【時報-台北電】維格餅家 （2733） 將鳳梨酥賣成金磚！去（102）年每股稅後盈餘7.9元，獲利創下歷年新高，董事會並通過配發4元現金股利。維格表示，隨著高雄觀光工廠今年下半年完工開幕，預計將為大高雄地區注入新的觀光動力，帶動南部地區國民旅遊熱潮。
維格並表示，目前正在積極規畫申請上櫃，希望藉此提升海內外知名度、接觸更豐沛的籌資管道及吸引更多優秀人才加入，以提升公司競爭力。
維格去年營收12.41億元，雖微幅下滑5.05％，但稅後淨利達1.79億元，年增96.49％，較前一年近翻倍成長。公司表示，主要是受惠於承接高消費力的精緻海外旅遊團策略發揮效益。去年一整年，維格積極延攬精緻海外旅遊團進站消費，或配合特定優質包團旅遊行程進行定點展售活動，有效提升整體利潤。
維格餅家是國內首家鳳梨酥興櫃企業，截至目前已賣出860萬盒鳳梨酥，總計高達8,600萬顆。去年攜手大陸復星集團在上海豫園開出首家店「奉禮」，以傳統糕點搶攻當地伴手禮市場；今年4月底更在南京金鷹百貨設「奉禮」專櫃門市，積極拓展中國大陸市場。（新聞來源：工商時報─記者劉馥瑜／台北報導）
維格餅家 (2733) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/04/26
2.公司名稱:昆山采粢堂食品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司大陸子公子昆山采粢堂食品有限公司直營銷售門市訂於
民國一○三年四月二十六日於南京金鷹百貨位於中國南京市漢中路89號全
生活中心B1開幕營運。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
維格餅家 (2733) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第17款
1. 原公告日期：
102/10/17
2. 簡述原公告申報內容：
經董事會決議，本案應額外參酌外部專業機構之評估意見，若屬可行將
授權董事長進行投資。
3. 變動緣由及主要內容：
本案經取具外部專業評估意見後，決議終止本投資案。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
1.事實發生日:102/10/17
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金10,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
尚未設立
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金0仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2,000仟元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
採單一有限合夥方式投資於中國有限合夥企業，面向以中小企業投資或以提
供貿易融資為主的過渡性擔保融資之業務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用(新設立公司)
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
15.處分利益（或損失）:
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經董事會決議，本案應額外參酌外部專業機構之評估意見。
18.經紀人:
19.取得或處分之具體目的:
中長期投資。
20.本次交易表示異議董事之意見:
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認日期:
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金8,756仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
35.47%(匯率29.4)
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
23.32%(匯率29.4)
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
28.16%(匯率29.4)
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,750仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
11.14%(匯率29.4)
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
7.33%(匯率29.4)
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
8.84%(匯率29.4)
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
-543仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無匯回金額。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
無。
【時報-台北電】維格餅家 (2733) 董事會決議終止投資設立廣西爆爆食品有限公司，該投資案初期投資金額為600萬美元，經董事會通過後授權董事長決議分次動撥資金，本次動撥資金為250萬美元。但經後續評估，投資時機尚未成熟，故董事會決議終止本投資案。
另董事會決議參與境外投資公司於香港新設公司，以單一投資中國特定公司之股份招募案，經全體董事決議，該案應額外參酌外部專業機構之評估意見，若屬可行將授權董事長進行投資。(編輯整理：莊雅珍)
維格餅家 (2733) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
維格餅家 (2733) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第20款
1.事實發生日:103/01/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山采粢堂食品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之海外子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):30000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000
(8)本次新增資金貸與之原因:
為海外子公司昆山采粢堂食品有限公司營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):96000
(2)累積盈虧金額(仟元):-543
5.計息方式:
年息2%。
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算一年為限。
(2)日期:
104年1月6日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.28
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率美金:台幣=1:30資料來源台灣銀行營業時間牌告匯率。
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/12/12
2.股東臨時會召開日期:103/01/29
3.股東臨時會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)
4.召集事由:
(一)討論及選舉事宜
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。
(2)本公司董事及監察人全面改選案，提請 討論。
(3)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。
5.停止過戶起始日期:102/12/31
6.停止過戶截止日期:103/01/29
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未
收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
(電話：02-2361-1300)。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東
，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故
不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司
股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜
或於當日前往出席股東臨時會。(電話：02-2361-1300）。持股滿一仟
以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號
，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(三)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部。
(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂
於民國102年12月13日起至民國102年12月23日止受理提名獨立董事候
選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下:
(1)投資短期債券型基金案，經全體董事決議照案通過。
(2)擬參與境外投資公司於香港新設公司，以單一投資中國特定公
司之股份招募案，經全體董事決議，本案應額外參酌外部專業
機構之評估意見，若屬可行將授權董事長進行投資。
(3)終止廣西爆爆食品有限公司投資案，經全體董事決議照案通過。
102/01/28
本投資案初期投資金額為美金6,000仟元，經董事會通過後授權董事長決議分次
動撥資金，本次動撥資金為美金2,500仟元。
本案經後續評估，投資時機尚未成熟，故董事會決議終止本投資案。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/10/04
2.舊任者姓名及簡歷:許泰源
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人事務繁忙請請辭監察人職務
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~103/06/29
8.新任生效日期:等選任時再公告
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/09/03
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
更正前 更正後
稀釋每股盈餘 3.26 3.56
6.因應措施:
(1)重新上傳電子財務報告書
(2)更正XBRL輸入之每股盈餘資訊
本次董事會決議暫緩本投資案之注資作業，俟本公司中國事業處完成本案之投資評估
報告更新後再行董事會提案討論投資時程。
1.事實發生日:102/07/26
決議暫緩本投資案之注資作業，俟本公司中國事業處完成本案之投資評估報告更新
後再行提案討論投資時程。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/18
5.發生緣由:本公司101年度股東會年報封面誤植為102年度
6.因應措施:更正後將101年度股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。
1.事實發生日:102/07/15
5.發生緣由:蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響
一、本公司101年度盈餘分配案業經民國102年06月28日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣45,000,000元，每股配發新台幣2元。
二、本公司民國102年06月28日董事會決議現金股利分配事項如下：
(一)現金股利除息基準日：102年08月09日
(二)股票最後過戶日：102年08月04日
(三)股票停止過戶日：102年08月05日~102年08月09日
(四)現金股利發放日：預計102年08月21日
三、依公司法第165條規定，自102年08月05日~102年08月09日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，因最後過戶日102年08月04日適逢星期例假日，故請提前於102年08月02日(星期五)16：30前親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)辦理，如以掛號郵寄者以102年08月04日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶手續者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
四、現金股利預計於民國102年08月21日起，委由本公司股務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
五、特此公告。
1.事實發生日:102/06/28
(1)子公司昆山采栥堂食品有限公司之分公司(上海豫園門市)
設立進度報告。
(2)101年度現金股利除息基準日案。
(3)修正本公司組織圖。
(4)追認本公司財務主管兼主辦會計任免案。
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,000,000元(每股新台幣2元)。
4.除權（息）交易日:102/08/01
5.最後過戶日:102/08/04
6.停止過戶起始日期:102/08/05
7.停止過戶截止日期:102/08/09
8.除權（息）基準日:102/08/09
9.其他應敘明事項:無
