和康生技 (1783) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

和康生技 (1783) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

和康生技 (1783) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

和康生技 (1783) 2013年 6月營收資料(單位:千元)

和康生技 (1783) 2013年 5月營收資料(單位:千元)

和康生技 (1783) 2013年 4月營收資料(單位:千元)

和康生技 (1783) 2013年 3月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第22款

1.董事會決議日期:102/05/06

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳啟祥資深副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

陳啟祥擔任太景生物科技股份有限公司董事(行政院國發基金法人代表)

陳啟祥擔任智擎生物製藥股份有限公司董事(行政院國發基金法人代表)

4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/07/09

2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無

5.發生緣由:本公司所研發生產之優節益關節內注射劑

(ArtiAid Plus Intra-articular Injection)

獲得行政院衛生署核發衛署醫器製字第004202號許可證、

膚美康水性創傷與燒傷覆蓋材(未滅菌)

(Formacare Hydrogel wound dressing and burn dressing)(Non-sterile)

獲得行政院衛生署核發衛署醫器製壹字第004690號許可證。

6.因應措施:可開始行銷國內市場，並加速國外地區產品銷售許可之查驗登記

及營業拓展進度。

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人:張樑。

3.許可從事競業行為之項目:

張樑擔任裕融企業股份有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢

全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:不適用。

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

一、承認事項

1、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。

2、承認本公司一○一年度虧損撥補案。

二、討論及選舉事項

1、通過本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」修訂案。

2、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

3、通過本公司申請上市，於初次上市前辦理之現金增資發行新股

，擬請原股東放棄優先認購權利案。

4、完成補選董事一名。

5、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

三、其他議案及臨時動議 :無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:柴松林

3.新任者姓名及簡歷:環宇財務顧問股份有限公司代表人:張樑

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:新任

6.新任董事選任時持股數:1,010,767股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/25~103/05/24

8.新任生效日期:102/06/18~103/05/24

9.同任期董事變動比率:1/7

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人:張樑。

3.許可從事競業行為之項目:

張樑擔任環宇財務顧問股份有限公司副董事長。

張樑擔任環華能源開發有限公司董事長。

張樑擔任怡和餐飲股份有限公司董事長。

張樑擔任富利食品股份有限公司董事長。

張樑擔任亞能聯合開發股份有限公司董事。

張樑擔任台橡股份有限公司董事。

張樑擔任宜家家居股份有限公司董事。

張樑擔任裕隆汽車製造股份有限公司董事。

張樑擔任華晶科技股份有限公司董事。

張樑擔任申豫投資股份有限公司董事。

張樑擔任申達股份有限公司董事。

張樑擔任匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事。

張樑擔任蘇州邑富投資擔保有限公司監事。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢

全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:不適用。

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/05/20

2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:經濟部工業局出具和康生物科技股份有限公司

係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書。

6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/05/06

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:柴松林

4.新任者姓名及簡歷:張樑

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:新任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/25~103/05/24

8.新任生效日期:102/05/06

9.其他應敘明事項:無

一、本公司101年度第一次現金增資發行新股10,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣100,000,000元，業經金融監督管理委員會101年11月20日金管證發字第1010052999號函核准，並送經濟部102年4 月11日經授商字第10201061770號核准函變更登記。

二、茲將本次發行新股事項公告如下：

(一)已發行股數：普通股52,054,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣 520,054,000元。

(二)本次現金增資發行新股股數：普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣100,000,000元。

(三)增資後總股數：普通股62,054,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣620,540,000元。

(四)新股權利義務：與已發行普通股股份相同。

(五)股票簽證機構：無實體發行，不適用。

(六)股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓

電話： (02)25635711

三、前項增資股票訂於102年4月19日(星期五)發放，並於同日起興櫃買賣，茲將領取方式說明如後：

(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。

(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東填妥「登錄專戶存券轉帳申請書」，並蓋妥股東原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。

四、除分函通知各股東外，特此公告。

本公司民國102年第一季員工認股權憑證經員工請求認股，本公司已發行新股履約計52,000股，特此公告。