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公司新聞

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日期

儀大公：代子公司儀勝公司公告其解散公告

公開資訊觀測站

2016/6/20

1.事實發生日:105/06/202.發生緣由:經儀勝公司董事會決議通過，本公司擬不繼續營業，依公司法提請解散，訂定解散基準日為一○五年六月二十日，同時於該日資遣所有員工。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

儀大興：代子公司FLANNEL CO;LTD.公告新增資金貸與案

公開資訊觀測站

2015/8/14

1.事實發生日:104/08/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:儀大股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:FLANNEL CO;LTD.為儀大股份有限公司間接持股82.034%之海外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):295850(4)原資金貸與之餘額(仟元):189480(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63160(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):252640(8)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):690990(2)累積盈虧金額(仟元):3195805.計息方式:年息3.5%計算利息6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內還款(2)日期:105年8月13日前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5175188.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.479.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

儀大興：代子公司FLANNEL CO;LTD.公告新增資金貸與案

公開資訊觀測站

2015/6/25

1.事實發生日:104/06/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:儀大股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:FLANNEL CO;LTD.為儀大股份有限公司間接持股82.034%之海外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):267888(4)原資金貸與之餘額(仟元):122760(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61380(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):184140(8)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):690990(2)累積盈虧金額(仟元):3051055.計息方式:年息3.5%計算利息6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內還款(2)日期:105年6月24日前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4481258.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.409.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

儀大興：選任新任薪資報酬委員會委員

公開資訊觀測站

2015/6/25

1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃正安先生/獨立董事/召集人楊俊賢先生/獨立董事蔡耀堂委員4.新任者姓名及簡歷:黃正安先生/獨立董事/召集人楊俊賢先生/獨立董事蔡耀堂委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事任期屆滿重新改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:104/06/259.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

儀大興：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/1

1. 董事會決議日期：2015/04/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

儀大興：代子公司FLANNEL CO;LTD.公告新增資金貸與案

公開資訊觀測站

2015/3/5

1.事實發生日:104/03/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:儀大股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:FLANNEL CO;LTD.為儀大股份有限公司間接持股82.034%之海外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):229453(4)原資金貸與之餘額(仟元):157500(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):220500(8)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):690990(2)累積盈虧金額(仟元):3677115.計息方式:年息5%計算利息6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內還款(2)日期:105年3月4日前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4900468.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.449.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

儀大興：代子公司儀勝股份有限公司公告新增資金貸與案

公開資訊觀測站

2015/1/20

1.事實發生日:104/01/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:儀大股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:儀勝公司為儀大公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):336701(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):690990(2)累積盈虧金額(仟元):3677115.計息方式:依向金融機構短期借款之最高利率計算6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內還款(2)日期:105年1月20日前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4301498.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.389.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

儀大興：代子公司上海儀華服飾有限公司公告新增資金貸與案

公開資訊觀測站

2014/12/19

1.事實發生日:103/12/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海和紜貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:上海和紜公司為上海儀華公司間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):336701(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75390(8)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2406(2)累積盈虧金額(仟元):-21825.計息方式:年息5%6.還款之:(1)條件:借款期限二年,可提前還款,期限內額度循環使用(2)日期:105年12月19日前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3934808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

儀大興：子公司永宏公司結束營業並辦理解散清算

公開資訊觀測站

2014/10/9

1.事實發生日:103/10/092.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應未來集團發展需要及精簡集團組織架構，考量永宏公司之定位與現行　儀大公司功能性重疊，故將結束營業並辦理解散清算。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

儀大興：代子公司FLANNEL CO;LTD.公告新增資金貸與案

公開資訊觀測站

2014/9/29

1.事實發生日:103/09/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:儀大股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:FLANNEL CO;LTD.為儀大股份有限公司間接持股82.034%之海外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):336701(4)原資金貸與之餘額(仟元):89700(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60960(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150660(8)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):690990(2)累積盈虧金額(仟元):3677115.計息方式:年息5%計算利息6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內還款(2)日期:104年9月28日前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2504008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.229.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

儀大公司 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 291711
去年同期營收 261129
增減金額 30582
增減百分比(%) 11.71
本年累計營收 1507980
去年累計營收 1393116
增減金額 114864
增減百分比(%) 8.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

儀大4月營收2.92億元年增11.71% 1— 4月達15.08億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 上午 11:50:00

儀大 (9961) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

儀大：代子公司FLANNEL CO.,LTD.公告新增資金貸與案

公開資訊觀測站

2014/4/21 上午 11:18:00

第三十四條第20款

1.事實發生日:103/04/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:儀大股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

FLANNEL CO.,LTD.為儀大股份有限公司間接持股82.034%之海外子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):357046

(4)原資金貸與之餘額(仟元):23751

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30470

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):54221

(8)本次新增資金貸與之原因:

充實營運資金

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):690990

(2)累積盈虧金額(仟元):434582

5.計息方式:

以年息5%計算利息

6.還款之:

(1)條件:

自動撥日起算一年內還款

(2)日期:

104年4月13日前

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

130875

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.11

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

儀大公司 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 422536
去年同期營收 427880
增減金額 -5344
增減百分比(%) -1.25
本年累計營收 1216269
去年累計營收 1131987
增減金額 84282
增減百分比(%) 7.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

儀大3月營收4.23億元年減1.25% 1— 3月達12.16億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 02:01:00

儀大 (9961) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

儀大公司 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 320911
去年同期營收 331139
增減金額 -10228
增減百分比(%) -3.09
本年累計營收 793733
去年累計營收 704107
增減金額 89626
增減百分比(%) 12.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

儀大2月營收3.21億元年減3.09% 1— 2月達7.94億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 02:00:00

儀大 (9961) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

儀大公司 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 472822
去年同期營收 372968
增減金額 99854
增減百分比(%) 26.77
本年累計營收 472822
去年累計營收 372968
增減金額 99854
增減百分比(%) 26.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

儀大公司 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 523256
去年同期營收 461028
增減金額 62228
增減百分比(%) 13.50
本年累計營收 4593020
去年累計營收 5061454
增減金額 -468434
增減百分比(%) -9.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

儀大12月營收5.23億元年增13.50% 1— 12月達45.93億元

公開資訊觀測站

2014/1/10 上午 11:19:00

儀大 (9961) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司大陸投資事宜

其他

2011/11/25

1.事實發生日:100/11/25
2.公司名稱:儀大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據100/11/25董事會之決議。
6.因應措施:
一、大陸上海儀華服飾有限公司為營運資金考量，擬辦理現金增資
美金200萬元。
二、現金增資所需資金由第三地子公司(香港)盛發控股有限公司之
自有資金支應，依本公司間接持股比率82.034%，計投資美金
1,640,680元。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取消大陸投資事宜

其他

2011/11/25

1.事實發生日:100/11/25
2.公司名稱:儀大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據100/11/25董事會之決議。
6.因應措施:
本公司原在100年7月12日董事會決議通過由第三地子公司(香港)
盛發控股有限公司轉投資上海儀和服飾有限公司案，因考量整體
投資計劃，取消此次投資案。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司設置薪資報酬委員會

其他

2011/11/25

1.發生變動日期:100/11/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
黃正安先生/獨立董事
謝順風先生/獨立董事
洪醒先生/董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/26~101/06/23
8.新任生效日期:100/11/26
9.其他應敘明事項:無

公告更正本公司100年上半年度財報資料

其他

2011/8/30

1.事實發生日:100/08/30
2.公司名稱:儀大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:每股盈餘更正
6.因應措施:修正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

公告補充更正本公司100年上半年度財報資料

其他

2011/8/30

1.事實發生日:100/08/30
2.公司名稱:儀大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:每股盈餘更正如下(括號內為更正前數字)
母公司財報第6頁之每股盈餘
100年上半年度:基本每股盈餘稅前0.34(0.32),稅後0.98(0.91)
100年上半年度:稀釋每股盈餘稅前0.34(0.31),稅後0.98(0.91)
99年上半年度:基本每股盈餘稅前0.85(0.80),稅後0.86(0.80)
99年上半年度:稀釋每股盈餘稅前0.85(0.79),稅後0.85(0.80)
母子公司合併財報第6頁之每股盈餘
100年上半年度:基本每股盈餘稅前0.51(0.47),稅後0.98(0.91)
100年上半年度:稀釋每股盈餘稅前0.51(0.47),稅後0.98(0.91)
99年上半年度:基本每股盈餘稅前1.14(1.07),稅後0.86(0.80)
99年上半年度:稀釋每股盈餘稅前1.14(1.07),稅後0.85(0.80)
6.因應措施:修正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

修正本公司九十九年度股東會年報部份資料

股東會

2011/7/27

1.事實發生日:100/07/27
2.公司名稱:儀大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示增補修正本公司99年度股東會年報
第34頁有關員工分紅及董事、監察人酬勞資料及增補166頁第
玖項
6.因應措施:修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與案

其他

2011/7/21

1.事實發生日:100/07/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:FLANNEL CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股82.03%之海外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):353233
(4)原資金貸與之餘額(仟元):49594
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43290
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92884
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1152
(2)累積盈虧金額(仟元):33186
5.計息方式:
利息按本公司向金融業借款最高利率計算
6.還款之:
(1)條件:
自動撥日起算一年,可分批借款,提前還款及循環使用
(2)日期:
101年7月20日前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
333232
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.28
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

儀大股份有限公司現金股利發放公告

除權除息

2011/7/19

公告序號：1
主旨：儀大股份有限公司現金股利發放公告
公告內容：
一、本公司業經100年6月27日股東常會決議通過九十九年度盈餘分配案，
分派股東現金股利計新台幣18,106,800元，茲訂定100年8月10日為現金股
利分派基準日，依基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每仟股配發
新台幣300元(每股配發現金股利新台幣0.30元)，現金股利分派計算至元
為止，元以下捨去。
二、本次現金股利訂於100年9月1日（星期四）開始發放，以支票或匯款
方式委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
代為發放。
三、特此公告。

儀大公司 100現金股利:每股配發0.3元最後過戶日:100/08/05

除權除息

2011/7/12

100現金股利:每股配發0.3元
除息交易日:100/08/04
最後過戶日:100/08/05
停止過戶日:100/08/06-100/08/10
除息基準日:100/08/10

公告本公司大陸投資事宜

其他

2011/7/12

1.事實發生日:100/07/12
2.公司名稱:儀大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據董事會100/07/12之決議。
6.因應措施:
一.大陸蕪湖儀徽服飾有限公司與上海儀和服飾有限公司(皆由本公司間接持股82.034%
之第三地子公司(香港)盛發控股有限公司持股100%)為營運資金考量及依大陸規定
註冊資本額需到位，及因應擴充大陸內需市場資金週轉需要,擬辦理現金增資。
二.蕪湖儀徽服飾有限公司現金增資美金2,000,000元，所需資金由第三地
子公司(香港)盛發控股有限公司之自有資金支應，依本公司間接持股比率
82.034%，計投資美金1,640,680元。
三.上海儀和服飾有限公司現金增資美金5,000,000元，所需資金由第三地
子公司(香港)盛發控股有限公司之自有資金美金2,000,000元及
以上海儀華服飾有限公司盈餘再投資美金3,000,000元支應，依本公司
間接持股比率82.034%，計投資美金4,101,700元。
7.其他應敘明事項:無

公告本公司新增背書保證案

其他

2011/7/12

1.事實發生日:100/07/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海儀華服飾有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
上海儀華服飾有限公司為儀大間接持股82.034%之海外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):353233
(4)原背書保證之餘額(仟元):58151
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93040
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):151191
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):151191
(8)本次新增背書保證之原因:
充實營運資金
(1)公司名稱:上海美樂服飾有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
上海美樂服飾有限公司為儀大間接持股82.034%之海外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):353233
(4)原背書保證之餘額(仟元):58150
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):81410
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):139560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):139560
(8)本次新增背書保證之原因:
充實營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):530535
(2)累積盈虧金額(仟元):383162
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期還款即解除
(2)日期:
100年7月11日
6.背書保證之總限額(仟元):
3489618
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1594064
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
1.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.59
10.其他應敘明事項:
無

更正本公司100年7月4日代子公司上海儀松公告新增資金貸與案

其他

2011/7/6

1.事實發生日:100/07/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海儀華服飾有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
互為集團內之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):353233
(4)原資金貸與之餘額(仟元):26760
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40140
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):66900
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):397347
(2)累積盈虧金額(仟元):318013
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款,可分批借款,還款及循環使用
(2)日期:
101年6月30日前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
259812
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.22
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
更正資金貸與之限額為353,233仟元

公告本公司100年股東常會監察人補選當選名單

股東會

2011/6/27

1.發生變動日期:100/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:威雀投資股份有限公司
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:於100年股東常會補選監察人一席案
6.新任監察人選任時持股數:威雀投資股份有限公司 5,130,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/24~101/06/23
8.新任生效日期:100/06/27
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無

公告本公司一○○年股東常會重大決議事項

股東會

2011/6/27

1.股東會日期:100/06/27
2.重要決議事項:
本公司一○○年股東常會重要決議如下:
一、報告事項:
(一)九十九年度營業報告書
(二)九十九年度監察人查核報告書
(三)九十九年度背書保證情形報告
(四)九十九年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告
二、承認事項：
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案
(二)九十九年度盈餘分配案
三、討論事項：
(一)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(二)修訂本公司「公司章程」案
四、選舉事項：
(一)補選監察人一席案
五、臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
一、股東現金股利18,106,800元(每仟股配發300元)
二、股東股票股利28,739,900元(每仟股無償配發70股):
三、員工紅利1,111,767元
四、董監酬勞4,169,125元

公告本公司新增資金貸與案

其他

2011/5/30

1.事實發生日:100/05/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:儀勝股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):353233
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80000
(2)累積盈虧金額(仟元):57344
5.計息方式:
依短借最高利率計息
6.還款之:
(1)條件:
自動撥日起算一年內還款,可分批借款,提前還款及循環使用
(2)日期:
101年5月31日前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
246940
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.21
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

公告決議本公司董事會決議九十九年盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案

其他

2011/4/26

1.董事會決議日期:100/04/26
2.發放股利種類及金額:
(一)股東現金股利:18,106,800元(每仟股配發300元)
(二)股東股票股利:42,247,000元(每仟股無償配發70股)
3.其他應敘明事項:
(一)1.以本公司九十九年度未分配盈餘42,247,000元，轉
增資發行新股，計4,224,700股，每股面額10元。
2.盈餘轉增資按增資基準日股東名冊記載之股東持有股份
比例分配之，每仟股無償配發70股，配發不足壹股之
畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本
公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股
之畸零股依面額以現金給付（計算至元為止，元以下捨
去），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。
3.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，
並採無實體發行。
4.本案俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬提請股東會
授權董事會另訂增資配股基準日。
5.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授
權董事會全權處理。
6.以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需
要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理
之。
(二)以本公司未分配盈餘18,106,800元,分配現金股利,
每仟股配發現金股利300元（計算至元為止，元以下四捨五入)
(三)本盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案將提請100年6月27日
本公司召開之一百年股東常會承認通過.
(四)擬議配發員工現金紅利1,111,767元及董監事酬勞
4,169,125元.
(五)擬議配發員工現金股利及董監酬勞金額與認列費用年度
估列金額有差異者,差異數,原因及處理情形:本公司考量公司
章程規定及激勵員工,擬議配發九十九年度員工紅利及董監酬勞
之分配總金額5,280,892元,與九十九年度認列費用帳列金額
3,705,889元,有差異數1,575,003元,將列為100年度費用.

儀大股份有限公司一００年股東常會受理股東提案權公告

股東會

2011/4/8

1.事實發生日:100/04/08
2.公司名稱:儀大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據本公司100年4月8日董事會決議將於100年6月27日召開一００年股東常會，有關
受理股東提案權公告如下:
一、股東會開會時間:100年6月27日(星期一)上午十時整.
二、開會地點:台南市新樂路36號本公司四樓教育訓練中心
三、依據公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如下:
(一)股東資格:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案.
(二)議案內容:提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案．
(三)受理期間:100年4月20日起至100年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於100年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及連絡方式,
以備本公司董事會備查及回覆審查結果.(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面
上加註'股東會提案函件'字樣及以掛號函件寄送.)
(四)受理處所:儀大股份有限公司(地址:台南市新樂路36號會計處，電話:
06-2616999#521)
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論．
(六)本公司董事會得不列為議案之情形:
1.該議案非股東會所得決議者
2.提案股東於公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達
百分之一者.
3.該議案於公告受理期間外提出者.
(七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於
公司法172條之一規定之議案列於開會通知書.
四、特此公告.
6.因應措施:不適用.
7.其他應敘明事項:無.

本公司監察人辭任

其他

2011/4/8

1.發生變動日期:100/04/08
2.舊任者姓名及簡歷:莊涵雯
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/24~101/06/23
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:三分之一
10.其他應敘明事項:
監察人莊涵雯小姐於100年4月8日提出辭任申請,其任期自100年6月26日止.
本公司100/04/08董事會通過於100/06/27召開股東常會進行補選監察人作業.

召開一００年股東常會公告

股東會

2011/4/8

公告序號：1
主旨：召開一００年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/27
停止過戶日期起日：100/04/29
停止過戶日期迄日：100/06/27
公告內容：
依據:公司法、證券交易法規定及本公司100/04/08董事會決議辦理
公告事項:
一、股東會開會時間:一００年六月二十七日（星期一）上午十時正
二、股東會開會地點:台南市新樂路36號本公司四樓教育訓練中心
三、股東會會議內容:
(一)、報告事項：
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.九十九年度背書保證情形報告。
4.九十九年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。
(二)、承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分配案。
(三)、討論事項：
1.討論本公司九十九年盈餘轉增資發行新股案。
2.討論修訂本公司「公司章程」案。
(四)、選舉事項：
1.補選監察人一席案。
(五)、其他
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日（五月十九日）前依規定將相關資料送達
本公司（地址：台南市新樂路３６號）．
六、依公司法第一百六十五條規定，自一百年四月二十九日起至六月二十七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司
股票尚未辦理過戶者，請於四月二十八日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手
續，掛號郵寄以郵戳為憑．本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段九十
六號地下一樓）電話：02-25048125.
七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資
料逕行辦理過戶手續．
八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台新銀行股務代理部洽詢補發．
九、特此公告．

公告本公司法人董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人變動

其他

2011/3/25

1.發生變動日期:100/03/25
2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:顏宏憲,投資部協理
4.新任者姓名及簡歷:康家禎,投資部資深經理
5.異動原因:內部調動
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/24~101/06/23
7.新任生效日期:100/03/25
8.其他應敘明事項:無

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