第三十四條 第22款

1.董事會決議日期:102/05/10

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:姜競傑

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：姜競傑

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海卡利肯商貿有限公司 董事：姜競傑

蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 董事：姜競傑

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海卡利肯商貿有限公司：上海市嘉定區馬陸鎮澄瀏中路2255號2幢ㄧ層B區

蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海卡利肯商貿有限公司：燈具、玻璃製品等批發及進出口

蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：設計製造用於投影機，車燈照明等玻璃製品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/05/06

2.法人名稱:台元創業投資股份有限公司

3.舊任者姓名及簡歷:台元創業投資股份有限公司代表人吳裕文

4.新任者姓名及簡歷:台元創業投資股份有限公司代表人黃育正

5.異動原因:法人董事台元創業投資股份有限公司改派代表人

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/11~102/06/10

7.新任生效日期:102/05/06

8.其他應敘明事項:本公司於102/05/06接獲指派書

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/04/02

2.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:補充更正101年度XBRL資訊公告,現金流量表100年度應付股利更正前為0,

更正後為＄(4)仟元及為他人背書保證金額期末數更正前為0,更正為＄269,100仟元

6.因應措施:更正後重新上傳

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/04/02

2.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:更正101年度財務報告,現金流量表100年度應付股利為＄(4)及為他人背書

保證金額期末數為＄269,100仟元

6.因應措施:更正後重新上傳

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2013/03/27

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19979500

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：1109972

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：1109972

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/27

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號，本公司三樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)已赴大陸地區投資情形報告。

(4)子公司101年度背書保證情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」報告。

(6)修訂子公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」報告。

(7)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額報告。

(8)其他報告事項。

(二)承認事項：

(1)承認101年度決算表冊案。

(2)承認101年度盈餘分派案。

(三)討論事項一：

(1)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。

(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(四)選舉事項：

(1)改選董事及監察人。

(五)討論事項二：

(1)解除董事競業禁止之限制。

(六)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:102年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案。

(2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

(3)受理時間：102年4月15日至102年4月24日。

(4)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號)；

受理單位：董事會。

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:101/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:雷志剛、財務長兼董事長特助

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳枚矯、財務部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:101/12/27

8.新任者聯絡電話:(03)3245122

9.其他應敘明事項:無。