碩達科技 (3613) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
碩達科技 (3613) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
碩達科技 (3613) 2012年 12月非合併(單位:千元)
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/05/16
2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:
案由一:審查獨立董事候選人資格案。
案由二:本公司透過第三地控股公司增加中國投資,對中國
蘇州碩達資訊系統科技有限公司增資案。
案由三:本公司金融機構提供授信額度新增及到期續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第17款
1.事實發生日:102/5/16
2.本次新增(減少)投資方式:
透過轉投資第三地區公司再投資大陸。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
投資美金8,061,578元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
蘇州碩達資訊系統科技有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金21,938,422元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金8,061,578元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
BGA、PGA、CSP、MCM等先進封裝與測試,新型電子元器件製造︰片式元器件、
敏感元器件及傳感器、混合整合電路、光電子器件、新型機電元件,研發、
生產電腦、手機等電子產品內置嵌入式和外接微型數字照相機及其配件,
銷售本公司自產產品。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
美金18,530千元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
美金(3,184)千元。
11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金2,080萬元。
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司間接持有100%股權之子公司。
13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
15.處分利益(或損失):
16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議。
18.經紀人:
無。
19.取得或處分之具體目的:
長期投資。
20.本次交易表示異議董事之意見:
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國102年05月16日
23.監察人承認日期:
不適用,董事會決議。
24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):
含本次投資總額為美金36,337千元。
25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
實收資本額之比率:
165.30%
26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
總資產之比率:
35.59%
27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
102.84%
28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:
美金23,776千元。
29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
108.16%
30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.28%
31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
67.29%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
101年度新台幣(143,790)千元
100年度新台幣(90,186)千元
99年度新台幣(31,360)千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
標的公司為有限公司,故無每股淨值及每股交易金額。
1.事實發生日:102/04/15
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字
第0990102190號函辦理。
依本公司102年03月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率139.55%, (2)負債比率190.58%,
(3)利息保障倍數1.25倍。
6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。
7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數,銀行合約財務比率
計算公式如下:
(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。
(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。
(3).利息保障倍數:(所得稅及利息費用前純益) / 本期利息支出
除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。
第三十四條 第2款
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法律事件之當事人:原告:台灣航空貨運承攬股份有限公司。
被告:碩達科技股份有限公司。
法院名稱:台灣士林地方法院民事庭。
相關文書案號:101年度訴字第573號。
2.事實發生日:102/04/08
3.發生原委(含爭訟標的):台灣航空貨運承攬股份有限公司提起民事訴訟,原告主張
本公司應支付貨運承攬服務費共新台幣壹佰柒拾捌萬玖仟捌佰貳拾陸元與原告。
4.處理過程:經台灣士林地方法院民事訴訟第一審判決本公司敗訴,
應給付原告新台幣壹佰柒拾捌萬玖仟捌佰貳拾陸元及自民國101年5月19日起
至清償日止,按年息百分之五計算之利息。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形:無。
1.事實發生日:102/03/15
依本公司102年02月自結財報及銀行合約規定計算:
碩達科技股份有限公司: (1)流動比率145.97%, (2)負債比率173.86%,
第三十四條 第40款
1.事實發生日:102/02/25
案由一:一百零一年度營業報告書暨財務報表案。
案由二:一百零一年度盈虧撥補案。
案由三:本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影
響及提列特別盈餘公積數額之報告案。
案由四:修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。
案由五:修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。
案由六:全面改選董事及監察人案。
案由七:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
案由八:召開本公司一百零二年股東常會事宜。
案由九:本公司一百零一年度內部控制制度聲明書。
案由十:本公司新制訂內部控制制度-採購及付款循環-保稅作業。
案由十一:本公司金融機構提供授信額度到期續約案。
第三十四條 第31款
1.董事會決議日期:102/02/25
2.發放股利種類及金額:無。
3.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第32款
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓 (本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一百零一年度營業報告書。
(2)一百零一年度監察人查核報告書。
(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響
及提列特別盈餘公積數額之報告。
(二)承認事項:
(1)一百零一年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一百零一年度盈虧撥補案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。
(3)全面改選董事及監察人案。
(4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股1%以上股東之書面提案
及提名獨立董事,獨立董事應選名額:3名,受理期間:自一百零二年四月十九日起
至一百零二年四月三十日下午五時止,受理提案處所為:苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓
(本公司財務課)。