(補充公告)代重要子公司公告獲准復工事宜
1.事實發生日:109/02/11
2.公司名稱:翔云光電（廈門）有限公司、蘇州云光科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持有孫公司
5.發生緣由:
原依109年1月30日公告之重訊說明，本公司位於廈門市、蘇州市之孫公
司因應所在地政府之規定，春節復工時間延後至109年2月10日。孫公司
皆獲得所在地政府核准，於109年2月11日順利完成復工，已正常營運。
6.因應措施:
(1)本公司及孫公司隨時掌握員工健康狀況，落實各項防疫措施，並持
續密切注意疫情發展。
(2)積極協調客戶及供應商之整體出貨與供貨時間安排。
7.其他應敘明事項:
無。
代重要子公司公告春節復工時間延至2月10日
1.事實發生日:109/01/30
2.公司名稱:蘇州云光科技有限公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:蘇州云光科技有限公司（以下簡稱本公司）因應所在地政府為
加強新型冠狀病毒疫情防控工作，發布延遲復工通知，本公司廠區
將配合所在地政府之要求，調整復工時間及安排防疫工作。
1.通知客戶調整出貨時間安排。
2.持續密切注意當地疫情。
3.隨時評估並掌握因公共衛生管制對營運所造成之影響。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:103/02/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:涂慧琳、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃柏喻、內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司職務調整
7.生效日期:103/02/13
8.新任者聯絡電話:03-5545488
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/02/13
2.股東會召開日期:103/05/08
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)一Ｏ二年度營業報告
(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告
二.承認事項：
(1)本公司一Ｏ二年度決算表冊案
(2)本公司一Ｏ二年度盈餘分配案
三.討論暨選舉事項：
(1)本公司公司章程部份條文修訂案
(2)本公司取得或處分資產管理辦法部份條文修訂案
(3)改選董事及監察人案
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/03/10
6.停止過戶截止日期:103/05/08
股東提案及提名獨立董事候選人名單之受理期間：自ㄧＯ三年三月三日至ㄧＯ三年
三月十二日止。受理處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號
5樓之1)電話：03-5545488。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:云光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:康芮颱風來襲，對本公司之財務及業務皆無影響。
6.因應措施:無。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/15
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風對本公司業務及財務並無影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
一、本公司業經民國102年6月20日股東常會決議通過101年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣102,070,929元，依除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣3元。二、茲訂定民國102年07月16日為除息基準日，依法自民國102年7月12日起至102年7月16日止停止轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年7月11日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司(台北巿大安區敦化南路2段97號地下2樓，電話：(02)2702-3999)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、現金股利發放日訂於102年8月19日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3元，共計新台幣102,070,929元。
4.除權（息）交易日:102/07/10
5.最後過戶日:102/07/11
6.停止過戶起始日期:102/07/12
7.停止過戶截止日期:102/07/16
8.除權（息）基準日:102/07/16
9.其他應敘明事項:現金股利預計於102年8月19日發放
第三十四條 第17款
1.事實發生日:102/6/20
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司將透過EPOCH(HONG KONG) OPTRONICS LIMITTED間接對大陸地區投資
欣云光電(蘇州)有限公司。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：欣云光電(蘇州)有限公司美金100萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
欣云光電(蘇州)有限公司美金300萬元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
欣云光電(蘇州)有限公司美金100萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產及銷售LED 燈具。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金300萬元。
12.交易相對人及其與公司之關係:
欣云光電(蘇州)有限公司:本公司間接持股100% 孫公司。
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
15.處分利益（或損失）:
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
18.經紀人:
19.取得或處分之具體目的:
充實海外廠營運資金。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無異議
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國102 年06月20日
23.監察人承認日期:
1.民國102年06月20日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
核准總額美金1,150萬元(匯率以6/19台北外匯經紀(股)公司收盤匯率29.96計
,合新台幣34,454萬)。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
101.26%。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
18.74%。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
47.32%。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金1,100萬元。(匯率以6/19台北外匯經紀(股)公司收盤匯率29.96計
,合新台幣32,956萬)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
96.86%。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
17.92%。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
45.26%。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
99年:獲利美元826,942元
100年: 虧損美元163,023元
101年: 虧損新台幣4,605仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
1.總交易金額單位為美金。
2.本投資案董事會授權董事長參酌情況分批投入資金，後續將依實際情況
向投審會申請核准。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
承認事項：
一、通過承認本公司一Ｏ一年度決算表冊案。
二、通過承認本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。
討論事項:
一、通過本公司章程部分條文修訂案。
二、通過本公司資金貸與他人作業管理辦法修訂案。
三、通過本公司背書保證作業管理辦法修訂案。
四、通過本公司股東會議事規範修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
