昕琦科技 (4184) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
昕琦科技 (4184) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
昕琦科技 (4184) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
昕琦科技 (4184) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
昕琦科技 (4184) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
昕琦科技 (4184) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
昕琦科技 (4184) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:豪展醫療科技股份有限公司，代表人：莊明輝
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。
5.異動原因:辭職。
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27
8.新任生效日期:不適用。
9.同任期董事變動比率:1/5
10.其他應敘明事項:本公司於102年5月27日接獲辭任書，將自102年5月27日起辭任法人董
事暨法人代表職務。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/05/21
2.公司名稱:昕琦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日
(合併基準日)起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。
凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下:
地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部)電話:02-2389-2999
(代表號)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第13款
1.董事會或股東會決議日期:102/05/03
2.投資計劃內容:預計投入金額約新台幣3億元擴增生產線及附屬設
施等。
3.預計投資投入日期:自102年第3季起陸續投入。
4.資金來源:自有資金及銀行借款。
5.具體目的:因應公司未來營運成長所需。
6.其它應敘明事項:無。
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2013/03/25
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段2巷45號1樓
4.召集事由:1、報告事項
(1) 監察人審查101年度營業報告書及財務報表報告案
(2) 修訂「董事會議事規範」報告案
(3) 首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及特別
盈餘公積提列數額報告
2、承認事項
(1) 承認101年度營業報告書暨財務報表案
(2) 承認101年度盈虧撥補案
3、討論暨選舉事項
(1) 修訂本公司章程案
(2) 修訂「取得或處分資產處理程式」案
(3) 修訂「背書保證作業程式」案
(4) 修訂「資金貸與他人程式」案
(5) 修訂「股東會議事規則」案
(6) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(7) 提前全面改選董事及監察人
(8) 解除本公司董事競業禁止之限制案
(9) 向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(10) 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理股東提案權及獨立董事提名期間為
102年4月15日至102年4月24日止，受理提案處所：昕琦科技股份有限公司。受理提案地
址：新竹市光復路二段2巷45號1樓。
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:經濟日報07版等報導
2.報導日期:102/02/17
3.報導內容:預計明年上半年可望正式上櫃。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司尚未訂
定由興櫃轉上櫃日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第17款
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園縣楊梅市員本段220、296地號之新建工程建築物
2.事實發生日:102/1/30~102/1/30
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額6,300,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
松上電子股份有限公司；無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應清單說明
認列情形）:
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依本公司核決權限，交易總金額經總經理核准。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
11.專業估價師姓名:
12.專業估價師開業證書字號:
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
17.經紀人及經紀費用:
18.取得或處分之具體目的或用途:
作為倉儲用途
19.本次交易表示異議之董事之意見:
20.本次交易為關係人交易:否
21.董事會通過日期:
22.監察人承認日期:
23.本次交易係向關係人取得不動產:否
24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定
評估之價格:
25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規
定評估之價格:
26.其他敘明事項:
本公司於101年9月10日與松上電子簽訂不動產買賣契約，
交易總金額158,000,000元。
另此次交易金額6,300,000元，
已達一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額，
達本公司實收資本額百分之二十以上。
