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公司新聞
標題 訊息來源 日期
德麥食品：澄清工商時報B5及D6版報導 公開資訊觀測站 2015/4/7
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/04/073.報導內容:工商時報摘要：法人推估，今年毛利率可望維持在35～36％，營收挑戰40億元、EPS上看12元。德麥去年獲利3.2億元，法人預估，今年獲利可望有20％的成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：擬重新上傳103年度合併財務報告XBRL資料 公開資訊觀測站 2015/3/20
1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:德麥食品股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司已於104年3月6日分別上傳個體及合併財務報告，惟公開資訊觀測站系統無法顯示合併財務報告資料，故擬重新上傳合併財務報告，其財務報告內容與原先均無差異，故不影響投資人原先之投資評估。6.因應措施:擬向櫃賣中心申請更正，重新上傳合併財務報告資訊。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：澄清經濟日報C6版報導 公開資訊觀測站 2015/3/19
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/03/193.報導內容:經濟日報摘要：法人預估，今年兩岸烘焙市場持續成長，全年營收上看40億元、年增率14%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/3
1. 董事會決議日期：2015/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.93489971　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：306,327,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：5,026,8234. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：12,216,365　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：擬透過持股100%轉投資公司Tehmag Foods Corporation，間接參與 公開資訊觀測站 2015/3/3
擬透過持股100%轉投資公司Tehmag Foods Corporation，間接參與 重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司現金增資 1.事實發生日:自民國103/12/2至民國103/12/22.本次新增（減少）投資方式:以自有資金透過持股100%轉投資公司Tehmag Foods Corporation，間接參與重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司現金增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(有限公司無股數)現金增資金額美金2,100仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金 5,300仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金 4,200仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:各式烘焙原料之生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2013年12月31日淨值：人民幣63,215仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2013年度稅後純益：人民幣11,039仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣：181,568仟元12.交易相對人及其與公司之關係:本次係現金增資，故不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本次係現金增資，故不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:本次係現金增資，故不適用15.處分利益（或損失）:本次係現金增資，故不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:擬依據持股比率50%參與認購現金增資，認購金額美金2,100仟元待經濟部投審會核准後進行投資事宜17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：由103年12月2日董事會決議通過價格決定之參考依據：現金增資案，依持股比率認購決策單位：董事會18.經紀人:本次係現金增資，故不適用19.取得或處分之具體目的:因應重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司營運成長所產生之資金需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國103年12月2日 2.本次係現金增資，故不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國103年12月2日 2.本次係現金增資，故不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:截至目前為止，投審會核准大陸地區投資金額為新台幣 216,768仟元，本次投資案尚未經投審會核准，擬向投審會辦理申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:截至目前為止，投審會核准大陸地區投資金額為新台幣 216,768仟元，占最近其財務報表實收資本額新台幣280,137仟元之77.38%，本次投資案，尚未經投審會核准，擬向投審會辦理申請26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:截至目前為止，投審會核准大陸地區投資金額為新台幣 216,768仟元，占最近期財務報表總資產新台幣1,464,714仟元之14.80%。本次投資案，尚未經投審會核准，擬向投審會辦理申請27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:截至目前為止，投審會核准大陸地區投資金額為新台幣 216,768仟元，占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益新台幣 1,275,455仟元之17.00%。本次投資案，尚未經投審會核准，擬向投審會辦理申請28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:截至目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣 181,568仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:截至目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣 181,568仟元，占最近期財務報表實收資本額新台幣 280,137仟元之64.81%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:截至目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣 181,568仟元，占最近期財務報表總資產新台幣1,464,714仟元之12.40%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:截至目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣 181,568仟元，占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益新台幣 1,275,455仟元之14.24%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度新台幣3,720仟元101年度新台幣6,418仟元100年度新台幣1,314仟元33.最近三年度獲利匯回金額:102年度人民幣1,619仟元(於103年5月14日)34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本次擬透過持股100%之轉投資公司Tehmag Foods Corporation間接投資芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司，以現金增資方式，投資美金2,100仟元，依據103年11月底美金對新台幣平均匯率30.950計算，折合新台幣64,995仟元<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：澄清鉅亨網報導 公開資訊觀測站 2015/1/19
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/01/163.報導內容:鉅亨網摘要：德麥 (1264) 今(16)日通過櫃買中心上櫃審議會，預計第二季掛牌交易。公司2014年前三季稅後淨利2.07億元，每股盈餘7.37元，法人估計去年每股盈餘有機會挑戰12元，再創歷年新高。德麥成立於1989年，目前股本為2.09億元，主要從事烘焙原物料買賣，並進口全球知名品牌包括荷蘭Zeelandia、日本製粉Nippen、紐西蘭德食Westland及瑞士蓮等產品，國內市佔率超過9成。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司於1月16日通過櫃買中心上櫃審議會，惟何時掛牌取決於主管機關審核進度。本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。報載本公司目前股本2.09億元，因屬誤載，本公司股本目前為2.8億元，鉅亨網所載本公司銷售紐西蘭德食Westland...產品，國內市佔率超過9成，因屬誤載，本公司係銷售紐西蘭德紐Westland產品，國內客戶覆蓋率約9成。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：更正背書保證資訊(103年3月底~7月底) 公開資訊觀測站 2014/8/15
1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:德麥食品股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司對子公司Tehmag Foods(HK)Company Limited之背書保證已於103年3月7日經董事會決議通過解除，故本公司自103年3月起即未揭露此資訊，惟配合背書保證之最高背書保證金額的揭露，故作此補正。6.因應措施:發布重大訊息，並做及時更正。7.其他應敘明事項:本公司自103年3月7日經董事會決議解除對香港子公司背書保證，故自103年3月底起，對香港子公司之背書保證金額為零，惟103年度最高背書保證金額為15,616仟元，將持續公告到年底。本次將更正103年3月底~7月底之背書保證資訊。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告監察人當選名單 公開資訊觀測站 2014/6/16
1.發生變動日期:103/06/162.舊任者姓名及簡歷:蘇明寶3.新任者姓名及簡歷:張鴻文4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/01/20_106/01/19。8.新任生效日期:103/06/16。9.同任期監察人變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
德麥食品：公告本公司監察人辭任 其他 2014/4/15
1.發生變動日期:103/04/152.舊任者姓名及簡歷:蘇明寶，德麥食品股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:基於個人健康問題，故辭任本公司監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/01/20_106/01/198.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:該監察人於103年4月15日提出監察人辭職書，並於103年6月16日股東常會選任一名監察人<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司選任第二屆薪資報酬委員會 其他 2014/3/7
1.發生變動日期:103/03/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李政寬先生：成功大學工程科學系畢。楊蒂敏女士：亞元科技股份有限公司財會部經理。涂三遷先生：邦貴會計師事務所會計師。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事李政寬先生：成功大學工程科學系畢。獨立董事楊蒂敏女士：亞元科技股份有限公司財會部經理。涂三遷先生：邦貴會計師事務所會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/02_103/11/048.新任生效日期:103/03/079.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：本公司董事會決議103年股東常會相關事宜公告 股東會 2014/3/7
1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號新北市勞工中心4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國102年營業報告書2.本公司民國102年監察人查核報告書3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認及討論事項1.本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及民國102年度個體財務報表案。2.本公司民國102年度盈餘分配案。3.修正本公司取得或處分資產處理程序案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司全面換發(無實體)新股上興櫃暨舊股票換發日期 其他 2014/2/17
公告序號：1主旨：公告本公司全面換發(無實體)新股上興櫃暨舊股票換發日期公告內容：一、依據：本公司全面換發新股票，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年02月17日證櫃審字第1030003163號函，核訂103年02月25日為本公司股票開始於櫃檯買賣之日期。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一)本次應換發之股票係採無實體方式辦理，包括歷年發行之全部股份，計普通股25,467,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣254,670,000元。換發無實體新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1：1。(二)無實體新股票開始換發日期：自民國103年02月20日起開始受理股票換發。(三)新股票興櫃買賣日期：民國103年02月25日。(四)辦理無實體股票相關程序及手續：1、欲將現股劃撥至集保帳號之股東：　　　　　　　　　　　　　　(1)請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號存摺影本。(2)請備妥下列文件駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理或以郵寄方式辦理：a.全部舊票。b.本公司所寄發之無實體換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳、K71：待交付帳戶存券轉帳)並蓋妥原留印鑑。c.尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。2、舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附本公司所寄發之無實體換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳、K71：待交付帳戶存券轉帳)並蓋妥原留印鑑連同集保證券存摺影本，至本公司股務代理機構辦理。3、郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨本公司所寄發之無實體換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳、K71：待交付帳戶存券轉帳)並蓋妥原留印鑑連同集保證券存摺影本，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵寄往來途中若發生股票遺失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。4、未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國103年02月20日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書及相關證明文件(稅單、買進報告書或交付清單等)、身分證正反面影本、原留印鑑章、新股東應填寫印鑑卡並攜帶印鑑章及集保證券存摺封面影本及無實體換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳、K71：待交付帳戶存券轉帳)至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。5、無提供集保帳號之股東，請儘速至往來之證券商開戶並提供帳號予本公司股務代理機構，否則無法將股票轉撥至個人集保帳號。（五）股票相關作業劃撥處所：1、股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司2、辦理地址：台北市中正區許昌街17號2樓3、本公司股務代理機構電話：(02)2361-13004、辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外三、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：本公司董事長續任公告 其他 2014/1/20
1.董事會決議日:103/01/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林雪嬌德麥食品股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林雪嬌德麥食品股份有限公司董事長5.異動原因:提前董監全面改選6.新任生效日期:103/01/207.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司103年第一次股東臨時會改選董事及監察人 股東會 2014/1/20
1.發生變動日期:103/01/202.舊任者姓名及簡歷:董事：林雪嬌(本公司董事長)董事：吳曜宗董事：吳文欽(本公司總經理)董事：呂國宏董事：廖本蒼監察人：張育瑋監察人：韓銘義3.新任者姓名及簡歷:董事：林雪嬌(本公司董事長)董事：吳曜宗董事：吳文欽(本公司總經理)董事：呂國宏董事：廖本蒼獨立董事：李政寬獨立董事：楊蒂敏監察人：張育瑋監察人：韓銘義監察人：蘇明寶4.異動原因:提前董監事全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：林雪嬌：1471161股董事：吳曜宗：1214533股董事：吳文欽：3622267股董事：呂國宏：415815股董事：廖本蒼：18461股獨立董事：李政寬：0股獨立董事：楊蒂敏：0股監察人：張育瑋：543793股監察人：韓銘義：0股監察人：蘇明寶：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/11/05_103/11/047.新任生效日期:103/01/208.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜 其他 2014/1/6
公告序號：1主旨：公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜公告內容：一、依據本公司102年12月20日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一) 本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股25,467,000股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣254,670,000元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1:1。(二) 新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三) 換發新股票基準日及相關作業日期：1. 換發基準日：103年01月31日2. 最後過戶日：103年01月21日3. 停止過戶期間： 103年01月22日起至103年01月31日止。4. 新股票開始換發日：103年02月20日5. 新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告(四) 新股票印製說明及簽證：1. 本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2. 股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）(五) 換發無實體股票相關手續1.現股劃撥至集保帳號之股東(1) 請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳戶。(2) 請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理。A. 全部舊票B. 蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。C. 原留印鑑尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。2.舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領取股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。4.無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(六) 股票換發處所：1.股務代理處所：富邦綜合證券股份有限公司2. 辦理地址：台北市許昌街17號2樓3. 本公司股務電話：(02)2361-13004. 辦理時間：每日上午08:30至下午04：30，星期例假日除外三、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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