第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:102/04/29
3.報導內容:受惠雲端運算帶動伺服器...信驊今年業績可望逐季成長，全年業績成長幅度
可達三成。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
信驊今年業績可望逐季成長，全年業績成長幅度可達三成，該報載資料係媒體自行臆測
，特此澄清說明。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；
(2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
信驊科技 (5274) 2013年 3月營收資料(單位:千元)
信驊科技 (5274) 2013年 2月營收資料(單位:千元)
信驊科技 (5274) 2012年 12月非合併(單位:千元)
第三十四條 第39款
1.事實發生日:102/01/07
2.公司名稱:信驊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年度財務報表營業費用重分類併同更正同期比較
6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
(1)100年度損益表之推銷費用更正前 9,427 仟元 ,更正後 12,558 仟元;
99年度損益表之推銷費用更正前 2,490 仟元 ,更正後 3,634 仟元。
(2)100年度損益表之管理費用更正前 40,012 仟元 ,更正後 21,509 仟元;
99年度損益表之管理費用更正前 32,729 仟元 ,更正後 17,889 仟元。
(3)100年度損益表之研發費用更正前 44,830 仟元 ,更正後 60,202 仟元;
99年度損益表之研發費用更正前 42,382 仟元 ,更正後 56,078 仟元。
信驊科技 (5274) 2012年 11月非合併(單位:千元)
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:豐驊投資有限公司代表人林鴻明
信驊科技(股)公司董事長兼總經理
董事:豐驊投資有限公司代表人張裕華
董事:宏正自動科技(股)公司代表人陳新宇
宏正自動科技(股)公司財務長暨總管理處協理
董事:宏正自動科技(股)公司代表人張昌興
宏正自動科技(股)公司企劃處資深經理
董事:賢華投資(股)公司代表人余明長
奧迪北區(股)公司法人董事長代表
董事:陳清宏 信驊科技(股)公司副總經理
董事:黃鴻儒 信驊科技(股)公司副總經理
監察人:蔡永平 茂積(股)公司董事長
監察人:徐宏淵 茂積(股)公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:林鴻明 信驊科技(股)公司董事長兼總經理
董事:賢華投資(股)公司代表人余明長 奧迪北區(股)公司法人董事長代表
董事:豐驊投資有限公司代表人陳清宏 信驊科技(股)公司副總經理
獨立董事:楊千 交通大學經營管理研究所教授
獨立董事:胡迪群 欣興電子(股)公司資深副總經理
獨立董事:蕭知中 友威科技(股)公司財務長
監察人:池宜曇 詮益會計師事務所執業會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:林鴻明 256,440 股
董事:宏正自動科技(股)公司代表人陳新宇 809,396 股
董事:賢華投資(股)公司代表人余明長 397,484 股
董事:豐驊投資有限公司代表人陳清宏 3,517,042 股
獨立董事:楊千 0 股
獨立董事:胡迪群 0 股
獨立董事:蕭知中 0 股
監察人:蔡永平 539,119 股
監察人:徐宏淵 482,243 股
監察人:池宜曇 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/24
8.新任生效日期:101/06/14~104/06/13
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:楊千
獨立董事:胡迪群
獨立董事:蕭知中
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:陳新宇
北京宏正騰達(股)公司董事
亞騰電子(深圳)有限公司監察人
友威科技(深圳)有限公司董事/協理
德威電子(崑山)有限公司協理
重慶光威科技有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京宏正騰達(股)公司
北京市海淀區知春路6號錦秋國際大廈A座18層
亞騰電子(深圳)有限公司
深圳市寶安區松崗街道羅田社區燕羅公路184號廠房
友威科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區沙井街道萬豐南環路(西部工業園)539#第B棟三樓
德威電子(昆山)有限公司
昆山開發區昆嘉路361號
重慶光威科技有限公司
重慶市九龍坡區金鳳路108號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電腦軟、硬體的開發、設計、製作，銷售自產產品並提供相關技術諮詢
、技術服務從事電腦軟體（音像出版物除外）、硬體及電腦系統集成產品
的批發、佣金代理（拍賣除外）、進出口、提供相關配套服務。
(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，
按國家有關規定辦理申請)。
生產經營電腦週邊設備。
電子零組件噴塗及真空鍍膜代工
真空鍍膜代工
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:豐驊投資有限公司代表人林鴻明
3.新任者姓名及簡歷:林鴻明 信驊科技(股)公司董事長兼總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:本公司第四屆董事會推舉
6.新任生效日期:101/06/14~104/06/13
7.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
楊千先生 :交通大學經營管理研究所教授
胡迪群先生:欣興電子(股)公司資深副總經理
蕭知中先生:友威科技(股)公司財務長
4.新任者姓名及簡歷:
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:本公司第四屆董事會委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/20~101/06/14
8.新任生效日期:101/06/14
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/14
2.重要決議事項:
(1)承認100年度營業報告書及財務報表案
(2)承認100年度盈餘分配案
(3)通過100年度員工分紅及資本公積轉增資發行新股案
(4)通過修正本公司章程部分條文案
(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(6)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
(7)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(8)通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案
(9)通過增訂本公司「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」
、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」案
(10)通過本公司申請股票上櫃案
(11)通過本公司現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份案
(12)選舉本公司第四屆董事及監察人，任期自民國101/6/14至104/6/13止。
當選董事7人，其中包括獨立董事3人:
(1)董事:林鴻明
(2)董事:宏正自動科技(股)公司代表人-陳新宇
(3)董事:賢華投資(股)公司代表人-余明長
(4)董事:豐驊投資有限公司代表人-陳清宏
(5)獨立董事:楊千
(6)獨立董事:胡迪群
(7)獨立董事:蕭知中
當選監察人3人:
(1)監察人:蔡永平
(2)監察人:徐宏淵
(3)監察人:池宜曇
(13)解除本公司第四屆董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
