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公司新聞
標題 訊息來源 日期
國碳科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/26
1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,932,642　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：539,0674. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,156,269　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：更正102年度年報部分內容 公開資訊觀測站 2014/7/21
1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.更正本公司102年度年報第8頁,9頁部分內容6.因應措施:重新上傳更正後102年度年報7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2014/4/8
1.董事會決議日期:103/04/082.增資資金來源:102年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):479340股4.每股面額:10元5.發行總金額:47934006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發36股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日自行拼湊，拼湊後不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額付現金計算至元為止(以下全捨)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:增資發行之新股,股東會決議通過並報請主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：指派子公司國碳(上海)科技有限公司董事及監察人事宜 公開資訊觀測站 2014/4/8
1.事實發生日:103/04/082.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據民國103年04月08日董事會決議通過,指派本公司經第三地間接持有100%之子公司國碳(上海)科技有限公司(名稱申請中)董事及監察人.董事及監察人名單如下:董事:李世孝監察人:陳佳暉6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
國碳科技：公告本公司股票上櫃掛牌日期，因颱風影響順延一天相關事宜-更正 其他 2016/9/28
1.事實發生日:105/09/282.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票上櫃掛牌日期，因颱風影響順延一天相關事宜-更正6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司掛牌日仍為105年9月28日(星期三),惟實際交易首日因受梅姬颱風影響，順延至105年9月29日(星期四)，特此公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日-更正 其他 2016/9/27
1.事實發生日:105/09/272.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年6月30日證櫃 審字第10501010061號函核准上櫃。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,840,000股 ，每股面額新台幣10元整，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年9月 6日證櫃審字第1050025660號函申報生效。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年09月26日證櫃審 字第10500277943號函核准，將於105年09月28日起上櫃掛牌買賣，並自同 日起終止興櫃交易。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 現金增資 2016/9/26
1.事實發生日:105/09/262.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股1,840,000股，每股發行價格新台幣33元，總計新台幣60,720,000元，業已全數收足。(2)委託存儲專戶機構:合作金庫銀行蘆竹分行。(3)現金增資基準日:105年9月27日。<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 其他 2016/9/23
1.事實發生日:105/09/232.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/09/28~105/10/04。(2)承銷價：每股價格新台幣33元。(3)過額配售股數：234,000股。(4)公開承銷股數：1,564,000股(不含過額配售股數)。(5)佔公開承銷股數比例：14.96%。(6)過額配售所得價款：新台幣7,722,000元。<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格-修正總額 現金增資 2016/9/21
1.事實發生日:105/09/212.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣18,400,000元發行普通股1,840,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年9月6日證櫃審字第1050025660號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣33元整，合計募集資金總額為新臺幣60,720,000元。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2016/9/19
1.事實發生日:105/09/192.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶北路三段199號4F(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2593-6666<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜 現金增資 2016/9/10
1.事實發生日:105/09/102.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣18,400,000元，發行普通股1,840,000股，每股新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年9月6日證櫃審字第105000025660號函核准在案。二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計276,000股供員工認購，其餘計1,564,000股全數提撥公開承銷。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果，由本公司與主辦承銷商議定。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)詢價圈購期間：105年9月13日至105年9月20日。 (2)公開申購期間：105年9月14日至105年9月20日。 (3)員工認股繳款日期：105年9月21日至105年9月22日。 (4)公開申購扣款日期：105年9月21日。 (5)詢價圈購繳款日期：105年9月23日。 (6)特定人認股繳款日期：105年9月26日(中午12時前)。 (7)現金增資基準日期：105年9月27日五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收股款及存儲專戶機構 現金增資 2016/9/8
1.事實發生日:105/09/082.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期:105/09/08(2)委託代收股款機構: 員工認股代收股款機構：合作金庫銀行南崁分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行股份有限公司建成分行(3)委託存儲專戶機構：合作金庫銀行蘆竹分行<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：澄清媒體工商時報有關本公司之報導 其他 2016/9/6
1.傳播媒體名稱:105年9月6日工商時報B4版之部分新聞內容2.報導日期:105/09/063.報導內容:摘錄工商時報B4版報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及取得大陸主要通訊系統廠商訂單後，將進一步開拓印度市場，並伺機購地自建廠房，強化產線規模。純係媒體自行臆測推估，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務、業務或營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈中大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：澄清媒體經濟日報有關本公司之報導 其他 2016/9/6
1.傳播媒體名稱:105年9月6日經濟日報C6版之部分新聞內容2.報導日期:105/09/063.報導內容:摘錄經濟日報C6版報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及未來三年新興市場訂單成長動能強勁，公司積極規劃中長期新產能，希望從目前年產能1,500噸，增加至5,000噸。純係媒體自行臆測推估，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務、業務或營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈中大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司上櫃前業績發表會 其他 2016/8/31
符合條款第XX款：30事實發生日：105/09/061.召開法人說明會之日期：105/09/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店2樓香格里拉宴會廳（台北市敦化南路二段201號）4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.incatech.com.tw/7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2016/8/24
1.臨時股東會日期:105/08/242.重要決議事項:選舉暨討論事項：一.擬增選董事2席案，提請 討論。二.解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：本公司105年第一次股東臨時會增選董事名單 股東會 2016/8/24
1.發生變動日期:105/08/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事-中宇環保工程股份有限公司，代表人李俊生董事-賀東光4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:董事-中宇環保工程股份有限公司，代表人李俊生：731,088股董事-賀東光：548股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/08/249.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司105年股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案 股東會 2016/8/24
1.股東會決議日:105/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-中宇環保工程股份有限公司代表人李俊生擔任武漢華德環保工程技術有限公司董事、中宇營造股份有限公司法人董事代表董事-賀東光擔任維格餅家股份有限公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:中宇環保工程股份有限公司代表人李俊生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:武漢華德環保工程技術有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:武漢市青山區三十街坊（冶金大道6號）19幢設計樓5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:環保工程10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司變更營業地址 其他 2016/8/15
1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司營業地址經桃園市蘆竹區戶政事務所門牌整編，原在桃園市蘆竹區坑口里12鄰頭前1-17號，改為：桃園市蘆竹區坑口里12鄰油管路二段250號。6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告董事會決議召開105年第一次股東臨時會 股東會 2016/7/6
1.董事會決議日期:105/07/062.股東臨時會召開日期:105/08/243.股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2F(本公司會議室)4.召集事由:(1)選舉事項：增選二席董事(2)討論事項：解除新任董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:105/07/266.停止過戶截止日期:105/08/247.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司董事會決議辦理上櫃前現金增資發行新股 現金增資 2016/7/6
1.董事會決議日期:105/07/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,840,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣18,400,000元6.發行價格:暫定每股新台幣26元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:276,000股8.公開銷售股數:1,564,0009.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司105年6月23日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所訂之現金增資發行新股計畫內容（如：發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、增資額度等）及其他相關事項，如因主管機關指示或因其他事項而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司股東會授權董事長決議發放股利相關事宜 股東會 2016/7/6
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣27,588,680元，每股配發新台幣2.0元。4.除權（息）交易日:105/07/225.最後過戶日:105/07/256.停止過戶起始日期:105/07/267.停止過戶截止日期:105/07/308.除權（息）基準日:105/07/309.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於105/08/17<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司董事會選任董事長 其他 2016/6/23
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:張超(國碳科技股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:張超(國碳科技股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:105年06月23日股東常會全面改選董事，並於同日召開臨時董事會，全體出席董事一致通過。6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國碳科技：公告本公司第三屆薪酬委員名單 其他 2016/6/23
1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱保鐘-艾德光能(開曼)控股(股)公司副總經理兼董事長特助鍾興遼-東南科技大學兼任助理教授林郁文-華德士(股)公司首席顧問4.新任者姓名及簡歷:邱保鐘-艾德光能(開曼)控股(股)公司副總經理兼董事長特助鍾興遼-退休林郁文-華德士(股)公司首席顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/30~105/05/298.新任生效日期:105/06/239.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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