第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
承認暨討論事項：
(1)通過承認100年度營業報告書及財務報表
(2)通過承認100年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
選舉事項:
改選本公司董事7席及監察人3席
其他討論事項:
決議通過解除本公司新任董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳束學 董事長
陳束發 副董事長
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要，
悉依規定提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳束發 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳束學 董事長擔任
東莞翊凱電器制品有限公司 董事長
廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事長
廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事長
廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事長
廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事長
陳束發 董事擔任
廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事
廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事
廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事
廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞翊凱電器制品有限公司 廣東省東莞市清溪鎮青皇工業區葵青路182號
廣西欽州宇信置業投資有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園
廣西欽州業群房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園
廣西欽州宇大光電科技有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園
廣西欽州業新房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞翊凱電器制品有限公司 電腦週邊生產製造及加工
廣西欽州宇信置業投資有限公司 房地產開發與經營等
廣西欽州業群房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理
廣西欽州宇大光電科技有限公司 生產及銷售發光二極體
廣西欽州業新房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:許伯彥 大中國際聯合會計師事務所會計師
獨立董事:周芳文 建智聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25
7.新任生效日期:101/06/21
8.同任期董事變動比率:無
9.同任期獨立董事變動比率:無
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/06/21
2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議
(1)全體出席董事推選陳束學先生為本公司董事長
(2)全體出席董事推選陳束發先生為本公司副董事長
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
周芳文先生/建智聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事
許伯彥先生/大中國際聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事
張文錦先生/藍海國際餐飲股份有限公司營運長
4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/21~101/06/21
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:陳束學
3.新任者姓名及簡歷:陳束學
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.新任生效日期:101/06/21
