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公司新聞
標題 訊息來源 日期
環瑞醫投：代重要子公司SMTH AG依公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則 公開資訊觀測站 2014/12/17
代重要子公司SMTH AG依公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則第二十二條第一項第三款公告。 1.事實發生日:103/12/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Swissray Medical AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):575258(4)原資金貸與之餘額(仟元):15963(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65130(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81093(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):255483(2)累積盈虧金額(仟元):-1128335.計息方式:年利率2.25%6.還款之:(1)條件:貸與期限12個月，於到期日前還款。(2)日期:105年12月16日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):810938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.939.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與Swissray Medical AG瑞士法郎2,000仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/32.565<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：澄清工商時報B4版之報導 公開資訊觀測站 2014/12/12
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/123.報導內容: (1)高階醫材添生力軍…主打Swissray品牌的環瑞醫(4198)也規畫23日 轉上櫃，詢圈價47~57元間，…法人認為，環瑞承銷價應低於先前 現增價55元。 (2)環瑞醫已獲埃及政府簽訂12家醫院300萬美元X光機採購合約，加上 X光機進軍大陸，法人認為，環瑞明年拚損平。…法人表示，環瑞 明年在維修耗材維持穩定成長、Noland骨密機維持高成長、X光機 進軍大陸市場，加上分子影像儀器在亞洲維持高成長下，設備的營 收占比將提高至60%，明年營收有機會挑戰12億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關該篇報導係屬媒體及法人自行臆測及善意推估，有關公司相關營 運資訊，應以本公司公告之訊息為準；另本公司實際承銷價，俟辦理 公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司 與主辦承銷商議定，惟不得低於向中華民國證券商業同業公會申報現 金增資詢圈約定書前興櫃有成交之10個營業日其成交均價簡單算術平 均數之七成，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：澄清工商時報A16版之報導 公開資訊觀測站 2014/11/24
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/11/243.報導內容: (1)報導標題:環瑞醫 12月下旬掛牌上櫃。 (2)近期開發低輻射劑量的嬰幼兒數位X光機，已取得政府新產品研發補助，預計於 2015年完成臨床試驗，2016年獲美國FDA核准導入市場，將再創世界第一的榮耀 ，營運如虎添翼。法人預期，明年在中國...許可證陸續到手下，營收將有顯著 成長，明年有機會挑戰損益兩平。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關該篇報導係屬媒體及法人自行臆測及善意推估，有關公司相關營運資訊，應以 本公司公告之訊息為準，另本公司實際上櫃買賣日期，依未來實際作業為主，特此 澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：更正103.10.6公告應為「補充103.8.8環瑞醫董事會通過預計以債轉 公開資訊觀測站 2014/10/7
更正103.10.6公告應為「補充103.8.8環瑞醫董事會通過預計以債轉股方式增加投資100%持股之子公司-SMTH AG」 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:環瑞醫資金貸與SMTH AG計瑞士法郎6,700仟元轉投資股權。2.事實發生日:103/10/6~103/10/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,125股每單位價格：瑞士法郎2,144元交易總金額：瑞士法郎6,700仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:SMTH AG為本公司100%持股之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:協助SMTH AG改善財務結構。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:資金貸與SMTH AG CHF6,700,000轉投資股權。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以債權交換股權。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：103.08.08環瑞醫董事會及103.10.06 SMTH AG董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：49,918股累計投資金額：NTD 1,160,598仟元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例：64.21 %占公司最近期財報中股東權益比例：64.55 %最近期財報營運資金數額：NTD 718,284仟元(註)上述匯率係以TWD/CHF=31.855 換算13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:協助SMTH AG改善財務結構。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:環瑞醫：民國103年08月08日SMTH AG：民國103年10月06日18.監察人承認日期:環瑞醫：民國103年08月08日SMTH AG：不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:上述總交易金額（Ｃ）及每股交易金額（Ｂ）係以本公司之系統入帳匯率31.855換算金額揭露。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：代子公司SMTH AG公告董事會決議以債轉股方式增加投資100%持股 公開資訊觀測站 2014/10/6
代子公司SMTH AG公告董事會決議以債轉股方式增加投資100%持股之子公司-Swissray Medical AG 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SMTH AG資金貸與Swissray Medical AG計瑞士法郎6,700仟元轉投資股權。2.事實發生日:103/10/6~103/10/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,125股每單位價格：瑞士法郎2,144元交易總金額：瑞士法郎6,700仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Swissray Medical AG 為本公司100%持股之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:協助Swissray Medical AG改善財務結構。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:資金貸與Swissray Medical AG CHF6,700,000轉投資股權。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以債權交換股權。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：SMTH AG董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：21,125股累計投資金額：瑞士法郎36,817仟元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例：54.00%占公司最近期財報中股東權益比例：68.03%最近期財報營運資金數額：NTD1,785,381仟元(註)上述匯率係以TWD/CHF=31.855 換算13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:協助Swissray Medical AG改善財務結構。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年10月06日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:上述總交易金額(C)及每股交易金額(B)係以本公司之系統入帳匯率31.855換算金額揭露。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2014/8/5
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/08/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01 ~ 103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/08/015.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2014/7/21
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/07/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01 _ 103/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市(櫃)申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/07/155.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：董事會補行委任薪資報酬委員一名 公開資訊觀測站 2014/7/18
1.發生變動日期:103/07/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳貴端 逢甲大學會計系及研究所教授4.新任者姓名及簡歷:李元棟 上緯企業(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因: 依照「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」 第4條規定，薪資報酬委員會成員人數不得少於三人，若薪資報酬委員會之成員因故 解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。 本公司因薪資報酬委員會成員人數少於三人，故於103/07/18董事會補行委任薪酬委 員會委員一名。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/09 _ 105/11/178.新任生效日期:103/07/189.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉 林義夫獨立董事擔任召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：代子公司瑞亞生醫(股)公司公告與財團法人資訊工業策進會簽訂經濟 公開資訊觀測站 2014/5/29
代子公司瑞亞生醫(股)公司公告與財團法人資訊工業策進會簽訂經濟部科技研究發展專案鼓勵國外企業在台設立研發中心計畫專案契約 1.事實發生日:103/05/292.契約或承諾相對人:財團法人資訊工業策進會3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/04/01_106/03/315.主要內容(解除者不適用): 在台設立研發中心「Swissray數位X光研發中心計畫」研究發展執行及補助方案。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 取得財團法人資訊工業策進會代經濟部提供補助款，在台設立研發中心，計畫執行期 間，開發低劑量嬰幼兒專用數位X光機及平版透視影像系統，提升技術品質，開發次 世代產品，扶植在台供應鏈，挹注未來營業收入。8.具體目的(解除者不適用): 瑞亞生醫成立在台研發中心，有助於帶動國內數位X光機上下游產業動能，國內廠商 可透過Swissray的產品開發，將關鍵零組件切入X光機的國際供應鏈，並有助國內醫 療器材生態體系及價值鏈的建立，達到「品牌國際化」、「零件在地化」及「研發交 流化」，提升臺灣基礎研發、臨床醫學、應用研究、工業技術及醫材研發水準，形成 醫療影像聚落。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：代子公司瑞亞生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 公開資訊觀測站 2014/5/20
代子公司瑞亞生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。 1.事實發生日:103/05/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Swissray Medical AG(2)與資金貸與他人公司之關係:聯屬公司。(3)資金貸與之限額(仟元):439594(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50780(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50780(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):267562(2)累積盈虧金額(仟元):-1381215.計息方式:無計息。6.還款之:(1)條件:貸與期限12個月，於到期日前還款。(2)日期:104年4月30日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):507808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次資金貸與Swissray Medical AG瑞士法郎1,500仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/33.853<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：澄清經濟日報C5版之報導 公開資訊觀測站 2014/5/19
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/05/193.報導內容:環瑞醫X光機 挺進大陸 ...法人估，環瑞醫去年每股虧損3.59元，今年因新產品將達經濟規模， 而有機會擺脫虧損，邁向獲利時代。...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該篇報導係屬媒體及法人自行臆 測及善意推估，有關公司之獲利資訊，應以本公司公告之訊息為準，特 此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：代重要子公司SMTH AG依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 公開資訊觀測站 2014/3/28
1.事實發生日:103/03/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Swissray Medical AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):439594(4)原資金貸與之餘額(仟元):30776(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93671(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124447(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):267562(2)累積盈虧金額(仟元):-1475525.計息方式:年利率2.25%6.還款之:(1)條件:貸與期限12個月，於到期日前還款。(2)日期:104年2月28日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1244478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.919.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與Swissray Medical AG瑞士法郎2,700仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/34.693<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：董事會通過訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」及擬以低於時價 公開資訊觀測站 2014/3/25
董事會通過訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」及擬以低於時價發行員工認股權憑證並提交股東常會決議 1.董事會決議日期:103/03/252.發行期間: 於主管機關申報生效到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行 日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件: 以本公司及集團子公司正式編制內之全職員工為限。實際得認股之員工及其所得認股 之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核訂轉呈 董事會核准，惟具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會同意。本公司給與單一員 工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計 累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計 本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認 購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。 本條所稱之集團子公司係指由本公司直接或間接持股達百分之五十以上之公司為限。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 2,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (一)認股價格： 以本公司依發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算加權平均成交價 格，認股價格以不低於前述期間本公司普通股加權平均成交價格之50%為原則，實 際認股價格由董事會授權董事長決定。 (二)權利期間： 1.本認股權憑證之存續期間為5年。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年可 依下列時程及比例行使認股權利。認股權人於此期間內，不得轉讓、質押、贈 與他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 2.行使認股權比例時程表 時 程 可行使認股權比例（累計） ----------- ----------------------- 屆滿2年 50% 屆滿3年 75% 屆滿4年 100% 3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、競業禁止、保密 義務或工作規則等惡意或重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證 經董事會通過後予以收回並註銷。 4.前述認股權利期間及比例，董事會得視情形調整之。 5.認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、與他人 或作其他方式之處分。 (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職(含自願離職及開除) 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，但若遇有第 九條第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延，並以 認股權憑證存續期間為限。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄 認股權利。 2.退休 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予 認股權憑證屆滿二年後方得行使外，該認股權利，應自退休日起或被授予認股 權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一個月內行使之，並以認股權憑證 存續期間為限。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權，並以認股 權憑證存續期間為限。未具行使權之認股權憑證，於認股權人死亡當日即視為 放棄認股權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 甲、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離 職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後 方得行使外，該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時 起(以日期較晚者為主)，一個月內行使之，並以認股權憑證存續期間為限 。 乙、因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承 人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得 行使外，該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以 日期較晚者為主)，一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公 司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日 起一個月內行使認股權利，但若遇有第九條第一項之情形者，認股權行使期間 得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復 權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期 間為限。 6.資遣 已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利，但若遇 有第九條第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。 未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事 長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使 時限。 7.調職 如認股權人調動至集團內其他子公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處 理。為應本公司之要求而調動者得由董事長或其授權主管人員於本條第二項權 利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利 。 (五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:由本公司發行普通股新股交付之。9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理私募、現金增資 、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份 發行新股、股票分割、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列 公式及原則調整之。 調整後認股價格＝ 每一新股繳款金額 x 新股發行股數 已發行股數＋ ------------------------------------ 調整前認股價格 調整前認股價格x ------------------------------------------------- 已發行股數 + 新股發行數 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」及 「債券換股權利證書」之股數。 2.「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳款金額為零。 3.「每一新股繳款金額」如係員工分紅配股時，以股東會決議日前一日收盤價並 考量除權除息影響後價格(上市櫃公司)或最近年度經會計師查核簽證財報淨值 (未上市櫃公司)為繳款金額。 4.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起 ，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 5.調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。 6.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 7.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 (二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時 認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之。 調整後之認股價格＝ 減資前已發行普通股股數 調整前認股價格x -------------------------- 減資後已發行普通股股數 (三)認股權證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百分之 一點五時，認股價格依下列公式調整之。 調整後認股價格＝調整前認股價格x(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上 述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營 業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金 股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單 算術平均數為準。10.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間，及自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶除 權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前 三個營業日起，至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股 權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構(或本公司)提出申請。 (二)本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至 指定銀行帳戶，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者， 視為放棄其認股權利。 (三)本公司股務代理機構(或本公司)於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股 東名簿，於五個營業日內發給新股。期間本公司普通股若依法得於台灣證券交易 所或中華民國櫃檯買賣中心買賣時，前述認股權股款繳納憑證改以集保劃撥方式 發給，並自認股權人交付之日起上市(櫃)買賣。 (四)本公司應每季至少一次向公司登記之主管機關辦理資本額變更登記，惟當年度若 遇增資或減資基準日時，得調整變更登記時間。11.認股後之權利義務: (一)本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： 1.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。 2.「決定當年度無償配股基準日與配息基準日之董事會」召開後至「無償配股基 準日與配息基準日(以較晚者)」前之期間。 3.「決定當年度之合併基準日之董事會」召開後至當年度合併基準日前之期間； 或「決定當年度之分割基準日之董事會」召開後至當年度分割基準日前之期間 ；或「決定當年度之有償配股基準日之董事會」召開後至當年度有償配股基準 日前之期間。 4.其他依事實發生之法定停止過戶期間。 (二)於其餘期間內，本公司所交付之普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。14.其他重要約定事項: (一)本辦法發行前應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意， 並向主管機關申報後生效，發行前修改時亦同。為因應主管機關建議或因應法令 變更而需修正者，得授權董事長先行修訂，嗣後應再提報董事會經三分之二以上 董事出席及出席董事超過二分之一同意追認後始得發行。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項: 保密規定 認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩 露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，依本辦法第五條第二項第 三款辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：董事會通過解除經理人競業禁止 公開資訊觀測站 2014/3/25
1.董事會決議日期:103/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 李典忠 執行長 李典穎 SRA董事長兼總經理3.許可從事競業行為之項目: (1)李典忠 執行長 --------------------------------------------------------- 博精儀器(股)公司 董事長 嘉原科技(股)公司 法人董事代表人 和鑫生技開發(股)公司 董事 (2)李典穎 SRA董事長兼總經理 --------------------------------------------------------- 承業生醫投資控股(股)公司 董事 多模式(股)公司 法人董事代表人 日亞美生醫(股)公司 法人董事長代表人 和新生物科技(股)公司 法人董事代表人 新和生物科技(股)公司 法人董事代表人 新霖生物科技(股)公司 法人董事代表人 醫世紀健康管理顧問(股)公司 法人董事代表人 CHC Healthcare Group 董事 Butterfield Management Group Limited 董事長 欣美生醫(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除利益迴避之董事外，本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 公開資訊觀測站 2014/3/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告。 1.事實發生日:103/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:SMTH AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):439594(4)原資金貸與之餘額(仟元):280399(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):145711(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):426110(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):11700(2)累積盈虧金額(仟元):-11228415.計息方式:無計息。6.還款之:(1)條件:貸與期限12個月，於到期日前還款。(2)日期:104年2月28日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4261108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.939.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與SMTH AG瑞士法郎4,200仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/34.693<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一 公開資訊觀測站 2014/3/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告。 1.事實發生日:103/03/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:SMTH AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):439594(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):426110(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4261104.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.935.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:本次資金貸與SMTH AG瑞士法郎4,200仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/34.693<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：更正子公司SMTH AG 102年12月及103年1月對個別對象資金貸與限額 公開資訊觀測站 2014/3/5
1.事實發生日:103/03/052.公司名稱:SMTH AG 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　因本公司公告時誤用SMTH AG自結數做為計算基礎，擬將會計師調整分錄納入，依會計 師核閱之淨值數做為計算基礎。　申報項目 　 更新前 　　更新後　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 對個別對象資金貸與限額 4,199,371 0 資金貸與總限額 6,299,057 06.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 公開資訊觀測站 2014/2/13
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告。 1.事實發生日:103/02/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:SMTH AG(2)與資金貸與他人公司之關係:為百分之百投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):513178(4)原資金貸與之餘額(仟元):242100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33811(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):275911(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):10749(2)累積盈虧金額(仟元):-9585185.計息方式:無計息。6.還款之:(1)條件:貸與期限九個月，於到期日前還款，必要時經貸款人同意得展延之。(2)日期:103年11月30日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2759118.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.819.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與SMTH AG瑞士法郎1,000仟元，匯率：瑞士法郎/新台幣：1/33.811<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
環瑞醫投：公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日 其他 2014/12/22
1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年 10月31日證櫃審字第10301017452號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股16,000,000股， 每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會103年11月11日金管證發字 第1030044448號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年12月22日證櫃審字第　 10300344432號函核准，將於103年12月23日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終 止興櫃買賣。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 其他 2014/12/19
1.事實發生日:103/12/192.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、過額配售數量為普通股2,040仟股，每股價格新台幣50元。 二、公開承銷數量為普通股13,600仟股(不包含過額配售數量) 三、過額配售數量佔公開承銷數量比例:15.00% 四、掛牌第一交易日及第五交易日:自103/12/23至103/12/27 <摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2014/12/19
1.事實發生日:103/12/192.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股16,000,000股，每股發行價格50元， 總額為新台幣800,000,000元，業已全數收足。 (2)委託存儲專戶機構:元大商業銀行 南京東路分行 (3)現金增資基準日:103年12月22日。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：更正103.12.16公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股之 新台幣總 現金增資 2014/12/19
更正103.12.16公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股之 新台幣總額 1.事實發生日:103/12/192.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增資發行新股之新台幣總額誤植。6.因應措施:更正公告。7.其他應敘明事項: (1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股16,000,000股， 每股面額10元整，總額計新台幣160,000,000元，業經金融監督管 理委員會103年11月11日金管證發字第1030044448號函申報生效在 案。 (2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定 承銷價格為每股新台幣50元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣 800,000,000元。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 現金增資 2014/12/16
1.事實發生日:103/12/162.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股16,000,000股， 每股面額10元整，總額計新台幣16,000,000元，業經金融監督管理 委員會103年11月11日金管證發字第1030044448號函申報生效在案。 (2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定 承銷價格為每股新台幣50元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣 800,000,000元。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2014/12/9
1.事實發生日:103/12/092.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票16,000,000股， 每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會103年11月11日金管證發字 第1030044448號函核准申報生效在案。 二、本次發行之新股依法規定保留發行總股數之15%，即2,400,000股由本公司員工認 購外，餘13,600,000股全數供辦理上櫃承銷之用，保留予員工認購之普通股股份 ，如有員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀 況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定，惟不得低於向中華 民國證券商業同業公會申報現金增資詢圈約定書前興櫃有成交之10個營業日其成 交均價簡單算術平均數之七成。 四、本次現金增資發行新股之認股期間: 1.詢價圈購期間：103年12月10日～103年12月15日。 2.公開申購期間：103年12月11日～103年12月15日。 3.員工認股繳款期間：103年12月17日。 4.公開申購扣款日期：103年12月16日。 5.詢價圈購繳款日期：103年12月18日。 6.特定人認股繳款日期：103年12月18日～103年12月19日。 7.現金增資基準日期:103年12月22日。 五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2014/12/8
1.事實發生日:103/12/082.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行代理部 (2)辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓 (3)聯絡電話：(02)6636-5566<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 現金增資 2014/12/8
1.事實發生日:103/12/082.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構：元大商業銀行 營業部 詢價圈購及公開申購代收股款機構：國泰世華銀行 營業部 (2)委託存儲專戶機構:元大商業銀行 南京東路分行<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：本公司將於103年11月27日舉辦上櫃前業績發表會 其他 2014/11/24
符合條款第XX款：30事實發生日：103/11/271.召開法人說明會之日期：103/11/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：寒舍艾美酒店三樓　珍珠、翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會，將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.swissray.com/menu.php?id=287.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。 <摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：調整本公司現金增資發行新股辦理初次上櫃承銷案之暫定 發行價格 現金增資 2014/10/31
1.事實發生日:103/10/302.原公告申報日期:103/07/243.簡述原公告申報內容:本公司103年7月23日董事會議決擬辦理現增發行新股公告申報內容如下: (1)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):16,000,000股 (2)每股面額:10元 (3)發行總金額:新台幣160,000,000元 (4)發行價格: 發行價格暫定每股新台幣60元，但實際承銷價格將屆辦理上市(櫃)前公 開承銷時，採用詢價圈購方式發現市場合理價格，並授權董事長依相關證券法令於 實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。 (5)員工認購股數或配發金額:2,400,000股 (6)公開銷售股數:13,600,000股 (7)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28 條之1規定於103年06年27日經股東常會決議，由原股東全數放棄優先認購權，並依 初次上市(櫃)承銷之相關規定，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。 (8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長 洽特定人認足。 (9)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 (10)本次增資資金用途: 充實營運資金。 (11)其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、經核准發行後訂定股款繳納期間及增資基準日、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，擬提請董事會授權董事長全權處理；如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀因素變化有修正變更之必要時，及本案其他未盡事宜處，亦同。4.變動緣由及主要內容:受近期台灣股市市況不佳影響，考量本公司前十日興櫃平均成交價格為59.93元，故擬依近期興櫃市場交易狀況，調整現金增資發行新股案之每股暫訂發行價格為55元，約為興櫃平均成交價格之91.77%。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:本次調整現金增資發行新股辦理初次上櫃承銷案之暫定發行價格，業經董事會通過授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司補選一席獨立董事當選名單 其他 2014/9/5
1.發生變動日期:103/09/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林相宏 馬偕紀念醫院胃腸內科主治醫師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/11/18~105/11/177.新任生效日期:103/09/058.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：103年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2014/9/5
1.臨時股東會日期:103/09/052.重要決議事項: 選舉事項： 補選獨立董事一席案(任期：103/09/05~105/11/17)，選舉結果如下： 獨立董事當選名單：林相宏3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：本公司董事會通過預計以債轉股方式增加投資100%持股之子公司-SMT 其他 2014/8/11
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SMTH AG之普通股2.事實發生日:103/8/8_103/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：瑞士法郎6,700仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本次交易乃預計以債轉股方式增加投資100%持股之子公司,故選定其為交易對象6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：配合SMTH AG以債作股日程及規劃契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：約46,793股累計投資金額：約新台幣1,959,283仟元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例：86.50%占公司最近期財報中股東權益比例：108.98%最近期財報營運資金數額：1,785,381仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年08月08日18.監察人承認日期:民國103年08月08日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：更新環瑞醫董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告。(取消原討 股東會 2014/8/8
更新環瑞醫董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告。(取消原討論事項：解除補選之新任董事競業禁止之限制案) 召開股東臨時會之公告公司代號：4198　公司名稱：環瑞醫一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：更新環瑞醫董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告。(取消原討論事項：解除補選之新任董事競業禁止之限制案)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年7月18日及民國103年8月8日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年9月5日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年8月7日至103年9月5日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市內湖區新湖一路89號7樓(本公司會議室)　（四）會議召集事由：選舉事項：補選獨立董事一席　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補選獨立董事一席　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年8月6日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　（三）辦理過戶機構地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓　（四）辦理過戶機構電話：(02)6636-5566　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年8月6日(星期三)下午5：00前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年8月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書及委託書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：(02)6636-5566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。　　　　　　　○未完備：說明：<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：更新董事會召開103年第一次股東臨時會相關事宜。 (取消原討論事 股東會 2014/8/8
更新董事會召開103年第一次股東臨時會相關事宜。 (取消原討論事項：解除補選之新任董事競業禁止之限制案) 1.董事會決議日期:103/08/082.股東臨時會召開日期:103/09/053.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路89號7樓(本公司會議室)4.召集事由: 壹.選舉事項： 補選獨立董事一席。 貳.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/08/076.停止過戶截止日期:103/09/057.其他應敘明事項:業已重新上傳更新後之召開股東臨時會公告。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司董事會追認修訂「員工認股權憑證發行及認股辦 法」部 其他 2014/8/8
公告本公司董事會追認修訂「員工認股權憑證發行及認股辦 法」部分條文。 1.事實發生日:103/08/082.原公告申報日期:103/03/253.簡述原公告申報內容:董事會通過訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」4.變動緣由及主要內容: 依據金融監督管理委員會審核之要求，修訂認股辦法第7條第1項內容，修訂後條文 內容如下，並提報本次董事會決議追認修訂通過。 七、認購價格之調整 (一)除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股 股份或因員工紅利發行新股者外，遇有普通股股份發生變動時(包含私募) 價格調整方式，包括：辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公 司合併、分割、現金增資參與發行海外存託憑證及因非因庫藏股註銷之減 資致普通股股份減少、合併或受讓他公司股份發行新股等情事，認股價格 依下列公式及原則調整之。 調整後認股價格＝ 每一新股繳款金額 x 新股發行股數 已發行股數＋ －－－－－－－－－－－－－－－－－　　 調整前認股價格 調整前認股價格 x－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 已發行股數 + 新股發行股數5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:員工認股權憑證發行及認股辦法請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：更正本公司民國103年上半年度財務報告公告說明事項 其他 2014/8/6
1.事實發生日:103/08/062.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司103年上半年度財務報告公告說明事項更正 更正前： 本公司及子公司民國103年上半年度財務報告，業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾及 梁嬋女會計師依照中華民國審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」予以核閱竣 事，並經本公司董事會通過在案。核閱結果除因強調民國103年上半年度財務報告係 自本公司取得重組各子公司控制能力之日(組織架構重組基準日為民國102年3月31日) 起，始將本公司對重組各子公司採用權益法認列之子公司損益及其他綜合損益份額編 入合併財務報告，而出具修正式無保留核閱報告。 更正後： 本公司及子公司民國103年上半年度財務報告，業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾及 梁嬋女會計師依照中華民國審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」予以核閱竣 事，並經本公司董事會通過在案。核閱結果除因強調民國102年上半年度財務報告係 自本公司取得重組各子公司控制能力之日(組織架構重組基準日為民國102年3月31日) 起，始將本公司對重組各子公司採用權益法認列之子公司損益及其他綜合損益份額編 入合併財務報告，而出具修正式無保留核閱報告。6.因應措施:更正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品或技術開 其他 2014/8/4
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」 1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司取得由臺灣證券交易所股份有限公司檢送(中華民國103年8月1日 臺證密字第1030015643號)，經濟部工業局核可之「係屬科技事業暨產 品或技術開發成功且具市場性之意見書」6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：本公司董事會決議現金增資發行新股初次上市(櫃)公開承銷案 現金增資 2014/7/24
1.董事會決議日期:103/07/232.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):16,000,000股。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:160,000,000元6.發行價格:發行價格暫定每股新台幣60元，但實際承銷價格將屆辦理上市(櫃)前公開 承銷時，採用詢價圈購方式發現市場合理價格，並授權董事長依相關證券法令於實 際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:2,400,000股。8.公開銷售股數:13,600,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1規定於103年06年27日經股東常會決議，由原股東全數放棄 優先認購權，並依初次上市(櫃)承銷之相關規定，全數委由推薦證券商辦理上市前 公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、經核准發行後 訂定股款繳納期間及增資基準日、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事 項，擬提請董事會授權董事長全權處理；如因法令規定或主管機關核定及基於營運評 估或客觀因素變化有修正變更之必要時，及本案其他未盡事宜處，亦同。<摘錄公開資訊觀測站>
環瑞醫投：董事會召開103年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2014/7/18
1.董事會決議日期:103/07/182.股東臨時會召開日期:103/09/053.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路89號7樓(本公司會議室)4.召集事由: 壹.選舉事項： (一)補選獨立董事一席。 貳.討論事項： (一)解除補選之新任董事競業禁止之限制案。 參.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/08/076.停止過戶截止日期:103/09/057.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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