第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

承認事項:

1.承認102年度營業報告書及財務報表承認案

2.承認102年度盈餘分派案

討論事項:

通過102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案

通過申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案

通過修訂「公司章程」案

通過修訂「取得或處分資產處理準則」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :

自一Ｏ二年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣17,618,820元轉增資，

計發行新 股1,761,882股，及員工紅利新台幣3,683,378元，配發員工紅利

之股數以股東會前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算不足一股

之員工紅利以現金發放。