昕琦科技 (4184) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

昕琦科技 (4184) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

昕琦科技 (4184) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

昕琦科技 (4184) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

昕琦科技 (4184) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

昕琦科技 (4184) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

昕琦科技 (4184) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第9款

1.董事會決議或公司決定日期:103/01/09

2.發行股數:1,600,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:按面額計新台幣16,000,000元

5.發行價格:每股新台幣65元

6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計160仟股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計1,440仟股，

由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。每仟股認購34.449股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股

，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股

股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:103/01/21

13.最後過戶日:103/01/16

14.停止過戶起始日期:103/01/17

15.停止過戶截止日期:103/01/21

16.股款繳納期間:103/01/27~103/02/14

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/01/08

18.委託代收款項機構:第一商業銀行圓山分行

19.委託存儲款項機構:第一商業銀行大直分行

20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會102年12月25日金

管證發字第1020052765號函核准申報生效。

(2)本次現金增資各項事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，授權董事

長全權處理之。

一、本公司於102年12月4日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股並決議俟呈奉主管機關核准後，授權由董事長訂定認股基準日等相關事宜。本增資案業經金融監督管理委員會金管證發字第1020052765號函核准申報生效在案。

二、茲依公司法第273條之規定，將本公司董事長訂定增資發行新股有關事項公告如下：

（一）公司名稱：昕琦科技股份有限公司

（二）所營事業：

F113030精密儀器批發業

F110020眼鏡批發業

F401010國際貿易業

CE01030光學儀器製造業

C801030精密化學材料製造業

CE01010一般儀器製造業

CF01011醫療器材設備製造業

F108031醫療器材批發業

F208031醫療器材零售業

ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）500,000,000元，實收資本額418,000,000元，為記名式普通股41,800,000股，每股面額10元。

（四）本公司所在地：新竹市光復路二段2巷45號1樓

（五）公司章程訂定日期：民國88年3月26日訂立，最後一次修訂於民國102年6月18日。

（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。

（七）董事及監察人人數及任期：董事5~7人，監察人2~3人，任期均為3年，連選得連任。

（八）發行新股總額、每股金額及發行條件：

１、本次現金增資發行新股1,600,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，以每股新台幣65元溢價發行。

２、依公司法第267條規定，保留發行股數10%計160,000股由本公司員工認購；其餘1,440,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約可認購34.449股。其放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

３、本次現金增資認購之新股，其權利義務與原股份相同。

（九）增資後股份總額：增資後實收資本額434,000,000元，為記名式普通股43,400,000股，每股面額10元。

（十）增資計劃用途：充實營運資金。

（十一）股款繳納日期：自103年1月27日至103年2月14日止。

（十二）代收股款銀行：俟簽約後正式公告。

（十三）儲存專戶銀行：俟簽約後正式公告。

（十四）股票簽證機構：不適用(本次增資新股採無實體發行)。

（十五）股票過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

（十六）本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

三、茲訂民國103年1月21日為增資認股基準日，依公司法第165條規定，自民國103年1月17日至民國103年1月21日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國103年1月16日下午5時以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段2號5樓 電話:02-23892999)，辦妥過戶手續。

四、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行公告。

五、特此公告。

第三十四條 第9款

1.董事會決議或公司決定日期:102/12/30

2.發行股數:1,600,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:按面額計新台幣16,000,000元

5.發行價格:每股新台幣65元

6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計160仟股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計1,440仟股，

由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。暫定每仟股認購34.449股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股

，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股

股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:103/01/21

13.最後過戶日:103/01/16

14.停止過戶起始日期:103/01/17

15.停止過戶截止日期:103/01/21

16.股款繳納期間:103/01/27~103/02/14

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會102年12月25日金

管證發字第1020052765號函核准申報生效。

(2)本次現金增資各項事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，授權董事

長全權處理之。

第三十四條 第9款

1.董事會決議日期:102/12/04

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,600,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:104,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣65元整

7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數之10%計160仟股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之90%計

1,440仟股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股

東自行拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董

事長以發行價格洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生

之效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而須修正者，授權董事長

全權處理。

(2)本次現金增資奉主管機關申報生效後，授權由董事長訂定增資認股基準日等相關事宜

。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

黃國華 台灣大學經濟系

蔡瑞芳 蔡瑞芳眼科診所所長

李錦騏 中原大學電子工程系

4.新任者姓名及簡歷:

黃國華 台灣大學經濟系 本公司獨立董事

蔡瑞芳 蔡瑞芳眼科診所所長 本公司獨立董事

李錦騏 中原大學電子工程系

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/18~103/06/27

8.新任生效日期:102/06/26

9.其他應敘明事項:

(1)薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。

(2)本公司第二屆薪資報酬委員召集人由黃國華獨立董事擔任。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長:張瑞強

董事:吳建昌

董事:中端投資有限公司代表人-陳志中

董事:鼎嘉國際企業有限公司

監察人:安恩投資(股)公司代表人-周神安

監察人:劉美蘭

監察人:李依達

3.新任者姓名及簡歷:

董事長:張瑞強

董事:吳建昌

董事:中端投資有限公司代表人-陳志中

董事:鼎嘉國際企業有限公司

董事:安恩投資(股)公司代表人-周神安

獨立董事:黃國華

獨立董事:蔡瑞芳

監察人:莊明輝

監察人:李依達

監察人:邱盈菁

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事長:張瑞強 347,662股

董事:吳建昌 425,760股

董事:中端投資有限公司代表人-陳志中 1,495,395股

董事:鼎嘉國際企業有限公司 330,734股

董事:安恩投資(股)公司代表人-周神安 2,387,004股

獨立董事:黃國華 0股

獨立董事:蔡瑞芳 0股

監察人:莊明輝 320,000股

監察人:李依達 103,994股

監察人:邱盈菁 30,000股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27

8.新任生效日期:102/06/18

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

(1)照案承認101年度營業報告書暨財務報表案

(2)照案承認101年度盈虧撥補案

(3)照案通過修訂本公司章程案

(4)照案通過修訂「取得或處分資產處理程式」案

(5)照案通過修訂「背書保證作業程式」案

(6)照案通過修訂「資金貸與他人程式」案

(7)照案通過修訂「股東會議事規則」案

(8)照案通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(9)照案通過提前全面改選董事及監察人案

董事當選名單：張瑞強、吳建昌、中端投資有限公司代表人-陳志中、鼎嘉國際企業有

限公司、安恩投資(股)公司代表人-周神安

獨立董事當選名單：黃國華、蔡瑞芳

監察人當選名單：莊明輝、李依達、邱盈菁

(10)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制案

(11)照案通過向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(12)照案通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:張瑞強

(2)董事:吳建昌

(3)董事:中端投資有限公司代表人-陳志中

(4)董事:鼎嘉國際企業有限公司

(5)董事:安恩投資股份有限公司代表人-周神安

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無