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公司新聞
標題 訊息來源 日期
環瑞醫投：代重要子公司SMTH AG依公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則 公開資訊觀測站 2014/12/17
代重要子公司SMTH AG依公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則第二十二條第一項第三款公告。 1.事實發生日:103/12/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Swissray Medical AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):575258(4)原資金貸與之餘額(仟元):15963(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65130(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81093(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):255483(2)累積盈虧金額(仟元):-1128335.計息方式:年利率2.25%6.還款之:(1)條件:貸與期限12個月，於到期日前還款。(2)日期:105年12月16日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):810938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.939.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與Swissray Medical AG瑞士法郎2,000仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/32.565<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：澄清工商時報B4版之報導 公開資訊觀測站 2014/12/12
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/123.報導內容: (1)高階醫材添生力軍…主打Swissray品牌的環瑞醫(4198)也規畫23日 轉上櫃，詢圈價47~57元間，…法人認為，環瑞承銷價應低於先前 現增價55元。 (2)環瑞醫已獲埃及政府簽訂12家醫院300萬美元X光機採購合約，加上 X光機進軍大陸，法人認為，環瑞明年拚損平。…法人表示，環瑞 明年在維修耗材維持穩定成長、Noland骨密機維持高成長、X光機 進軍大陸市場，加上分子影像儀器在亞洲維持高成長下，設備的營 收占比將提高至60%，明年營收有機會挑戰12億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關該篇報導係屬媒體及法人自行臆測及善意推估，有關公司相關營 運資訊，應以本公司公告之訊息為準；另本公司實際承銷價，俟辦理 公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司 與主辦承銷商議定，惟不得低於向中華民國證券商業同業公會申報現 金增資詢圈約定書前興櫃有成交之10個營業日其成交均價簡單算術平 均數之七成，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：澄清工商時報A16版之報導 公開資訊觀測站 2014/11/24
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/11/243.報導內容: (1)報導標題:環瑞醫 12月下旬掛牌上櫃。 (2)近期開發低輻射劑量的嬰幼兒數位X光機，已取得政府新產品研發補助，預計於 2015年完成臨床試驗，2016年獲美國FDA核准導入市場，將再創世界第一的榮耀 ，營運如虎添翼。法人預期，明年在中國...許可證陸續到手下，營收將有顯著 成長，明年有機會挑戰損益兩平。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關該篇報導係屬媒體及法人自行臆測及善意推估，有關公司相關營運資訊，應以 本公司公告之訊息為準，另本公司實際上櫃買賣日期，依未來實際作業為主，特此 澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：更正103.10.6公告應為「補充103.8.8環瑞醫董事會通過預計以債轉 公開資訊觀測站 2014/10/7
更正103.10.6公告應為「補充103.8.8環瑞醫董事會通過預計以債轉股方式增加投資100%持股之子公司-SMTH AG」 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:環瑞醫資金貸與SMTH AG計瑞士法郎6,700仟元轉投資股權。2.事實發生日:103/10/6~103/10/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,125股每單位價格：瑞士法郎2,144元交易總金額：瑞士法郎6,700仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:SMTH AG為本公司100%持股之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:協助SMTH AG改善財務結構。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:資金貸與SMTH AG CHF6,700,000轉投資股權。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以債權交換股權。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：103.08.08環瑞醫董事會及103.10.06 SMTH AG董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：49,918股累計投資金額：NTD 1,160,598仟元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例：64.21 %占公司最近期財報中股東權益比例：64.55 %最近期財報營運資金數額：NTD 718,284仟元(註)上述匯率係以TWD/CHF=31.855 換算13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:協助SMTH AG改善財務結構。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:環瑞醫：民國103年08月08日SMTH AG：民國103年10月06日18.監察人承認日期:環瑞醫：民國103年08月08日SMTH AG：不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:上述總交易金額（Ｃ）及每股交易金額（Ｂ）係以本公司之系統入帳匯率31.855換算金額揭露。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：代子公司SMTH AG公告董事會決議以債轉股方式增加投資100%持股 公開資訊觀測站 2014/10/6
代子公司SMTH AG公告董事會決議以債轉股方式增加投資100%持股之子公司-Swissray Medical AG 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SMTH AG資金貸與Swissray Medical AG計瑞士法郎6,700仟元轉投資股權。2.事實發生日:103/10/6~103/10/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,125股每單位價格：瑞士法郎2,144元交易總金額：瑞士法郎6,700仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Swissray Medical AG 為本公司100%持股之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:協助Swissray Medical AG改善財務結構。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:資金貸與Swissray Medical AG CHF6,700,000轉投資股權。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以債權交換股權。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：SMTH AG董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：21,125股累計投資金額：瑞士法郎36,817仟元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例：54.00%占公司最近期財報中股東權益比例：68.03%最近期財報營運資金數額：NTD1,785,381仟元(註)上述匯率係以TWD/CHF=31.855 換算13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:協助Swissray Medical AG改善財務結構。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年10月06日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:上述總交易金額(C)及每股交易金額(B)係以本公司之系統入帳匯率31.855換算金額揭露。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2014/8/5
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/08/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01 ~ 103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/08/015.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2014/7/21
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/07/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01 _ 103/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市(櫃)申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/07/155.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：董事會補行委任薪資報酬委員一名 公開資訊觀測站 2014/7/18
1.發生變動日期:103/07/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳貴端 逢甲大學會計系及研究所教授4.新任者姓名及簡歷:李元棟 上緯企業(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因: 依照「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」 第4條規定，薪資報酬委員會成員人數不得少於三人，若薪資報酬委員會之成員因故 解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。 本公司因薪資報酬委員會成員人數少於三人，故於103/07/18董事會補行委任薪酬委 員會委員一名。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/09 _ 105/11/178.新任生效日期:103/07/189.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉 林義夫獨立董事擔任召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：代子公司瑞亞生醫(股)公司公告與財團法人資訊工業策進會簽訂經濟 公開資訊觀測站 2014/5/29
代子公司瑞亞生醫(股)公司公告與財團法人資訊工業策進會簽訂經濟部科技研究發展專案鼓勵國外企業在台設立研發中心計畫專案契約 1.事實發生日:103/05/292.契約或承諾相對人:財團法人資訊工業策進會3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/04/01_106/03/315.主要內容(解除者不適用): 在台設立研發中心「Swissray數位X光研發中心計畫」研究發展執行及補助方案。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 取得財團法人資訊工業策進會代經濟部提供補助款，在台設立研發中心，計畫執行期 間，開發低劑量嬰幼兒專用數位X光機及平版透視影像系統，提升技術品質，開發次 世代產品，扶植在台供應鏈，挹注未來營業收入。8.具體目的(解除者不適用): 瑞亞生醫成立在台研發中心，有助於帶動國內數位X光機上下游產業動能，國內廠商 可透過Swissray的產品開發，將關鍵零組件切入X光機的國際供應鏈，並有助國內醫 療器材生態體系及價值鏈的建立，達到「品牌國際化」、「零件在地化」及「研發交 流化」，提升臺灣基礎研發、臨床醫學、應用研究、工業技術及醫材研發水準，形成 醫療影像聚落。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：代子公司瑞亞生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 公開資訊觀測站 2014/5/20
代子公司瑞亞生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。 1.事實發生日:103/05/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Swissray Medical AG(2)與資金貸與他人公司之關係:聯屬公司。(3)資金貸與之限額(仟元):439594(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50780(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50780(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):267562(2)累積盈虧金額(仟元):-1381215.計息方式:無計息。6.還款之:(1)條件:貸與期限12個月，於到期日前還款。(2)日期:104年4月30日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):507808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次資金貸與Swissray Medical AG瑞士法郎1,500仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/33.853<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：澄清經濟日報C5版之報導 公開資訊觀測站 2014/5/19
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/05/193.報導內容:環瑞醫X光機 挺進大陸 ...法人估，環瑞醫去年每股虧損3.59元，今年因新產品將達經濟規模， 而有機會擺脫虧損，邁向獲利時代。...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該篇報導係屬媒體及法人自行臆 測及善意推估，有關公司之獲利資訊，應以本公司公告之訊息為準，特 此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：代重要子公司SMTH AG依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 公開資訊觀測站 2014/3/28
1.事實發生日:103/03/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Swissray Medical AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):439594(4)原資金貸與之餘額(仟元):30776(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93671(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124447(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):267562(2)累積盈虧金額(仟元):-1475525.計息方式:年利率2.25%6.還款之:(1)條件:貸與期限12個月，於到期日前還款。(2)日期:104年2月28日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1244478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.919.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與Swissray Medical AG瑞士法郎2,700仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/34.693<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：董事會通過訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」及擬以低於時價 公開資訊觀測站 2014/3/25
董事會通過訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」及擬以低於時價發行員工認股權憑證並提交股東常會決議 1.董事會決議日期:103/03/252.發行期間: 於主管機關申報生效到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行 日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件: 以本公司及集團子公司正式編制內之全職員工為限。實際得認股之員工及其所得認股 之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核訂轉呈 董事會核准，惟具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會同意。本公司給與單一員 工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計 累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計 本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認 購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。 本條所稱之集團子公司係指由本公司直接或間接持股達百分之五十以上之公司為限。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 2,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (一)認股價格： 以本公司依發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算加權平均成交價 格，認股價格以不低於前述期間本公司普通股加權平均成交價格之50%為原則，實 際認股價格由董事會授權董事長決定。 (二)權利期間： 1.本認股權憑證之存續期間為5年。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年可 依下列時程及比例行使認股權利。認股權人於此期間內，不得轉讓、質押、贈 與他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 2.行使認股權比例時程表 時 程 可行使認股權比例（累計） ----------- ----------------------- 屆滿2年 50% 屆滿3年 75% 屆滿4年 100% 3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、競業禁止、保密 義務或工作規則等惡意或重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證 經董事會通過後予以收回並註銷。 4.前述認股權利期間及比例，董事會得視情形調整之。 5.認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、與他人 或作其他方式之處分。 (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職(含自願離職及開除) 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，但若遇有第 九條第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延，並以 認股權憑證存續期間為限。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄 認股權利。 2.退休 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予 認股權憑證屆滿二年後方得行使外，該認股權利，應自退休日起或被授予認股 權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一個月內行使之，並以認股權憑證 存續期間為限。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權，並以認股 權憑證存續期間為限。未具行使權之認股權憑證，於認股權人死亡當日即視為 放棄認股權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 甲、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離 職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後 方得行使外，該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時 起(以日期較晚者為主)，一個月內行使之，並以認股權憑證存續期間為限 。 乙、因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承 人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得 行使外，該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以 日期較晚者為主)，一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公 司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日 起一個月內行使認股權利，但若遇有第九條第一項之情形者，認股權行使期間 得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復 權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期 間為限。 6.資遣 已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利，但若遇 有第九條第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。 未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事 長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使 時限。 7.調職 如認股權人調動至集團內其他子公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處 理。為應本公司之要求而調動者得由董事長或其授權主管人員於本條第二項權 利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利 。 (五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:由本公司發行普通股新股交付之。9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理私募、現金增資 、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份 發行新股、股票分割、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列 公式及原則調整之。 調整後認股價格＝ 每一新股繳款金額 x 新股發行股數 已發行股數＋ ------------------------------------ 調整前認股價格 調整前認股價格x ------------------------------------------------- 已發行股數 + 新股發行數 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」及 「債券換股權利證書」之股數。 2.「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳款金額為零。 3.「每一新股繳款金額」如係員工分紅配股時，以股東會決議日前一日收盤價並 考量除權除息影響後價格(上市櫃公司)或最近年度經會計師查核簽證財報淨值 (未上市櫃公司)為繳款金額。 4.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起 ，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 5.調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。 6.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 7.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 (二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時 認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之。 調整後之認股價格＝ 減資前已發行普通股股數 調整前認股價格x -------------------------- 減資後已發行普通股股數 (三)認股權證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百分之 一點五時，認股價格依下列公式調整之。 調整後認股價格＝調整前認股價格x(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上 述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營 業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金 股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單 算術平均數為準。10.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間，及自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶除 權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前 三個營業日起，至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股 權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構(或本公司)提出申請。 (二)本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至 指定銀行帳戶，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者， 視為放棄其認股權利。 (三)本公司股務代理機構(或本公司)於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股 東名簿，於五個營業日內發給新股。期間本公司普通股若依法得於台灣證券交易 所或中華民國櫃檯買賣中心買賣時，前述認股權股款繳納憑證改以集保劃撥方式 發給，並自認股權人交付之日起上市(櫃)買賣。 (四)本公司應每季至少一次向公司登記之主管機關辦理資本額變更登記，惟當年度若 遇增資或減資基準日時，得調整變更登記時間。11.認股後之權利義務: (一)本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： 1.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。 2.「決定當年度無償配股基準日與配息基準日之董事會」召開後至「無償配股基 準日與配息基準日(以較晚者)」前之期間。 3.「決定當年度之合併基準日之董事會」召開後至當年度合併基準日前之期間； 或「決定當年度之分割基準日之董事會」召開後至當年度分割基準日前之期間 ；或「決定當年度之有償配股基準日之董事會」召開後至當年度有償配股基準 日前之期間。 4.其他依事實發生之法定停止過戶期間。 (二)於其餘期間內，本公司所交付之普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。14.其他重要約定事項: (一)本辦法發行前應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意， 並向主管機關申報後生效，發行前修改時亦同。為因應主管機關建議或因應法令 變更而需修正者，得授權董事長先行修訂，嗣後應再提報董事會經三分之二以上 董事出席及出席董事超過二分之一同意追認後始得發行。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項: 保密規定 認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩 露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，依本辦法第五條第二項第 三款辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：董事會通過解除經理人競業禁止 公開資訊觀測站 2014/3/25
1.董事會決議日期:103/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 李典忠 執行長 李典穎 SRA董事長兼總經理3.許可從事競業行為之項目: (1)李典忠 執行長 --------------------------------------------------------- 博精儀器(股)公司 董事長 嘉原科技(股)公司 法人董事代表人 和鑫生技開發(股)公司 董事 (2)李典穎 SRA董事長兼總經理 --------------------------------------------------------- 承業生醫投資控股(股)公司 董事 多模式(股)公司 法人董事代表人 日亞美生醫(股)公司 法人董事長代表人 和新生物科技(股)公司 法人董事代表人 新和生物科技(股)公司 法人董事代表人 新霖生物科技(股)公司 法人董事代表人 醫世紀健康管理顧問(股)公司 法人董事代表人 CHC Healthcare Group 董事 Butterfield Management Group Limited 董事長 欣美生醫(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除利益迴避之董事外，本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 公開資訊觀測站 2014/3/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告。 1.事實發生日:103/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:SMTH AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):439594(4)原資金貸與之餘額(仟元):280399(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):145711(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):426110(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):11700(2)累積盈虧金額(仟元):-11228415.計息方式:無計息。6.還款之:(1)條件:貸與期限12個月，於到期日前還款。(2)日期:104年2月28日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4261108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.939.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與SMTH AG瑞士法郎4,200仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/34.693<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一 公開資訊觀測站 2014/3/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告。 1.事實發生日:103/03/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:SMTH AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):439594(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):426110(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4261104.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.935.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:本次資金貸與SMTH AG瑞士法郎4,200仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/34.693<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：更正子公司SMTH AG 102年12月及103年1月對個別對象資金貸與限額 公開資訊觀測站 2014/3/5
1.事實發生日:103/03/052.公司名稱:SMTH AG 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　因本公司公告時誤用SMTH AG自結數做為計算基礎，擬將會計師調整分錄納入，依會計 師核閱之淨值數做為計算基礎。　申報項目 　 更新前 　　更新後　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 對個別對象資金貸與限額 4,199,371 0 資金貸與總限額 6,299,057 06.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 公開資訊觀測站 2014/2/13
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告。 1.事實發生日:103/02/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:SMTH AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):513178(4)原資金貸與之餘額(仟元):242100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33811(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):275911(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):10749(2)累積盈虧金額(仟元):-9585185.計息方式:無計息。6.還款之:(1)條件:貸與期限九個月，於到期日前還款，必要時經貸款人同意得展延之。(2)日期:103年11月30日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2759118.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.819.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與SMTH AG瑞士法郎1,000仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/33.811<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
環瑞醫投：公告本公司獨立董事當選名單 其他 2013/11/18
1.發生變動日期:102/11/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林義夫 中華民國駐世界貿易組織代表團常任代表暨大使、行政院政務委員李宏謨 中台科技大學教授兼校長、台北醫學大學細胞及分子生物研究所教授兼所長陳貴端 逢甲大學會計系及研究所教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:首次選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/11/188.同任期董事變動比率:55.56%9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司102年第4次股東臨時會全面提前改選董事之當選名單 本 股東會 2013/11/18
公告本公司102年第4次股東臨時會全面提前改選董事之當選名單 本公司董事變動達三分之一 1.發生變動日期:102/11/182.舊任者姓名及簡歷:Digivideo International 代表人:李祖德 董事Meditron Group Limited 代表人:李沛霖 董事Butterfield Management 代表人:李典穎 董事Scottlink Limited 代表人:李典忠 董事洪偉仁 董事3.新任者姓名及簡歷:Digivideo International 代表人:李祖德 董事Meditron Group Limited 代表人:李沛霖 董事Butterfield Management 代表人:李典穎 董事Scottlink Limited 代表人:李典忠 董事鑽石生技投資股份有限公司 代表人:路孔明 董事梁雲 董事林義夫 獨立董事陳貴端 獨立董事李宏謨 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合公司營運所需提前全面改選6.新任董事選任時持股數:Digivideo International 代表人:李祖德 / 1,839,745股Meditron Group Limited 代表人:李沛霖 / 24,464,754股Butterfield Management 代表人:李典穎 / 23,997,000股Scottlink Limited 代表人:李典忠 / 2,168,759股鑽石生技投資股份有限公司 代表人:路孔明 / 7,800,000股梁雲 / 0股林義夫 / 0股陳貴端 / 0股李宏謨 / 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/20~105/08/218.新任生效日期:102/11/189.同任期董事變動比率:55.56%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司102年第4次股東臨時會決議通過解除本公司新任 董事競 股東會 2013/11/18
公告本公司102年第4次股東臨時會決議通過解除本公司新任 董事競業禁止限制案 1.股東會決議日:102/11/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)Digivideo International 代表人:李祖德董事(2)Meditron Group Limited 代表人:李沛霖董事(3)Butterfield Management 代表人:李典穎董事(4)Scottlink Limited 代表人:李典忠董事(5)鑽石生技投資股份有限公司 代表人:路孔明董事(6)梁雲董事(7)林義夫獨立董事(8)陳貴端獨立董事(9)李宏謨獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司「公司章程」營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:Digivideo International代表人李祖德董事、Meditron Group Limited代表人李沛霖董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)上海泰福健康管理諮詢有限公司:李祖德-董事長(2)廣州市久和醫療器械有限公司：李沛霖-董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海海泰福健康管理諮詢有限公司:上海市徐匯區肇嘉?路446號伊泰利大廈1號1601-1604室(2)廣州市久和醫療器械有限公司：廣州市越秀區沿江中路298號中區2607室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一類醫療器械的批發及進出口業務;醫療設備租賃、維修、技術服務及諮詢;項目管理。醫療設備的技術進出口。醫療服務產業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司董事會推舉董事長事宜 其他 2013/11/18
1.董事會決議日或發生變動日期:102/11/182.舊任者姓名及簡歷:李祖德 / 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李祖德 / 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:102年第四次股東臨時會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長。6.新任生效日期:102/11/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司改選監察人名單 其他 2013/11/18
1.發生變動日期:102/11/182.舊任者姓名及簡歷:ALCA International Inc. 代表人:張珩Mcfees Group Inc. 代表人:莊永順3.新任者姓名及簡歷:ALCA International Inc. 代表人:張珩Mcfees Group Inc. 代表人:莊永順洪偉仁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合公司營運所需提前全面改選6.新任監察人選任時持股數:ALCA International Inc. 代表人:張珩 / 1,000,000股Mcfees Group Inc. 代表人:莊永順 / 5,295,338股洪偉仁 / 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/20~105/08/218.新任生效日期:102/11/189.同任期監察人變動比率:33.3%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司改選董事名單 其他 2013/11/18
1.發生變動日期:102/11/182.舊任者姓名及簡歷:Digivideo International 代表人:李祖德 董事Meditron Group Limited 代表人:李沛霖 董事Butterfield Management 代表人:李典穎 董事Scottlink Limited 代表人:李典忠 董事洪偉仁 董事3.新任者姓名及簡歷:Digivideo International 代表人:李祖德 董事Meditron Group Limited 代表人:李沛霖 董事Butterfield Management 代表人:李典穎 董事Scottlink Limited 代表人:李典忠 董事鑽石生技投資股份有限公司 代表人:路孔明 董事梁雲 董事林義夫 獨立董事陳貴端 獨立董事李宏謨 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合公司營運所需提前全面改選6.新任董事選任時持股數:Digivideo International 代表人:李祖德 / 1,839,745股Meditron Group Limited 代表人:李沛霖 / 24,464,754股Butterfield Management 代表人:李典穎 / 23,997,000股Scottlink Limited 代表人:李典忠 / 2,168,759股鑽石生技投資股份有限公司 代表人:路孔明 / 7,800,000股梁雲 / 0股林義夫 / 0股陳貴端 / 0股李宏謨 / 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/20~105/08/218.新任生效日期:102/11/189.同任期董事變動比率:55.56%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司102年第四次股東臨時會重要決議事項 股東會 2013/11/18
1.臨時股東會日期:102/11/182.重要決議事項:(1)完成董事及監察人改選，計選出董事及監察人名單如下Digivideo International法人代表李祖德董事Meditron Group Limited法人代表李沛霖董事Butterfield Management Group Limited法人代表李典穎董事Scottlink Limited法人代表李典忠董事鑽石生技投資股份有限公司法人代表路孔明董事梁雲董事林義夫獨立董事陳貴端獨立董事李宏謨獨立董事ALCA International Inc.法人代表張珩監察人Mcfees Group Inc.法人代表莊永順監察人洪偉仁監察人(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：本公司董事會通過對海外子公司SMTH AG現金增資案 現金增資 2013/11/15
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SMTH AG之普通股2.事實發生日:102/11/14~102/11/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量普通股2,969股，每股瑞士法郎1,600元，交易總金額瑞士法郎4,750,400元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：現金支付契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議現金增資瑞士子公司SMTH AG 案件11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量36,670股，累計投資金額新台幣953,172仟元，持股比例100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔公司最近期財報中總資產比例：123%佔公司最近期財報中股東權益比例：124%最近期財報營運資金數額：149,112仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:主要目的1.現金增資子公司SMTH AG，再轉投資100%持股之孫公司Swissray International Inc.2.為改善孫公司Swissray International Inc.之財務結構及充實其營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年11月14日18.監察人承認日期:民國102年11月14日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:以11/14台銀即期平均匯率換算約為新台幣153,272仟元，實際金額以匯款當日為準<摘錄公開資訊觀測站>
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