儀大 (9961) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第20款
1.事實發生日:103/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:儀大股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
FLANNEL CO.,LTD.為儀大股份有限公司間接持股82.034%之海外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):357046
(4)原資金貸與之餘額(仟元):23751
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30470
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):54221
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):690990
(2)累積盈虧金額(仟元):434582
5.計息方式:
以年息5%計算利息
6.還款之:
(1)條件:
自動撥日起算一年內還款
(2)日期:
104年4月13日前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
130875
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.11
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
儀大 (9961) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
儀大 (9961) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
儀大 (9961) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/06/21
2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:康家禎,投資部協理
4.新任者姓名及簡歷:康家禎,投資部協理
5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/24~101/06/23
7.新任生效日期:101/06/21
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:莊明勳，怡安投資興業股份有限公司代表人
副董事長:莊宏南，南茂投資興業股份有限公司代表人
3.新任者姓名及簡歷:
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:101/06/21
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
本公司一○一年股東常會重要決議如下：
一、報告事項：
（一）一○○年度營業報告書。
（二）一○○年度監察人查核報告書。
（三）一○○年度背書保證情形報告。
（四）一○○年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。
二、承認事項：
（一）通過一○○年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過一○○年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
（一）通過一○○年度盈餘轉增資發行新股案。
（二）通過取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。
（三）通過股東會議事規則部分條文修訂案。
（四）改選董事及監察人案。
（五）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
一、股東現金股利19,373,500元（每仟股配發300元）
二、股東股票股利45,205,000元（每仟股無償配發70股）
三、員工紅利996,215元
四、董監事酬勞4,084,481元
五、改選董事七名、監察人三名：怡安投資興業股份有限公司代表人莊明
勳、南茂投資興業股份有限公司、南聯投資興業股份有限公司、洪醒、中
華開發工業銀行股份有限公司、黃正安、楊俊賢當選董事，莊涵雯、黃博
聞、許雅雄當選監察人。
任期為：中華民國101年6年21日至104年6月20日。
2.舊任者姓名及簡歷:黃正安先生、謝順風先生
3.新任者姓名及簡歷:黃正安先生、楊俊賢先生
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/24~101/06/23
8.同任期董事變動比率:0
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無
