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公司新聞

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日期

虹堡科技：澄清105年11月23日MoneyDJ有關報導

公開資訊觀測站

2016/11/24

1.傳播媒體名稱:MoneyDJ2.報導日期:105/11/233.報導內容:「……法人預期，第4季營收先看持平，且可望出現匯兌收益，全年EPS則估在4.5~4.9元。若第4季有其他地區標案浮現，以及有新的標案進度，則EPS還有機會增加。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中之臆測資訊，非本公司發佈之消息，本公司並未編製財務預測也未提出任何預測性數字，有關本公司營收及獲利報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:(1).有關本公司相關之財務資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。(2).有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。 <摘錄公開資訊觀測站>

虹堡科技：公告取得會計師內部控制專案審查報告

公開資訊觀測站

2016/7/22

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/07/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/07/235.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

虹堡科技：虹堡科技股份有限公司董事任期屆滿改選公告

公開資訊觀測站

2015/6/25

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)辛華熙:清華大學核子工程系(2)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:臺灣科技大學電子工程系(3)李遠平:中興大學應用數學研究所資訊組碩士3.新任者姓名及簡歷:(1)辛華熙:清華大學核子工程系(2)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:臺灣科技大學電子工程系(3)李遠平:中興大學應用數學研究所資訊組碩士4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)辛華熙先生:選任時持股2,133,343股(2)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:選任時持股8,554,720股(3)李遠平先生:選任時持股104,607股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/248.新任生效日期:104/06/259.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選故此項目不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

虹堡科技：虹堡科技股份有限公司監察人任期屆滿改選公告

公開資訊觀測站

2015/6/25

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:London University(2)王志銘:文化大學企研所碩士(3)李坤明:美國蒂芬大學MBA碩士3.新任者姓名及簡歷:(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:London University(2)王志銘:文化大學企研所碩士(3)李坤明:美國蒂芬大學MBA碩士4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:監察人任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:選任時持股13,664,062股(2)王志銘:選任時持股230,499股(3)李坤明:選任時持股0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/248.新任生效日期:104/06/259.同任期監察人變動比率:監察人任期屆滿全面改選故此項目不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

虹堡科技：虹堡科技股份有限公司獨立董事任期屆滿改選公告

公開資訊觀測站

2015/6/25

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting3.新任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/21~104/06/247.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選故此項目不適用。9.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿全面改選故此項目不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

虹堡科技：增資發行新股

公開資訊觀測站

2015/3/26

1.董事會決議日期:104/03/262.增資資金來源:103年度盈餘分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,812,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:18,120,000元(尚不含員工股票紅利轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:本公司實際提撥之員工股票紅利計新台幣4,830,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除息除權之影響或依評價模型評估之公允價值為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放之。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘轉增資新股30股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股，股東得自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，以現金發放至元為止，其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途，擬授權董事長辦理。13.其他應敘明事項:本增資案俟一○四年股東常會通過，所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

虹堡科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/26

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,199,998　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,812,0003. 董監酬勞(元)：677,8004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,412,870　(2)股票紅利金額(元)：4,830,0005. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

虹堡科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 110256
去年同期營收 83604
增減金額 26652
增減百分比(%) 31.88
本年累計營收 617321
去年累計營收 325623
增減金額 291698
增減百分比(%) 89.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

虹堡科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 152762
去年同期營收 87052
增減金額 65710
增減百分比(%) 75.48
本年累計營收 510165
去年累計營收 242019
增減金額 268146
增減百分比(%) 110.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

增資發行新股

資訊觀測站

2014/3/27

1.董事會決議日期:103/03/27
2.增資資金來源:102年度盈餘分配。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,938,546股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:39,385,460元(尚不含員工股票紅利轉增資)
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:本公司實際提撥之員工股票紅利計
新台幣4,500,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除息除權
之影響或依評價模型評估之公允價值為計算基礎計算之，計算不足一股之
員工紅利以現金發放之。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發盈餘轉增資新股70股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股，
股東得自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理
拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，以現金發放至元為止，
其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原有股份相同，
並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途，
擬授權董事長辦理。
13.其他應敘明事項:本增資案俟一○三年股東常會通過，所訂各項如因
事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。

虹堡科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 49581
去年同期營收 58627
增減金額 -9046
增減百分比(%) -15.43
本年累計營收 354303
去年累計營收 154967
增減金額 199336
增減百分比(%) 128.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

虹堡科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 304722
去年同期營收 96340
增減金額 208382
增減百分比(%) 216.30
本年累計營收 304722
去年累計營收 96340
增減金額 208382
增減百分比(%) 216.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

虹堡科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 198929
去年同期營收 143798
增減金額 55131
增減百分比(%) 38.34
本年累計營收 1571503
去年累計營收 1219164
增減金額 352339
增減百分比(%) 28.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

虹堡科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 189212
去年同期營收 94718
增減金額 94494
增減百分比(%) 99.76
本年累計營收 1033869
去年累計營收 940653
增減金額 93216
增減百分比(%) 9.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

虹堡科技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 195541
去年同期營收 139693
增減金額 55848
增減百分比(%) 39.98
本年累計營收 844657
去年累計營收 845935
增減金額 -1278
增減百分比(%) -0.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

虹堡科技一O二年盈餘及員工紅利轉增資發行新股變更登記核淮及增資股票發放日期公告

資訊觀測站

2013/9/14

公告序號：1
主旨：虹堡科技一O二年盈餘及員工紅利轉增資發行新股變更登記核淮及增資股票發放日期公告
公告內容：一、本公司於民國102年06月25日經股東常會決議通過，自101年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣26,649,090元
，轉增資發行新股2,664,909股，每股面額新台幣10元，另員工紅利提撥新台幣4,428,000元，轉增資發行新股301,
840股，合計轉增資發行新股2,966,749股。上述增資案除經金融監督管理委員會102年07月16日金管證發字第10200
27661號函申報生效外，並經經濟部102年09月12日經授商字第10201188570號函核准增資變更登記在案。
二、茲將本次增資新股發放有關事項公告如后：
(一)原已發行股數：53,298,195股，每股面額新台幣10元，計新台幣532,981,950元。
(二)本次增資發行股數：2,966,749股，每股面額新台幣10元，計新台幣29,667,490元。
(三)增資後已發行股數：56,264,944股，每股面額新台幣10元，計新台幣562,649,440元。
(四)本次增資新股權利義務與原股份相同。
三、本次增資之普通股股票訂於民國102年10月11日(星期五)起發放並於同日興櫃買賣。
四、前項增資股票，一律採無實體方式發行並採劃撥配股之方式處理，將於發放當日直接撥入貴股東指定之集保
帳戶，請逕洽該證券商登入存摺。
五、除分函各股東外，特此公告。

虹堡科技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 104388
去年同期營收 122889
增減金額 -18501
增減百分比(%) -15.06
本年累計營收 649116
去年累計營收 706242
增減金額 -57126
增減百分比(%) -8.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

虹堡科技 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 94226
去年同期營收 56647
增減金額 37579
增減百分比(%) 66.34
本年累計營收 544728
去年累計營收 583353
增減金額 -38625
增減百分比(%) -6.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

虹堡科技股份有限公司一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股公告

資訊觀測站

2013/8/8

公告序號：1
主旨：虹堡科技股份有限公司一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股公告
公告內容：一、本公司於一○二年六月二十五日股東常會決議通過，以股東股息紅利26,649,090元及員工紅利4,428,000元轉
增資發行新股2,966,749股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會一○二年七月十六日金管證發
字第1020027661號函核准在案。
二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：
（一）公司名稱：虹堡科技股份有限公司
（二）所營事業：
1. I301010資訊軟體服務業。
2. I501010產品設計業。
3. F113070電信器材批發業。
4 .F119010電子材料批發業。
5. F213060電信器材零售業。
6. F401010國際貿易業。
7. F401021電信管制射頻器材輸入業。
8. CC01080電子零組件製造業。
9. CC01101電信管制射頻器材製造業。
10. CC01110電腦及週邊設備製造業。
11. E605010電腦設備安裝業。
12. F113050電腦及事務性機器設備批發業。
13. F118010資訊軟體批發業。
14. J304010圖書出版業。
15. JA02010電器及電子產品修理業。
16. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣600,000,000元，為60,000,000股，登記實收資本額新
台幣532,981,950元，分為53,298,195股，每股面額新台幣10元，可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行
普通股0 股），計普通股53,298,195 股。
（四）本公司所在地：新北市新店區北新路三段205號2樓
（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』
（六）董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期自一○一年六月二十一日至一○四年六月二十日
止。
（七）本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：
1. 此次無償配發新股預計發行普通股2,966,749股(含股東股票股利2,664,909股及員工紅利發行新股301,840股)，
每股面額10元；依增資配股基準日股東名簿所載之各股東持有股數計算，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸
零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併後湊成一整股配發，不拼湊或拼湊不足
一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按票面金額以現金分派之(計算至元為止，元以下捨去)，並由股東
會授權董事長洽特定人按面額承購之。
2. 本次股東股息紅利及員工股票紅利轉增資發行新股其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
（八）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣562,649,440元，分為56,264,944股，每股面額新台
幣10元。
（九）增資計畫用途：授權董事長辦理。
（十）股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。（台北市建國北路一段九十六號B1 電話：02
-25048125）
（十一）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及
分函各股東。
三、現金股利：本公司分派現金股利42,638,556元，每股配發0.8元(分配不足一元者，元以下無條件捨去），匯費
及郵資由股東自行負擔，並訂一○二年九月十八日為現金股利發放日。
四、經董事會決議，茲訂定一○二年八月二十三日為除權除息交易日，一○二年八月三十一日為配息、配股暨增資
基準日，並依公司法第一六五條規定，自一○二年八月二十七日至一○二年八月三十一日為停止股票過戶期間，凡
持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於102年8月26日(星期一)下午五時以前洽本公司股務代理機構：台新
國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125)辦理過戶手續
。
五、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、特此公告

虹堡科技 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 55424
去年同期營收 46440
增減金額 8984
增減百分比(%) 19.35
本年累計營收 450502
去年累計營收 526706
增減金額 -76204
增減百分比(%) -14.47
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司102年股東會議事錄更正事宜

股東會

2013/7/19

1.事實發生日:102/07/19
2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司102年股東會議事錄
討論事項第一案及第三案之說明。
6.因應措施:將102年股東會議事錄電子檔重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無

更正本公司修正101年度財務報告第23頁及合併財務報告第26頁之101年度盈餘分派案

其他

2013/7/1

1.事實發生日:102/07/01
2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:申報101年度財務報告及合併財務報告中101年度盈餘分派誤植，
重新修正後申報。
6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:
股票股利金額:
更正前為 $42,639仟元  更正後為 $26,649仟元
股票股利每股股利:
更正前為 $0.8元  更正後為 $0.5元
現金股利金額:
更正前為 $26,649仟元  更正後為 $42,639仟元
現金股利每股股利:
更正前為 $0.5元  更正後為 $0.8元

公告本公司101年度年報更正事宜

其他

2013/7/1

1.事實發生日:102/07/01
2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司101年度年報第88、122頁中101年度盈餘分派誤植，
重新修正後申報。
6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無

公告本公司102年股東常會決議事項

股東會

2013/6/25

1.股東會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(a)一○一年度營業報告案。
(b)一○一年度監察人查核報告案。
(c)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整
之情形及特別盈餘公積提列數額案。
二.承認事項:
(a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。
(b)一○一年度盈餘分配案:有關本公司101年度盈餘分配議案，
經股東常會通過分配股東紅利69,287,646元，其中現金股利42,638,556元，
每股配發0.8元，股票股利26,649,090元，每股配發0.5元，
授權董事會訂定配息基準日及發放日。
三.討論事項:
(a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(b)擬申請股票上市(櫃)案。
(c)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(d)修訂本公司「公司章程」案。
(e)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。
四.臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :一○一年度盈餘及員工紅利轉增資案俟一○二年股東常會通過，
所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。

修訂公告本公司董事會決議一○二年股東常會召集事宜

股東會

2013/5/16

1.董事會決議日期:102/05/16
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項 (1)一○一年度營業報告案。 (2)一○一年度監察人查核報告案。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。二、承認事項 (1)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (2)一○一年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)擬申請股票上市(櫃)案。 (3)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間為102/04/19~102/04/29止，
受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。

更正本公司公告101年度財務報告及合併財務報告中100年度基本每股盈餘及稀釋每股盈餘

其他

2013/4/18

1.事實發生日:102/04/18
2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:申報101年度財務報告及合併財務報告中100年度基本每股盈餘
及稀釋每股盈餘誤植，重新修正後申報。 6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:，重新修正後申報。
100年度基本每股盈餘: 稅前: 更正前為 $4.15 更正後為 $3.61 稅後: 更正前為 $3.30 更正後為 $2.87 100年度稀釋每股盈餘: 稅前: 更正前為 $4.05 更正後為 $3.53 稅後: 更正前為 $3.22 更正後為 $2.81

更正本公司召開一○二年股東常會事宜

股東會

2013/3/29

1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由:A.宣佈開會
B.主席致詞 C.報告事項 (a)一○一年度營業報告案。 (b)一○一年度監察人查核報告案。 (c)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。 D.承認事項 (a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (b)一○一年度盈餘分配案。 E.討論事項 (a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (c)修訂本公司「公司章程」案。 (d)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。 F.臨時動議 G.散會 5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間為102/04/19~102/04/29止，
受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。

公告本公司訂定除權除息基準日之相關事宜

除權除息

2012/7/31

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：盈餘配發現金股利45,911,470元(每股配發1元) (2)股票股利：盈餘轉增資配發股票股利68,867,200元(每仟股配發150股)。 4.除權（息）交易日:101/08/17
5.最後過戶日:101/08/20
6.停止過戶起始日期:101/08/21
7.停止過戶截止日期:101/08/25
8.除權（息）基準日:101/08/25
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:101年9月21日。

本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2012/7/31

1.發生變動日期:101/07/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)龔信愷:淡江大學會計系畢業、廣臻聯合會計師事務所會計師 (2)杜冠民:台灣大學法律系畢業、政治大學風險管理研究所畢業、杜冠民律師事務所律師 (3)吳大賓:台北海洋技術學院食品科學系畢業、富邦人壽業務主任 4.新任者姓名及簡歷:
(1)龔錫勳:清華大學核子工程學系畢業、欣技資訊(股)公司總經理、康泉科技有限公司董事長及總經理 (2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting、中正大學會計系副教授、佰研生化科技(股)公司獨立董事 (3)龔信愷:淡江大學會計系畢業、廣臻聯合會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/26~101/06/21
8.新任生效日期:101/07/31~104/06/20
9.其他應敘明事項:N/A

虹堡科技 101現金股利:每股配發1.0元股票股利:每股配發1.5元停止過戶日:101/08/21-101/08/25

除權除息

2012/7/31

101現金股利:每股配發1.0元
股票股利:每股配發1.5元(即每仟股無償配發150股)
除權息交易日:101/08/17
最後過戶日:101/08/20
停止過戶日:101/08/21-101/08/25
除權息基準日:101/08/25
現金股利發放日:101/09/21

公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿

其他

2012/6/22

1.發生變動日期:101/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)龔信愷:淡江大學會計系畢業、廣臻聯合會計師事務所會計師 (2)杜冠民:台灣大學法律系畢業、政治大學風險管理研究所畢業、杜冠民律師事務所律師 (3)吳大賓:台北海洋技術學院食品科學系畢業、富邦人壽業務主任 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選,第一屆薪酬委員會委員任期與第五屆
董事會任期相同 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/26~101/06/21
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二任新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

公告本公司董事會推舉辛華熙先生續任董事長

其他

2012/6/21

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:辛華熙虹堡科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:辛華熙虹堡科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選。
6.新任生效日期:101/06/21
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

股東會

2012/6/21

1.股東會決議日:101/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長:辛華熙 (2)董事:華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞 (3)董事:李遠平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司101年股東常會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事長辛華熙 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
辛華熙-北京虹保世紀科技有限公司執行董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京海淀區知春路甲48號盈都大廈C座二單元6A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、開發應用軟件技術與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無。

虹堡科技 101股東常會:101/06/21

股東會

2012/3/15

101股東常會:101/06/21
停止過戶日:101/04/23-101/06/21
現金股利:每股配發1.0元
股票股利:每股配發1.5元(即每仟股無償配發150股)

董事會決議發放股利

除權除息

2012/3/15

1.董事會決議日期:101/03/15
2.發放股利種類及金額:發放種類為普通股,擬分配股東紅利114778670元,其中現金股利
45911470元,每股配發1元;股票股利68867200元,每股配發1.5元。 3.其他應敘明事項:無

決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。

股東會

2012/3/15

1.董事會決議日期:101/03/15
2.股東會召開日期:101/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號2樓
4.召集事由:A.宣佈開會
B.主席致詞 C.報告事項 (a)一○○年度營業報告案。 (b)一○○年度監察人查核報告案。 (c)訂定本公司「道德行為準則」案。 (d)其他報告事項。 D.承認事項 (a)一○○年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (b)一○○年度盈餘分配案。 E.討論及選舉事項 (a)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)修訂本公司「公司章程」案。 (c)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (e)改選第五屆董事及監察人案。 (f)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (g)其他討論事項。 F.臨時動議 G.散會 5.停止過戶起始日期:101/04/23
6.停止過戶截止日期:101/06/21
7.其他應敘明事項:受理股東提案及受理獨立董事候選人提名期間為101/04/13~
101/04/23止受理股東提案及受理獨立董事候選人提名處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司

本公司董事會重要決議內容

其他

2012/3/15

1.事實發生日:101/03/15
2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:1.通過銀行額度續約案。
2.通過北京虹保世紀科技有限公司之應收帳款，列管為資金貸與項目案。 3.通過評估資產減損情形案。 4.通過一○○年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過修訂「公司章程」案。 6.通過修訂「董事會議事規範」案。 7.通過修訂「股東會議事規則」案。 8.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 9.通過修訂「內部控制制度」案。 10.通過訂定「道德行為準則」案。 11.通過修訂一○一年度稽核計畫案。 12.通過一○○年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及相關決算表冊。 13.通過一○○年度盈餘分配案。 14.通過辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 15.通過改選第五屆董事及監察人案。 16.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 17.通過召集一○一年股東常會相關事宜。 18.通過一○一年股東常會受理股東提案事宜。 19.通過一○一年股東常會受理獨立董事候選人提名事宜。 20.通過第一屆第一次薪資報酬委員會建議案。 21.通過投資美國I-POS SYSTEMS,LLC公司案。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:無。

本公司設置薪資報酬委員會及委任本公司薪資報酬委員案

其他

2011/12/26

1.發生變動日期:100/12/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:NA
4.新任者姓名及簡歷:
龔信愷先生淡江大學會計系畢現職廣臻聯合會計師事務所會計師
杜冠民先生台灣大學法律系畢政治大學風險管理研究所畢現職杜冠民律師事務所律師
吳大賓先生台北海洋技術學院食品科學系畢現職富邦人壽業務主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/26 ~ 101/06/24
9.其他應敘明事項:NA

本公司內部稽核人員之職務代理人任命案

其他

2011/12/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管職務代理人
2.發生變動日期:100/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝樹瑛小姐德明財經科技大學財政稅務系畢業
美國Preston University EMBA畢業
從92年3月迄今擔任本公司管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:100/12/26
8.新任者聯絡電話:0289131771#899
9.其他應敘明事項:NA

虹堡科技 100全面換發無實體股票舊股票停止過戶日:100/10/24-100/11/07

其他

2011/9/27

100全面換發無實體股票
舊股票停止過戶日:100/10/24-100/11/07
全面無實體換票基準日:100/10/28
無實體新股開始換發日:100/11/08起

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