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公司新聞
標題 訊息來源 日期
明躍國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/5/10
1. 董事會決議日期：106/05/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：更正代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書 公開資訊觀測站 2017/1/18
更正代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書保證案 1.事實發生日:106/01/182.被背書保證之:(1)公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):171336(4)原背書保證之餘額(仟元):101740(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161571(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):263311(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45000(8)本次新增背書保證之原因:原105年3月28日董事會通過孫公司立和(漳州)實業有限公司對母公司明躍國際背書保證人民幣2,000萬元，將於106年4月14日到期，預計與原銀行洽辦授信額度續約事宜，待實際額度銀行核准後，舊約自動失效。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):433258(2)累積盈虧金額(仟元):853105.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起三年到期6.背書保證之總限額(仟元):1713367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2824278.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.1710.其他應敘明事項:一、美金兌台幣匯率31.86 人民幣兌台幣匯率4.6163二、更正資料如下： (1)被背書保證之原背書保證之餘額由0元更正為101,740仟元。 (2)被背書保證之迄事實發生日止背書保證餘額由161,571仟元更正為263,311仟元。 (3)本次新增背書保證之原因由融資額度更正為原105年3月28日董事會通過孫公司 立和(漳州)實業有限公司對母公司明躍國際背書保證人民幣2,000萬元，將於 106年4月14日到期，預計與原銀行洽辦授信額度續約事宜，待實際額度銀行 核准後，舊約自動失效。 (4)迄事實發生日為止，背書保證餘額由180,687仟元更正為282,427仟元。 (5)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率由33.74%更正為52.74%。 (6)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行 公司最近期財務報表淨值之比率由30.17%更正為49.17%。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書保證 公開資訊觀測站 2016/12/27
代孫公司立和(漳州）實業有限公司公告對母公司明躍國際背書保證案 1.事實發生日:105/12/272.被背書保證之:(1)公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):171336(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161571(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):161571(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45000(8)本次新增背書保證之原因:融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):433258(2)累積盈虧金額(仟元):853105.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起三年到期6.背書保證之總限額(仟元):1713367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1806878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.1710.其他應敘明事項:美金兌台幣匯率31.86人民幣兌台幣匯率4.6163 <摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/5/3
1. 董事會決議日期：2016/05/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,496,585　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/17
1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,693,521　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.56472990　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.43527006　(6)股東配股總股數(股)：39,387,0403. 董監酬勞(元)：1,797,5434. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,797,543　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
明躍國際：公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2016/11/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:梁俊興財會部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/12/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:由財會部副理吳麗桑暫代職務，新任財務主管、會計主管待董事會通過派任後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2016/8/10
1.臨時股東會日期:105/08/102.重要決議事項:(1)通過補選一席董事案。巨曜投資股份有限公司(戶號：14)(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告股東會通過105年第一次股東臨時會解除新任董事 競業禁止之限 股東會 2016/8/10
公告股東會通過105年第一次股東臨時會解除新任董事 競業禁止之限制案 1.股東會決議日:105/08/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:巨曜投資股份有限公司代表人王絢臻3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:巨曜投資股份有限公司代表人王絢臻7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王絢臻 立和(漳州)實業有限公司 董事兼董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身及運動器材製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:王絢臻 投資金額 美金684,178 持股比例 9.56%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：本公司董事會決議發放股利配發基準日 除權除息 2016/8/10
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣19,496,585元(每股配發0.45元)4.除權（息）交易日:105/10/065.最後過戶日:105/10/076.停止過戶起始日期:105/10/087.停止過戶截止日期:105/10/128.除權（息）基準日:105/10/129.其他應敘明事項:現金股利發放日：105/10/31<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司105年第一次股東臨時會 補選一席董事當選名單 股東會 2016/8/10
1發生變動日期:105/08/102.舊任者姓名及簡歷:王絢臻/明躍國際健康科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:巨曜投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:7,724,8097.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~105/06/068.新任生效日期:105/08/109.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告修正本公司104年度年報部份內容 其他 2016/7/14
1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度年報部分內容第45頁-「員工、董事及監察人酬勞」內容中將員工紅利修正為員工酬勞。原第79頁及原第153頁所附104年度之個體及合併財務報告，依「公開發行公司年報應行記載事項準則」第19條第4、5款規定修正揭露順序。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/21
1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認一○四年度盈餘分配案。(4)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)通過廢止「監察人職權範疇規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：董事會決議召開105年第一次股東臨時會公告 股東會 2016/6/21
1.董事會決議日期:105/06/212.股東臨時會召開日期:105/08/103.股東臨時會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司2F會議室）4.召集事由:一、選舉事項：1.補選一席董事案。二、討論事項1.解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:105/07/126.停止過戶截止日期:105/08/107.其他應敘明事項:(1)受理股東提名董事候選人期間:自105年7月1日至105年7月11日止。受理提名地點：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(2)依據公司法第165條規定，本公司105年7月12日至8月10日停止股票過戶，掛號郵寄者以105年7月11日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司新任董事長 其他 2016/6/7
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/072.舊任者姓名及簡歷:王絢臻/明躍國際健康科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳樹曜/明躍國際健康科技(股)公司董事、總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:105/06/077.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：本公司董事長王絢臻因持股低於選任當時股數二分之一當然解任 其他 2016/6/6
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:王絢臻3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:持有股數低於選任當時持有股數的二分之一當然解任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司董事會決議變更104年股東常會召開事由(補充) 股東會 2015/4/17
1.董事會決議日期:104/04/172.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○三年度營業報告。(2) 審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。(3) 一○三年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4) 報告大陸投資情形。(5) 修訂「公司道德行為準則」。(6) 修訂「董事會議事規則」。二、承認事項：(1) 一○三年度營業報告書及財務報表。(2) 一○三年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂「股東會議事規則」，提請 討論。(2) 修訂「公司章程」，提請 討論。(3) 修訂「董事選任程序」，提請 討論。(4) 一○三年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司104年4月26日至6月24日停止股票過戶，最後過戶日104年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶於104年4月24日，掛號郵寄者以104年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。 二、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理103年股東常會召開前，受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於104年4月14日至104年4月24日下午4時止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案地點：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司董事會決議一○三年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案 其他 2015/4/17
1.董事會決議日期:104/04/172.增資資金來源:盈餘、資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資2,224,304股及資本公積轉增資1,714,400 股,合計共3,938,704股。4.每股面額:10元5.發行總金額:39,387,040元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘轉增資56.47299069股、資本公積轉增資43.52700676股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資發行新股未滿一股之畸零股，依公司法240條規定以現金分派之計算至元為止，並授權董事長洽特定人以票面金額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關命令而需調整變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：本公司一0四年現金增資收足股款暨增資基準日公告 現金增資 2015/3/13
1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:明躍國際健康科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司104年現金增資發行總股數2,100,000股，每股認購價格新台幣28元，實收股款總金額為新台幣58,800,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定104年03月13日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司董事會決議通過財務、會計主管及內部稽核主管任用 其他 2014/12/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:103/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:無(2)會計主管:無(3)稽核主管:無4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:梁俊興副理(2)會計主管:梁俊興副理(3)稽核主管:吳茜莉副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)財務主管:新任(2)會計主管:新任(3)稽核主管:新任6.異動原因:經103/12/29董事會同意任用7.生效日期:103/12/298.新任者聯絡電話:(1)(2)04-8299998#900(3)04-8299998#9919.其他應敘明事項:(3)異動案已於103/07/31公告重訊<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公司本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 其他 2014/12/29
1.董事會決議日期:103/12/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)吳樹曜 總經理3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)吳樹曜 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)吳樹曜 先生 立和(漳州)實業有限公司 董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身運動器材研究開發與製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)吳樹曜 投資金額 美金715,800 持股比例 7.7%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 現金增資 2014/12/29
1.董事會決議日期:103/12/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,100仟股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣58,800仟元6.發行價格:暫定每股新台幣28元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計210仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留10%由員工認購外，其餘股份1,890仟股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購50.68785157股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足或原股東持股比例不足認購1股之畸零股部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本案俟呈主管機關申報生效後，由董事會另行訂定認股基準日、增資基準日及本次增資相關事宜，並授權董事長處理相關細節。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司地址變更 其他 2014/10/9
1.事實發生日:103/10/092.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應業務營運發展之需要，已經經濟部許可，將於103年10月13日遷移至新址辦公變更前:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號電話:04-23335593(代表號)傳真:04-23335700 變更後:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號電話:04-8299998(代表號)傳真:04-82999586.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司董事會決議通過第二屆薪酬委員會委員委任名單 其他 2014/8/13
1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)委員:臧仕維 (本公司獨立董事)(2)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事)(3)委員:相子元 (本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會改選，薪酬委員會委員與董事任期相同，已於103/06/25任期屆滿，於最近期董會重新委任薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/08/139.其他應敘明事項:委員任期自103/08/13起至106年06月24日(同本屆董事任期截止日)。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：公告本公司第二屆薪酬委員會召集人 其他 2014/8/13
1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 臧仕維 (本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷: 臧仕維 (本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆薪酬委員會任期，重新推舉第二屆薪酬委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/22~103/06/258.新任生效日期:103/08/139.其他應敘明事項:新任薪酬委員推舉獨立董事臧仕維為第二屆薪酬委員會召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
明躍國際：本公司董事會決議發放股利配發基準日 除權除息 2014/8/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:發放股票股利17,755,730元(每股配發0.5元)現金股利35,511,468元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:103/09/02 5.最後過戶日:103/09/036.停止過戶起始日期:103/09/047.停止過戶截止日期:103/09/088.除權（息）基準日:103/09/089.其他應敘明事項:1).現金股利發放日:103/10/092).本次盈餘轉增資案發行新股股票，俟呈奉主管機關核准之日起30日內配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東領取。<摘錄公開資訊觀測站>
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