碩達科技 (3613) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
碩達科技 (3613) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
碩達科技 (3613) 2012年 12月非合併(單位:千元)
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/08/15
2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字
第0990102190號函辦理。
依本公司102年07月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率129.23%， (2)負債比率159.55%，
本金利息保障倍數1.08倍。
6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。
7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率
計算公式如下:
(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。
(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。
(3).利息保障倍數：(所得稅及利息費用前純益) / 本期利息支出
(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和
除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。
1.事實發生日:102/08/08
5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:
案由一：薪資報酬委員會審議之「董事、監察人酬勞支領辦法」案。
案由二：修訂「內部控制制度」案。
案由三：新增資金貸予子公司SDevices Group Inc.(塞席爾)美金275萬元案。
案由四：金融機構提供授信額度到期續約及增加授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司102年上半年度合併財務報告已提報102年08月08日董事會，
有關102年上半年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳
輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/18
5.發生緣由:修正本公司101年度年報封面內頁及第18頁部分資料。
6.因應措施:修正後年報資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/07/15
依本公司102年06月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率140.91%， (2)負債比率144.27%，
本金利息保障倍數1.45倍。
第三十四條 第6款
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:楊青山，本公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:楊青山，本公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，董事會推選。
6.新任生效日期:102/06/28
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
承認事項:
(1).承認一百零一年度營業報告書暨財務報表案。
(2).承認一百零一年度盈虧撥補案。
討論暨選舉事項:
(1).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。
(2).通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。
(3).通過全面改選董事及監察人案。
(4).通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:102/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:楊青山，本公司董事長兼總經理。
董事:陳世洋，中華民國會計師、誠研科技股份有限公司監察人。
獨立董事:余金龍，希旺科技股份有限公司董事長、敦友光電股份有限公司董事長。
獨立董事:李金烜，本公司獨立董事。
獨立董事:吳素環，中華民國會計師、凌華科技股份有限公司獨立監察人。
監察人:楊阿珠，璨郁實業有限公司總經理。
監察人:康偉言，誠研科技股份有限公司獨立董事。
監察人:魏乃昌，藍天電腦管理中心副總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:楊青山，11,923,280股
董事:陳世洋，27,949股
獨立董事:余金龍，0股
獨立董事:李金烜，0股
獨立董事:吳素環，0股
監察人:楊阿珠，368,508股
監察人:康偉言，776,425股
監察人:魏乃昌，0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/26~102/03/25
8.新任生效日期:102/06/28~105/06/27
9.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
10.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:102/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:楊青山。
董事:陳世洋。
獨立董事:余金龍。
獨立董事:李金烜。
獨立董事:吳素環。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊青山。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:楊青山
(1)普天碩達科技（重慶）有限公司董事。
(2)蘇州碩達資訊系統科技有限公司執行董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普天碩達科技（重慶）有限公司:重慶市九龍坡區石楊路15號12-7號。
(2)蘇州碩達資訊系統科技有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟技術開發區
龐金路688號吳江出口加工區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)普天碩達科技（重慶）有限公司:移動存儲器及相關產品的研發、生產、
銷售和技術服務﹔移動存儲器相關的軟件開發設計和產品設計。
(2)蘇州碩達資訊系統科技有限公司:BGA、PGA、CSP、MCM等先進封裝與測試，研發、
生產電腦、手機等電子產品內置嵌入式和外接微型數字照相機及其配件，
銷售自產產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:普天碩達科技（重慶）有限公司及
蘇州碩達資訊系統科技有限公司為本公司轉投資之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/06/17
依本公司102年05月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率131.17%， (2)負債比率152.37%，
本金利息保障倍數1.52倍。
