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公司新聞
標題 訊息來源 日期
虹堡科技：澄清105年11月23日MoneyDJ有關報導 公開資訊觀測站 2016/11/24
1.傳播媒體名稱:MoneyDJ2.報導日期:105/11/233.報導內容:「……法人預期，第4季營收先看持平，且可望出現匯兌收益，全年EPS則估在4.5~4.9元。若第4季有其他地區標案浮現，以及有新的標案進度，則EPS還有機會增加。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中之臆測資訊，非本公司發佈之消息，本公司並未編製財務預測也未提出任何預測性數字，有關本公司營收及獲利報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:(1).有關本公司相關之財務資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。(2).有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。 <摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2016/7/22
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/07/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/07/235.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：虹堡科技股份有限公司董事任期屆滿改選公告 公開資訊觀測站 2015/6/25
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)辛華熙:清華大學核子工程系(2)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:臺灣科技大學電子工程系(3)李遠平:中興大學應用數學研究所資訊組碩士3.新任者姓名及簡歷:(1)辛華熙:清華大學核子工程系(2)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:臺灣科技大學電子工程系(3)李遠平:中興大學應用數學研究所資訊組碩士4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)辛華熙先生:選任時持股2,133,343股(2)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:選任時持股8,554,720股(3)李遠平先生:選任時持股104,607股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/248.新任生效日期:104/06/259.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選故此項目不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：虹堡科技股份有限公司監察人任期屆滿改選公告 公開資訊觀測站 2015/6/25
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:London University(2)王志銘:文化大學企研所碩士(3)李坤明:美國蒂芬大學MBA碩士3.新任者姓名及簡歷:(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:London University(2)王志銘:文化大學企研所碩士(3)李坤明:美國蒂芬大學MBA碩士4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:監察人任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:選任時持股13,664,062股(2)王志銘:選任時持股230,499股(3)李坤明:選任時持股0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/248.新任生效日期:104/06/259.同任期監察人變動比率:監察人任期屆滿全面改選故此項目不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：虹堡科技股份有限公司獨立董事任期屆滿改選公告 公開資訊觀測站 2015/6/25
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting3.新任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/21~104/06/247.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選故此項目不適用。9.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿全面改選故此項目不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：增資發行新股 公開資訊觀測站 2015/3/26
1.董事會決議日期:104/03/262.增資資金來源:103年度盈餘分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,812,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:18,120,000元(尚不含員工股票紅利轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:本公司實際提撥之員工股票紅利計新台幣4,830,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除息除權之影響或依評價模型評估之公允價值為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放之。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘轉增資新股30股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股，股東得自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，以現金發放至元為止，其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途，擬授權董事長辦理。13.其他應敘明事項:本增資案俟一○四年股東常會通過，所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/26
1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,199,998　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,812,0003. 董監酬勞(元)：677,8004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,412,870　(2)股票紅利金額(元)：4,830,0005. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收110256
去年同期營收83604
增減金額26652
增減百分比(%)31.88
本年累計營收617321
去年累計營收325623
增減金額291698
增減百分比(%)89.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
虹堡科技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收152762
去年同期營收87052
增減金額65710
增減百分比(%)75.48
本年累計營收510165
去年累計營收242019
增減金額268146
增減百分比(%)110.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
增資發行新股 資訊觀測站 2014/3/27

1.董事會決議日期:103/03/27
2.增資資金來源:102年度盈餘分配。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,938,546股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:39,385,460元(尚不含員工股票紅利轉增資)
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:本公司實際提撥之員工股票紅利計
新台幣4,500,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除息除權
之影響或依評價模型評估之公允價值為計算基礎計算之，計算不足一股之
員工紅利以現金發放之。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發盈餘轉增資新股70股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股，
股東得自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理
拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，以現金發放至元為止，
其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原有股份相同，
並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途，
擬授權董事長辦理。
13.其他應敘明事項:本增資案俟一○三年股東常會通過，所訂各項如因
事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。
虹堡科技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收49581
去年同期營收58627
增減金額-9046
增減百分比(%)-15.43
本年累計營收354303
去年累計營收154967
增減金額199336
增減百分比(%)128.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
虹堡科技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收304722
去年同期營收96340
增減金額208382
增減百分比(%)216.30
本年累計營收304722
去年累計營收96340
增減金額208382
增減百分比(%)216.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
虹堡科技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收198929
去年同期營收143798
增減金額55131
增減百分比(%)38.34
本年累計營收1571503
去年累計營收1219164
增減金額352339
增減百分比(%)28.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
虹堡科技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收189212
去年同期營收94718
增減金額94494
增減百分比(%)99.76
本年累計營收1033869
去年累計營收940653
增減金額93216
增減百分比(%)9.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
虹堡科技 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收195541
去年同期營收139693
增減金額55848
增減百分比(%)39.98
本年累計營收844657
去年累計營收845935
增減金額-1278
增減百分比(%)-0.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
虹堡科技一O二年盈餘及員工紅利轉增資發行新股變更登記核淮及增資股票發放日期公告 資訊觀測站 2013/9/14
公告序號：1
主旨：虹堡科技一O二年盈餘及員工紅利轉增資發行新股變更登記核淮及增資股票發放日期公告
公告內容：一、本公司於民國102年06月25日經股東常會決議通過，自101年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣26,649,090元
，轉增資發行新股2,664,909股，每股面額新台幣10元，另員工紅利提撥新台幣4,428,000元，轉增資發行新股301,
840股，合計轉增資發行新股2,966,749股。上述增資案除經金融監督管理委員會102年07月16日金管證發字第10200
27661號函申報生效外，並經經濟部102年09月12日經授商字第10201188570號函核准增資變更登記在案。
二、茲將本次增資新股發放有關事項公告如后：
(一)原已發行股數：53,298,195股，每股面額新台幣10元，計新台幣532,981,950元。
(二)本次增資發行股數：2,966,749股，每股面額新台幣10元，計新台幣29,667,490元。
(三)增資後已發行股數：56,264,944股，每股面額新台幣10元，計新台幣562,649,440元。
(四)本次增資新股權利義務與原股份相同。
三、本次增資之普通股股票訂於民國102年10月11日(星期五)起發放並於同日興櫃買賣。
四、前項增資股票，一律採無實體方式發行並採劃撥配股之方式處理，將於發放當日直接撥入 貴股東指定之集保
帳戶，請逕洽該證券商登入存摺。
五、除分函各股東外，特此公告。
虹堡科技 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收104388
去年同期營收122889
增減金額-18501
增減百分比(%)-15.06
本年累計營收649116
去年累計營收706242
增減金額-57126
增減百分比(%)-8.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
虹堡科技 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收94226
去年同期營收56647
增減金額37579
增減百分比(%)66.34
本年累計營收544728
去年累計營收583353
增減金額-38625
增減百分比(%)-6.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
虹堡科技股份有限公司一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股公告 資訊觀測站 2013/8/8
公告序號：1
主旨：虹堡科技股份有限公司一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股公告
公告內容：一、本公司於一○二年六月二十五日股東常會決議通過，以股東股息紅利26,649,090元及員工紅利4,428,000元轉
增資發行新股2,966,749股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會一○二年七月十六日金管證發
字第1020027661號函核准在案。
二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：
（一）公司名稱：虹堡科技股份有限公司
（二）所營事業：
1. I301010資訊軟體服務業。
2. I501010產品設計業。
3. F113070電信器材批發業。
4 .F119010電子材料批發業。
5. F213060電信器材零售業。
6. F401010國際貿易業。
7. F401021電信管制射頻器材輸入業。
8. CC01080電子零組件製造業。
9. CC01101電信管制射頻器材製造業。
10. CC01110電腦及週邊設備製造業。
11. E605010電腦設備安裝業。
12. F113050電腦及事務性機器設備批發業。
13. F118010資訊軟體批發業。
14. J304010圖書出版業。
15. JA02010電器及電子產品修理業。
16. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣600,000,000元，為60,000,000股，登記實收資本額新
台幣532,981,950元，分為53,298,195股，每股面額新台幣10元，可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行
普通股0 股），計普通股53,298,195 股。
（四）本公司所在地：新北市新店區北新路三段205號2樓
（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』
（六）董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期自一○一年六月二十一日至一○四年六月二十日
止。
（七）本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：
1. 此次無償配發新股預計發行普通股2,966,749股(含股東股票股利2,664,909股及員工紅利發行新股301,840股)，
每股面額10元；依增資配股基準日股東名簿所載之各股東持有股數計算，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸
零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併後湊成一整股配發，不拼湊或拼湊不足
一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按票面金額以現金分派之(計算至元為止，元以下捨去)，並由股東
會授權董事長洽特定人按面額承購之。
2. 本次股東股息紅利及員工股票紅利轉增資發行新股其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
（八）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣562,649,440元，分為56,264,944股，每股面額新台
幣10元。
（九）增資計畫用途：授權董事長辦理。
（十）股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。（台北市建國北路一段九十六號B1  電話：02
-25048125）
（十一）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及
分函各股東。
三、現金股利：本公司分派現金股利42,638,556元，每股配發0.8元(分配不足一元者，元以下無條件捨去），匯費
及郵資由股東自行負擔，並訂一○二年九月十八日為現金股利發放日。
四、經董事會決議，茲訂定一○二年八月二十三日為除權除息交易日，一○二年八月三十一日為配息、配股暨增資
基準日，並依公司法第一六五條規定，自一○二年八月二十七日至一○二年八月三十一日為停止股票過戶期間，凡
持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於102年8月26日(星期一)下午五時以前洽本公司股務代理機構：台新
國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地 址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125)辦理過戶手續
。
五、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、特此公告
虹堡科技 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收55424
去年同期營收46440
增減金額8984
增減百分比(%)19.35
本年累計營收450502
去年累計營收526706
增減金額-76204
增減百分比(%)-14.47
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
虹堡科技：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案 其他 2015/7/23
1.董事會決議日期:104/07/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)辛華熙：董事長暨總經理。(2)馮文傑：策略長。3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司歐洲子公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事討論無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告本公司104年股東常會決議事項 股東會 2015/6/25
1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(1)報告事項A.一○三年度營業報告案。B.一○三年度監察人查核報告案。C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。D.訂定本公司「誠信經營守則」案。E.修訂本公司「道德行為準則」案。F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(2)承認事項A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○三年度盈餘分配案:有關本公司103年度盈餘分配議案，經股東常會通過分配股東紅利48,319,998元，其中現金股利30,199,998元(每股配發0.5元)，股票股利18,120,000元(每股配發0.3元)，授權董事長訂定配息基準日及發放日。(3)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。E.擬申請股票上市(櫃)案。F.擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。G.改選第六屆董事及監察人案。H.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :一○三年度盈餘及員工紅利轉增資案，除股東配股率發生變動時授權董事會修正外，其餘所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2015/6/25
1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:辛華熙(2)董事:華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞(3)董事:李遠平(4)獨立董事:龔錫勳3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司104年股東常會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長 辛華熙7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:辛華熙-北京虹保世紀科技有限公司執行董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區大鐘寺13號院1號樓12B12室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、開發應用軟件技術與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告本公司董事會推舉辛華熙先生續任董事長 其他 2015/6/25
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:辛華熙先生 虹堡科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:辛華熙先生 虹堡科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 其他 2015/6/25
1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting(3)龔信愷:美國帝芬大學MBA4.新任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting(3)龔信愷:美國帝芬大學MBA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第二屆薪酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/31~104/06/248.新任生效日期:104/06/259.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告修正本公司103年度盈餘分配表之可分配盈餘總額及期末未分配 其他 2015/6/2
公告修正本公司103年度盈餘分配表之可分配盈餘總額及期末未分配盈餘金額 1.事實發生日:104/06/022.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年度盈餘分配表，依法提繳稅款及提列百分之十為法定盈餘公積後未減計對被投資公司持股比率變動影響數9,171,772元，故擬修正可分配盈餘總額及期末未分配盈餘金額，各項目修正前後金額如下：(1)可分配盈餘總額180,377,531元，更正為171,205,759元。(2)期末未分配盈餘132,057,533元，更正為122,885,761元。6.因應措施:(1)於提請本公司104/06/04董事會決議通過後送請監察人查核。(2)修正上傳之104年股東會議事手冊第8頁103年度盈餘分配案提案之說明二及附件八103年度盈餘分配表、股東會各項議案參考資料、公開資訊觀測站之股利分派情形申報數。(3)提請104年6月25日股東常會討論。7.其他應敘明事項:本次盈餘分配案修正不影響股東股利、董監酬勞及員工紅利之分配金額。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：修訂本公司董事會決議一○四年股東常會召集事宜公告 股東會 2015/5/12
1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)報告事項A.一○三年度營業報告案。B.一○三年度監察人查核報告案。C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。D.訂定本公司「誠信經營守則」案。E.修訂本公司「道德行為準則」案。F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)承認事項A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○三年度盈餘分配案。(5)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。E.擬申請股票上市(櫃)案。F.擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。G.改選第六屆董事及監察人案。H.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：104/04/17至104/04/27止。受理股東提案及提名獨立董事候選人處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告本公司董事會通過解除本公司新加坡子公司經理人競業禁止案 其他 2015/5/12
1.董事會決議日期:104/05/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)Ng Kay Hong:新加坡子公司董事兼總經理(2)Terrence Lim:新加坡子公司業務主管3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事討論無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：召集本公司一○四年股東常會相關事宜 股東會 2015/3/26
1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)報告事項A.一○三年度營業報告案。B.一○三年度監察人查核報告案。C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。D.訂定本公司「誠信經營守則」案。E.修訂本公司「道德行為準則」案。F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)承認事項A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○三年度盈餘分配案。(5)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。E.改選第六屆董事及監察人案。F.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：104/04/17至104/04/27止。受理股東提案及提名獨立董事候選人處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告本公司重要營運主管變動 其他 2015/3/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:馮文傑策略長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:本公司因應組織營運需求，新設策略長一職。7.生效日期:104/03/268.新任者聯絡電話:(02)891317719.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告本公司董事會議決取得不動產。 其他 2014/11/20
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市新店區復興段82地號，持分權利範圍：1095/100000。建物：新北市新店區北新路三段207-5號6樓。2.事實發生日:103/11/20~103/11/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：(1)房屋建物(不含停車位)：1076.59平方公尺，折合約325.67坪。(2)停車位2個：77.43平方公尺，折合約23.42坪。2.每單位價格：(1)房屋建物：約新台幣451,377元/坪。(2)停車位：約新台幣1,500,000元/個。3.交易總金額：新台幣150,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:自然人，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約規定。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：買賣雙方議價決定。價格決定之參考依據：依地區合理不動產交易市價決定。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所：葉美麗不動產估價師事務所。估價金額：151,179,500元。11.專業估價師姓名:葉美麗。12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第000074號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因: 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人：長宏國際地產有限公司。經紀費用：447,500元。18.取得或處分之具體目的或用途:廠辦場所使用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告本公司董事會決議除權除息基準日 除權除息 2014/8/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：盈餘配發現金股利28,132,472元(每股配發0.5元)(2)股票股利：盈餘轉增資配發股票股利39,385,460元(每仟股配發70股)。4.除權（息）交易日:103/09/015.最後過戶日:103/09/026.停止過戶起始日期:103/09/037.停止過戶截止日期:103/09/078.除權（息）基準日:103/09/079.其他應敘明事項:現金股利發放日:103/09/29<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告更正本公司103年第二季合併財報部份資訊 其他 2014/8/12
1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年第二季合併財報第7頁合併綜合損益表(基本每股盈餘及稀釋每股盈餘之欄位金額)6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：公告本公司102年度年報補正事宜 其他 2014/7/21
1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報目錄及補正後第36、59、63、66、71頁內容。6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
虹堡科技：董事會決議股利分派 除權除息 2014/3/27
1. 董事會決議日期：2014/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,132,472　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,938,5463. 董監酬勞(元)：799,6724. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：6,404,610　(2)股票紅利金額(元)：4,500,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
召集本公司一○三年股東常會相關事宜 股東會 2014/3/27

1.董事會決議日期:103/03/27
2.股東會召開日期:103/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由:A.宣佈開會
B.主席致詞
C.報告事項
(a)一○二年度營業報告案。
(b)一○二年度監察人查核報告案。
D.承認事項
(a)一○二年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及相關決算表冊案。
(b)一○二年度盈餘分配案。
E.討論事項
(a)擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(b)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
F.臨時動議
G.散會
5.停止過戶起始日期:103/04/26
6.停止過戶截止日期:103/06/24
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間為103/04/18_103/04/28止，
受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案 其他 2014/3/27

1.董事會決議日期:103/03/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
A.辛華熙：董事長暨總經理
B.林鴻鈞：副總經理
C.陳悠純：副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事討論無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
本公司盈餘轉增資發行新股、分派現金股利公告 除權除息 2013/8/9
一、公告序號：1
二、主旨：本公司盈餘轉增資發行新股、分派現金股利公告
三、依據：
1.金融監督管理委員會中華民國102年7月16日金管證發字第1020027661號函。
2.本公司中華民國102年8月8日第五屆第七次董事會決議。
四、股票停止過戶起訖日期：102年08月27日至102年08月31日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：         60,000,000股、金額：        600,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         53,298,195股、金額：        532,981,950元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         53,298,195股、金額：        532,981,950元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
訂立章程日期：82年2月13日 
最近一次修訂之日期：102年6月25日
（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股：                  0股，每股認購金額：          0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
c.原股東認購：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：          2,664,909.0股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：                  0.0股
＊員工紅利轉增資：            301,840股，佔盈餘轉增資之比例：                 11.33%
＊共計          2,966,749股，金額：         29,667,490元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
員工紅利對盈餘及股東權益無重大影響。
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)      0.50000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資     50.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資      0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣          0.00元認購●普通股○特別股      0.00000000股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.80000000元，（即每壹股盈餘分配      0.80000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.00000000元)，現金配發總額         42,638,556元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：          6,189,500元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         53,298,195股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：配發不足壹股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內，向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記。
＊上開權利分派內容係經102年06月25日股東會通過
＊其他應敘明事項：無。
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額        562,649,440元，         56,264,944股（普通股）
2.每股面額                 10元，分次發行。
3.特別股部分：                  0股
（七）權利分派基準日：102年08月31日
除權/除息交易日：102年08月23日
（八）增資計劃/用途：
股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途，授權董事長辦理。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年08月26日　17時00分前
（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1
辦理過戶機構電話：02-2504-8125
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月26日前 親臨本公
司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北
路一段96號B1)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國102年08月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中
保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交
之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
1.現金股利預計於102年9月18日以匯款或掛號郵寄『禁止背書轉讓』現金股利
支票予各股東。 
2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。台灣集
中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
七、其他應公告事項：
本次增資發行新股，一律採用無實體發行。
八、特此公告
公告本公司董事會決議除權除息基準日 除權除息 2013/8/8

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：盈餘配發現金股利42,638,556元(每股配發0.8元)
(2)股票股利：盈餘轉增資配發股票股利26,649,090元(每仟股配發50股)。
4.除權（息）交易日:102/08/23
5.最後過戶日:102/08/26
6.停止過戶起始日期:102/08/27
7.停止過戶截止日期:102/08/31
8.除權（息）基準日:102/08/31
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:102/09/18
虹堡科技 102現金股利:每股配發0.8元 股票股利:每股配發0.5元 停止過戶日:102/08/27-102/08/31 除權除息 2013/8/8
102現金股利:每股配發0.8元
股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)
除權息交易日:102/08/23
最後過戶日:102/08/26
停止過戶日:102/08/27-102/08/31
除權息基準日:102/08/31
現金股利發放日:102/09/18
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