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公司新聞
標題 訊息來源 日期
健亞生物：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/10/5
1.傳播媒體名稱:工商時報A42.報導日期:105/10/053.報導內容:有關本公司開發類病毒登革熱疫苗之相關報導4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司業於105年9月中旬與美國疾管局簽訂開發類病毒顆粒之登革熱疫苗共同研發 合約，研發團隊將陸續於美國CDC實驗室及竹北疫苗廠進行研發工作；另本公司之竹 北疫苗廠擬於105年10月26日舉行落成典禮。本公司登革熱疫苗產品尚在研發中，將 視產品開發進度於事實發生日依相關規定公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
健亞生物 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3925424414
去年同期4322628800
增減金額-3972-4386
增減百分比-9.19-15.23
本年累計502060331345
去年累計444199302173
增減金額5786129172
增減百分比13.039.65
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
元富證券等包銷健亞生物科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 太陽神 2012/1/2
元富證券等包銷健亞生物科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：健亞生物科技(4130)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：10,000仟股
     由健亞生物科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計9,700仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計970仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計8,729仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由健亞生物科技協調股東提供已發行普通股股票計300仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：300仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為9,029仟股, 占對外公開銷售部分90.29%
   5.暫訂提供公開申購數量為970仟股, 占對外公開銷售部分9.70%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
 1.保證金之收取金額：本承銷案收取每仟13,000元之圈購保證金。
 2.保證金之沒入退回規定：獲配售之圈購人，應於規定期限內扣除圈購保證
   金後繳足股款，認購人不如期履行繳款義務者，證券承銷商就該認購保證
   金得沒入之。未受配投資人之保證金將於圈購期間截止日之後三個營業日
   內退還，無息退回至未獲配售之圈購人所填寫之退款人帳戶。
 3.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股0.2元之圈購處理費，並應於接獲繳
       款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。
 3. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購
        人全額繳交承銷股款。
四.證券承銷商
     元富證券     台北市敦化南路二段97號22樓    電話：02-2325-5818
     元大證券     台北市南京東路三段225號14樓   電話：02-2718-1234
     群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號4樓    電話：02-8789-8888
     德信證券     台北市新生南路一段50號3樓     電話：02-2393-9988
     第一金證券   台北市長安東路一段22號10樓    電話：02-2563-6262
     富邦綜合證券 台北市仁愛路四段169號21樓     電話：02-2771-6699
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣13元至16元之間
六.圈購期間：自100年12月30日起至101年01月04日止
七.圈購及申購數量限制：
   1.圈購數量以仟股為單位
     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
                        圈購數量為1,000仟股, 其他圈購人之最低圈購數
                        量為1仟股, 最高圈購數量為500仟股。
     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
                        數量為500仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                        股, 最高圈購數量為200仟股。
   2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自101年01月02日起至101年02月04日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年01月04日
十.預扣價款扣繳日：101年01月05日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：101年01月06日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：101年01月07日
十三.承銷價格訂定之日期：101年01月05日
十四.上櫃掛牌日：101年01月12日

健亞生物 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4091626019
去年同期4039128023
增減金額525-2004
增減百分比1.30-7.15
本年累計462806306931
去年累計400973273373
增減金額6183333558
增減百分比15.4212.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清經濟日報報導。 資訊觀測站 2011/12/12
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/12/12
3.報導內容:健亞總經理陳正昨（11）日表示，資本市場轉涼，公司原訂明日上櫃，經評
估後將延後掛牌時程。法人表示，目前預估雙方掛牌時間，可能將延到總統大選後。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司原訂上櫃日因市場因素，將延後掛牌，唯確
切掛牌日仍在研擬中；報導所稱將延到總統大選後，乃法人之預估。實際上櫃日期乃以
本公司對外公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清之
7.其他應敘明事項:無。
元富證券等包銷健亞生物科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 太陽神 2011/11/30
元富證券等包銷健亞生物科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：健亞生物科技(4130)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：10,000仟股
     由健亞生物科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計9,700仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計970仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計8,729仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由健亞生物科技協調股東提供已發行普通股股票計300仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：300仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為9,029仟股, 占對外公開銷售部分90.29%
   5.暫訂提供公開申購數量為970仟股, 占對外公開銷售部分9.70%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
 1.保證金之收取金額：本承銷案收取每仟15,000元之圈購保證金。
 2.保證金之沒入退回規定：獲配售之圈購人，應於規定期限內扣除圈購保證
   金後繳足股款，認購人不如期履行繳款義務者，證券承銷商就該認購保證
   金得沒入之。未受配投資人之保證金將於圈購期間截止日之後三個營業日
   內退還，無息退回至未獲配售之圈購人所填寫之退款人帳戶。
 3.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股0.3元之圈購處理費，並應於接獲繳
       款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。
 3. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購
        人全額繳交承銷股款。
四.證券承銷商
     元富證券     台北市敦化南路二段97號22樓    電話：02-2325-5818
     元大證券     台北市南京東路三段225號14樓   電話：02-2718-1234
     群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號4樓    電話：02-8789-8888
     德信證券     台北市新生南路一段50號3樓     電話：02-2393-9988
     第一金證券   台北市長安東路一段22號10樓    電話：02-2563-6262
     富邦綜合證券 台北市仁愛路四段169號21樓     電話：02-2771-6699
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣15元至17元之間
六.圈購期間：自100年11月30日起至100年12月05日止
七.圈購及申購數量限制：
   1.圈購數量以仟股為單位
     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
                        圈購數量為1,000仟股, 其他圈購人之最低圈購數
                        量為1仟股, 最高圈購數量為500仟股。
     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
                        數量為500仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                        股, 最高圈購數量為200仟股。
   2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年12月01日起至100年12月05日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年12月05日
十.預扣價款扣繳日：100年12月06日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：100年12月07日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：100年12月08日
十三.承銷價格訂定之日期：100年12月06日
十四.上櫃掛牌日：100年12月13日
澄清今日媒體報導。 資訊觀測站 2011/11/15
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/11/15
3.報導內容:..公司將在11月13日正式掛牌上櫃..。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所述掛牌上櫃日期應為筆誤，實際上櫃
日期乃以本公司對外公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清之。
7.其他應敘明事項:無。
澄清媒體報導。 資訊觀測站 2011/11/7
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:100/11/07
3.報導內容:標題-健亞12月13日上櫃。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導標題有關本公司上櫃日期乃媒體之推估
揣測，實際上櫃日期乃以本公司對外公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清之。
7.其他應敘明事項:無。
健亞生物 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4280029173
去年同期4236731937
增減金額433-2764
增減百分比1.02-8.65
本年累計389272260936
去年累計324057220690
增減金額6521540246
增減百分比20.1218.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
證期局於100/09/27同意健亞生物上櫃 證期局 2011/9/28
行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意健亞生物科技股份有限公司申請其已公開發行普通股84,970,000股，每股面額10元，總額新臺幣849,700,000元，於其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。 
健亞生物 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/9/13 
民國 100 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4137727457
去年同期3589524341
增減金額54823116
增減百分比15.2712.80
本年累計346472231763
去年累計281690188753
增減金額6478243010
增減百分比23.0022.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
證券櫃檯買賣中心於今(2)日召開上櫃審議委員會，通過健亞生物科技股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2011/9/5
證券櫃檯買賣中心於今(2)日召開上櫃審議委員會，通過健亞生物科技股份有限公司申請上櫃案。 
日期：民國100年09月02日
 
 
  
 
健亞生物科技申請時資本額八億四千九百七十萬元，董事長為梁榮江，推薦證券商係元富證券、元大證券及群益金鼎證券。

 

　　該公司九十九年度之營業收入為三億零二百一十七萬三仟元，稅前純益為三千九百九十九萬八仟元，每股稅後純益為○．四三元。
 
證券櫃檯買賣中心預計於明(2)日召開上櫃審議委員會，審議健亞生物科技申請上櫃案 櫃買中心 2011/9/2
證券櫃檯買賣中心預計於明(2)日召開上櫃審議委員會，審議健亞生物科技申請上櫃案 
日期：民國100年09月01日
 
 
  
 
證券櫃檯買賣中心預計於明(2)日召開上櫃審議委員會，審議健亞生物科技申請上櫃案。

 

健亞生物科技申請時資本額八億四千九百七十萬元，董事長為梁榮江，推薦證券商係元富證券、元大證券及群益金鼎證券。

 

　　該公司九十九年度之營業收入為三億零二百一十七萬三仟元，稅前純益為三千九百九十九萬八仟元，每股稅後純益為○．四三元。
 
健亞生物 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/8/9 
民國 100 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4155826912
去年同期3816924653
增減金額33892259
增減百分比8.889.16
本年累計305095204306
去年累計245795164412
增減金額5930039894
增減百分比24.1324.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
健亞生物 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/7/9 
民國 100 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3828428075
去年同期3743826369
增減金額8461706
增減百分比2.266.47
本年累計263537177394
去年累計207626139759
增減金額5591137635
增減百分比26.9326.93
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
健亞生物 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/5/12 
民國 100 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3955226654
去年同期3132221178
增減金額82305476
增減百分比26.2825.86
本年累計173759113064
去年累計13343489051
增減金額4032524013
增減百分比30.2226.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
健亞生物 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/4/12 
民國 100 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月45,40030,445
去年同期37,53524,394
增減金額7,8656,051
增減百分比20.9524.81
本年累計134,20786,410
去年累計102,11267,873
增減金額32,09518,537
增減百分比31.4327.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
健亞生物 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/3/12 
民國 100 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月27,55621,502
去年同期24,16616,468
增減金額3,3905,034
增減百分比14.0330.57
本年累計88,80755,965
去年累計64,57743,479
增減金額24,23012,486
增減百分比37.5228.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
健亞生物 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/2/10 
民國 100 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月61,25134,463
去年同期40,41127,011
增減金額20,8407,452
增減百分比51.5727.59
本年累計61,25134,463
去年累計40,41127,011
增減金額20,8407,452
增減百分比51.5727.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
健亞生物 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/1/11 
民國 99 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月43,22628,800
去年同期54,85626,408
增減金額-11,6302,392
增減百分比-21.209.06
本年累計444,199302,173
去年累計503,969311,484
增減金額-59,770-9,311
增減百分比-11.86-2.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司董事會因員工認股權執行轉換決議發行新股44,000股。 其他 2011/3/29
1.董事會決議日期:100/03/29
2.增資資金來源:員工認股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):44,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:440,000
6.發行價格:10元
7.員工認購股數或配發金額:員工認股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:本次為無實體發行
日本大地震對本公司無財務業務影響。 其他 2011/3/15
1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:日本3/11發生大地震，對本公司無財務業務影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司100年股東臨時會重要決議。 股東會 2011/2/14
1.臨時股東會日期:100/02/14
2.重要決議事項:
一、討論暨選舉事項
一、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
三、新修本公司「董事及監察人選任程序」案。
四、新修本公司「股東會議事規則」案。
選舉事項、改選董事及監察人。
選舉結果:
董事當選名單:
(1)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮
(2)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀
(4)行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀
(5)永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男
(6)龔中心
(7)陳正
(8)張漢傑(獨立董事)
(9)陳德芳(獨立董事)
監察人當選名單:
(1)懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒
(2)鄒美琪
(3)丁樹梁
五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無
100年股東臨時會改選董監異動名單。 股東會 2011/2/14
1.發生變動日期:100/02/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長 台灣華懋(股)公司代表人梁榮江 香港華懋集團董事
董事 陳正 健亞生技(股)公司總經理
董事 行政院國家發展基金管理會代表人楊寧蓀 中研院農業生物中心特聘研究員
董事 行政院國家發展基金管理會代表人王惠珀 台北醫學大學藥學院教授
董事 台灣華懋(股)公司代表人龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan
董事 英屬維京群島商華智國際有限公司代表人黃世禮 香港安寧控投資部副總裁
董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人林智暉 健喬信元董事長兼總經理
獨立董事 吳丁凱 波士頓生技創投董事長
獨立董事 陳德芳 ACTS Biosciences生技醫藥集團－董事長/執行長
監察人 美商JP國際開發(股)代表人張珍  Founder,JP International Ventures,Inc.
監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事長 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江 香港華懋集團董事
董事 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮 香港安寧控投資部副總裁
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀 台北醫學大學藥學院教授
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀 中研院農業生物中心特聘研究員
董事 永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男 先進國際生技股份有限公司 董事長
董事 龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan
董事 陳正 健亞生物科技(股)公司總經理
獨立董事 張漢傑 清河財務諮詢有限公司負責人
獨立董事 陳德芳 ACTS Biosciences生技醫藥集團－董事長/執行長
監察人 懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒 美吾華(股)公司董事兼總經理
監察人 鄒美琪 鑫笙能源科技(股)公司財務暨人力資源處處長
監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事長 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江 12,000,000股
董事 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮 12,000,000股
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀 26,749,589股
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀 26,749,589股
董事 永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男 20,000股
董事 龔中心  0股
董事 陳正  254,680股
獨立董事 張漢傑 0股
獨立董事 陳德芳 0股
監察人 懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒 2,265,011股
監察人 鄒美琪  0股
監察人 丁樹梁  0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/17~100/02/14
8.新任生效日期:100/02/14
9.同任期董事變動比率:4/9
10.其他應敘明事項:監察人異動比率:2/3
本公司股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 股東會 2011/2/14
1.股東會決議日:100/02/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 王惠珀
(2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊寧蓀
(3)董事:永晟藥業股份有限公司代表人 吳國男
(4)獨立董事:陳德芳
(5)董事:陳正
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 王惠珀
台北醫學大學藥學院 教授，信東生技 董事。
(2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊寧蓀
中研院農業生物科技研究中心 特聘研究員。
(3)董事:永晟藥業股份有限公司代表人 吳國男
先進國際生技股份有限公司 董事長，躍欣生技醫藥股份有限公司 董事
台灣大塚製藥股份有限公司 顧問，盛弘醫藥股份有限公司 顧問。
(4)獨立董事:陳德芳
ACTS Biosciences 生技醫藥集團－董事長/執行長
*中國江蘇美德生技醫藥*台灣康華生技醫藥*ACTS Biosciences (US)
Amarillo Biosciences, Inc. 董事。
(5)董事:陳正
泰宗生物科技(股)公司 董事，華鼎生技顧問(股)公司 董事，
BioResource International, Inc. 董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳德芳獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
江蘇美德生技醫藥有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省泰州市中國醫藥城藥城大道一號R20
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥開發
10.對本公司財務業務之影響程度:尚無任何合作與交易，對本公司財務業務無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
健亞生物100股東臨時會:100/02/14 股東會 2010/12/15
100股東臨時會:100/02/14
停止過戶日:100/01/16-100/02/14
本公司董事會因員工認股權執行轉換決議發行新股65,000股 其他 2010/12/14
1.董事會決議日期:99/12/14
2.增資資金來源:員工認股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):65,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:650,000元
6.發行價格:10元
7.員工認購股數或配發金額:員工認股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:本次為無實體發行
健亞生物科技股份有限公司董事會召集99年股東臨時會公告 股東會 2010/12/14
1.董事會決議日期:99/12/14
2.股東臨時會召開日期:100/02/14
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號
健亞生物科技股份有限公司 湖口廠
4.召集事由:
一﹑討論暨選舉事項 :
1.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.新修本公司「董事及監察人選任程序」案。
4.新修本公司「股東會議事規則」案。
5.改選董事、監察人
6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
二﹑其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/01/16
6.停止過戶截止日期:100/02/14
7.其他應敘明事項:
一.依公司法第165條規定，自100年1月16日起至100年2月14日止，停止股票
過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於100年1月14日下午
四時三十分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司
股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27058280）辦理過戶登記。
二、開會通知書於股東臨時會開會前15日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
三.依公司法第192條之一規定，本公司擬定於100年1月7日起至100年1月17日
止受理股東就本次股東臨時會獨立董事(2席)提名；凡有意提名之股東
請於上述期間依規定辦理。受理提名地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹
縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號。電話：03-5982221轉118行政部股務
本公司對日本武田藥品工業(股)公司要求損害賠償官司，二審獲判勝訴。 其他 2010/12/6
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人:健亞生物科技股份有限公司，日本武田藥品工業(股)公司(以下稱”武田”)。
(2)法院名稱:智慧財產法院。
(3)文書案號:智慧財產法院99年民公上字第3號。
2.事實發生日:99/12/06
3.發生原委（含爭訟標的）:此案始於民國93年間，武田就本公司受世育興業有限公司
委託進行之Vippar 臨床試驗，以武田之複方專利對本公司單方藥品聲請假處分，
在未賦予健亞有意見陳述之機會下，台中地院逕自裁定准許武田假處分之請求，
於武田提出4仟3佰萬元之擔保金後，禁止健亞製造、販賣或推廣促銷該項產品，
致使健亞進行之臨床試驗研發及藥證請領受阻，該項產品上市時程延宕，錯失市場
商機。本公司隨即依法請求法院命武田提出本案訴訟，迫使本件進入專利範圍之
實質審理，最終於98年3月經最高法院三審定讞，確認本公司並無侵權。本公司遂於
98年4月提起損害賠償訴訟，99年3月經智財法院一審駁回原訴，本公司不服提起上訴
，日前二審裁定，原判決廢棄，武田應連帶給付本公司新台幣伍千萬元賠償，本公司
勝訴。
4.處理過程:無。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已逐年認列訴訟費用，致未對財務支出
有重大影響；且本案尚未定讞，武田賠償金額無法確認。
6.因應措施及改善情形:本公司將視武田是否提起上訴，與律師商討進一步訴訟對策。
7.其他應敘明事項:無。
本公司之子公司華鼎生技顧問(股)公司與A公司簽署意向書，以進行出售股權之相關評估事宜。 其他 2010/9/28
1.事實發生日:99/09/28
2.契約或承諾相對人:A公司
3.與公司關係:無(非關係人)
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/09/28~99/12/15
5.主要內容(解除者不適用):本公司子公司華鼎生技顧問(股)公司與A公司為出售股權
之相關評估事宜，簽署意向書。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運資金，加強業務競爭力。
8.具體目的(解除者不適用): 引進策略伙伴,強化國際及區域競爭力。
9.其他應敘明事項:待正式購買合約簽訂，本公司將另行發佈。
本公司接獲衛生署來函，通過PIC/S查廠，認定符合PIC/S GMP規範， 其他 2010/9/6
1.事實發生日:99/09/06
2.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一.本公司日前申請PIC/S GMP符合性評鑑，經衛生署於99年5月間派員實地查廠後，
今日接獲該署來函，認定符合PIC/S GMP規範。
二.符合PIC/S GMP之生產劑型:
(一)無菌製劑:注射液劑(無菌製備，最終滅菌)。
(二)非無菌製劑:
1.半固體劑型:乳膏劑。
2.固體劑型:糖衣錠(膜衣錠，錠劑，散劑)，膠囊劑。
(三)除生產一般製劑外，另生產細胞毒類製劑(注射液劑)。
6.因應措施:本公司將繼續堅持”品質至上”信念，製造安全可靠之藥品，嘉惠國人，
貢獻社會。
7.其他應敘明事項:無
本公司董事會因員工認股權執行轉換決議發行新股25,000股。 其他 2010/8/25
1.董事會決議日期:99/08/23
2.增資資金來源:員工認股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):25,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:250,000元
6.發行價格:10元
7.員工認購股數或配發金額:員工認股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:本次為無實體發行
說明今日工商時報有關本公司相關報導。 其他 2010/7/22
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:99/07/22
3.報導內容:該報導所載”健亞已向櫃買中心提出上櫃申請，並已順利獲得經濟部
工業局的推薦”之內容。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未公告確切之申請上櫃時程，
將待各項準備作業完善後，再行提出申請。
(2)據該報導所載，本公司”已順利獲得經濟部工業局的推薦”；經查本公司已於
7月8日參加工業局”申請符合上櫃股票科技事業意見書”審查會，雖經審查會投票
通過，惟迄今尚未收到工業局正式核可函。
6.因應措施:有關本公司未來申請上櫃時程，悉以”公開資訊觀測站”公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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