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寶德明係蜜月行情可期目前興櫃均價，較掛牌價各高出18％、

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2022/3/21

寶德明係蜜月行情可期目前興櫃均價，較掛牌價各高出18％、56％櫃買市場新上櫃股掛牌熱，3月中旬以來有千附精密（6829）、力士（4923）、綠界科技（6763）、寶緯（4558）等四家密集掛牌後，寶德（3349）將於23日每股18.88元掛牌，明係（6804）則將在3月3 1日每股40元掛牌。　　寶德及明係兩檔目前興櫃均價較掛牌價各高出18％、56％，新上櫃蜜月行情受關注。　　櫃買中心統計，今年來已有六家新上櫃掛牌，包含1月中旬的聯發國際，3月1日廣閎科技，3月中旬則有四家密集掛牌，11日千附精密、14日力士、15日綠界科技、17日寶緯。至於櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有九家，包含：晶呈科技、明係、信實、寶德、美達科技、鈺鎧、達航、濾能、正基等，其中寶德、明係兩家各將在3 月23日、31日掛牌，其餘七家準上櫃公司將在第二季陸續新上櫃掛牌。　　檢視四檔該3月中旬掛牌新上櫃股，剛好櫃買盤勢震盪幅度較大，千附精密18日股價76.3元，較掛牌價累計漲幅15.61％；力士到18日剛好屆滿新上櫃掛牌五個營業日，18日股價74.7元，較掛牌價累計上揚20.72％，期間最高價78.4元（漲幅26.70％）。　　綠界科技、寶緯兩檔都還在新掛牌股沒有漲跌幅限制的五天交易期間，綠界科技18日股價760元剛好是掛牌價，15日新掛牌首日高價達 831元（漲幅9.34％），但低檔也曾小幅跌破到759元。寶緯18日股價 48.25元，較掛牌價漲幅20.63％，掛牌來高檔49元（漲幅為22.5％）。　　據櫃買中心資料顯示，寶德公司主要從事電競相關產品如遊戲手柄、滑鼠、鍵盤等周邊產品之代工設計、製造及銷售，2020年營業收入為8億1,346萬元，稅後盈餘為2,138萬元，每股盈餘為0.65元。　　明係公司主要經營業務是自行車及零組件製造，送件時資本額為2 億7,400萬元。明係事業公司2020年營收13億6,199萬元，稅後盈餘2 ,580萬元，每股盈餘1.04元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

寶德科技：代大陸孫公司公告

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2022/3/14

1.事實發生日:111/03/14 2.公司名稱:東莞寶德電子有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司 4.相互持股比例:本公司間接持股100%之孫公司 5.發生緣由:目前深圳市新冠肺炎疫情嚴峻造成封市，對東莞寶德電子有限公司暫時並無影響，惟本公司已組成應變小組，將積極配合當地政府的防疫政策，並隨時注意情勢的變化。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。 (2)組成應變小組，將積極配合當地政府的防疫政策，並隨時注意情勢的變化。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

倍力資訊 22日登錄戰略新板

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2021/12/16

偉康科技（6865）在15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業；至於11月24日申請登錄興櫃的倍力資訊（6874）將在下周三（22日）每股45元掛牌興櫃戰略新板。　　櫃買中心本周14、15日接連審議通過寶緯工業（4558）及寶德科技（3349）兩家公司上櫃案，主辦券商都是日盛證券。寶緯工業主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，申請時資本額4億4,100萬元。寶德科技主要是從事電競周邊產品之ODM代工設計、產品製造與銷售業務，申請時資本額3億3,997萬元。　　至於興櫃市場，偉康科技15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。倍力資訊將在12月22日掛牌興櫃戰略新板，每股掛牌價45元。主要開發與代理軟體產品與相關服務，送件時資本額為1億4,500萬元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日

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2021/8/10

1.董事會決議日期:110/08/102.減資緣由:依公司法第167條之1規定買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數300,000股應予註銷。3.減資金額:新台幣3,000,000元4.消除股份:300,000股5.減資比率:0.91%6.減資後實收資本額:新台幣326,782,990元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/08/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任事宜

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2021/8/10

1.發生變動日期:110/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林京元/象量科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合110年股東常會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/258.新任生效日期:110/08/109.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議除權息基準日等相關事宜

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2021/8/10

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：盈餘轉增資新臺幣13,191,320元，每股配發0.40367220元。(2)現金股利：新台幣5,606,311元，每股配發0.17156067元。4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.現金股利發放日期：:110/09/1710.其他應敘明事項：:原盈餘分配現金股利，每股配發新台幣0.17元；原盈餘分配股票股利，每股配發新台幣0.40元。因買回庫藏股，致影響流通在外普通股股數，原配股配息率因此發生變動。<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：董事會決議股利分派

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2021/3/31

1. 董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.17156067　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,606,311　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40367220　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,319,1325. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利之精算損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

寶德科技：108年度盈虧撥補案

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2020/10/7

1. 董事會擬議日期：109/10/072. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為確定福利經算損益396670元及法定盈餘公積17472467元，擬於109年第一次股東臨時會重新承認。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

寶德案衝擊三家被拖累

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2020/3/10

太陽能產業寶德科技2月破產，聯貸百億元衝擊參貸銀行，導致共同主辦的兆豐、一銀與台新銀2月均增加提列備抵呆帳，其他聯貸銀行部位較小，但後續仍可能增加提存，再加上美國可能持續降息壓縮利差，財富管理業務受新冠肺炎疫情干擾，銀行後續獲利挑戰仍多。　　金控業者指出，2月資本市場波動，但以月底評價相較前月，債券部位受殖利率下滑影響、價格上升多有評價利益或實現處分利益，股票部位則不一，但是銀行即使財務操作收益上揚，但若出現較大額的企金呆帳提存衝擊，投資評價利益也補不了呆帳提存的損失，而2月又適逢計息天數減少，市場利差也持續下滑，理財業務因市場動盪受創，使得銀行在手收與息收均承壓，影響銀行型金控的獲利表現。　　寶德科技聯貸銀行包括八大公股行庫以及台新銀，扣除未上市的台灣金旗下台銀以及土銀，其餘上市金控、銀行中，兆豐金旗下兆豐銀2月提存寶德科技備抵呆帳超過4億元，整體放款部位約20億元左右，2月主要先提存無擔保放款部位，後續提存進度要視有擔保放款部分的擔保品鑑價與處理而定，預期未來兩、三個月還會持續提存。　　一銀對寶德科技曝險金額約15億元，2月對寶德科技提呆約2億多元，且2月利息收入減少，淨利息收益下滑4.6%至22.53億元，手續費收入月減4.3%至5.51億元，金融交易利得則因衍生性商品損益下滑，降至7.44億元，多面向績效減緩加以提存備抵呆帳，導致獲利減少。　　合庫銀曝險金額約5億餘元，但2月尚未針對該案增加提存呆帳，華銀與台企銀均表示，會按照進度提列呆帳，2月沒有增提，彰銀2月也尚未對該案提列呆帳。<摘錄經濟>

寶德科技：代大陸子公司公告復工事宜(更新)

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2020/2/20

1.事實發生日:109/02/202.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司東莞寶德電子有限公司配合當地政府機關的新型冠狀病毒防疫工作規定，已提出於2月10日提出復工申請且核准復工，目前復工比率約60%。6.因應措施:(1)全盤了解並掌握下游客戶、上游供應商、物流營運、庫存及復工情況。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：代大陸子公司公告春節復工資訊更新

公開資訊觀測站

2020/2/10

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司大陸子公司東莞寶德電子有限公司原定春節後復工日期為2/10，現為配合當地政府機關的新型冠狀病毒防疫工作規定，企業復工尚須進行申請。目前已提出復工申請，截至目前尚未取得當地政府復工通知，實際復工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:(1)全盤了解並掌握下游客戶、上游供應商、物流營運、庫存及復工情況。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：代大陸子公司公告春節復工時間延至2月10日

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2020/1/30

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:上述子公司因應當地政府機關要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，春節復工日期延遲至2月10日。6.因應措施:(1)通知客戶協調因應作業。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：澄清媒體報導

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2019/10/30

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/10/303.報導內容:宏塑、寶德電競週邊強強聯手看好電競周邊市場商機無限，宏塑工業(3463)與寶德科技（3349）宣佈結盟，兩公司目前已進行上下游垂直整合策略，並進入股權合作相關流程討論，因兩家公司各別於模具開發、滑鼠研發專利各有一片天，強強整合下，將成為全球最大電競周邊（包括滑鼠、鍵盤、耳機等）聯盟。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

宏塑、寶德電競周邊強強聯手

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2019/10/30

看好電競周邊市場商機無限，宏塑工業（3463）與寶德科技（3349）宣布結盟，兩公司目前已進行上下游垂直整合策略，並進入股權合作相關流程討論，因兩家公司各別於模具開發、研發專利各有一片天，強強整合下，將成為全球最大電競周邊（包括滑鼠、鍵盤、耳機等）聯盟。　　宏塑工業成立於1985年，擁有30年以上塑膠射出成型產業經驗，已整合上下游供應鏈，提供 OEM╱ODM服務方案並持續研發新技術，服務涵蓋模具設計製造、塑膠射出成型、金屬沖壓、產品組裝等製程到最終產品量產。目前客戶涵蓋醫療器材零配件、光學零配件、電子零件、汽機車零配件、電聲產品及3C等產品專案設計製造與產品研發。　　生產基地除位於桃園的企業總部，另在崑山廠、中山廠、東莞清溪設廠，跨區生產則免於受中美貿易戰的影響外，此次與寶德科技結盟，將有助寶德科技旗下合作品牌商外銷歐美不受貿易戰影響，對於品牌商內銷中國還可達到Time to Market。　　總部位於新北市中和的寶德科技成立於1997年，隔年即研發出全球首款筆電專用迷你無線接收器，更致力於滑鼠、鍵盤自主研發及代工，近年積極轉型投入電競周邊產品研發，成果豐碩，以滑鼠產品來看，據悉台灣電競三雄華碩、微星、宏碁再到歐美一線品牌SteelSeries等均是該公司客戶，目前更擁有400多項專利，為台灣電競周邊代工、研發製造商之最。　　隨著5G世代的來臨，速度的改變讓所有遊戲型態和應用，有無限的可能性。而深耕在電競周邊的宏塑工業和寶德科技，共同理念的相似而促成此時的結盟，並期望在未來的5G相關產業鏈上，能占有一席之地。目前雙方針對國際知名品牌電競設備、微軟認證觸控手寫裝置已開始上線生產製造，在生產成本控制及研發資源運用已有顯著成效。　　在未來，宏塑工業與寶德科技將更專注於最具投資指標的電競產業及創新應用的消費性電子產品，在產能與創新開發無縫接軌，打造更完善一條龍式解決方案。<摘錄經濟>

寶德科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2019/4/29

1. 董事會決議日期：108/04/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,595,659　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利之精算損益。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：董事會決議股利分派案

公開資訊觀測站

2018/4/25

1. 董事會決議日期：107/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其它調整事項係確定福利之精算損益。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告

公開資訊觀測站

2017/12/22

1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.被取得股份公司：寶德科技股份有限公司，已發行股份總額：32,978,299股。2.取得人資料： (1)取得人：首席創業投資股份有限公司。 (2)前一次公告持股總額：初次取得不適用。 (3)前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：初次取得不適用。 (4)本次公告時持股總額：3,709,805股。 (5)本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：11.25%3.取得或增減之股數、日期及方式：於106年12月21日經由私人間直接讓受轉帳方式取得(增加)1,153,657股。4.新增或減少之共同取得人：無。5.取得股份之目的：投資。6.預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。7.資金來源明細：自有資金13,590,079元。8.取得股份之股權行使計畫：無。 <摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/27

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,595,660　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其它調整事項主係確定福利之精算損益。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：寶德科技股份有限公司增資配股除權基準日暨除息基準日

公開資訊觀測站

2016/8/22

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利新台幣11,623,021元(每股配發現金股利0.4元)。 (2)股東股票股利新台幣34,869,070元(每股配發股票股利1.2元)。 (3)員工股票酬勞新台幣8,481,590元，依委請鑑價公司評鑑股票價值每股19.55元為計算基礎，轉增資發行新股433,840股，不足一股之18元以現金發放。4.除權（息）交易日:105/09/075.最後過戶日:105/09/086.停止過戶起始日期:105/09/097.停止過戶截止日期:105/09/138.除權（息）基準日:105/09/139.其他應敘明事項:105年辦理盈餘及員工酬勞轉增資發行新股，業於8月18日經金融監督管理委員會准予申報生效在案。 <摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：更正公告董事會通過105年第一季合併財務報告

公開資訊觀測站

2016/5/3

1.事實發生日:105/05/032.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年第一季合併財務報告事實發生日為105/04/26，誤植104/04/266.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

寶德科技：公告本公司董事.監察人任期屆滿股東會改選事宜

股東會

2012/6/26 下午 04:37:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:董事:

盧賀隆

林坤銘

坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓

劉祥呈

三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟

監察人:

慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉

盧政治

3.新任者姓名及簡歷:董事:

盧賀隆

林坤銘

坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓

劉祥呈

三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟

監察人:

慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉

盧政治

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:董事:

盧賀隆 1,202,561股

林坤銘 303,366股

坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓1,687,565股

劉祥呈 520,473股

三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 1,419,412股

監察人:

慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 603,645股

盧政治 309,135股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/25

8.新任生效日期:101/06/26

9.同任期董事變動比率:無

10.其他應敘明事項:無

寶德科技：公告本公司董事會推舉董事長事宜

其他

2012/6/26 下午 04:37:00

第三十四條第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆寶德科技股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:盧賀隆寶德科技股份有限公司

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

新任

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任生效日期:101/06/26

7.其他應敘明事項:無

寶德科技：公告本公司101年股東常會重要決議事項

股東會

2012/6/26 下午 04:37:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:101/06/26

2.重要決議事項:

承認事項

1.100年度營業報告書及財務報表承認案。

2.100年度盈餘分配案。

討論事項

1.修訂公司章程案。

2.修訂股東會議事規則案。

3.修訂取得或處分資產處理準則案。

4.盈餘轉增資發行新股案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

選舉事項一

1.選舉第六屆董事及監察人。

討論事項二

1.解除本屆(101.06.26當選)新任董事.監察人競業禁止之限制案。

4.其它應敘明事項 :無

本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股

股東會

2012/6/26

1.董事會決議日期:101/06/26
2.增資資金來源:100年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):982,824股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:9,828,240元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣2,197,370元，其發行股數以最近期
經會計師查核簽證財務報表之淨值每股新台幣11.45元作為計算基礎，計算發行股數為191,910股,其不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發
約45股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，股東得
自行歸併成一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法240條規定以現金分派，按股票面額折付現金計算至元止(元以下捨去)，所餘股份並授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜

股東會

2012/6/26

1.股東會決議日:101/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:盧賀隆董事:林坤銘董事:坤基貳創業
投資@(股)公司代表人:董清銓董事:劉祥呈董事:三圓創業投資(股)公司代表人: 王雅麟 3.許可從事競業行為之項目:
董事長:盧賀隆哈帝斯科技董事長董事:林坤銘首席創業投資董事長暨總經理首創投資董事長暨總經理首席財務管理顧問董事長暨總經理慧宇投資董事沅灃創業投資董事暨總經理三圓創業投資董事暨總經理坤基創業投資董事暨總經理坤基貳創業投資董事暨總經理德勝科技董事長順通資訊董事隴華電子董事永洋科技董事太乙精密董事宏芯科技董事盈正預順獨立董事 Grand Impact Technology Limited董事長盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓首席財務管理顧問公司顧問泰藝電子獨立董事太聚能源董事董事:劉祥呈新東豐機械董事長董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟三圓建設(股)公司監察人隴華電子監察人源利工程(股)公司董國光汽車客運(股)公司監察人華助工程(股)公司董事國光媒體(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事.監察人任期屆滿股東會改選事宜

股東會

2012/6/26

1.發生變動日期:101/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:董事:
盧賀隆林坤銘坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓劉祥呈三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟監察人: 慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉盧政治 3.新任者姓名及簡歷:董事:
盧賀隆林坤銘坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓劉祥呈三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟監察人: 慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉盧政治 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:董事:
盧賀隆 1,202,561股林坤銘 303,366股坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓1,687,565股劉祥呈 520,473股三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 1,419,412股監察人: 慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 603,645股盧政治 309,135股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/25
8.新任生效日期:101/06/26
9.同任期董事變動比率:無
10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會推舉董事長事宜

其他

2012/6/26

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆寶德科技股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:盧賀隆寶德科技股份有限公司
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任 5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:101/06/26
7.其他應敘明事項:無

董事會通過召開101年股東常會

股東會

2012/3/30

1.董事會決議日期:101/03/30
2.股東會召開日期:101/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-8
4.召集事由:
1.報告事項： (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)大陸投資案報告。 2.承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)100年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。 4.選舉事項: 董事、監察人改選案。 5.其他討論議案: 解除本屆新任董事競業禁止之限制案 6.其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/28
6.停止過戶截止日期:101/06/26
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自101年4月28日至101年6月26日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日101年4月27日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑)。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

公告本公司董事會決議盈餘分派案

其他

2012/3/30

1.董事會決議日期:101/03/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議100年度盈餘分配股票股利9,828,240元(每股新台幣
0.45元),現金股利2,184,058元(每股新台幣0.1元) 3.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項

其他

2012/3/30

1.事實發生日:101/03/30
2.公司名稱:寶德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
通過本公司100年度營業報告書及財務報表承認案通過本公司100年度盈餘分派案通過本公司大陸投資案通過盈餘轉增資發行新股案通過修訂本公司「股東會議事規則」。通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。通過出具內部控制制度聲明書。通過修訂「內部控制制度」案。通過修訂公司章程案通過本公司董事、監察人改選案。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司101年股東會決議
7.其他應敘明事項:無

公告本公司赴大陸地區投資公告

其他

2012/3/14

1.事實發生日:2012/03/13
2.本次新增（減少）投資方式:
直接投資
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
現金港幣2,000,000元整
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
東莞寶德電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
港幣2,000,000元整
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
港幣2,000,000元整
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電腦週邊設備.電子產品零配件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用(新企業)
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用(新企業)
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用(新企業)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用(新企業)
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD407,585元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
5.86%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
2.51%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
5.12%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD407,585元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
5.86%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.51%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
5.12%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
-582仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
0
22.交易相對人及其與公司之關係:
100%轉投資子公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
無
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
無
25.處分利益（或損失）:
無
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
月結30天
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會議通過
28.經紀人:
無
29.取得或處分之具體目的:
海外加工單位
30.本次交易董事有異議:是
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

本公司薪酬委員會委員當選名單

其他

2011/12/23

1.發生變動日期:100/12/23
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:
(1)董清銓先生，首席創業投資股份有限公司資深顧問。
(2)吳明田先生，日揚科技股份有限公司董事長。
(3)呂芳榕先生，呂芳榕會計師事務所所長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:設立薪酬委員會新選任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/23
9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/23起至本屆董事會任期屆滿之日

寶德科技股份有限公司100年現金股利、增資新股發放日期公告

除權除息

2011/10/24

公告序號：1
主旨：寶德科技股份有限公司100年現金股利、增資新股發放日期公告
公告內容：
一、本公司於民國(以下同)100年6月28日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,342,126股(含員工紅
利392,285股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第10000394
84號函准予申報生效在案，及新北市政府100年10月12日北府經登字第1005063207號函核准變更登記在案。
二、茲將增資新股上興櫃有關事項公告如下：
(一)目前已發行股份總額：普通股19,498,414股，每股面額新台幣10元，計新台幣194,984,140元。
(二)本次增資發行新股：普通股2,342,126股，每股面額新台幣10元，計新台幣23,421,260元。
(三)增資後股份總額：普通股21,840,540股，每股面額新台幣10元，計新台幣218,405,400元。
(四)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。
(五)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02
-25865859)。
三、本次增資發行新股採無實體發行，訂於100年10月31日(星期一)起開始發放，發放方式如下：
(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票上興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴
股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。
(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，
請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元
大證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。
四、本次現金股利發放日期訂於100年10月31日(即支票到期日)。採匯款方式者，於100年10月31日匯入各股東銀行
帳戶。若無匯款帳號採支票方式者，將以「禁止背書轉讓」之支票委由元大證券股份有限公司股務代理部以掛號方
式郵寄。
五、除分函通知各股東外，特此公告。

公告本公司董事會重要決議事項

其他

2011/8/30

1.事實發生日:100/08/26
2.公司名稱:寶德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
通過本公司一OO年上半度財務報表承認案
通過本公司一OO年度除權配息.配股暨增資基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

寶德科技股份有限公司100年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告

除權除息

2011/8/30

公告序號：1
主旨：寶德科技股份有限公司100年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告內容：
一、本公司於民國(以下同)100年6月28日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,342,126股(含員工紅
利392,285股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000
號函准予申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
(一)公司名稱：寶德科技股份有限公司
(二)所營事業：
一、CC01080 電子零組件製造業。
二、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
四、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
五、F118010  資訊軟體批發業。
六、F218010  資訊軟體零售業。
七、F401010  國際貿易業。
八、F401021  電信管制射頻器材輸入業。
九、F601010  智慧財產權業。
十、I599990  其他設計業。
十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)已發行股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣270,000,000元，  分為27,000,000股，每股面額新台幣
10元，分次發行，已發行股份總額為新台幣194,984,140元，分為19,498,414股，均為記名式普通股。
(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站，網址：http://mops.twse.com.tw。
(五)本公司所在地：新北市中和區連城路258號14樓之8。
(六)董事及監察人之人數及任期：本公司章程設董事五至七名，監察人二至三名，任期為三年，連選得連任。
(七)訂立章程日期：86年4月17日訂立，98年6月30日第14次修正。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1.盈餘轉增資新台幣19,498,410元，發行新股1,949,841股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例
，每仟股無償配發100股；員工紅利轉增資新台幣4,636,818元，以最近一期經會計師查核簽證之99年12月31日財務
報告每股淨值11.82元為計算基礎，發行新股392,285股，合計轉增資發行普通股2,342,126股，每股面額新台幣10
元。
2.配發不足一股之畸零股，股東得自行歸併成一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期
未申請歸併者，依公司法第240條規定以現金分派，按股票面額折付現金計算至元止(元以下全捨)，其所餘股份授
權董事長洽特定人按面額認購之。
3.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體發行。
(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣218,405,400元，分為21,840,540股，每股面額新台幣1
0元。
(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分
函通知各股東。
(十一)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：
02-25865859)。
(十二)增資計劃用途：充實營運資金。
三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣5,849,525元，每股配發現金股利0.3元，現金股利分派計算
至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。
四、本公司董事會謹訂於100年9月22日為除權息基準日，依法自100年9月18日至100年9月22日為股票停止過戶期間
，因最後過戶日100年9月17日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年9月16日(星期五)下午4
時30分前親臨或郵寄(郵寄過戶者，以100年9月17日郵戳日期為準)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股
務代理部辦理過戶手續，俾享配股、配息之權利。
五、相關財務報表請詳見公開資訊觀測站。
六、特此公告。

公告補正本公司100年董事會決議除權息基準日

其他

2011/8/29

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東現金股利新台幣5,849,525元(每股配發現金股利0.30元)。
(2)股東股票股利新台幣19,498,410元(每股配發股票股利1.00元)。
(3)員工股票紅利新台幣4,636,818元，以最近一期經會計師查核簽證之99年12月31日
財務報告每股淨值11.82元為計算基礎，轉增資發行新股392,285股。
4.除權（息）交易日:100/09/15
5.最後過戶日:100/09/16
6.停止過戶起始日期:100/09/18
7.停止過戶截止日期:100/09/22
8.除權（息）基準日:100/09/22
9.其他應敘明事項:無

公告本公司100年董事會決議除權息基準日

其他

2011/8/26

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東現金股利新台幣5,849,525元(每股配發現金股利0.30元)。
(2)股東股票股利新台幣19,498,410元(每股配發股票股利1.00元)。
(3)員工股票紅利新台幣4,636,818元，以最近一期經會計師查核簽證之99年12月31日
財務報告每股淨值11.82元為計算基礎，轉增資發行新股392,285股。
4.除權（息）交易日:100/09/22
5.最後過戶日:100/09/16
6.停止過戶起始日期:100/09/18
7.停止過戶截止日期:100/09/22
8.除權（息）基準日:100/09/22
9.其他應敘明事項:無

公告補正99年度股東會年報

股東會

2011/7/21

1.事實發生日:100/07/21
2.公司名稱:寶德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:補正99年度股東會年報第22頁:揭露履行誠信經營情形及採行措施
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司修訂盈餘分配表

其他

2011/6/29

1.事實發生日:100/06/28
2.公司名稱:寶德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:股東會決議修訂盈餘分配表
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

寶德科技 100全面換發無實體股票 100無實體新股開始換發日:100/04/28起

其他

2011/4/11

100無實體新股開始換發日:100/04/28起

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