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公司新聞
標題 訊息來源 日期
維翰實業：代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二 公開資訊觀測站 2012/9/3 下午 07:53:00

第三十四條 第20款

1.事實發生日:101/09/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持股100%之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):125706

(4)原資金貸與之餘額(仟元):62853

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29930

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92783

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):137900

(2)累積盈虧金額(仟元):-90387

5.計息方式:

依合約規定。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

契約到期日。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

196894

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

23.47

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無。
中國信託綜合證自2012.08.20起辭任維翰實業推薦券商 公開資訊觀測站 2012/8/16 下午 09:42:00

中國信託綜合證券股份有限公司自101年8月20日起辭任維翰實業股份有限公司（證券代號：4962）之興櫃股票輔導推薦證券商
維翰實業：代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 公開資訊觀測站 2012/6/25 下午 03:02:00

第三十四條 第20款

1.事實發生日:101/06/25

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持股100%之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):204542

(4)原資金貸與之餘額(仟元):49245

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32830

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):82075

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):137608

(2)累積盈虧金額(仟元):-90195

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

契約到期日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

200822

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

22.76

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無
維翰實業5月非合併營收1.39億元年增64.60% 1— 5月達4.50億元 公開資訊觀測站 2012/6/8 下午 04:38:00

維翰實業 (4962) 2012年 5月非合併(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
維翰實業：公告櫃買中心自104年9月18日起終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。 其他 2015/9/3
1.事實發生日:104/09/032.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心104年9月3日公告，本公司因輔導推薦證券商華南永昌綜合證券股份有限公司及福邦證券股份有限公司辭任本公司之輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款規定，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心自104年9月18日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年9月3日公告，自104年9月18日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。4.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：本公司接獲公開收購人宏致電子股份有限公司公開收購本公司已發行 其他 2015/8/25
本公司接獲公開收購人宏致電子股份有限公司公開收購本公司已發行之普通股已達預定收購數量及公開收購條件成就之通知。 1.事實發生日:104/08/252.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司於民國(下同)104年8月25日接獲宏致電子股份有限公司(以下簡稱「公開收 購人」)通知，截至104年8月25日本公司股東累計應賣股數為25,968,490股，已超 過預定最低收購數量23,300,000股，公開收購條件已成就。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本次公開收購尚未截止，公開收購人將持續公開收購本公司已發行之普通股至 104年9月23日下午3點30分。提醒欲參與應賣之本公司股東，請儘速持證券存 摺與留存印鑑至原開戶證券商處，辦理應賣手續。 (2)如有任何問題，請洽本次公開收購受委任機構凱基證券股份有限公司，應賣諮 詢專線：(02)2389-2999(股務代理部)，或查詢凱基證券網址： http://www.kgieworld.com.tw/。 (3)依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第4項規定，應賣人於公開 收購人依法令公告公開收購條件成就後，除法令另有規定外，不得撤銷其應賣 。應賣股數已超過預定收購數量，如無因假扣押、假處分等保全程序或強制執 行程序，或出現其他轉讓之限制，使已應賣股份視為自始未提出應賣，且無其 他經主管機關核准後得停止公開收購之情事，本次公開收購將於公開收購期間 屆滿後5個營業日以內(含第5個營業日)辦理應賣股份交割及收購對價支付事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：本公司對宏致電子股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議 其他 2015/8/6
1.收到公開收購人收購通知之日期:民國104年8月4日2.召開日期:民國104年8月6日3.會議出席人員：獨立董事徐章、獨立董事邱志聖及審議委員吳如柏先生4.委員會就本次收購審議結果，並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理由:本審議委員會經審酌宏致電子股份有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨緯騰會計師事務所提出之價格合理性意見書後，除係依照主管機關之規定辦理外，宏致電子股份有限公司對本公司普通股之公開收購價格為每股現金新台幣13.5元，落於前述意見書之每股價值區間13.46元至13.85元之內，故本審議委員會認為其公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則。惟籲請本公司股東詳閱宏致電子股份有限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.其他相關重大訊息:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：本公司對宏致電子股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關 其他 2015/8/6
1.收到公開收購人收購通知之日期:民國104年8月4日2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:股份總類：維翰實業股份有限公司普通股稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 楊維顏 4,940,161 4,358,753董事 侯欽友 1,638,706 110,000董事 龍翰興業股份有限公司 6,445,844 0代表人 林鈺 4,358,753 0董事 李顯明 1,055,000 0董事 中華開發工業銀行(股)公司 4,802,000 0代表人 廖慧君 0 0獨立董事 徐章 0 0獨立董事 邱志聖 0 0監察人 林原豊 743,609 0監察人 盧進村 110,000 0監察人 高榮良 0 03.會議出席人員：徐章獨立董事、邱志聖獨立董事及李顯明董事。4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:(一)本公司於104年8月6日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定，就宏致電子股份有限公司公開收購本公司普通股股份案對於本公司股東之建議進行討論。因本公司董事長楊維顏、法人代表董事廖慧君(所代表法人中華開發工業銀行股份有限公司)、法人代表董事林鈺、董事侯欽友分別為本次承諾應賣人或關係人，因對本案有自身利害關係，依法應予迴避不加入討論及表決，故原主席楊維顏董事長指定徐章董事為代理主席。(二)其餘全體出席董事無異議通過對本公司股東建議如下：經參酌宏致電子股份有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨緯騰會計師事務所提出之價格合理性意見書與本公司審議委員會之意見後，除係依照主管機關之規定辦理外，宏致電子股份有限公司對本公司普通股之公開收購價格每股現金新台幣13.5元，落於前述意見書之每股價值區間13.46元至13.85元之內，認為該收購價格條件尚符合公平性及合理性之原則，惟籲請本公司股東詳閱宏致電子股份有限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:稱謂 姓名 股份種類 持有股數 持股金額董事 中華開發工業銀行(股)公司 宏致電子(股)公司普通股 1,134,483 11,344,8307.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開資訊觀測站網址為　http://mops.twse.com.tw/。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告本公司董事會決議成立審議委員會 其他 2015/8/5
1.事實發生日:104/08/052.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於104年8月4日接獲公開收購人宏致電子股份有限公司公開收購本公司普通股之通知，爰依法令規定成立審議委員會。6.因應措施:本公司董事會於104年8月5日通過設置審議委員會，除現任獨立董事徐章先生及邱志聖先生為審議委員外，另遴選吳如柏先生為審議委員。並將召開審議委員會，就公開收購事項進行審議及公告審議結果，並作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：本公司董事會決議終止與宏致電子股份有限公司之合併案 其他 2015/8/4
1.董事會決議合併日期:103/08/062.董事會決議撤銷合併日期:104/08/043.撤銷合併緣由:本公司與宏致電子股份有限公司於103年8月6日經雙方董事會決議進行合併並簽署合併契約書，雙方股東臨時會並於103年9月24日同意進行合併。惟因環境變動，致雙方無法於合併契約書之有效期間內(104年8月5日止)完成合併，為避免時間延宕影響雙方對整體產業之佈局與損及股東權益，經雙方合意於104年8月4日董事會決議終止合併案之進行。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：董事會重要決議-本公司因應終止與宏致電子股份有限公司之合併案 其他 2015/8/4
董事會重要決議-本公司因應終止與宏致電子股份有限公司之合併案，擬解除原訂於合併後之終止有價證券登錄興櫃股票案、撤銷公開發行及申請解散案 1.事實發生日:104/08/042.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司原因應與宏致電子股份有限公司（下稱「宏致公司」）合併之所需，董事會於103年8月6日決議向證券櫃檯買賣中心申請停止登錄興櫃、向金管會證券期貨局申請撤銷公開發行及向本公司所在地之主管機關申請解散，並於103年9月24日股東會通過。因應本公司終止與宏致公司之合併案，擬解除原訂於合併後之停止登錄興櫃案、撤銷公開發行案及申請解散案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：本公司對宏致電子股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關 其他 2015/8/4
1.收到公開收購人收購通知之日期:104/08/042.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 楊維顏 4,940,161 4,358,753董事 侯欽友 1,638,706 110,000董事 龍翰興業股份有限公司 6,445,844 0代表人 林鈺 4,358,753 0董事 李顯明 1,055,000 0董事 中華開發工業銀行(股)公司 4,802,000 0代表人 廖慧君 0 0獨立董事 徐章 0 0獨立董事 邱志聖 0 0監察人 林原豊 743,609 0監察人 盧進村 110,000 0監察人 高榮良 0 03.會議出席人員：不適用4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:不適用5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:稱謂 姓名 股份種類 持有股數 持股金額董事 中華開發工業銀行(股)公司 宏致電子(股)公司普通股 1,134,483 11,344,8307.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：本公司董事會決議通過民國104年第二季合併財務報告 其他 2015/7/30
1.事實發生日:104/07/302.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過民國104年第二季合併財務報告，其相關損益與資產負債數據說明如下：會計項目 104年1月至6月營業收入淨額 809,614仟元營業毛利 90,344仟元營業損失 38,999仟元稅前淨損 18,942仟元本期淨損 24,929仟元基本每股虧損 0.55元會計項目 104年06月30日資產總計 1,445,306仟元負債總計 583,749仟元權益總計 861,557仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關104年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告本公司總經理異動 其他 2015/7/30
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/302.舊任者姓名及簡歷:侯欽友先生，原擔任本公司總經理及發言人3.新任者姓名及簡歷:陳世鴻先生，原擔任本公司董事長室特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:104/08/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告本公司發言人異動 其他 2015/7/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/07/303.舊任者姓名、級職及簡歷:侯欽友先生，原擔任本公司總經理及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世鴻先生，原擔任本公司董事長室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:104/08/018.新任者聯絡電話:(02)8792-16819.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：本公司對間接子公司MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION背 其他 2015/7/23
本公司對間接子公司MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。 1.事實發生日:104/07/232.被背書保證之:(1)公司名稱:MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)背書保證之限額(仟元):1250992(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47802(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):47802(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2209(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度到期，重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):59314(2)累積盈虧金額(仟元):1196415.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20849877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4026928.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.0610.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告本公司一○四年度股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/30
1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司一○三年度虧損撥補案。(3)選舉本公司董事及監察人，當選名單如下： 董事7席： 楊維顏先生 侯欽友先生 李顯明先生 龍翰興業股份有限公司 中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事徐章先生 獨立董事邱志聖先生 監察人3席： 林原豊先生 盧進村先生 高榮良先生(4)通過新任董事之競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告本公司一○四年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止事宜 股東會 2015/6/30
公告本公司一○四年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止事宜。 1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)楊維顏董事 (2)侯欽友董事 (3)李顯明董事 (4)龍翰興業股份有限公司 (5)中華開發工業銀行股份有限公司 (6)徐章獨立董事 (7)邱志聖獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)楊維顏董事 (2)侯欽友董事 (3)李顯明董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)楊維顏董事:龍翰電子(蘇州)有限公司董事長、蘇州瀚騰電子科技有限公司董事長。 (2)侯欽友董事:蘇州瀚騰電子科技有限公司董事、龍翰電子(蘇州)有限公司董事兼總經 理、僑達電子(東莞)有限公司董事長兼總經理、聚翰電子(重慶)有限公 司董事長。 (3)李顯明董事:蘇州瀚騰電子科技有限公司監事、龍翰電子(蘇州)有限公司董事、僑達 電子(東莞)有限公司董事、聚翰電子(重慶)有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)龍翰電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區楓津南路18號蘇報1106室。 (2)蘇州瀚騰電子科技有限公司:江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮東橋聚民路88號。 (3)僑達電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙環鄉東路西側。 (4)聚翰電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福新區恒大金碧天下396棟701。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)龍翰電子(蘇州)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 (2)蘇州瀚騰電子科技有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 (3)僑達電子(東莞)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 (4)聚翰電子(重慶)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告本公司董事會選任董事長 其他 2015/6/30
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:楊維顏先生,本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:楊維顏先生,本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:新任董事推選。6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會成員 其他 2015/6/30
1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)徐 章先生：本公司獨立董事。(2)邱志聖先生：本公司獨立董事。(3)吳如柏先生：前台灣莫仕股份有限公司經理/廠長。4.新任者姓名及簡歷:(1)徐 章先生：本公司獨立董事。(2)邱志聖先生：本公司獨立董事。(3)吳如柏先生：前台灣莫仕股份有限公司經理/廠長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/23~104/06/278.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員任期為104/06/30~107/06/29<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告本公司一○四年度股東常會董事及監察人當選名單 股東會 2015/6/30
1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事: 楊維顏先生,維翰實業股份有限公司董事長。 侯欽友先生,維翰實業股份有限公司總經理。 李顯明先生,維翰實業股份有限公司副總經理。 龍翰興業股份有限公司。 中華開發工業銀行股份有限公司。 舊任獨立董事: 徐章先生,工業技術研究院量測中心顧問。 邱志聖先生,國立政治大學國際經營與貿易學系教授。 舊任監察人： 林原豊先生,胡連精密股份有限公司獨立董事。 盧進村先生,威勝電業股份有限公司董事長。 高榮良先生,康儲顧問有限公司副總經理。3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 楊維顏先生,維翰實業股份有限公司董事長。 侯欽友先生,維翰實業股份有限公司總經理。 李顯明先生,維翰實業股份有限公司副總經理。 龍翰興業股份有限公司。 中華開發工業銀行股份有限公司。 新任獨立董事: 徐章先生,工業技術研究院量測中心顧問。 邱志聖先生,國立政治大學國際經營與貿易學系教授。 新任監察人： 林原豊先生,胡連精密股份有限公司獨立董事。 盧進村先生,威勝電業股份有限公司董事長。 高榮良先生,康儲顧問有限公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選。6.新任董事選任時持股數: 新任董事: 楊維顏先生持股4,940,161股。 侯欽友先生持股1,638,706股。 李顯明先生持股1,055,000股。 龍翰興業股份有限公司持股6,445,844股。 中華開發工業銀行(股)公司持股4,802,000股。 新任獨立董事: 徐章先生持股0股。 邱志聖先生持股0股。 新任監察人： 林原豊先生持股743,609股。 盧進村先生持股110,000股。 高榮良先生持股0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/278.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:不適用(原任期屆滿)。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：公告本公司代理發言人異動 其他 2015/5/15
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳明聰協理，本公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾權珍經理，資誠聯合會計師事務所副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:104/05/158.新任者聯絡電話:(02)8792-16819.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：補充公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事宜(增列報 股東會 2015/5/14
補充公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事宜(增列報告事項)。 1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)4.召集事由:(一) 報告事項 (1) 103年度營業報告案。 (2) 103年度監察人查核報告案。 (3) 本公司背書保證情形報告案。 (4) 合併事項報告案。(二) 承認事項 (1) 103年度營業報告書及財務報告承認案。 (2) 103年度虧損撥補承認案。(三) 討論事項暨選舉事項 (1) 改選董事及監察人案。 (2) 解除新任董事競業禁止案。(四) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案與董事候選人名單。依本公司章程十三條之一， 獨立董事之選任採候選人提名制度，共計兩位。(2)受理股東提案及提名候選人期間:104年4月27日至104年5月6日下午五時止。(3)受理提名及提案受理處所:台北市內湖區新湖三路134號4樓 維翰實業股份有限公司<摘錄公開資訊觀測站>
維翰實業：本公司對子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.背書保證 餘額達 其他 2015/4/20
本公司對子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.背書保證 餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二 十五條第一項第四款之公告標準。 1.事實發生日:104/04/202.被背書保證之:(1)公司名稱:MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%被投資公司。(3)背書保證之限額(仟元):1250992(4)原背書保證之餘額(仟元):125200(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46950(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):172150(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31300(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度到期，重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250400(2)累積盈虧金額(仟元):-887235.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20849877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4084348.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.979.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:91.2310.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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