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公司新聞
標題 訊息來源 日期
德麥食品：澄清工商時報B5及D6版報導 公開資訊觀測站 2015/4/7
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/04/073.報導內容:工商時報摘要：法人推估，今年毛利率可望維持在35～36％，營收挑戰40億元、EPS上看12元。德麥去年獲利3.2億元，法人預估，今年獲利可望有20％的成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：擬重新上傳103年度合併財務報告XBRL資料 公開資訊觀測站 2015/3/20
1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:德麥食品股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司已於104年3月6日分別上傳個體及合併財務報告，惟公開資訊觀測站系統無法顯示合併財務報告資料，故擬重新上傳合併財務報告，其財務報告內容與原先均無差異，故不影響投資人原先之投資評估。6.因應措施:擬向櫃賣中心申請更正，重新上傳合併財務報告資訊。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：澄清經濟日報C6版報導 公開資訊觀測站 2015/3/19
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/03/193.報導內容:經濟日報摘要：法人預估，今年兩岸烘焙市場持續成長，全年營收上看40億元、年增率14%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/3
1. 董事會決議日期：2015/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.93489971　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：306,327,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：5,026,8234. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：12,216,365　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：擬透過持股100%轉投資公司Tehmag Foods Corporation，間接參與 公開資訊觀測站 2015/3/3
擬透過持股100%轉投資公司Tehmag Foods Corporation，間接參與 重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司現金增資 1.事實發生日:自民國103/12/2至民國103/12/22.本次新增（減少）投資方式:以自有資金透過持股100%轉投資公司Tehmag Foods Corporation，間接參與重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司現金增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(有限公司無股數)現金增資金額美金2,100仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金 5,300仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金 4,200仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:各式烘焙原料之生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2013年12月31日淨值：人民幣63,215仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2013年度稅後純益：人民幣11,039仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣：181,568仟元12.交易相對人及其與公司之關係:本次係現金增資，故不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本次係現金增資，故不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:本次係現金增資，故不適用15.處分利益（或損失）:本次係現金增資，故不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:擬依據持股比率50%參與認購現金增資，認購金額美金2,100仟元待經濟部投審會核准後進行投資事宜17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：由103年12月2日董事會決議通過價格決定之參考依據：現金增資案，依持股比率認購決策單位：董事會18.經紀人:本次係現金增資，故不適用19.取得或處分之具體目的:因應重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司營運成長所產生之資金需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國103年12月2日 2.本次係現金增資，故不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國103年12月2日 2.本次係現金增資，故不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:截至目前為止，投審會核准大陸地區投資金額為新台幣 216,768仟元，本次投資案尚未經投審會核准，擬向投審會辦理申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:截至目前為止，投審會核准大陸地區投資金額為新台幣 216,768仟元，占最近其財務報表實收資本額新台幣280,137仟元之77.38%，本次投資案，尚未經投審會核准，擬向投審會辦理申請26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:截至目前為止，投審會核准大陸地區投資金額為新台幣 216,768仟元，占最近期財務報表總資產新台幣1,464,714仟元之14.80%。本次投資案，尚未經投審會核准，擬向投審會辦理申請27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:截至目前為止，投審會核准大陸地區投資金額為新台幣 216,768仟元，占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益新台幣 1,275,455仟元之17.00%。本次投資案，尚未經投審會核准，擬向投審會辦理申請28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:截至目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣 181,568仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:截至目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣 181,568仟元，占最近期財務報表實收資本額新台幣 280,137仟元之64.81%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:截至目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣 181,568仟元，占最近期財務報表總資產新台幣1,464,714仟元之12.40%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:截至目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣 181,568仟元，占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益新台幣 1,275,455仟元之14.24%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度新台幣3,720仟元101年度新台幣6,418仟元100年度新台幣1,314仟元33.最近三年度獲利匯回金額:102年度人民幣1,619仟元(於103年5月14日)34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本次擬透過持股100%之轉投資公司Tehmag Foods Corporation間接投資芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司，以現金增資方式，投資美金2,100仟元，依據103年11月底美金對新台幣平均匯率30.950計算，折合新台幣64,995仟元<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：澄清鉅亨網報導 公開資訊觀測站 2015/1/19
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/01/163.報導內容:鉅亨網摘要：德麥 (1264) 今(16)日通過櫃買中心上櫃審議會，預計第二季掛牌交易。公司2014年前三季稅後淨利2.07億元，每股盈餘7.37元，法人估計去年每股盈餘有機會挑戰12元，再創歷年新高。德麥成立於1989年，目前股本為2.09億元，主要從事烘焙原物料買賣，並進口全球知名品牌包括荷蘭Zeelandia、日本製粉Nippen、紐西蘭德食Westland及瑞士蓮等產品，國內市佔率超過9成。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司於1月16日通過櫃買中心上櫃審議會，惟何時掛牌取決於主管機關審核進度。本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。報載本公司目前股本2.09億元，因屬誤載，本公司股本目前為2.8億元，鉅亨網所載本公司銷售紐西蘭德食Westland...產品，國內市佔率超過9成，因屬誤載，本公司係銷售紐西蘭德紐Westland產品，國內客戶覆蓋率約9成。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：更正背書保證資訊(103年3月底~7月底) 公開資訊觀測站 2014/8/15
1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:德麥食品股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司對子公司Tehmag Foods(HK)Company Limited之背書保證已於103年3月7日經董事會決議通過解除，故本公司自103年3月起即未揭露此資訊，惟配合背書保證之最高背書保證金額的揭露，故作此補正。6.因應措施:發布重大訊息，並做及時更正。7.其他應敘明事項:本公司自103年3月7日經董事會決議解除對香港子公司背書保證，故自103年3月底起，對香港子公司之背書保證金額為零，惟103年度最高背書保證金額為15,616仟元，將持續公告到年底。本次將更正103年3月底~7月底之背書保證資訊。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告監察人當選名單 公開資訊觀測站 2014/6/16
1.發生變動日期:103/06/162.舊任者姓名及簡歷:蘇明寶3.新任者姓名及簡歷:張鴻文4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/01/20_106/01/19。8.新任生效日期:103/06/16。9.同任期監察人變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
德麥食品：公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日。 其他 2015/4/8
1.事實發生日:104/04/082.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年2月4日證櫃審字第10401001621號函核准。(2)本公司為配合申請股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,619,000股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年3月17日證櫃審字第1040005017號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年4月8日證櫃審字第10400069121號函核准，將於104年4月9日起上櫃掛牌買賣，並自同日終止興櫃買賣。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 其他 2015/4/7
1.事實發生日:104/04/072.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股353仟股，每股價格為新台幣192元，過額配售所得價款新台幣67,776,000元。(2)公開承銷數量為普通股2,357仟股(不包含過額配售數量)。(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：14.98%。(4)掛牌第一個交易日至第五個交易日：自104/04/09至104/04/15<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 現金增資 2015/3/31
1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股 2,619,000股，每股面額10元整，總額 26,190,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年3月17日證櫃審字第1040005017號函申報生效在案。(2)本次現金增資溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新台幣192元整，合計募集資金總金額為新臺幣502,848,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收股款及存儲專戶機構 現金增資 2015/3/21
1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:德麥食品股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期：104/03/20(2)委託代收股款機構A.員工認股代收股款機構：台灣中小企業銀行五股分行。B.詢價圈購及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行。(3)委託存儲專戶機構：匯豐(台灣)商業銀行。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2015/3/21
1.事實發生日:104/03/212.公司名稱:德麥食品股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。(2)地址:台北市中正區許昌街17號2樓。(3)電話：(02)2361-1300。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：本公司上櫃前業績發表會公告 其他 2015/3/12
符合條款第XX款：30事實發生日：104/03/181.召開法人說明會之日期：104/03/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店-凱悅廳(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會，將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.tehmag.com.tw/webnews/view.php?SN=38097.其他應敘明事項：業績發表會簡報檔於業績發表會當日上傳公司網站及公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2015/3/3
1.事實發生日:104/03/032.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)通過本公司103年度營業報告書、財務報表及個體財務報表A.本公司103年度個體財務報告民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下：營業收入淨額：1,952,823仟元營業毛利： 673,849仟元營業利益： 313,372仟元本年度稅後淨利：319,780仟元基本每股盈餘：11.42元B.本公司103年度合併財務報表民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下：營業收入淨額：3,483,483仟元營業毛利： 1,247,373仟元營業利益： 464,337仟元本年度歸屬於母公司稅後淨利：319,780仟元基本每股盈餘：11.42元(2)通過本公司民國103年度盈餘分配案。(3)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(4)通過申請股票初次上櫃掛牌前，擬撤銷興櫃股票掛牌日期案。(5)通過玉山銀行授信額度申請展期案。(6)通過協助有業務往來之重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司向中國大陸境內銀行進行融資美金150萬，以開立STAND BY LC方式提供背書保證案。通過本公司104年度股東常會召開日期、時間及地點，股東常會擬提報告事項、承認及討論事項內容案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：本公司決議104年股東常會相關事宜公告 股東會 2015/3/3
1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓A會議室(新北市勞工中心)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國103年度營業報告書2.本公司民國103年度監察人查核報告書3.「誠信經營作業程序及行為指南」和「道德行為準則」報告(二)承諾及討論事項1.本公司民國103年度營業報告、民國103年財務報表及民國103年個體財務報表案2.本公司民國103年盈餘分配案暨董監酬勞、員工紅利案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國104年3月20日至3月30日止。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 其他 2015/3/3
符合條款第XX款：30事實發生日：104/03/051.召開法人說明會之日期：104/03/052.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓(台北市仁愛路四段169號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為 現金增資 2014/10/15
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃公開承銷案 1.董事會決議日期:103/10/152.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,619,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:523,800仟元6.發行價格:暫訂以每股200元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場情況及承銷方式洽證券承銷商議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留新股發行總額10%，計262,000股由員工認購。8.公開銷售股數:2,357,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司103/06/16股東常會決議，原股東全數放棄優先承購權。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足之。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及新建廠辦大樓13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股計畫之資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，擬授權董事長全權處理；如因法令規定或主管機關基於營運評估或客觀環境予以修正變更時，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：因應本公司申請股票上櫃之需要委請簽證會計師出具內控專審報告 其他 2014/10/14
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/10/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請之需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/10/145.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告高雄氣爆事件對本公司之營運及業務無重大影響。 其他 2014/8/4
1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:德麥食品股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:高雄氣爆事件對本公司營運及業務之影響說明。6.因應措施:已請高雄地區業務針對高雄區域內之客戶進行訪查。7.其他應敘明事項:本公司高雄營業所位於高雄市三民區銀杉街，主要作為高雄地區倉儲及營業辦公處所，非屬高雄氣爆事件之受災區，目前對本公司營運及業務上，並未產生重大之影響。特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：股東會後年報修正暨年報前十大股東相互間關係表修正 股東會 2014/7/17
1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:漏列持股比率佔前10大股東中法人股東之負責人持股資訊。6.因應措施:於發現時，及時更正相關資訊並發布重大訊息7.其他應敘明事項:(1)102年股東會年報第34頁增加前10大股東中之法人股東其負責人持股資訊。(2)一併更正年報前十大股東相互間關係表。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司102年度盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利基準日 其他 2014/7/15
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：7元，總計178,269,000元每股股票股利：1元，總計25,467,000元4.除權（息）交易日:103/07/305.最後過戶日:103/07/316.停止過戶起始日期:103/08/017.停止過戶截止日期:103/08/058.除權（息）基準日:103/08/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司自地委建廠辦大樓工程相關訊息 其他 2014/7/15
1.契約種類:自地委建2.事實發生日:103/7/14_103/7/143.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：欣源營造股份有限公司(得標，合約後續擇日簽訂)與公司之關係：無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:五股廠辦大樓新建工程，工程合約總價由欣源營造股份公司以不高於新台幣260,000仟元(含稅)得標承辦。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供倉儲以及營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國103年7月14日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年7月14日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:自地委建工程，無須取得估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司資金貸與子公司，符合「公開發行公司資金貸與及背書保 其他 2014/6/24
公告本公司資金貸與子公司，符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。 1.事實發生日:103/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股50%且具控制能力之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):248697(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31490(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31490(8)本次新增資金貸與之原因:因營運周轉所產生之短期資金融通需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:為重要子公司故不需提供擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):112843(2)累積盈虧金額(仟元):1667395.計息方式:按日計息，每月繳息一次，借款利率為年利率2%。6.還款之:(1)條件:貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部借款。(2)日期:自動用日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):314908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.539.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:103/06/23董事會決議資金貸與美金105萬，美元兌新台幣匯率為29.990102年12月底人民幣兌新台幣為4.889<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司103年度股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/16
1.股東會日期:103/06/162.重要決議事項:(1)承認本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及民國102年度個體財務報表案。(2)承認本公司民國102年度盈餘分配案。A.股東紅利：現金股利178,269,000元(每股配發7元)、股票股利25,467,000元(每股配發1元)B.配發員工現金紅利11,607,861元C.配發董監事酬勞0元(3)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司擬辦理申請股票上櫃案。(5)通過擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。(6)通過擬修改本公司「公司章程」案。(7)通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)補選一席監察人。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：公告本公司重要營運主管異動-新聘行銷副總 其他 2014/5/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管-行銷副總2.發生變動日期:103/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:李仁毅 德麥食品股份有限公司行銷副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:提升公司品牌價值，以增加銷售業績。7.生效日期:103/05/238.新任者聯絡電話:(02)229813479.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：本公司董事會決議103年股東常會相關事宜公告(補充公告) 股東會 2014/5/17
1.董事會決議日期:103/04/232.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號新北市勞工中心(503室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國102年度營業報告書2.本公司民國102年度監察人查核報告書3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。本公司「公司治理守則」訂定報告。(新增)(二)承認及討論事項1.本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及民國102年度個體財務報表案。2.本公司民國102年度盈餘分配案。3.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。4.本公司擬申請股票上櫃案。5.擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。6.擬修改本公司「公司章程」案。7.修正本公司取得或處分資產處理程序案。(三)選舉事項擬辦理補選一席監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:本公司新增訂定公司治理守則等辦法之報告事項。<摘錄公開資訊觀測站>
德麥食品：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 其他 2014/5/17
符合條款第XX款：30事實發生日：103/05/211.召開法人說明會之日期：103/05/212.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓(台北市仁愛路四段169號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站>
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