第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/25

2.股東會召開日期:103/06/23

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路128號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)宣布開會

(二)主席致詞

(三)報告事項

1.102年度營業報告書。

2.102年度監察人查核報告書。

3.102年度大陸投資情形。

4.102年度資金貸與他人情形。

5.102年度背書保證情形。

(四)承認、討論暨選舉事項

1.承認102年度營業報告書及財務報表案。

2.承認102年度盈餘分派案。

3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂「取得或處分資產作業程式」部分條文案。

5.改選董事及監察人案

6.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(五)臨時動議。

(六)散會。

5.停止過戶起始日期:103/04/25

6.停止過戶截止日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立

董事候選人之期間為103年04月16日至103年04月25日，受理處所為台中市西屯區

工業區1路128號。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/03/25

2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司102年度合併營業收入淨額會計師查核數527,155仟元，較公司

自結數540,340仟元，減少13,185仟元，係因會計師依據IAS 18調整孫公司凌揚

真空科技(上海)有限公司營收淨額。

6.因應措施:申請更正並重新輸入公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:102年12月當月合併營業收入淨額更正前:52,356仟元；更正後

39,171仟元；102年1~12月累計合併營業收入淨額更正前:540,340仟元；更正後

527,155仟元。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/03/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:陳義德先生，現任本公司法人董事英茂資訊股份有限公司代表人

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:依100.03.18金融監督管理委員會發布「薪酬委員會設置及行使職權辦法」

之規定，公司一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期間已屆滿

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/11~103/05/29

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:無

本公司102年第三季員工認股權憑證經員工請求認股，本公司以發行新股履約計227,000股，特此公告。

本公司102年第一季員工認股權憑證經員工請求認股，本公司以發行新股履約計94,950股，特此公告。

本公司99年第四季員工認股權憑證經員工請求認股，本公司以發行新股履約計14,000股，特此公告。

本公司100年第三季員工認股權憑證經員工請求認股，本公司以發行新股履約計170,500股，特此公告。