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公司新聞
標題 訊息來源 日期
金橋電子 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/1/11 
民國 99 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月170,381166,565
去年同期129,334122,457
增減金額41,04744,108
增減百分比31.7436.02
本年累計1,864,6211,855,309
去年累計2,066,6872,044,790
增減金額-202,066-189,481
增減百分比-9.78-9.27
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
金橋電子 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/12/13 
民國 99 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月139,013139,019
去年同期174,587167,124
增減金額-35,574-28,105
增減百分比-20.38-16.82
本年累計1,694,2401,688,744
去年累計1,937,3531,922,333
增減金額-243,113-233,589
增減百分比-12.55-12.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
金橋電子 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/11/11 
民國 99 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月138,237138,197
去年同期175,065173,294
增減金額-36,828-35,097
增減百分比-21.04-20.25
本年累計1,555,2271,549,725
去年累計1,762,7661,755,209
增減金額-207,539-205,484
增減百分比-11.77-11.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司東莞翊凱電器制品有限公司公告董事會重要決議事項 資訊觀測站 2010/11/1
1.事實發生日:99/11/01
2.公司名稱:東莞翊凱電器制品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:董事會決議通過對子公司廣西欽州宇大光電科技有限公司
增資170萬元人民幣，增資後股本為200萬元人民幣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
代子公司廣西欽州宇佳投資有限公司公告董事會決議通過參與競買廠房建設用地使用權 資訊觀測站 2010/10/11
1.事實發生日:99/10/11
2.公司名稱:廣西欽州宇佳投資有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):60%
5.發生緣由:董事會決議通過參與競買廣西欽州市河東工業區C5地塊廠房建設
用地使用權，出讓起始價為人民幣980萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
代子公司廣西欽州宇信置業投資有限公司公告董事會決議出售宇佳公司股權 資訊觀測站 2010/10/11
1.事實發生日:99/10/11
2.公司名稱:廣西欽州宇信置業投資有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:董事會決議通過出售廣西欽州宇佳投資有限
公司50%股權，出售金額為人民幣600萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
金橋電子 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/10/9 
民國 99 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月146,876146,687
去年同期186,582186,419
增減金額-39,706-39,732
增減百分比-21.28-21.31
本年累計1,416,9901,411,528
去年累計1,587,7011,581,915
增減金額-170,711-170,387
增減百分比-10.75-10.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
金橋電子 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/9/9 
民國 99 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月151,899151,234
去年同期202,579201,320
增減金額-50,680-50,086
增減百分比-25.02-24.88
本年累計1,270,1141,264,841
去年累計1,401,1191,395,496
增減金額-131,005-130,655
增減百分比-9.35-9.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
金橋電子 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/8/11 
民國 99 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月147,271145,069
去年同期213,715212,992
增減金額-66,444-67,923
增減百分比-31.09-31.89
本年累計1,118,2151,113,607
去年累計1,198,5401,194,176
增減金額-80,325-80,569
增減百分比-6.70-6.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司公告董事會重要決議事項 資訊觀測站 2010/8/10
1.事實發生日:99/08/10
2.公司名稱:廣西欽州業群房地產開發有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):透過子公司間接投資100%之公司
5.發生緣由:董事會重要決議事項
(1)通過本公司資金貸與他人作業程序
(2)通過100%持股關係企業廣西欽州宇欣電子科技有限公司申請資金貸與
人民幣1,500萬元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
代子公司公告新增大陸投資廣西欽州業新房地產開發有限公司 資訊觀測站 2010/7/26
1.事實發生日:2010/07/26
2.本次新增（減少）投資方式:
現金增資
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣100萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
廣西欽州業新房地產開發有限公司(暫定申請名稱)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣100萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣100萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
房地產開發經營
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金15,924,242元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
77.58%(以匯率32.152計算)
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
29.09%(以匯率32.152計算)
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
47.77%(以匯率32.152計算)
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金12,100,948元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
58.95%(以匯率32.152計算)
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
22.11%(以匯率32.152計算)
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
36.30%(以匯率32.152計算)
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
96年度：17,807仟元
97年度：-83,481仟元
98年度：-102,224仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
子公司直接投資子公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
決議後實行投資
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
99/7/26子公司廣西欽州宇欣電子科技有限公司董事會決議
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
配合子公司發展,以符合營運需求
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無
代子公司廣西欽州宇欣電子科技有限公司公告取得資產 資訊觀測站 2010/7/26
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廣西欽州市河東工業園B2、B3地塊建設用地使用權
2.事實發生日:99/7/26~99/7/26
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：176060平方米(折合約264.09畝) 每平方米單價：約人民幣349元交易總金額：人民幣6150萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：廣西欽州市國土資源局與公司之關係：無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
依廣西欽州市土地競買標案規定付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:經欽州市人民政府批准, 欽州市國土資源局委託欽州市土地交易中心於土地交易市場公開掛牌出讓價格決定之參考依據:公開競買決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
無
18.取得或處分之具體目的或用途:
自建廠房
19.本次交易表示異議之董事之意見:
否
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款
金橋電申請上櫃... 聯合理財網 2008/1/2
電腦機殼與電源供應器廠商金橋電 （8297）送件上櫃，將是繼曜越 （3540）後，另一家掛牌上櫃的電腦連接器廠商。

金橋電子成立於76年，目前資本額6.6億元，其電腦機殼與電源供應器占其營收比重達52%，面板為15%比例，鍵盤占14%，其餘則為其他電腦周邊產品。因電腦周邊產品市場競爭激烈，並受原物料大漲之苦，其毛利逐年受到壓縮，從過去二位數跌落僅剩7%左右。

看好金磚四國對桌上型電腦的後續需求強勁，金橋電在大陸、巴西皆設立分公司，以就近服務當地市場客戶。在產品部分，金橋也開發和筆記型電腦鍵盤格式相同的剪刀腳鍵盤，一旦筆記型電腦可標準化生產，其鍵盤即可切入NB市場。金橋電透過金屬材料可製成多樣性產品的特性，將橫跨多種產業，與監視器廠商合作開發封閉式監視器系統機箱，亦將切入車用電視機殼生產行列。

金橋電去年前三季營收26.06億元，稅後純益1.06億元，每股稅後純益為1.61元。
金橋電 申請上櫃 金橋電 2008/1/2
金橋電 申請上櫃

【經濟日報╱記者邱思緁／台北報導】2008.01.02 03:30 am


電腦機殼與電源供應器廠商金橋電 （8297）送件上櫃，將是繼曜越 （3540）後，另一家掛牌上櫃的電腦連接器廠商。
金橋電子成立於76年，目前資本額6.6億元，其電腦機殼與電源供應器占其營收比重達52%，面板為15%比例，鍵盤占14%，其餘則為其他電腦周邊產品。因電腦周邊產品市場競爭激烈，並受原物料大漲之苦，其毛利逐年受到壓縮，從過去二位數跌落僅剩7%左右。
看好金磚四國對桌上型電腦的後續需求強勁，金橋電在大陸、巴西皆設立分公司，以就近服務當地市場客戶。在產品部分，金橋也開發和筆記型電腦鍵盤格式相同的剪刀腳鍵盤，一旦筆記型電腦可標準化生產，其鍵盤即可切入NB市場。金橋電透過金屬材料可製成多樣性產品的特性，將橫跨多種產業，與監視器廠商合作開發封閉式監視器系統機箱，亦將切入車用電視機殼生產行列。
金橋電去年前三季營收26.06億元，稅後純益1.06億元，每股稅後純益為1.61元。
【2008/01/02 經濟日報】@ http://udn.com/
金橋電子 - 9610 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2007/11/12
民國 96 年 10 月單位：千元
項目 開立發票總金額 營業收入淨額
本月270,188269,740
去年同期233,036233,036
增減金額37,15236,704
增減百分比15.9415.75
本年累計2,899,7082,875,843
去年累計2,411,9952,384,162
增減金額487,713491,681
增減百分比20.2220.62

各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
金橋電子 - 9609 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2007/10/11
民國 96 年 09 月單位：千元
項目 開立發票總金額 營業收入淨額
本月315,201307,226
去年同期275,126272,098
增減金額40,07535,128
增減百分比14.5712.91
本年累計2,629,5202,606,103
去年累計2,178,9592,151,126
增減金額450,561454,977
增減百分比20.6821.15

各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
金橋產銷電腦周邊設備 工商21版 2005/3/3
金橋電子（８２９７）以生產電腦機殼及電源供應器、鍵盤等電腦週 邊產品，去年營收二十九億七千六百萬元，與前年同期相當；今年元 月營收一億六千八百萬元，則成長二○．二一％。
金橋表示，去年下半年電子產業營運未如預期，加上該公司為確保營 運風險，接單較以往更為謹慎，致使出貨量較少，故營收維持前年水 準。
金橋七十六年成立，即致力於電腦週邊設備的製造與銷售，四年前該 公司赴大陸東莞投資設廠，九十年合併五家公司，以強化公司的生產 與銷售能力，目前占該公司營收比重最高為電腦外殼及電源供應器組 達五三％，主攻clone市場，鍵盤二一％、滑鼠一○％及喇叭六％等， 產品九八％均外銷至歐、美市場。
金橋在九十年合併五家企業後，業績逐年走揚，九十二年營收三十二 億二千一百萬元，稅後淨利一億四千二百萬元，每股純益二．二五元 ，目前股本六億六千萬元，法人股東占三二．四七％，其餘則為經營 團隊和員工擁有。 【摘錄工商21版】
金橋研判景氣第三季末將好轉 工商21版 2004/8/19
金橋電子（8297）以生產電腦機殼及電源供應器、鍵盤等電腦週邊產 品，累計前七月營收十八億五千三百萬元，與去年同期相當，金橋表 示，以往自第三季末起，方是電子業傳統旺季，因此，今年預估也將 不例外，且市場需求將以亞洲及美洲為主，歐洲市場則呈現趨緩現象 。
產銷電腦週邊設備
金橋在九十年合併五家企業後，業績逐年走揚，去年營收三十二億二 千一百萬元，稅後淨利一億四千二百萬元，每股純益二．二五元，每 股配發一元股利，其中○．三元股票股利及○．七元現金股息，待下 週董事會決定除權除息後，訂定九月十五日舉行股東常會。
金橋表示，自去年來鍍鋅鋼板原料及近來的塑膠粒漲價幅度相當驚人 ，不過業者均針對成本的上揚，反映在售價上，故對獲利的壓縮相對 有限，此外，電腦外殼及電源供應器均供應個人電腦之用，雖然該產 業成長有遲緩現象，不過，據IDC資料統計二○○○年至二○○五年 的平均成長率仍可維持一○．五％水準，未來產業每年仍可維持中等 程度之成長。
金橋目前股本已擴增到六億三千五百萬元，法人股東占三三％，其餘 均為大股東與經營團隊等持有。 【摘錄工商21版】
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重要公告
標題 公告類別 日期
金橋電子：本公司董事會決議撤銷公開發行案 其他 2015/5/13
1.事實發生日:104/05/132.發生緣由:本公司基於整體營運規劃及節省營運成本之考量，經104/5/13董事會決議撤銷公開發行　3.因應措施:本公司擬向主管機關申請撤銷公開發行案，並依法提請104/6/26股東會決議4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司總經理異動 其他 2014/3/28

1.董事會決議日:103/03/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃振祥 副總經理代理
4.新任者姓名及簡歷:陳添壽 副總經理代理
5.異動原因:黃振祥副總經理因個人生涯規劃巳於2013/12/31離職
原職務由陳添壽副總經理代理,並於本次董事會追認通過
6.新任生效日期:102/12/31
7.其他應敘明事項:無
金橋電子董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/3/28
公告序號：1
主旨：金橋電子董事會決議召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/20
停止過戶日期起日：103/04/22
停止過戶日期迄日：103/06/20
公告內容：
1.開會時間:103年6月20日(星期五)上午九時整
2.開會地點:本公司七樓大會議室
3.依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東得以書面向股東常會提案，但以ㄧ項為
限。
4.提案受理時間為103年4月15日至4月24日，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。
5.受理提案處所:金橋電子實業股份有限公司稽核處(地址:新北市新莊區五工五路3號6樓)
金橋電子董事會決議召開102年股東常會公告 股東會 2013/3/29

公告序號：1
主旨：金橋電子董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/21
停止過戶日期起日：102/04/23
停止過戶日期迄日：102/06/21
公告內容：
1.開會時間:102年6月21日(星期五)上午九時整
2.開會地點:本公司七樓大會議室
3.依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東得以書面向股東常會提案，但以ㄧ項為
限。
4.提案受理時間為102年4月16日至4月25日，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。
5.受理提案處所:金橋電子實業股份有限公司稽核處(地址:新北市新莊區五工五路3號)
公告本公司內部稽核主管異動 其他 2012/8/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:101/08/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:姚惠珠  稽核處專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐希靜  稽核處課長/簡歷:金橋電子會計處課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過
7.生效日期:101/08/24
8.新任者聯絡電話:(02)2298-2929#361
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過停止興櫃股票登錄買賣決議事項 其他 2012/8/24
1.事實發生日:101/08/24
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司考量當前營運狀況，評估須調整營運模式及
專注經營管理，故於民國一O一年八月二十四日經董事會決議終止有價證券登錄興櫃股票，日後俟適當時機再重新規劃上櫃掛牌作業。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人櫃買中心之公告為之。
4.其它應敘明事項:無
金橋電子：本公司股東會重要決議 股東會 2012/6/21 下午 08:24:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

承認暨討論事項：

(1)通過承認100年度營業報告書及財務報表

(2)通過承認100年度虧損撥補案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

選舉事項:

改選本公司董事7席及監察人3席

其他討論事項:

決議通過解除本公司新任董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
金橋電子：本公司101年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2012/6/21 下午 08:24:00

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳束學 董事長

陳束發 副董事長

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要，

悉依規定提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

陳束學 董事長

陳束發 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳束學 董事長擔任

東莞翊凱電器制品有限公司 董事長

廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事長

廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事長

廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事長

廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事長

陳束發 董事擔任

廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事

廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事

廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事

廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞翊凱電器制品有限公司 廣東省東莞市清溪鎮青皇工業區葵青路182號

廣西欽州宇信置業投資有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園

廣西欽州業群房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園

廣西欽州宇大光電科技有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園

廣西欽州業新房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞翊凱電器制品有限公司 電腦週邊生產製造及加工

廣西欽州宇信置業投資有限公司 房地產開發與經營等

廣西欽州業群房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理

廣西欽州宇大光電科技有限公司 生產及銷售發光二極體

廣西欽州業新房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無
金橋電子：本公司獨立董事變動 其他 2012/6/21 下午 08:24:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:許伯彥 大中國際聯合會計師事務所會計師

獨立董事:周芳文 建智聯合會計師事務所會計師

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:許伯彥 大中國際聯合會計師事務所會計師

獨立董事:周芳文 建智聯合會計師事務所會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿重新改選

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25

7.新任生效日期:101/06/21

8.同任期董事變動比率:無

9.同任期獨立董事變動比率:無

10.其他應敘明事項:無
金橋電子：本公司101年第三次董事會重要決議事項 其他 2012/6/21 下午 08:23:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/21

2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)全體出席董事推選陳束學先生為本公司董事長

(2)全體出席董事推選陳束發先生為本公司副董事長

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
金橋電子：本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿 其他 2012/6/21 下午 08:23:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

周芳文先生/建智聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事

許伯彥先生/大中國際聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事

張文錦先生/藍海國際餐飲股份有限公司營運長

4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/21~101/06/21

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:無
金橋電子：本公司推選陳束學董事為董事長 其他 2012/6/21 下午 08:23:00

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:陳束學

3.新任者姓名及簡歷:陳束學

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿重新改選

6.新任生效日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:無
本公司101年第三次董事會重要決議事項 其他 2012/6/21
1.事實發生日:101/06/21
2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議
(1)全體出席董事推選陳束學先生為本公司董事長 (2)全體出席董事推選陳束發先生為本公司副董事長 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿 其他 2012/6/21
1.發生變動日期:101/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
周芳文先生/建智聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事許伯彥先生/大中國際聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事張文錦先生/藍海國際餐飲股份有限公司營運長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/21~101/06/21
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
本公司自然人監察人變動 其他 2012/6/21
1.發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人:張威珍監察人:林澂濤 3.新任者姓名及簡歷:
監察人:張威珍監察人:林澂濤監察人:陳建州 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任監察人選任時持股數:19,407
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25
8.新任生效日期:101/06/21
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
本公司推選陳束學董事為董事長 其他 2012/6/21
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:陳束學
3.新任者姓名及簡歷:陳束學
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:101/06/21
7.其他應敘明事項:無
本公司股東會重要決議 股東會 2012/6/21
1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
承認暨討論事項： (1)通過承認100年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認100年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案選舉事項: 改選本公司董事7席及監察人3席其他討論事項: 決議通過解除本公司新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
本公司101年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2012/6/21
1.股東會決議日:101/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳束學 董事長陳束發 副董事長 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要，
悉依規定提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳束學 董事長陳束發 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳束學 董事長擔任東莞翊凱電器制品有限公司        董事長廣西欽州宇信置業投資有限公司    董事長廣西欽州業群房地產開發有限公司  董事長廣西欽州宇大光電科技有限公司    董事長廣西欽州業新房地產開發有限公司  董事長陳束發 董事擔任廣西欽州宇信置業投資有限公司    董事廣西欽州業群房地產開發有限公司  董事廣西欽州宇大光電科技有限公司    董事廣西欽州業新房地產開發有限公司  董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞翊凱電器制品有限公司       廣東省東莞市清溪鎮青皇工業區葵青路182號廣西欽州宇信置業投資有限公司   廣西省欽州市河東工業園區小江工業園廣西欽州業群房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園廣西欽州宇大光電科技有限公司    廣西省欽州市河東工業園區小江工業園廣西欽州業新房地產開發有限公司  廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞翊凱電器制品有限公司       電腦週邊生產製造及加工廣西欽州宇信置業投資有限公司   房地產開發與經營等廣西欽州業群房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理廣西欽州宇大光電科技有限公司    生產及銷售發光二極體廣西欽州業新房地產開發有限公司  房地產開發及房地產物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
本公司101年股東常會之董監改選異動公告 股東會 2012/6/21
1.發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:陳束學董事:陳束發董事:許伯彥董事:周芳文董事:林信來董事:鄭洋一董事:陳淑歆 3.新任者姓名及簡歷:
董事:陳束學董事:陳束發董事:許伯彥董事:周芳文董事:林信來董事:鄭洋一董事:陳淑歆 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿 重新改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:陳束學        5,686,006股董事:陳束發        4,722,473股董事:許伯彥                0股董事:周芳文                0股董事:林信來                0股董事:鄭洋一                0股董事:陳淑歆        2,755,665股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25
8.新任生效日期:101/06/21
9.同任期董事變動比率:
董事變動比率:無 10.其他應敘明事項:無
本公司獨立董事變動 其他 2012/6/21
1.發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:許伯彥    大中國際聯合會計師事務所會計師獨立董事:周芳文    建智聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:許伯彥    大中國際聯合會計師事務所會計師獨立董事:周芳文    建智聯合會計師事務所會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25
7.新任生效日期:101/06/21
8.同任期董事變動比率:無
9.同任期獨立董事變動比率:無
10.其他應敘明事項:無
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