【時報-台北電】維格餅家 （2733） 將鳳梨酥賣成金磚！去（102）年每股稅後盈餘7.9元，獲利創下歷年新高，董事會並通過配發4元現金股利。維格表示，隨著高雄觀光工廠今年下半年完工開幕，預計將為大高雄地區注入新的觀光動力，帶動南部地區國民旅遊熱潮。
維格並表示，目前正在積極規畫申請上櫃，希望藉此提升海內外知名度、接觸更豐沛的籌資管道及吸引更多優秀人才加入，以提升公司競爭力。
維格去年營收12.41億元，雖微幅下滑5.05％，但稅後淨利達1.79億元，年增96.49％，較前一年近翻倍成長。公司表示，主要是受惠於承接高消費力的精緻海外旅遊團策略發揮效益。去年一整年，維格積極延攬精緻海外旅遊團進站消費，或配合特定優質包團旅遊行程進行定點展售活動，有效提升整體利潤。
維格餅家是國內首家鳳梨酥興櫃企業，截至目前已賣出860萬盒鳳梨酥，總計高達8,600萬顆。去年攜手大陸復星集團在上海豫園開出首家店「奉禮」，以傳統糕點搶攻當地伴手禮市場；今年4月底更在南京金鷹百貨設「奉禮」專櫃門市，積極拓展中國大陸市場。（新聞來源：工商時報─記者劉馥瑜／台北報導）
維格餅家 (2733) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/04/26
2.公司名稱:昆山采粢堂食品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司大陸子公子昆山采粢堂食品有限公司直營銷售門市訂於
民國一○三年四月二十六日於南京金鷹百貨位於中國南京市漢中路89號全
生活中心B1開幕營運。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
維格餅家 (2733) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第17款
1. 原公告日期：
102/10/17
2. 簡述原公告申報內容：
經董事會決議，本案應額外參酌外部專業機構之評估意見，若屬可行將
授權董事長進行投資。
3. 變動緣由及主要內容：
本案經取具外部專業評估意見後，決議終止本投資案。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
1.事實發生日:102/10/17
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金10,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
尚未設立
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金0仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2,000仟元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
採單一有限合夥方式投資於中國有限合夥企業，面向以中小企業投資或以提
供貿易融資為主的過渡性擔保融資之業務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用(新設立公司)
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
15.處分利益（或損失）:
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經董事會決議，本案應額外參酌外部專業機構之評估意見。
18.經紀人:
19.取得或處分之具體目的:
中長期投資。
20.本次交易表示異議董事之意見:
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認日期:
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金8,756仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
35.47%(匯率29.4)
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
23.32%(匯率29.4)
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
28.16%(匯率29.4)
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,750仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
11.14%(匯率29.4)
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
7.33%(匯率29.4)
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
8.84%(匯率29.4)
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
-543仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無匯回金額。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
無。
【時報-台北電】維格餅家 (2733) 董事會決議終止投資設立廣西爆爆食品有限公司，該投資案初期投資金額為600萬美元，經董事會通過後授權董事長決議分次動撥資金，本次動撥資金為250萬美元。但經後續評估，投資時機尚未成熟，故董事會決議終止本投資案。
另董事會決議參與境外投資公司於香港新設公司，以單一投資中國特定公司之股份招募案，經全體董事決議，該案應額外參酌外部專業機構之評估意見，若屬可行將授權董事長進行投資。(編輯整理：莊雅珍)
維格餅家 (2733) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
監察人：梁育正
學歷：國立台灣科技大學管研所
經歷：英格爾科技股份有限公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選監察人
6.新任監察人選任時持股數:100,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:102/06/28
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)一○一年度營業報告案。
(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案。
(三)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對
保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。
(四)修訂『董事會議事規範』案。
二、承認事項：
(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○一年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)修訂「資金貸與他人管理作業」案。
(三)修訂「背書保證管理作業」案。
(四)修訂「董事及監察人選任程式」案。
(五)修訂「股東會議事規則」案。
(六)增選獨立董事兩席案：
當選名單：黃瑞隆
張峻晟
本屆任期：增選獨立董事自選任後立即上任，任期
至103年6月29日止。
(七)增選監察人一席案：
當選名單：梁育正
本屆任期：增選監察人自選任後立即上任，任期至
103年6月29日止。
(八)解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管兼會計主管
2.發生變動日期:102/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃立恒 財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俐雅 財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃，黃立恒先生辭職後轉任本公司顧問
7.生效日期:102/05/31
8.新任者聯絡電話:02-2291-9122
9.其他應敘明事項:陳俐雅財務長將於6月份最近一次董事會任命通過
或內部稽核主管）:財務主管
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/04/10
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)民國101年度營業報告，報請 公鑒。
(2)民國101年度監察人審查決算表冊報告，報請 公鑒。
(二)承認事業:
(1)民國101年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)民國101年度盈餘分配案，提請 承認。
(三)討論及選舉事項:
(1)修訂「資金貸與他人管理作業」案，提請 討論。
(2)修訂「背書保證管理作業」案，提請 討論。
(3)修訂「董事及監察人選任程式」案，提請 討論。
(4)增選獨立董事兩席案，提請 討論。
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)有關本公司民國101年度盈餘分配案相關內容，本公司將於股東常會開會前40日
，召開董事會通過後另行公告。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一
項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論。
(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應
選名額。
(3)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者，本公司訂於民國
102年4月12日起至民國102年4月22止，每日上午9點至下午6點受理股東就本股
東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於民國102年4月22日下午6時前【郵
寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以
寄達日期為憑】另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書
面提案手續。
(4)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(5)受理場所：新北市五股區成泰路一段87號
電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922
第三十四條 第39款
1.事實發生日:102/01/28
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下:
(1)本公司IFRS轉換計畫執行情形進度表以及經會計師覆核之IFRS開
帳日轉換數結案報告。
(2)投資設立廣西爆爆食品有限公司案。
1.臨時股東會日期:101/12/31
本公司今(31)日上午召開股東臨時會，會中通過重要決議如下：
(1)完成董事一席補選，選出董事為Laxton Investments Limited為新任董事。
(2)核准修訂公司章程。
3.其它應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/12/31
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
本公司今(31)日召開董事會，會中通過新任法人董事Laxton Investments Limited
指派徐秉璸先生為其代表人。
1.事實發生日:101/12/27
2.公司名稱:不適用
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
5.發生緣由:補充議事手冊之附件一至附件四
