碩達科技 (3613) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
碩達科技 (3613) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
碩達科技 (3613) 2012年 12月非合併(單位:千元)
第三十四條 第40款
1.事實發生日:102/02/18
2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字
第0990102190號函辦理。
依本公司102年01月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率190.13%, (2)負債比率198.22%,
(3)本金利息保障倍數4.38倍。
6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。
7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數,銀行合約財務比率
計算公式如下:
(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。
(2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。
(3).本金利息保障倍數:稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和
除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。
第三十四條 第39款
1.事實發生日:102/01/15
依本公司101年12月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率167.67%, (2)負債比率190.05%,
(3)本金利息保障倍數-0.18倍。
1.事實發生日:101/12/26
5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:
案由一:本公司民國102年年度預算案。
案由二:本公司民國102年年度稽核計畫案。
案由三:本公司與香港芯知己數碼有限公司合資境外公司設立案。
案由四:本公司子公司蘇州碩達資訊系統科技有限公司、
碩達科技有限公司及吳江碩維特光電科技有限公司人事任命案。
案由五:解除本公司經理人競業禁止案。
案由六:本公司透過Faith Honour Holdings Co.,Limited承租香港倉庫
或由本公司設立發貨倉庫案。
案由七:修訂本公司「會計制度」、「內部控制制度」案。
案由八:修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
案由九:本公司金融機構提供授信額度到期續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第22款
1.董事會決議日期:101/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊青山董事長兼總經理、
姚鴻州執行副總經理、王昱順協理。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)同意楊青山董事長兼總經理擔任普天碩達科技(重慶)有限公司董事、
SDevices Group Inc.執行董事、Fame Fortune Limited 執行董事、
Faith Honour Holdings Co.,Limited執行董事、
蘇州碩達資訊系統科技有限公司執行董事。
(2)同意姚鴻州執行副總經理擔任普天碩達科技(重慶)有限公司執行董事、普天碩達科技
(上海)有限公司執行董事、碩達科技有限公司執行董事、吳江碩維特光電科技有限公司
監察人。
(3)同意王昱順協理擔任吳江碩維特光電科技有限公司執行董事、蘇州碩達資訊系統
科技有限公司監察人、Grand Honour Co.,Ltd 執行董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意解除本公司經理人,
得在無損及本公司利益之前提下解除擔任與本公司營業範圍相同或類似之
長期轉投資公司職務的競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):楊青山董事長兼總經理、姚鴻州執行副總經理、
王昱順協理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)楊青山董事長兼總經理:普天碩達科技(重慶)有限公司董事、
(2)姚鴻州執行副總經理:普天碩達科技(重慶)有限公司執行董事、普天碩達科技(上海)
有限公司執行董事、吳江碩維特光電科技有限公司監察人。
(3)王昱順協理:吳江碩維特光電科技有限公司執行董事、蘇州碩達資訊系統科技有限
公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普天碩達科技(重慶)有限公司:四川省重慶市九龍坡區石楊路15號12-7號。
(2)普天碩達科技(上海)有限公司:上海市宜山路700號A4號樓5層東。
(3)吳江碩維特光電科技有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟技術開發區龐金路888號
聯網監管區2號廠房。
(4)蘇州碩達資訊系統科技有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟技術開發區龐金路688號
吳江出口加工區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)普天碩達科技(重慶)有限公司:移動存儲器及相關產品的研發、生產、
銷售和技術服務﹔移動存儲器相關的軟件開發設計和產品設計。
(2)普天碩達科技(上海)有限公司:移動存儲器、圖像採集器、計算機軟件設計專業領域
內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓及上述產品銷售、從事貨物進出口
及技術進出口業務。
(3)吳江碩維特光電科技有限公司:BGA、PGA、CSP、MCM等產品測試,
新型電子元器件製造、銷售自產產品。
(4)蘇州碩達資訊系統科技有限公司:BGA、PGA、CSP、MCM等先進封裝與測試,研發、
生產電腦、手機等電子產品內置嵌入式和外接微型數字照相機及其配件,
銷售自產產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之子公司。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/12/17
依本公司101年11月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率169.82%, (2)負債比率224.39%,
(3)本金利息保障倍數-0.65倍。
1.事實發生日:101/11/15
依本公司101年10月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率165.85%, (2)負債比率232.49%,
(3)本金利息保障倍數-1.78倍。
1.事實發生日:101/09/17
依本公司101年08月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率179.55%, (2)負債比率209.05%,
(3)本金利息保障倍數-11.99倍。
一、本公司於民國一百零一年六月二十八日股東常會決議通過,自一百年度未分配盈餘提撥新台幣(以下同)11,533,753元分派現金股利;另提撥57,668,770元辦理盈餘轉增資發行新股,共計發行記名式普通股5,766,877股,每股
面額新台幣一○元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國一百零一年八月十七日金管證發字第1010036315號函核准發行在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股有關事項公告如下:
(一)公司名稱:碩達科技股份有限公司。
(二)所營事業:
1. CC01080電子零組件製造業
2. IZ99990其他工商服務業
3. I501010產品設計業
4. F401010國際貿易業
5. CC01070無線通信機械器材製造業
6. ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原定股份總數、已發行股數及每股金額:額定資本額為新台幣800,000,000元,分為80,000,000股,每股面額為新台幣一○元,分次發行。實收資本額為新台幣600,027,660元,分為60,002,766股,每股面額新台幣一○元,
均為記名式普通股。
(四)本公司所在地:台北市內湖區瑞光路316巷56號8樓。
(五)董事、監察人之人數及任期:董事五人(含獨立董事三人)、監察人三人,任期三年,連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日:本章程訂立於中華民國九十二年十月三十日,修訂於民國一百零一年六月二十八日。
(七)本次發行新股總額及發行條件:
1、盈餘轉增資:自100年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣57,668,770元,轉增資發行新股5,766,877股,每股面額新台幣十元,原股東按除權配股基準日股東名簿所載股東及其持股比例分配,每仟股無償配發100股。分
配不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內辦理拼湊,其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,以現金分派之,其股份由董事長洽特定人按面額承購之。
2、本次增資發行之股份採無實體發行,其權利義務與原發行股份相同。
(八)增資後發行股份總額及每股金額:增資後實收資本額為657,696,430元整,分為65,769,643股,每股面額新台幣一○元,均為記名式普通股。
(九)增資計劃用途:充實營運資金。
(十)本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放暨上興櫃買賣,屆時除分函各股東外,並另行公告。
三、現金股利每股配發0.2元,發放至元為止(元以下不計)。
四、本公司一百零一年八月二十日董事會決議訂定一百零一年九月十一日為增資配股/配息基準日,依法自一百零一年九月七日起至一百零一年九月十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,現場過戶股東務
請於一百零一年九月六日下午五時以前駕臨或郵寄(以101年09月06日郵戳日期為憑)台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1電話:(02)-2504-8125)辦理過戶手續,俾享受配股、配息權利。
五、現金股利發放日:預計自101年10月18日起,委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放,
其匯費或郵資由股東自行負擔。
六、特此公告。
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/20
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:本公司於民國101年6月28日股東會決議通過配發:
(1)股東現金股利:新台幣11,533,753元,每股配發0.2元(發放至元止)。
(2)股東股票股利:新台幣57,668,770元轉增資發行新股5,766,877股,
每仟股無償配發100股。
(3)員工現金紅利:新台幣20,000,000元 。
4.除權(息)交易日:101/09/05
5.最後過戶日:101/09/06
6.停止過戶起始日期:101/09/07
7.停止過戶截止日期:101/09/11
8.除權(息)基準日:101/09/11
9.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股案經呈奉行政院金融監督管理委員會民國101年08月17日
金管證發字第1010036315號函申報生效在案。
(2)本次增資發行之新股採無實體發行,其權利義務與原發行股份相同。
(3)本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放暨上興
櫃買賣,屆時除分函各股東外,並另行公告。
第三十四條 第20款
1.事實發生日:101/08/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SDevices Group Inc.(塞席爾)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之海外子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):886536
(4)原資金貸與之餘額(仟元):138161
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):144168
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):282329
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):544359
(2)累積盈虧金額(仟元):-75581
5.計息方式:
依合約內容。
6.還款之:
(1)條件:
到期清償本息。
(2)日期:
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):
555648
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
62.68
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
2.公司名稱:碩達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:
案由(1)通過一百零一年上半年度單一財務報表及合併財務報表案。
案由(2)通過本公司100年度董、監事酬勞金額分配案。
案由(3)通過本公司100年度員工現金紅利之經理人金額分配案。
案由(4)通過新增資金貸予子公司SDevices Group Inc.(塞席爾)美金
480萬元案。
案由(5)通過透過控股公司對Faith Honour Holdings Co., Limited
(香港)公司增資美金20萬元案。
案由(6)通過盈餘轉增資案暨訂定發行新股之增資配股基準日及現金股利配息基準日
等相關日期。
案由(7)通過本公司金融機構提供授信額度新增案。