合晶光 (5221) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

【時報-台北電】合晶光 (5221) 董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣。

合晶光表示，因應藍寶石基板產業供需失衡，公司擬調整營運策略，迅速改善虧損狀態並維持在產業中技術能力，以在未來市場狀況好轉出現新一波的產業榮景時，快速進入市場並重新出發，故董事會決議，撤銷興櫃市場股票掛牌買賣。（編輯整理：張嘉倚）

合晶光 (5221) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

合晶光 (5221) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

合晶光 (5221) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

合晶光 (5221) 2013年 6月營收資料(單位:千元)

合晶光 (5221) 2013年 5月營收資料(單位:千元)

合晶光 (5221) 2013年 3月營收資料(單位:千元)

合晶光 (5221) 2013年 2月營收資料(單位:千元)

第七條 第4款

1.事實發生日:102/11/07

2.標的物名稱及性質:營運設備及資產乙批

3.交易價格:新台幣62,000仟元

4.交易相對人:上海合晶硅材料有限公司

5.與公司關係:與本公司同為受母公司合晶科技股份有限公司控制之公司，屬同一集團

成員，為本公司之關係人

6.預計讓與損益:交易總額新台幣62,000仟元，略高於102年9月30日之帳面價值。

7.鑑價機構及價格:麗業顧問股份有限公司;鑑價金額為新台幣62,000仟元

8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用

9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:以交易金額占102/06/30經

會計師核閱之財務報告之資產總額比例為5.6%

10.經紀人及經紀費用:不適用

11.讓與之具體目的或用途:因應未來營運需求，擬調整公司營運方針

12.決策過程:擬召集臨時股東會討論

13.預計對公司財務業務之影響:期活化公司產能，強化公司競爭力

14.其他應敘明事項:

鑒於目前LED應用市場持續成長，近年中國大陸政府補助扶植LED產業持續擴充產能，

故目前中國大陸LED已然成為主要市場之一，未來中國之市場預估將持續成長，而

大陸因設有關稅及消費稅等貿易障礙，故本公司擬利用集團資源，在大陸地區設立

營運據點以利業務拓展。

未來公司將以輕資產公司(Fab-Lite)為目標，故公司將積極活化資產回收現金、降低

成本、集團資源整合，在此目標下，公司未來擬將轉型為業務接單、客戶服務、4~6吋

平片研發與生產，及長晶爐設備、熱場與製程研發。

現階段將利用集團內在大陸地區現有廠房及資源，快速建立2吋平片月產能8~10萬片之

生產線，中壢廠未來將負責4吋平片研發及生產，以活化資產及回收資金，改善財務結

構，維持技術領先優勢。

長晶及PSS之營運規則，係以尋求合作夥伴形成規則聯盟，透過合作之方式，擴大生產

規模共同開拓業務，並積極活化資產改善財務結構為原則。

公司不排除與合作夥伴共同成立合資公司，以共同發展藍寶石基板之技術及業務，

另外，在不影響股東既有權益下，公司亦不排除引進規則合作夥伴之資金，以利公司

未來發展。

第七條 第6款

1.董事會決議日:102/11/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:焦平海 本公司董事長兼總經理

4.新任者姓名及簡歷:陳春霖 本公司資深高級顧問

5.異動原因:因應本公司營運所需

6.新任生效日期:102/11/07

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第28款

1.事實發生日:102/10/09

2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於現階段整體營運之考量，擬撤銷

興櫃市場股票掛牌買賣。

依本公司102年10月09日董事會決議，擬向證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票

櫃檯買賣。

3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計自財團法人中華民國證券興櫃買賣

中心公告次日起15天。

4.其它應敘明事項:因應藍寶石基板產業供需失衡，本公司擬調整公司營運規則，迅速改

善公司虧損狀態並維持本公司在產業中技術能力，以在未來市場狀況好轉出現新一波的

產業榮景時，快速進入市場並重新出發，故本公司於102年10月09日經董事會決議，基於

現階段及未來營運之整體考量，撤銷興櫃市場股票掛牌買賣。

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:102/10/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃黛玲/主管/合晶光電股份有限公司 人事行政部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:102/10/09

8.新任者聯絡電話:不適用

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/08/26

2.舊任者姓名及簡歷:陳領

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:原任者因個人因素離職

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/25

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:14.29%

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:102/08/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱秀瑩/主管/安永聯合會計師事務所 審計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:原任者因個人因素離職

7.生效日期:102/08/21

8.新任者聯絡電話:不適用

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/07/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

吳南陽 (合晶光電 董 事)

林鳳儀 (合晶光電 獨立董事)

蔡永松 (合晶光電 獨立董事)

4.新任者姓名及簡歷:

吳南陽 (合晶光電 董 事)

林鳳儀 (合晶光電 獨立董事)

蔡永松 (合晶光電 獨立董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:任期屆滿

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/07/22~102/06/25

8.新任生效日期:102/07/30

9.其他應敘明事項:配合本公司於102年6月26日全面改選董事、監察人，因薪資報酬

委員會任期與董事會任期相同，故依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三名。

第三十四條 第7款

1.董事會通過日期(事實發生日):102/07/30

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:張志銘

4.舊任簽證會計師姓名2:郭紹彬

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:黃益輝

7.新任簽證會計師姓名2:張志銘

8.變更會計師之原因:

會計師事務所內部調整更換會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/07/22

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

不適用

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:合晶光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102/07/12蘇力颱風對本公司財務業務並無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人

2.發生變動日期:102/07/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人郭善政執行副總經理、代理發言人毛瑞源

4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人毛瑞源財務處處長、代理發言人從缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職及職務調整

6.異動原因:辭職及職務調整

7.生效日期:102/07/08

8.新任者聯絡電話:03-4331188

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/26

2.重要決議事項:

報告事項

1.通過民國101年度營運報告

截至民國102年5月止，本公司自行結算累計虧損達4.36億元，超過實收資本額之

二分之一，爰依公司法第211條第1項規定於股東會提出報告。

2.通過民國101年度監察人審查決算表冊。

3.通過赴大陸投資情形報告。

4.通過本公司首次採用「國際財務報導準則」對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積

數額之報告。

承認、討論暨選舉事項

1.通過承認民國101年度營業報告書及財務報表案。

2.通過承認民國101年度虧損撥補案。

3.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

6.通過修訂本公司「公司章程」案。

7.完成全面改選董事及監察人案。

董事當選名單如下：

合晶科技股份有限公司 代表人：焦平海

合晶科技股份有限公司 代表人：邰中和

吳南陽

陳領

林鳳儀(獨立董事)

蔡永松(獨立董事)

陳玉霖(獨立董事)

監察人當選名單如下：

三德國際企業股份有限公司

石百達

彭協如

8.通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

臨時動議：無

散會

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/06/26

2.公司名稱:合晶光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:截至民國102年5月止，本公司自行結算累計虧損達4.36億元，超過實收

資本額之二分之一，爰依公司法第211條第1項規定於股東會提出報告。

6.因應措施:依法於102/06/26股東常會提出報告。

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

合晶科技股份有限公司 代表人：焦平海

合晶科技股份有限公司 代表人：邰中和

吳南陽

陳領

林鳳儀(獨立董事)

蔡永松(獨立董事)

陳玉霖(獨立董事)

監察人當選名單如下：

三德國際企業股份有限公司

石百達

彭協如

3.新任者姓名及簡歷:

合晶科技股份有限公司 代表人：焦平海

合晶科技股份有限公司 代表人：邰中和

吳南陽

陳領

林鳳儀(獨立董事)

蔡永松(獨立董事)

陳玉霖(獨立董事)

監察人當選名單如下：

三德國際企業股份有限公司

石百達

彭協如

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿、全面改選。

5.異動原因:任期屆滿、全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事

合晶科技股份有限公司 代表人：焦平海(39,985,762股)

合晶科技股份有限公司 代表人：邰中和(39,985,762股)

吳南陽(0股)

陳領(0股)

林鳳儀(獨立董事)(0股)

蔡永松(獨立董事)(0股)

陳玉霖(獨立董事)(0股)

監察人

三德國際企業股份有限公司(800,000股)

石百達(0股)

彭協如(0股)

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/04~102/06/03

8.新任生效日期:102/06/26

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

合晶科技股份有限公司 代表人：焦平海

合晶科技股份有限公司 代表人：邰中和

吳南陽

陳領

林鳳儀(獨立董事)

蔡永松(獨立董事)

陳玉霖(獨立董事)

3.許可從事競業行為之項目:本次股東會選舉之董事如有公司法第209條董事競業禁止

之行為，為協助本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，擬自新任董

事就任之日起解除董事其競業禁止限制。

4.許可從事競業行為之期間:自新任董事就任之日起解除董事其競業禁止限制。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:焦平海，合晶光電股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:焦平海，合晶光電股份有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/06/02

2.公司名稱:合晶光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102/06/02南投強震對本公司財務業務並無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/05/23

2.公司名稱:合晶光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日

(合併基準日)起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。

(2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下:

地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部)

電話:02-2389-2999(代表號)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無