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公司新聞
標題 訊息來源 日期
維翰實業：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之情事， 公開資訊觀測站 2015/8/31
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之情事，本公司擬終止有價證券登錄興櫃股票。 1.事實發生日:104/08/312.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主協辦推薦券商華南永昌綜合證券股份有限公司及福邦證券股份有限公司，業已具函文向財團法人中華民國櫃檯買賣中心辭任本公司興櫃股票之主協辦推薦券商，爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之規定，無輔導推薦證券商者，終止興櫃掛牌買賣，故本公司擬終止興櫃股票登錄掛牌買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準，終止興櫃交易。4.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：澄清經濟日報104年8月20日C5版相關報導 公開資訊觀測站 2015/8/20
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:104/08/203.報導內容:報導「......宏致今年8月6日以公開收購的方式，收購連接線廠維翰51%的股權......。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關宏致公司以公開收購方式收購本公司51%股權之報導，係宏致公司依據其申報之公開收購說明書所載之「最低收購數量」揭露，本次公開收購成就條件是否達成，仍待公開收購截止日後始能確認。相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增資金貸與 金額 公開資訊觀測站 2015/8/19
代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增資金貸與 金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二 條第一項第三款之公告標準。 1.事實發生日:104/08/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:MEC BLOOMTECH ELECTRONICS (HK) COMPANY LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):216433(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44212(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44212(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):66602(2)累積盈虧金額(仟元):-1067585.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3693878.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.879.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司 公開資訊觀測站 2015/8/6
代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。 1.事實發生日:104/08/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):132636(4)原資金貸與之餘額(仟元):101056(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31580(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132636(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):148272(2)累積盈虧金額(仟元):-2125845.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3251758.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.749.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司 公開資訊觀測站 2015/7/6
代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。 1.事實發生日:104/07/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):129612(4)原資金貸與之餘額(仟元):98752(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129612(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):145292(2)累積盈虧金額(仟元):-1875245.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3194798.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.319.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公 公開資訊觀測站 2015/5/7
代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之 公告標準。 1.事實發生日:104/05/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):128604(4)原資金貸與之餘額(仟元):94922(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33682(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):128604(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):144182(2)累積盈虧金額(仟元):-1860915.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3175458.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.089.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增背書保證金額達 公開資訊觀測站 2015/4/28
代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。 1.事實發生日:104/04/282.被背書保證之:(1)公司名稱:維翰實業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母公司。(3)背書保證之限額(仟元):469500(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):456500(2)累積盈虧金額(仟元):1003635.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20849877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4084348.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.979.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.5110.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公 公開資訊觀測站 2015/3/4
代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之 公告標準。 1.事實發生日:104/03/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):131901(4)原資金貸與之餘額(仟元):97355(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34546(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131901(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146344(2)累積盈虧金額(仟元):-1783455.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2933698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.779.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LTD.公告新增資金貸與金 公開資訊觀測站 2014/11/11
代子公司MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LTD.公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。 1.事實發生日:103/11/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:僑達電子(東莞)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):60870(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25870(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25870(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):64770(2)累積盈虧金額(仟元):-690565.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2723938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.439.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增背書保證金額達 公開資訊觀測站 2014/10/23
代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。 1.事實發生日:103/10/232.被背書保證之:(1)公司名稱:維翰實業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母公司。(3)背書保證之限額(仟元):456300(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60840(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):456500(2)累積盈虧金額(仟元):1280515.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):22378287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5338418.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.649.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.8010.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增資金貸與金額達 公開資訊觀測站 2014/10/23
代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。 1.事實發生日:103/10/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:聚翰電子(重慶)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):208483(4)原資金貸與之餘額(仟元):30420(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33462(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63882(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):66966(2)累積盈虧金額(仟元):-707675.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3027138.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.829.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2014/9/25
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/09/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為宏致電子股份有限公司合併本公司之需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/09/255.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公開資訊觀測站 2014/7/24
代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。 1.事實發生日:103/07/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):125433(4)原資金貸與之餘額(仟元):95568(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29865(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):125433(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):140620(2)累積盈虧金額(仟元):-1498745.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2805498.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.469.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業6月營收1.49億元年減1.50% 1— 6月達8.88億元 公開資訊觀測站 2014/7/10 上午 09:43:00

維翰實業 (4962) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
維翰實業：代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二 公開資訊觀測站 2014/5/23 下午 05:12:00

第三十四條 第20款

1.事實發生日:103/05/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持股100%之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):126819

(4)原資金貸與之餘額(仟元):93605

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33214

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126819

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):140939

(2)累積盈虧金額(仟元):-150213

5.計息方式:

依合約規定。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

契約到期日。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

282876

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

37.77

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無。
維翰實業4月營收1.49億元年減17.81% 1— 4月達5.91億元 公開資訊觀測站 2014/5/9 上午 10:46:00

維翰實業 (4962) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
維翰實業3月營收1.58億元年減2.62% 1— 3月達4.42億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 下午 05:43:00

維翰實業 (4962) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
維翰實業：代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二 公開資訊觀測站 2014/3/26 下午 04:09:00

第三十四條 第20款

1.事實發生日:103/03/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持股100%之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):127260

(4)原資金貸與之餘額(仟元):93930

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33330

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127260

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):144059

(2)累積盈虧金額(仟元):-143123

5.計息方式:

依合約規定。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

契約到期日。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

283615

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.74

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無。
維翰實業：代子公司MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LTD.公告新增資金貸與金 公開資訊觀測站 2014/1/20
代子公司MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LTD.公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。 1.事實發生日:103/01/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:僑達電子(東莞)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):59610(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25334(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25334(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):64050(2)累積盈虧金額(仟元):-371995.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2801258.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.299.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業12月營收1.55億元年減0.51% 1— 12月達19.94億元 公開資訊觀測站 2014/1/9 上午 10:14:00

維翰實業 (4962) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
維翰實業：公告本公司一○一年度股東常會重要決議事項 股東會 2012/6/28 下午 02:32:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一百年度決算表冊暨營業報告案。

(2)承認本公司一百年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)選舉本公司董事及監察人，當選名單如下：

董事7席：

楊維顏先生

侯欽友先生

李顯明先生

龍翰興業股份有限公司

中華開發工業銀行股份有限公司

獨立董事徐章先生

獨立董事邱志聖先生

監察人3席：

林原豊先生

盧進村先生

高榮良先生

(6)通過新任董事之競業禁止解除案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
維翰實業：公告本公司一○一年度股東常會董事及監察人當選名單 股東會 2012/6/28 下午 02:32:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事:

楊維顏先生,維翰實業股份有限公司董事長。

侯欽友先生,維翰實業股份有限公司總經理。

李顯明先生,維翰實業股份有限公司副總經理。

龍翰興業股份有限公司。

中華開發工業銀行股份有限公司。

舊任獨立董事:

徐章先生,工業技術研究院資深顧問。

邱志聖先生,國立政治大學國際經營與貿易學系教授。

舊任監察人：

林原豊先生,胡連精密股份有限公司獨立董事。

盧進村先生,威勝電業股份有限公司董事長。

高榮良先生,競泰股份有限公司財務部協理兼總經理室特別助理。

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事:

楊維顏先生,維翰實業股份有限公司董事長。

侯欽友先生,維翰實業股份有限公司總經理。

李顯明先生,維翰實業股份有限公司副總經理。

龍翰興業股份有限公司。

中華開發工業銀行股份有限公司。

新任獨立董事:

徐章先生,工業技術研究院資深顧問。

邱志聖先生,國立政治大學國際經營與貿易學系教授。

新任監察人：

林原豊先生,胡連精密股份有限公司獨立董事。

盧進村先生,威勝電業股份有限公司董事長。

高榮良先生,競泰股份有限公司財務部協理兼總經理室特別助理。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選。

6.新任董事選任時持股數:

新任董事:

楊維顏先生持股4,940,161股。

侯欽友先生持股1,638,706股。

李顯明先生持股1,055,000股。

龍翰興業股份有限公司持股4,155,295股。

中華開發工業銀行(股)公司持股4,802,000股。

新任獨立董事:

徐章先生持股0股。

邱志聖先生持股0股。

新任監察人：

林原豊先生持股743,609股。

盧進村先生持股110,000股。

高榮良先生持股0股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/29 ~ 101/06/28

8.新任生效日期:101/06/28

9.同任期董事變動比率:不適用(原任期屆滿)。

10.其他應敘明事項:無
維翰實業：公告本公司一○一年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止事宜。 股東會 2012/6/28 下午 02:32:00

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)楊維顏董事

(2)侯欽友董事

(3)李顯明董事

(4)龍翰興業股份有限公司

(5)中華開發工業銀行股份有限公司

(6)徐章獨立董事

(7)邱志聖獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司的

行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照

案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)楊維顏董事

(2)侯欽友董事

(3)李顯明董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)楊維顏董事:龍翰電子(蘇州)有限公司董事長、蘇州瀚騰電子科技有限公司董事長。

(2)侯欽友董事:蘇州瀚騰電子科技有限公司董事、龍翰電子(蘇州)有限公司董事、僑達

電子(東莞)有限公司董事長兼總經理、聚翰電子(重慶)有限公司董事長

兼總經理。

(3)李顯明董事:蘇州瀚騰電子科技有限公司監事、龍翰電子(蘇州)有限公司董事、僑達

電子(東莞)有限公司董事、聚翰電子(重慶)有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)龍翰電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-4號。

(2)蘇州瀚騰電子科技有限公司:江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮東橋聚民路88號。

(3)僑達電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙環鄉東路西側。

(4)聚翰電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福新區A區標準廠房一號樓A棟。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)龍翰電子(蘇州)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。

(2)蘇州瀚騰電子科技有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。

(3)僑達電子(東莞)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。

(4)聚翰電子(重慶)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。
維翰實業：公告本公司董事會選任董事長 其他 2012/6/28 下午 02:32:00

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:楊維顏先生,本公司董事長。

3.新任者姓名及簡歷:楊維顏先生,本公司董事長。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿。

5.異動原因:新任董事推選。

6.新任生效日期:101/06/28

7.其他應敘明事項:無
維翰實業：公告本公司法人董事改派代表人 其他 2012/6/1 下午 03:01:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/01

2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司

3.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司/張中秋

4.新任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司/廖慧君

5.異動原因:改派代表人

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/28~101/06/28

7.新任生效日期:101/06/01

8.其他應敘明事項:無
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