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公司新聞

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國碳科技：董事會決議股利分派

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2015/3/26

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,932,642　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：539,0674. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,156,269　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：更正102年度年報部分內容

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2014/7/21

1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.更正本公司102年度年報第8頁,9頁部分內容6.因應措施:重新上傳更正後102年度年報7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股

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2014/4/8

1.董事會決議日期:103/04/082.增資資金來源:102年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):479340股4.每股面額:10元5.發行總金額:47934006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發36股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日自行拼湊，拼湊後不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額付現金計算至元為止(以下全捨)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:增資發行之新股,股東會決議通過並報請主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：指派子公司國碳(上海)科技有限公司董事及監察人事宜

公開資訊觀測站

2014/4/8

1.事實發生日:103/04/082.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據民國103年04月08日董事會決議通過,指派本公司經第三地間接持有100%之子公司國碳(上海)科技有限公司(名稱申請中)董事及監察人.董事及監察人名單如下:董事:李世孝監察人:陳佳暉6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

國碳科技：公告本公司內部稽核主管異動。

其他

2014/9/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:103/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:錢欣怡、稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:林育妃、人資專員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:103/09/018.新任者聯絡電話:03-3254301#1059.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將提報下期董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動。

其他

2014/9/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林瑞真、財務經理、會計經理、代理發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:錢欣怡、稽核主管。財務主管:錢欣怡、稽核主管。會計主管:錢欣怡、稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:103/09/018.新任者聯絡電話:03-3254301#1039.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管、會計主管將提報下期董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：公告本公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利

其他

2014/8/5

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利三、依據：1.本公司中華民國103年7月31日董事會決議通過.2.本公司中華民國103年6月26日股東常會決議通過.3.行政院金融監督管理委員會中華民國103年8月1日金管證發字第1030029268號函.四、股票停止過戶起訖日期：103年08月20日至103年08月24日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 32,000,000股、金額： 320,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 13,315,000股、金額： 133,150,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 13,315,000股、金額： 133,150,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:87.04.23最近修訂日期:103.06.26（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 479,340.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 479,340股，金額： 4,793,400元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.36000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 36.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.04000000元，（即每壹股盈餘分配 0.04000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 532,600元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,488,018元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 13,315,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不足壹股之畸零股,按面額以現金分派之＊上開權利分派內容係經103年06月26日股東會通過＊現金股利發放日：103年09月30日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核定修正,擬請董事會授權董事長全權處理.（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 137,943,400元， 13,794,340股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年08月24日除權/除息交易日：103年08月18日（八）增資計劃/用途：無六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年08月19日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市大同區重慶北路3段199號4樓辦理過戶機構電話：02-25936666（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103 年 08 月19 日前親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市大同區重慶北路3段199號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103 年08 月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：1.現金股利擬訂於103年9月30日由本公司股務代理機構國票綜合證券(股)公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放,現金股利匯費及郵資由股東自行負擔.2.本次現金股利暨股票股利發放日期,本公司將依規定另行公告並分函各股東.八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：公告本公司董事會決議102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利

其他

2014/7/31

公告本公司董事會決議102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利之配股配息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣4,793,400,轉增資發行新股479,340股,每仟股無償配發36股.(2)股東現金股利新台幣532,600元,每股配發新台幣0.04元.4.除權（息）交易日:103/08/185.最後過戶日:103/08/196.停止過戶起始日期:103/08/207.停止過戶截止日期:103/08/248.除權（息）基準日:103/08/249.其他應敘明事項:1.盈餘轉增資發行新股發放日則俟經濟部核准變更登記後，授權董事長另行訂定之。2.現金股利發放日授權董事長另行訂定之。<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：公告本公司董事會通過總經理異動案

其他

2014/7/31

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/07/312.舊任者姓名及簡歷:張超,本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:黃俊傑,本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整.5.異動原因:為強化公司治理,張超先生專任董事長,委任黃俊傑先生為本公司總經理.6.新任生效日期:103/08/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：董事會決議股利分派

除權除息

2014/4/8

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：532,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.36000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：479,3403. 董監酬勞(元)：497,6044. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,488,018　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：公告本公司董事會決議股東會召開事宜

股東會

2014/4/8

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海湖東路217號(海湖活動中心)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○二年度營業報告(2)監察人審查本公司一○二年度決算報告(二)承認事項:(1)102年決算表冊案(2)102年盈餘分配案(三)討論暨選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂公司章程案(3)修訂取得或處分資產程序案(4)修訂背書保證作業程序案(5)修訂資金貸與作業程序案(6)董監支給辦法案(7)股票上櫃申請案(8)擬辦理上櫃前之現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案(9)增選董事2席暨改選監察人1席(10)解除董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。受理期間:中華民國103年4月18至103年4月27日止。受理股東提案場所:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：本公司董事會決議通過解除經理人任子公司之董事之競業禁止

其他

2014/4/8

1.董事會決議日期:103/04/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李世孝/執行副總陳佳暉/協理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司,並擔任董事及監察人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及監察人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李世孝/董事陳佳暉/監察人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:國碳(上海)科技有限公司(名稱申請中)/董事及監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區景聯路398號第2幢311室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:防火、阻燃、建築材料等、進出口業務、技術諮詢和技術服務等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：公告本公司監察人辭任相關事宜。

其他

2014/3/31

1.發生變動日期:103/03/312.舊任者姓名及簡歷:中宇環保工程股份有限公司代表人:李俊生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/30_105/05/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:該監察人將於本公司103年股東常會召開日前一日起辭任<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：公告本公司辦公處所搬遷事宜

其他

2014/2/19

1.事實發生日:103/02/192.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因業務需要本公司將於103年5月底前搬遷至新址辦公原地址:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號新地址:桃園縣蘆竹鄉民權路50號二樓6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國碳科技：公告本公司董事會決議間接赴大陸投資

其他

2013/10/25

1.事實發生日:102/10/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金170萬4.大陸被投資公司之公司名稱:上海國碳公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司,現在實收資本額為06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金170萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事防火材料相關銷售,防火延燒工程的設計及施工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司,不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司,不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司,不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司102年10月24日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司未來拓展業務行銷,做好全球布局準備20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國102 年10 月24 日23.監察人承認日期:1.民國102 年10 月24 日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新設公司,尚未向投審會提出申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:新設公司,尚未向投審會提出申請26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:新設公司,尚未向投審會提出申請27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:新設公司,尚未向投審會提出申請28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:030.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:031.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:032.最近三年度認列投資大陸損益金額:033.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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