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東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四

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2017/8/9

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:106/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):822264(4)原背書保證之餘額(仟元):178756(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):178756(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19545(8)本次新增背書保證之原因:配合蘇州卡利肯新光訊科技有限公司銀行借款合約有效期間，調整背書保證期間，同時解除背書保證87496仟元及新增背書保證87496仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):540056(2)累積盈虧金額(仟元):1512365.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):7938127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6684418.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:137.2910.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第

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2017/6/16

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:106/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):856950(4)原背書保證之餘額(仟元):161005(5)本次新增背書保證之金額(仟元):25800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):186805(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29980(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款，解除銀行背書保證70950仟元，另子公司因融資需求新增背書保證96750仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):396625(2)累積盈虧金額(仟元):1626665.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):8414777.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5417878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.399.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:117.4910.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：董事會決議股利分派

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2017/3/21

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因本公司105年度決算結果呈現虧損，依本公司章程規定，擬不予分配員工酬勞與董監事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四

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2017/1/17

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司公告背書保證UOG HOLDING COMPANYLIMITED 1.事實發生日:106/01/172.被背書保證之:(1)公司名稱:UOG HOLDING COMPANY LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):881760(4)原背書保證之餘額(仟元):296930(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37184(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):334114(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):77460(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款，解除銀行背書保證64550仟元，另子公司因融資需求新增背書保證101734仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):315822(2)累積盈虧金額(仟元):5364595.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):8817607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5705918.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.8610.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二

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2017/1/17

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款，本公司公告資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:106/01/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):352704(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):96890(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):96890(8)本次新增資金貸與之原因:因應蘇州卡利肯新光訊科技有限公司營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):416059(2)累積盈虧金額(仟元):1675485.計息方式:參酌本公司資金成本與市場行情6.還款之:(1)條件:到期償還本息。(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):7423908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.199.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第二款及第三款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二

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2016/11/9

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款，代子公司UOG INVESTING COMPANY LIMITED公告資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:105/11/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:UOG INVESTING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):565907(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):161375(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161375(8)本次新增資金貸與之原因:配合蘇州卡利肯新光訊科技有限公司增資案，規劃以集團內資金貸與之債權轉增資3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):416059(2)累積盈虧金額(仟元):1675485.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:資金貸與債權轉增資，故無清償借款問題。(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6455008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.219.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.資金來源係承受UOG HOLDING COMPANY LIMITED對蘇州卡利肯新光訊科技有限公司之等額債權。2.資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第二款及第三款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四

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2016/11/9

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司公告背書保證UOG HOLDING COMPANY LIMITED 1.事實發生日:105/11/092.被背書保證之:(1)公司名稱:UOG HOLDING COMPANY LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):881760(4)原背書保證之餘額(仟元):232380(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64550(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):296930(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):112963(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款，解除銀行背書保證96825仟元，另子公司因融資需求新增背書保證161375仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):315822(2)累積盈虧金額(仟元):5364595.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):8817607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7270578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.469.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.6410.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG INVESTING COMPANY LIMITED及蘇州卡利肯新光訊科技

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2016/8/10

代子公司UOG INVESTING COMPANY LIMITED及蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告增資案 1.董事會決議日期:105/08/102.增資資金來源:UOG HOLDING COMPANY LIMITED自有資金投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金5,000仟元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實蘇州卡利肯新光訊科技有限公司營運資金13.其他應敘明事項:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司為UOG INVESTING COMPANY LIMITED及UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED投資UOG INVESTING COMPANY

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2016/8/10

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED投資UOG INVESTING COMPANY LIMITED及UOG INVESTING COMPANY LIMITED再投資大陸子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司之公告 1.事實發生日:自民國105/8/10至民國105/8/102.本次新增（減少）投資方式:UOG HOLDING COMPANY LIMITED投資UOG INVESTING COMPANY LIMITED及UOG INVESTING COMPANY LIMITED再投資大陸子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量及單位：不適用交易總金額：美金5,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金12,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金5,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:特種玻璃製部品等產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金18,314仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金1,436仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金9,746仟元12.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：UOG INVESTING COMPANY LIMITED與公司之關係：UOG INVESTING COMPANY LIMITED與UOG HOLDING COMPANY LIMITED董事長係同一人13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定為交易對象原因：增加持股前次移轉之所有人、移轉日期及金額：不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位為董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:充實蘇州卡利肯新光訊科技有限公司營運資金20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年08月10日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年08月10日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金14,746仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:119.10%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:33.56%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:53.97%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金9,746仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:78.72%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:22.18%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:35.67%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度：美金1,077仟元103年度：美金2,033仟元104年度：美金1,464仟元33.最近三年度獲利匯回金額:美金2,170仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司為UOG INVESTING COMPANY LIMITED及UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三

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2016/6/16

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 1.事實發生日:105/06/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):890191(4)原資金貸與之餘額(仟元):328250(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):328250(8)本次新增資金貸與之原因:原資金貸與額度328,250仟元，將於105年9月30日到期，提前於105年6月16日提報董事會決議通過展延原額度328,250仟元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):429072(2)累積盈虧金額(仟元):1661665.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:到期償還本息(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3282508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.649.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第三款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG INVESTING COMPANY LIMITED公告盈餘分配

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2015/8/6

1.董事會決議日期:104/08/062.發放股利種類及金額:配發股東現金USD660,000元3.其他應敘明事項:該現金股利將全數保留於本集團公司內運用 <摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證達公開發行公

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2015/6/17

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:104/06/172.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):882084(4)原背書保證之餘額(仟元):438353(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-25320(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):413033(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):215220(8)本次新增背書保證之原因:已解除銀行連帶保證故降低背書保證額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):444154(2)累積盈虧金額(仟元):1257625.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:105年6月6.背書保證之總限額(仟元):9666427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4130338.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.739.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:134.3010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：董事會決議股利分派

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2015/3/20

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,959,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,000,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：103年度認列金額與擬配發金額無差異。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告背書保證達公開發行公

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2014/12/22

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:103/12/222.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):794994(4)原背書保證之餘額(仟元):602106(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-188476(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):413630(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173217(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款,解除背書保證故降低背書保證額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):413183(2)累積盈虧金額(仟元):916055.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:104年12月6.背書保證之總限額(仟元):8774147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4136308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.149.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:138.5610.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告董事新任

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2014/11/7

1.發生變動日期:103/11/072.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊總裁3.新任者姓名及簡歷:管繼孟/東聯光訊財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:103/11/7董事會決議派任6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/11/079.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告資金貸與金額達公開發

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2014/10/1

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第一項第三款 1.事實發生日:103/10/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):794994(4)原資金貸與之餘額(仟元):140100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):158550(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):298650(8)本次新增資金貸與之原因:為使集團內資金更靈活運用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):413183(2)累積盈虧金額(仟元):916055.計息方式:參酌本公司資金成本與市場行情6.還款之:(1)條件:到期償還本息(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2986508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證達公開發行公

公開資訊觀測站

2014/10/1

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款 1.事實發生日:103/10/012.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:營運資金之需求(4)背書保證之限額(仟元):794994(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):602106(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):179190(8)本次新增背書保證之金額(仟元):602106(9)本次新增背書保證之原因:營運資金之需求2.背書保證之總限額(仟元):8774143.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6021063.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.634.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告背書保證達公開發行公

公開資訊觀測站

2014/10/1

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款,第一項第三款,第一項第四款 1.事實發生日:103/10/012.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):794994(4)原背書保證之餘額(仟元):391558(5)本次新增背書保證之金額(仟元):210548(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):602106(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):179190(8)本次新增背書保證之原因:營運資金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):413183(2)累積盈虧金額(仟元):916055.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:104年10月6.背書保證之總限額(仟元):8774147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6021068.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:160.0410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告:蘇州卡利肯新光訊科

公開資訊觀測站

2014/9/1

代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司復工相關事宜 1.事實發生日:103/09/012.公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因昆山市中榮工廠爆炸案之影響，蘇州卡利肯新光訊科技有限公司已對天然氣管線進行全面檢修完畢。6.因應措施:本公司已於103年9月1日起全面復工。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告董事異動

公開資訊觀測站

2014/8/26

1.發生變動日期:103/08/252.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊董事長.總裁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因病於103/8/25逝世6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

東聯光訊：公告本公司董事長異動

其他

2014/7/28

1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/282.舊任者姓名及簡歷:林忠義；東聯光訊玻璃(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:年事已高6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於103年7月28日接獲辭任書；生效日期為103年8月11日，本公司將於最近期（103年8月12日)召開董事會推選新任董事長。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告補正本公司102年度年報部分資料

其他

2014/7/18

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第9頁內容6.因應措施:資料補正後重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告本公司103年股東常會重要決議事項

股東會

2014/6/20

1.股東會日期:103/06/202.重要決議事項:(一)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司102年度盈餘分派案(三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(四)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案(五)通過本公司「取得或處分資產程序」修訂案(六)通過本公司股票申請上櫃案(七)通過本公司初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案(八)補選監察人案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過員工紅利計新台幣1,331,967元，董監酬勞計新台幣1,331,966元。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：本公司103年股東常會補選監察人名單

股東會

2014/6/20

1.發生變動日期:103/06/202.舊任者姓名及簡歷:登文堂國際有限公司代表人:詹堯一3.新任者姓名及簡歷:林倩如4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:182,094股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/21_105/06/208.新任生效日期:103/06/209.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜(補充公告股東會議案)

股東會

2014/5/7

1.董事會決議日期:103/05/07
2.股東會召開日期:103/06/20
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)102年度營業報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
(3)已赴大陸地區投資情形報告。
(4)本公司102年度資金貸與與背書保證情形報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」。
(6)其他報告事項。
(二)承認事項：
(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認102年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司股票申請上櫃案。
(5)本公司初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案。
(四)選舉事項：（新增）
(1)補選監察人一席案。（新增）
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/22
6.停止過戶截止日期:103/06/20
7.其他應敘明事項:本次(103/05/07)董事會補充股東會議案為新增選舉事項：
補選監察人一席。

東光訊：公告本公司法人監察人異動

其他

2014/4/23 上午 11:50:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:103/04/23

2.舊任者姓名及簡歷:登文堂國際有限公司

3.新任者姓名及簡歷:待選任

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:因私務繁忙於103/4/23辭任本公司監察人

6.新任監察人選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/6/21~105/6/20

8.新任生效日期:不適用

9.同任期監察人變動比率:33.33%

10.其他應敘明事項:將於本年度股東常會補選任監察人一席

公告本公司法人監察人異動

其他

2014/4/23

1.發生變動日期:103/04/23
2.舊任者姓名及簡歷:登文堂國際有限公司
3.新任者姓名及簡歷:待選任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因私務繁忙於103/4/23辭任本公司監察人
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/6/21_105/6/20
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:將於本年度股東常會補選任監察人一席

東光訊：公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款，第一項第三款及第

其他

2014/3/21 下午 07:18:00

第三十四條第19款

1.事實發生日:103/03/21

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

轉投資100%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):349972

(4)原背書保證之餘額(仟元):29805

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65571

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95376

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29805

(8)本次新增背書保證之原因:

營運資金之需求

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):422544

(2)累積盈虧金額(仟元):59704

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司貸款解除

(2)日期:

104年3月

6.背書保證之總限額(仟元):

349972

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

253343

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

28.96

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

98.24

10.其他應敘明事項:

無

東聯光訊：董事會決議股利分派

除權除息

2014/3/21

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,975,400　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,331,9664. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,331,967　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：102年度估列金額與擬配發金額差異為短估列1,063,933元，作為103年度公司損益調整數6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

本公司董事會決議通過解除經理人任子公司之董事及董事長之競業禁止

其他

2014/3/21

1.董事會決議日期:103/03/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林資智/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事
及董事長之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及董事長職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
林資智/董事及董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海卡利肯商貿有限公司/董事
蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海卡利肯商貿有限公司/上海市嘉定區馬陸鎮澄瀏中路2255號2幢一層B區
蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海卡利肯商貿有限公司/燈具,玻璃製品等批發及進出口
蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/設備製造用於投影機,車燈照明等玻璃製品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
上海卡利肯商貿有限公司/美金254,858.5/10.195%
12.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款，第一項第三款及第一項第四款

其他

2014/3/21

1.事實發生日:103/03/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
轉投資100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):349972
(4)原背書保證之餘額(仟元):29805
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65571
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95376
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29805
(8)本次新增背書保證之原因:
營運資金之需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):422544
(2)累積盈虧金額(仟元):59704
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司貸款解除
(2)日期:
104年3月
6.背書保證之總限額(仟元):
349972
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
253343
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.96
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
98.24
10.其他應敘明事項:
無

本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

股東會

2014/3/21

1.董事會決議日期:103/03/21
2.股東會召開日期:103/06/20
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)102年度營業報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
(3)已赴大陸地區投資情形報告。
(4)本公司102年度資金貸與與背書保證情形報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」。
(6)其他報告事項。
(二)承認事項：
(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認102年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司股票申請上櫃案。
(5)本公司初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/22
6.停止過戶截止日期:103/06/20
7.其他應敘明事項:103年股東常會受理股東提案。
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。
(2)受理時間：103年4月13日至103年4月22日。
(3)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號)；
受理單位：董事會。

東光訊：公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜

其他

2013/12/10 下午 04:08:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/12/10

2.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司因營運需要擬變更申請股票上櫃之主辦輔導證券商為「兆豐證券

股份有限公司」,接續原主辦券商「永豐金證券股份有限公司」業務，實際生效日

以主管機關核准生效為主。

6.因應措施:相關變更程式作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項:無。

東光訊：代子公司YI XION CO., Ltd.公告現金減資事宜

現金減資

2013/12/10 下午 04:08:00

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:102/12/10

2.減資緣由:有效運用集團內資金

3.減資金額:USD180,000元

4.消除股份:180,000股

5.減資比率:90%

6.減資後實收資本額:USD20,000元

7.預定股東會日期:NA

8.其他應敘明事項:無

東光訊：本公司公告背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第一項第

其他

2013/12/10 下午 04:08:00

第三十四條第19款

1.事實發生日:102/12/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

轉投資100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):336384

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59800

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):59800

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

協助子公司償還借款

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無需提供擔保品。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):401074

(2)累積盈虧金額(仟元):29851

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司貸款解除

(2)日期:

103年12月

6.背書保證之總限額(仟元):

336384

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

328900

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

39.11

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

118.45

10.其他應敘明事項:

無

公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜

其他

2013/12/10

1.事實發生日:102/12/10
2.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因營運需要擬變更申請股票上櫃之主辦輔導證券商為「兆豐證券
股份有限公司」,接續原主辦券商「永豐金證券股份有限公司」業務，實際生效日
以主管機關核准生效為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項:無。

東光訊：一0一年度現金股利發放通告

除權除息

2013/9/24 上午 10:13:00

東聯光訊玻璃股份有限公司一0一年度現金股利發放公告

一、本公司一0一年度現金股利業經一0二年六月二十一日股東常會通過，可供分配現金股利共計新台幣19,979,500元，依現金股利分配基準日股東名簿記載之股東持股比例分配，每股配發現金股利新台幣0.5元，茲經董事會訂定一0二年九月三日為現金股利分配基準日。

二、本年度配發之現金股利，訂於一0二年九月二十七日匯入貴股東指定帳戶，或以掛號寄發「禁止背書轉讓」支票支付。

三、特此公告。

一0一年度現金股利發放通告

除權除息

2013/9/24

公告序號：1
主旨：一0一年度現金股利發放通告
公告內容：東聯光訊玻璃股份有限公司一0一年度現金股利發放公告
一、本公司一0一年度現金股利業經一0二年六月二十一日股東常會通過，可供分配現金股利共計新台幣19,979,500
元，依現金股利分配基準日股東名簿記載之股東持股比例分配，每股配發現金股利新台幣0.5元，茲經董事會訂定
一0二年九月三日為現金股利分配基準日。
二、本年度配發之現金股利，訂於一0二年九月二十七日匯入貴股東指定帳戶，或以掛號寄發「禁止背書轉讓」支
票支付。
三、特此公告。

《興櫃公司除權除息 4-1》東光訊 08/28除息

除權除息

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