第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/10/24

2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司101年第二次現金增資認股繳款期限業已於101/10/23屆滿，惟尚有部份員工及

原股東未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間自

民國101年10月24日起至101年11月24日止。因截止日為假日，務請股東提前於營業日

辦理。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行中工分行及全省

各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。

(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股數

，撥入其提供之集保帳號。

(4)以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請洽詢台新國際商業銀行股務代理部

(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125)。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/19

2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司公告101年上半年度合併損益表中101年上半年度之基本及稀釋

每股盈餘應為每股-0.57元誤植為0.57元。

6.因應措施:申請更正101年上半年度合併損益表公告資料。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第9款

1.董事會決議或公司決定日期:101/09/18

2.發行股數:4,800,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣48,000,000元

5.發行價格:每股新台幣12元

6.員工認購股數:480,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

90%，計4,320,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例優先認購

，每仟股認購125.77989股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股份，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構

辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行

價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同

11.本次增資資金用途:充實營運資金

12.現金增資認股基準日:101/10/14

13.最後過戶日:101/10/09

14.停止過戶起始日期:101/10/10

15.停止過戶截止日期:101/10/14

16.股款繳納期間:101/10/17-101/10/23

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式簽約後另行公告

18.委託代收款項機構:待正式簽約後另行公告

19.委託存儲款項機構:待正式簽約後另行公告

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年09月17日

金管證發字第1010042556號函核准生效在案。

(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、

資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如因法令變更或依主管

機關指示而需修正時，授權董事長全權處理之。

(3)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請股東提前於101年10月09日(星期二)

下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理

部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日101年10月09日郵戳日期為憑，凡

參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之

資料逕行辦理過戶手續。

第三十四條 第19款

1.事實發生日:101/08/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):114805

(4)原背書保證之餘額(仟元):53910

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50915

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):104825

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23960

(8)本次新增背書保證之原因:

提供子公司借款背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):190233

(2)累積盈虧金額(仟元):-73613

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿

(2)日期:

依借款合約還款日期

6.背書保證之總限額(仟元):

191342

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

185690

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

48.52

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

141.61

10.其他應敘明事項:

以匯率29.95換算新台幣

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳連春董事

3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為

4.許可從事競業行為之期間:101/06/05~103/05/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:陳連春董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:凌揚真空科技(上海)有限公司執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區蘆潮港鎮蘆潮港路1750弄6號2幢3323室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機械加工及設備製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/05

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)、100年度營業報告書。

(二)、100年度監察人查核報告書。

(三)、大陸投資情形報告。

(四)、100年度資金貸與他人情形報告。

(五)、100年度背書保證金額報告。

二、承認及討論事項

(一)、承認100年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認100年度盈餘分派案。

(三)、通過修訂「公司章程」案。

(四)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。

(五)、通過修訂「股東會議事規則」案。

(六)、通過解除本公司董事競業禁止限制案。

三、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無