第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳連春董事、陳宋淑貞董事、陳玨如董事。

3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為。解除競業禁止明細如下：

陳連春董事：EXCEED TECHNOLOGY CO.,LTD.董事、COMPLETION INTERNAITONAL CO.,

INC.董事、LEADER INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD.董事、昆山康和電子科技有限

公司董事、凌揚真空科技(上海)有限公司執行董事、英茂資訊股份有限公司董事長、

錦興光電股份有限公司董事。

陳宋淑貞董事：昆山康和電子科技有限公司董事。

陳玨如董事：昆山康和電子科技有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:103/06/23~106/06/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:陳連春董事、陳宋淑貞董事、陳玨如董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山康和電子科技有限公司董事(陳連春董事

、陳宋淑貞董事、陳玨如董事)、凌揚真空科技(上海)有限公司執行董事(陳連春董事)。

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區高科技工業園勤昆路88號(昆山康和電子

科技有限公司)、上海市浦東新區蘆潮港鎮蘆潮港路1750弄6號2幢3323室(凌揚真空科技

(上海)有限公司)

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:產品代工(昆山康和電子科技有限公司)、機械加工

(凌揚真空科技(上海)有限公司)。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。

3.舊任者姓名及簡歷:

王炳龍，亞洲大學副教授。

楊輝煌，元匯財務管理顧問有限公司董事。

4.新任者姓名及簡歷:尚待委任。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:配合董事及監察人任期屆滿全面改選，到期解任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/11~103/05/29

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事：王炳龍，亞洲大學副教授。

獨立董事：楊輝煌，元匯財務管理顧問有限公司董事。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：周倖如，美商優派View Sonic亞洲區及全球產品採購部財務長。

獨立董事：楊輝煌，元匯財務管理顧問有限公司董事。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/05/30~103/05/29

7.新任生效日期:103/06/23

8.同任期董事變動比率:3/7

9.同任期獨立董事變動比率:1/2

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.法人名稱:英茂資訊(股)公司、福鴻投資(股)公司、芃威投資開發(股)公司。

3.舊任者姓名及簡歷:

英茂資訊(股)公司代表人-陳義德，本公司執行長特助。

福鴻投資(股)公司代表人-無，本屆新任。

芃威投資開發(股)公司代表人-無，本屆新任。

4.新任者姓名及簡歷:

英茂資訊(股)公司代表人-無，本屆解任。

福鴻投資(股)公司代表人-劉騰隆，本公司董事。

芃威投資開發(股)公司代表人-陳義德，本公司執行長特助。

5.異動原因:任期屆滿改選後指派代表人。

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/30~103/05/29

7.新任生效日期:103/06/23

8.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人：陳永漢，環麒鋼鋁合金(股)公司總經理。

監察人：張正駿，水資源再生科技有限公司董事長兼任總經理。

具獨立職能監察人：周倖如，美商優派View Sonic亞洲區及全球產品採購部財務長。

3.新任者姓名及簡歷:

監察人：陳永漢，環麒鋼鋁合金(股)公司總經理。

監察人：張正駿，水資源再生科技有限公司董事長兼任總經理。

監察人：陳水金，元升會計師事務所會計師。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任監察人選任時持股數:

陳永漢，2,114,867股。

張正駿，0股。

陳水金，0股。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/30~103/05/29

8.新任生效日期:103/06/23

9.同任期監察人變動比率:1/3

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳連春，本公司董事長。

董事：陳宋淑貞，環麒鋼鋁合金(股)公司董事長。

董事：陳玨如，科宏工業(股)公司董事。

董事：劉騰隆，豐聖興業(股)公司董事長。

董事：英茂資訊(股)公司，本公司董事。

獨立董事：王炳龍，亞洲大學副教授。

獨立董事：楊輝煌，元匯財務管理顧問有限公司董事。

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳連春，本公司董事長。

董事：陳宋淑貞，環麒鋼鋁合金(股)公司董事長。

董事：陳玨如，科宏工業(股)公司董事。

董事：福鴻投資(股)公司。

董事：芃威投資開發(股)公司，本公司大股東。

獨立董事：周倖如，美商優派View Sonic亞洲區及全球產品採購部財務長。

獨立董事：楊輝煌，元匯財務管理顧問有限公司董事。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任董事選任時持股數:

陳連春，1,373,055股。

陳宋淑貞，1,682,622股。

陳玨如，1,255,791股。

福鴻投資(股)公司，689,226股。

芃威投資開發(股)公司，5,324,979股。

周倖如，0股。

楊輝煌，20,000股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/30~103/05/29

8.新任生效日期:103/06/23

9.同任期董事變動比率:3/7

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:陳連春，本公司董事長。

3.新任者姓名及簡歷:陳連春，本公司董事長。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿。

5.異動原因:第七屆新任董事會推選。

6.新任生效日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

尚未正式簽約，故不適用。

2.事實發生日:103/6/5~103/6/5

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

不適用。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

尚未正式簽約，故不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

不適用。

17.經紀人及經紀費用:

不適用。

18.取得或處分之具體目的或用途:

整合現有租用之各生產廠區。

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

20.本次交易為關係人交易:否

21.董事會通過日期:

不適用。

22.監察人承認日期:

不適用。

23.本次交易係向關係人取得不動產:否

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:

26.其他敘明事項:

預估購買不動產金額達最近一季財務報告期末總資產(新台幣664,889,274)

之3%以上，且達實收資本額(新台幣395,821,610)之20%以上。

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管-營運長及行銷長。

2.發生變動日期:103/06/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:營運長/陳義德、行銷長/無。

4.新任者姓名、級職及簡歷:營運長/無、行銷長/詹弘康。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整。

6.異動原因:原營運長陳義德職務調整為執行長特助，原執行長特助詹弘康職務調整為

行銷長。

7.生效日期:103/06/03

8.新任者聯絡電話:04-23507301

9.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/05/13

2.股東會召開日期:103/06/23

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路128號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)宣布開會

(二)主席致詞

(三)報告事項

1.102年度營業報告書。

2.102年度監察人查核報告書。

3.102年度大陸投資情形。

4.102年度資金貸與他人情形。

5.102年度背書保證情形。

6.修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。(增列議案)

(四)承認、討論暨選舉事項

1.承認102年度營業報告書及財務報表案。

2.承認102年度盈餘分派案。

3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂「取得或處分資產作業程式」部分條文案。

5.改選董事及監察人案

6.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(五)臨時動議。

(六)散會。

5.停止過戶起始日期:103/04/25

6.停止過戶截止日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立

董事候選人之期間為103年04月16日至103年04月25日，受理處所為台中市西屯區

工業區1路128號。