):38805(8)本次新增背書保證之原因:孫公司申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):338722(2)累積盈虧金額(仟元):-165725.解除背書保證責任之:(1)條件:動支金額還款完成(2)日期:自銀行核准日起1年到期6.背書保證之總限額(仟元):2070467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):780528.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.8610.其他應敘明事項:1).(5)本次新增背書保證之金額:USD1,300仟元*30.19 (近期財報換算匯率-實際匯率依銀行核定之匯率為主)2).原背書保證USD1,300仟元之合約將於103年08月31日到期, 本次新增之背書保證USD1,300仟元係將取代原背書保證USD1,300仟元之合約3).5及6.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:換算匯率4.893427 (近期財報換算匯率)<摘錄公開資訊觀測站>
名躍國際：公告本公司董事會決議擬處分不動產事宜 其他 2013/9/23
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):彰化縣大村鄉慶安段523.524.525.529.529-1.529-2.530.531.535地號等九筆土地2.事實發生日:102/09/233.交易數量,每單位價格及交易總金額 :總面積約16,833.97平方公尺(折合約5,107.40坪)交易總金額:待簽約後再行公告4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):不適用5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:待簽約後再行公告9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 : 交 易 決 定 方 式 :買賣雙方議價價格決定之參考依據 :參考市場價格及不動產價師之估價決 策 單 位 :經董事會通過授權董事長或總經理於預估交易金額約4.85億元異動6%範圍內全權處理後續相關事宜10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:專業估價者事務所或公司名稱:誠德不動產估價師聯合事務所估價金額: 485,203仟元11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:待簽約後再行公告14.取得或處分之具體目的或用途:考量公司資金狀況及改善財務結構15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.其他應敘明事項:交易價格待簽約後再行公告<摘錄公開資訊觀測站>
名躍國際：公告本公司董事會決議擬取得不動產之相關訊息 其他 2013/9/23
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):彰化地區2.事實發生日:102/09/233.交易數量,每單位價格及交易總金額 :待簽約後再行公告4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):待簽約後再行公告5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:待簽約後再行公告9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 : 交 易 決 定 方 式 :買賣雙方議價價格決定之參考依據 :參考市場交易價格及不動產價師之估價決 策 單 位 :經董事會通過10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:待簽約後再行公告11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:待簽約後再行公告14.取得或處分之具體目的或用途:因營運需求未來遷廠使用15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:交易價格及鑑價價格待簽約後再行公告<摘錄公開資訊觀測站>
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