第三十四條 第17款

1.事實發生日:103/5/19

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司將透過EPOCH(HONG KONG) OPTRONICS LIMITTED間接對大陸地區投資

欣云光電(蘇州)有限公司。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美金200萬元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

欣云光電(蘇州)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金300萬元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金200萬元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

生產及銷售LED 燈具。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

無。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

無。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金300萬元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

欣云光電(蘇州)有限公司:本公司間接持股100% 孫公司。

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

充實海外廠營運資金。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無異議。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

1.民國103年05月19日

23.監察人承認日期:

1.民國103年05月19日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

投審會核准投資總額美金1,100萬元(匯率以30.258計,合新台幣33,283.8萬)。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

97.83%。

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

15.61%。

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

39.92%。

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金1,100萬元。(匯率30.258計,合新台幣33,283.8萬)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

97.83%。

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

15.61%。

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

39.92%。

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

100年: 虧損美元163,023元

101年: 虧損新台幣4,604仟元

102年: 獲利新台幣5,421 仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

1.總交易金額單位為美金。

2.本投資案經董事會通過，後續將依實際情況向投審會申請核准。

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/05/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3.5元，共計新台幣119,082,751元。

4.除權（息）交易日:103/06/06

5.最後過戶日:103/06/09

6.停止過戶起始日期:103/06/10

7.停止過戶截止日期:103/06/14

8.除權（息）基準日:103/06/14

9.其他應敘明事項:現金股利預計於103年7月18日發放

一、本公司業經民國103年5月8日股東常會決議通過102年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣119,082,751元，依除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣3.5元。二、茲訂定民國103年6月14日為除息基準日，依法自民國103年6月10日起至103年6月14日止停止轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年6月9日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司(台北巿大安區敦化南路2段97號地下2樓，電話：(02)2702-3999)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、現金股利發放日訂於103年7月18日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/05/08

2.舊任者姓名及簡歷:

許家滂:本公司董事長兼總經理

陳洋裕:合春窯業(股)公司董事長、統順窯業(股)公司董事長

、尚發窯業(股)公司董事長

李景祥：造隆股份有限公司董事長

君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司總經理

洋華光電股份有限公司

李茂松:奇菱科技股份有限公司總經理

張崇德:聯華電子(股)公司執行長

3.新任者姓名及簡歷:

許友耕:奇菱科技(股)公司總經理

許家滂:本公司總經理

陳洋裕:合春窯業(股)公司董事長、統順窯業(股)公司董事長

、尚發窯業(股)公司董事長

李景祥：造隆股份有限公司董事長、印尼造隆公司總監事

君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司總經理

洋華光電股份有限公司

李茂松:奇菱科技股份有限公司總經理

張崇德:聯華電子(股)公司執行長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

許友耕:10,000股

許家滂:2,253,469股

陳洋裕:3,503,193股

李景祥：244,582股

君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍: 920,958股

洋華光電股份有限公司: 7,886,251股

李茂松:0股

張崇德:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/16

8.新任生效日期:103/05/08

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/05/08

2.舊任者姓名及簡歷:

冉隆潔:敦厚堂(股)公司副總經理

造隆股份有限公司代表人呂桂森:造隆股份有限公司財務經理

楊毓純:台巨投資股份有限公司特助

3.新任者姓名及簡歷:

冉隆潔:敦厚堂(股)公司副總經理

造隆股份有限公司代表人呂桂森:造隆股份有限公司財務經理

楊毓純:台巨投資股份有限公司特助

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任監察人選任時持股數:

冉隆潔:0股

造隆股份有限公司代表人呂桂森: 1,801,272股

楊毓純: 37,133股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/16

8.新任生效日期:103/05/08

9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/05/08

2.重要決議事項:

一 承認事項：

（一）承認本公司一O二年度決算表冊案。

（二）承認本公司一O二年度盈餘分配案。

二 討論暨選舉事項:

（一）通過本公司公司章程部分條文修訂案

（二）通過本公司取得或處分資產管理辦法部份條文修訂案

（三）完成改選董事及監察人案。

（四）通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:103/04/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉古煥 副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:許富雄 副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:103/04/30

8.新任者聯絡電話:03-5545488

9.其他應敘明事項:無