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公司新聞

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日期

東聯光訊 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 78533
去年同期營收 81282
增減金額 -2749
增減百分比(%) -3.38
本年累計營收 471993
去年累計營收 484024
增減金額 -12031
增減百分比(%) -2.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

東光訊6月營收0.79億元年減3.38% 1— 6月達4.72億元

公開資訊觀測站

2013/7/9 下午 04:05:00

東光訊 (1814) 2013年 6月營收資料(單位:千元)

東光訊：代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告會計主管及財務主管異動案

公開資訊觀測站

2013/6/21 下午 04:06:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管及財務主管

2.發生變動日期:102/06/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳春華蘇州卡利肯財務組長

4.新任者姓名、級職及簡歷:管繼孟東聯光訊玻璃(股)公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:102/06/21

8.新任者聯絡電話:(03)3245122

9.其他應敘明事項:無

代子公司上海卡利肯商貿有限公司公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第一項第三款

資訊觀測站

2013/6/21

1.事實發生日:102/06/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同一集團內公司
(3)資金貸與之限額(仟元):189056
(4)原資金貸與之餘額(仟元):93400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22327
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115727
(8)本次新增資金貸與之原因:
依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，
將超過正常授信期間之應收關係人帳款轉列其他應收款。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
資金貸與對象係東聯集團內公司，經評估無須取得擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):401074
(2)累積盈虧金額(仟元):19579
5.計息方式:
無息貸與
6.還款之:
(1)條件:
一年到期還款
(2)日期:
一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115727
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.96
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

發言人異動案

資訊觀測站

2013/6/21

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:102/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐添旺稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:管繼孟財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:102/06/21
8.新任者聯絡電話:(03)3245122
9.其他應敘明事項:無

代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告會計主管及財務主管異動案

資訊觀測站

2013/6/21

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管及財務主管
2.發生變動日期:102/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳春華蘇州卡利肯財務組長
4.新任者姓名、級職及簡歷:管繼孟東聯光訊玻璃(股)公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:102/06/21
8.新任者聯絡電話:(03)3245122
9.其他應敘明事項:無

代子公司上海卡利肯商貿有限公司公告盈餘分配案

資訊觀測站

2013/6/21

1.董事會決議日期:102/06/21
2.發放股利種類及金額:配發股東現金人民幣42,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

東聯光訊 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 85043
去年同期營收 78548
增減金額 6495
增減百分比(%) 8.27
本年累計營收 393461
去年累計營收 402741
增減金額 -9280
增減百分比(%) -2.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

東光訊5月營收0.85億元年增8.27% 1— 5月達3.93億元

公開資訊觀測站

2013/6/10 上午 10:13:00

東光訊 (1814) 2013年 5月營收資料(單位:千元)

東聯光訊 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 85656
去年同期營收 96221
增減金額 -10565
增減百分比(%) -10.98
本年累計營收 308417
去年累計營收 324194
增減金額 -15777
增減百分比(%) -4.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

東光訊：代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告監察人異動案

公開資訊觀測站

2013/5/10 下午 03:03:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:102/05/10

2.舊任者姓名及簡歷:張世榮

3.新任者姓名及簡歷:吳枚矯、東聯光訊玻璃股份有限公司財務長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:辭職

6.新任監察人選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:102/05/10

9.同任期監察人變動比率:100%

10.其他應敘明事項:無。

代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告監察人異動案

資訊觀測站

2013/5/10

1.發生變動日期:102/05/10
2.舊任者姓名及簡歷:張世榮
3.新任者姓名及簡歷:吳枚矯、東聯光訊玻璃股份有限公司財務長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:102/05/10
9.同任期監察人變動比率:100%
10.其他應敘明事項:無。

東光訊：代子公司「上海卡利肯玻璃工業有限公司」公告更名為「上海卡利肯商貿有限公司」

公開資訊觀測站

2013/5/9 上午 11:17:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/05/09

2.公司名稱:上海卡利肯玻璃工業有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):59.22%

5.發生緣由:子公司「上海卡利肯玻璃工業有限公司」更名

為「上海卡利肯商貿有限公司」

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

代子公司「上海卡利肯玻璃工業有限公司」公告更名為「上海卡利肯商貿有限公司」

資訊觀測站

2013/5/9

1.事實發生日:102/05/09
2.公司名稱:上海卡利肯玻璃工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):59.22%
5.發生緣由:子公司「上海卡利肯玻璃工業有限公司」更名
為「上海卡利肯商貿有限公司」 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

東聯光訊 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 73538
上月營收 90379
去年當月營收 -16841
上月比較增減(%) -18.63
去年同月增減(%) 222762
當月累計營收 227972
去年累計營收 -5210
前期比較增減(%) -2.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

東光訊3月營收0.74億元年減18.63% 1— 3月達2.23億元

公開資訊觀測站

2013/4/9 下午 12:21:00

東光訊 (1814) 2013年 3月營收資料(單位:千元)

《興櫃股》東光訊擬配息0.5元

公開資訊觀測站

2013/3/27 下午 03:27:00

時報資訊

【時報-台北電】東光訊 (1814) 董事會決議每股配發現金股利0.5元。(編輯整理：鄭雅蓮)

東光訊：代子公司上海卡利肯玻璃工業有限公司公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二

公開資訊觀測站

2013/3/27 下午 02:30:00

第三十四條第20款

1.事實發生日:102/03/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

同一集團內公司

(3)資金貸與之限額(仟元):189056

(4)原資金貸與之餘額(仟元):66888

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93400

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160288

(8)本次新增資金貸與之原因:

為使集團內資金能更靈活運用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

資金貸與對象係東聯集團內公司，經評估無需取得擔保品。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):401074

(2)累積盈虧金額(仟元):19579

5.計息方式:

以不超過按照當地金融企業同期同類貸款利率

每月付息

6.還款之:

(1)條件:

按月付息到期還款

(2)日期:

不適用

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

160288

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

19.33

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

東聯光訊 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 68829
上月營收 74198
去年當月營收 -5369
上月比較增減(%) -7.24
去年同月增減(%) 149223
當月累計營收 137593
去年累計營收 11630
前期比較增減(%) 8.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

東聯光訊 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/11

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 68829 68829
去年同期 74198 74198
增減金額 -5369 -5369
增減百分比 -7.24 -7.24
本年累計 149223 149223
去年累計 137593 137593
增減金額 11630 11630
增減百分比 8.45 8.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

東聯光訊：公告本公司對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百

其他

2017/8/9

公告本公司對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上 1.事實發生日:106/08/092.迄事實發生日為止，公司對集團企業背書保證之總金額:489686仟元3.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度及實際背書保證金額:被背書保證之公司名稱：UOG HOLDING COMPANY LIMITED與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：793812仟元實際背書保證金額：489686仟元4.迄事實發生日為止，背書保證總金額占公司最近期財務報表淨值之比率:61.695.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告本公司106年6月16日股東常會之重要決議事項

股東會

2017/6/16

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項:(一)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,206,362權，反對權數10,257權，棄權/未投票權數986,156權，贊成權數佔出席股東總表決權數30,202,775權之96.70%，超過法定數額，本案照案通過。(二)承認本公司105年度盈虧撥補案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,206,362權，反對權數10,257權，棄權/未投票權數986,156權，贊成權數佔出席股東總表決權數30,202,775權之96.70%，超過法定數額，本案照案通過。(三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,206,362權，反對權數10,257權，棄權/未投票權數986,156權，贊成權數佔出席股東總表決權數30,202,775權之96.70%，超過法定數額，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/3/21

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路二段58號，本公司三樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)已赴大陸地區投資情形報告。(4)本公司105年度資金貸與與背書保證情形報告。(5)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。(6)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度盈虧撥補案。(三)討論事項：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:106年股東常會受理股東提案。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理時間：106年4月9日至106年4月18日。(3)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號);受理單位：董事會。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告本公司對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百

其他

2016/11/9

公告本公司對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上 1.事實發生日:105/11/092.迄事實發生日為止，公司對集團企業背書保證之總金額:561585仟元3.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度及實際背書保證金額:(1)被背書保證之公司名稱：UOG HOLDING COMPANY LIMITED與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：881760仟元實際背書保證金額：296930仟元(2)被背書保證之公司名稱：蘇州卡利肯新光訊科技有限公司與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：881760仟元實際背書保證金額：264655仟元4.迄事實發生日為止，背書保證總金額占公司最近期財務報表淨值之比率:63.695.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告本公司105年除息基準日

其他

2016/8/10

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣23,975,400元(每仟股配發600元)4.除權（息）交易日:105/09/075.最後過戶日:105/09/086.停止過戶起始日期:105/09/097.停止過戶截止日期:105/09/138.除權（息）基準日:105/09/139.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：本公司105年股東常會決議通過解除董事競業禁止

股東會

2016/6/16

1.股東會決議日:105/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林資智朝愷投資(股)公司及法人董事代表人林資凱日茂國際投資(股)公司及法人董事代表人姚德彰群元投資(股)公司及法人董事代表人黃育正獨立董事:陳俊哲、李文豪、王江林3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:林資智、朝愷投資(股)公司法人董事代表人林資凱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司董事:林資智、林資凱8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：設計製造用於投影機，車燈照明等玻璃製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：本公司董事會選任董事長

其他

2016/6/16

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:林資智東聯光訊玻璃(股) 董事長3.新任者姓名及簡歷:林資智東聯光訊玻璃(股) 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:105/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

其他

2016/6/16

1.發生變動日期:105/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事王江林:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事王江林:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿後選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/169.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告本公司105年6月16日股東常會之重要決議事項

股東會

2016/6/16

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:(一)本公司「公司章程」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權，反對權數5權，棄權/未投票權數1,065,419權，贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%，超過法定數額，本案照案通過。(二)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權，反對權數5權，棄權/未投票權數1,065,419權，贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%，超過法定數額，本案照案通過。(三)承認本公司104年度盈餘分派案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權，反對權數5權，棄權/未投票權數1,065,419權，贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%，超過法定數額，本案照案通過。(四)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權，反對權數5權，棄權/未投票權數1,065,419權，贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%，超過法定數額，本案照案通過。(五)完成本公司第10屆董事及監察人全面改選案。當選名單：董事：林資智、朝愷投資(股)公司、日茂國際投資(股)公司、群元投資(股)公司獨立董事：李文豪、陳俊哲、王江林監察人：林倩如、柯輝聰、王繼賢(六)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計14,258,111權，反對權數33,003權，棄權/未投票權數1,535,773權，贊成權數佔出席股東總表決權數(扣除利益迴避12,851,995權)後之可表決權數15,826,887權90.09%，超過法定數額，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：本公司105年股東常會改選董事名單

股東會

2016/6/16

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:億象投資(股)公司代表人:林資智東聯光訊玻璃(股) 董事長朝愷投資(股)公司代表人:林資凱東聯光訊玻璃(股) 董事日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰東聯光訊玻璃(股) 董事台元創業投資(股)公司代表人:黃育正東聯光訊玻璃(股) 董事3.新任者姓名及簡歷:林資智東聯光訊玻璃(股) 董事長朝愷投資(股)公司代表人:林資凱東聯光訊玻璃(股) 董事日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰東聯光訊玻璃(股) 董事群元投資(股)公司代表人:黃育正東聯光訊玻璃(股) 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:當選姓名選任時持股數林資智 1,939,366股朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 3,075,815股日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 7,303,432股群元投資(股)公司代表人:黃育正 533,382股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/169.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：本公司105年股東常會改選獨立董事名單

股東會

2016/6/16

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪東聯光訊玻璃(股) 獨立董事王江林東聯光訊玻璃(股) 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:陳俊哲東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪東聯光訊玻璃(股) 獨立董事王江林東聯光訊玻璃(股) 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/21~105/06/207.新任生效日期:105/06/168.同任期董事變動比率:全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：本公司105年股東常會改選監察人名單

股東會

2016/6/16

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:柯輝聰東聯光訊玻璃(股) 監察人王繼賢東聯光訊玻璃(股) 監察人林倩如東聯光訊玻璃(股) 監察人3.新任者姓名及簡歷:柯輝聰東聯光訊玻璃(股) 監察人王繼賢東聯光訊玻璃(股) 監察人林倩如東聯光訊玻璃(股) 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:當選姓名選任時持股數柯輝聰 108,652股王繼賢 97,125股林倩如 542,094股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/169.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告蘇迪勒颱風對本公司財務業務均無重大影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司財務業務均無重大影響6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告本公司104年除息基準日

其他

2015/8/6

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣39,959,000元(每仟股配發1000元)4.除權（息）交易日:104/09/015.最後過戶日:104/09/026.停止過戶起始日期:104/09/037.停止過戶截止日期:104/09/078.除權（息）基準日:104/09/079.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告補正本公司103年度年報部分資料

其他

2015/7/22

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第16及第31頁內容6.因應措施:資料補正後重新上傳103年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/17

1.股東會日期:104/06/172.重要決議事項:(一)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司103年度盈餘分派案(三)通過本公司「公司章程」修訂案(四)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(五)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」廢止暨「董事及監察人選任程序」訂定案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過員工紅利計新台幣2,000,000元，董監酬勞計新台幣2,000,000元。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告現金減資事宜

現金減資

2015/6/17

1.董事會決議日期:104/06/172.減資緣由:有效運用集團內資金3.減資金額:USD935,316元4.消除股份:935,316股5.減資比率:8.72%6.減資後實收資本額:USD9,785,345元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資所需資金將由其轉投資公司UOG INVESTING減資所得資金及SCG INVESTING清算分配所得資金支應，對該子公司財務業務均無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：代子公司UOG INVESTING COMPANY LIMITED 公告現金減資事宜

現金減資

2015/6/17

1.董事會決議日期:104/06/172.減資緣由:有效運用集團內資金3.減資金額:USD410,156元4.消除股份:410,156股5.減資比率:3.40%6.減資後實收資本額:USD11,670,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資所需資金將由其轉投資上海卡利肯公司清算分配所得資金支應，對該子公司財務業務均無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

股東會

2015/3/20

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:尊爵天際大飯店紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)4.召集事由:(一)報告事項：(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)已赴大陸地區投資情形報告。(4)本公司103年度資金貸與與背書保證情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」。(6)修訂本公司「董事及監察人道德行為準則」。(7)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」廢止暨「董事及監察人選任程序」訂定案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:104年股東常會受理股東提案。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理時間：104年4月10日至104年4月20日。(3)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號)；受理單位：董事會。<摘錄公開資訊觀測站>

東聯光訊：公告本公司代理發言人異動

其他

2015/1/21

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秀玲/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳枚矯/副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原任陳秀玲經理退休7.生效日期:104/01/218.新任者聯絡電話:03-3245122#26629.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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