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群豐科技：代取得人友縳投資(股)公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理

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2019/8/23

代取得人友縳投資(股)公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:代取得人友縳投資(股)公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告(1)被取得股份公司：群豐科技股份有限公司，已發行股份總額：88,390,015股。(2)取得人資料 A.取得人：友縳投資股份有限公司前一次公告持股總額：18,732,108股前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：29.55% 本次公告時持股總額：33,732,108股本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：38.16% B.取得人：吳賴惠珍前一次公告持股總額：5,000,000股前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：7.89% 本次公告時持股總額：5,000,000股本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：5.66%(3)取得或增減之股數、日期及方式：於108年8月23日起至108年8月23日止，經由私募認股方式取得15,000,000股。(4)新增或減少之共同取得人：不適用。(5)取得股份之目的：長期投資。(6)預計於1年內再取得股份之數額及方式：暫無規劃，將視被投資公司實際營運情況決定。(7)資金來源明細：貸款新台幣60,000,000元。(8)取得股份之股權行使計畫：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：代子公司公告背書保證超限改善計劃並提報母公司董事會控管情形

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2019/8/9

1.事實發生日:108/08/092.發生緣由:一、本公司之子公司群成科技股份有限公司(下稱群成)為母公司背書保證超限情形，已於108年6月群成股東常會修正背書保證作業程序，將背書保證作業程序有關總額及對單一企業限額之訂定基礎改以子公司(群成)淨值為準，修正後子公司背書保證已符合規定。3.因應措施:提報母公司董事會控管。4.其他應敘明事項:依金管證審字第1080313065號函辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：代子公司公告背書保證超限改善計劃

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2019/5/7

1.事實發生日:108/05/072.發生緣由:一、本公司之子公司群成科技(股)有限公司為母公司群豐科技(股)公司背書保證，截至108年4月底止總額達新台幣20,000仟元，因母公司群豐科技(股)公司持續虧損，以108年4月12日董事會通過之群豐財報淨值8,762仟元設算，該背書保證金額已超過子公司自訂背書保證作業程序第5條「一、累計對外背書保證總額以不超過母公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之40%為限。二、對單一企業之背書保證金額以不超過母公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之30%為限。」標準。二、就上開背書保證超過限額部分，子公司將修正背書保證作業程序，將背書保證作業程序有關總額及對單一企業限額之訂定基礎改以子公司淨值為準，以符合規定，後續並將請母公司按季公告執行情形及逐季提報母公司董事會控管，並於下次母公司股東會報告執行情形。三、子公司『背書保證作業程序』修訂後，將提報子公司近期5/14董事會及6/27股東會修訂通過。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依金管證審字第1080313065號函辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：代取得人友縳投資(股)公司及吳賴惠珍女士依證券交易法第43條之1

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2019/3/29

代取得人友縳投資(股)公司及吳賴惠珍女士依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:代取得人友縳投資(股)公司及吳賴惠珍女士依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告。(1)被取得股份公司：群豐科技股份有限公司，已發行股份總額：63,390,015股。(2)取得人資料 A.取得人：友縳投資股份有限公司前一次公告持股總額：初次取得不適用前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：初次取得不適用本次公告時持股總額：18,732,108股本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：29.55% B.取得人：吳賴惠珍前一次公告持股總額：初次取得不適用前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：初次取得不適用本次公告時持股總額：5,000,000股本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：7.89%(3)取得或增減之股數、日期及方式：於108年3月28日起至108年3月28日止，經由私募認股方式取得21,250,000股。(4)新增或減少之共同取得人：不適用。(5)取得股份之目的：長期投資。(6)預計於1年內再取得股份之數額及方式：暫無規劃，將視被投資公司實際營運情況決定。(7)資金來源明細：自有資金新台幣20,000,000元，貸款新台幣65,000,000元。(8)取得股份之股權行使計畫：自行或支持他人競選董事或監察人計畫。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程

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2016/12/28

1.事實發生日:105/12/282.發生緣由:(1)依櫃買中心證櫃審字第10501019432號函，櫃買中心已於105年12月14日起終止本公司有價證券櫃檯買賣。基於上市櫃時程需重新規劃及營運現況考量，擬廢除薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程，待日後上市櫃時程明確時，重新聘任薪資報酬委員會委員及通過相關組織規程。(2)經董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程，薪酬委員同時解任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之情事，

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2016/11/29

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之情事，本公司自105年12月14日起終止股票在證券商營業處所買賣 1.事實發生日:105/11/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司前因主辦輔導推薦證券商台灣工銀證券股份有限公司改組解散，並申請辭任，致本公司無主辦輔導推薦證券商，且僅餘ㄧ家協辦輔導推薦證券商，本公司已依規定公告自105年8月24日起停止普通股股票在證券商營業處所買賣。惟因本公司普通股股票停止櫃檯買賣逾三個月，其停止交易原因仍未消滅，核有興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之情事，依櫃買中心證櫃審字第10501019431號函規定，本公司自105年12月14日起終止股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105年12月14日4.其它應敘明事項:本公司終止興櫃登錄後，仍將維持公開發行公司身份，並重新規劃上(市)櫃時程，亦將洽詢其他證券公司接續擔任本公司主辦輔導券商，以維護本公司股東權益。 <摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款

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2016/8/18

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款之情事，自105年8月24日起停止股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:105/08/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商台灣工銀證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家協辦輔導推薦證券商台新綜合證券股份有限公司，櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款規定情事公告，本公司股票自105年8月24日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/08/244.其它應敘明事項:另依興櫃審查準則第39條及第40條規定，本公司得於前開所列原因消滅且無其他各款原因時，檢具相關證明書件，申請恢復交易；惟本公司若因前開原因停止櫃檯買賣逾三個月，而停止交易原因仍未消滅者，櫃檯買賣中心得依規定終止本公司股票在證券商營業處所買賣。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：代子公司群成科技公告董事會決議擬處分不動產

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2015/9/3

1.事實發生日:104/09/032.標的物名稱及性質:新竹縣湖口鄉中興段新興小段104-0000地號土地及附屬建築物-新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號廠辦。3.交易價格:目前暫定交易金額為不低於新台幣5億元整。4.交易相對人:洽談中，待買賣合約簽訂後將另行公告。5.與公司關係:待買賣合約簽訂後將另行公告。6.預計讓與損益:待買賣合約簽訂後將另行公告。7.鑑價機構及價格:中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣567,296,302元。8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:待買賣合約簽訂後將另行公告。9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:待買賣合約簽訂後將另行公告。10.經紀人及經紀費用:待買賣合約簽訂後將另行公告。11.讓與之具體目的或用途:活化資產並健全財務結構。12.決策過程:董事會及股東會。13.預計對公司財務業務之影響:健全財務結構。14.其他應敘明事項:群成科技將依公司法185條將本案提至股東會討論。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：董事會決議股利分派

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2015/2/13

1. 董事會決議日期：2015/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 379205
去年同期營收 201852
增減金額 177353
增減百分比(%) 87.86
本年累計營收 1114345
去年累計營收 789756
增減金額 324589
增減百分比(%) 41.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技4月營收3.79億元年增87.86% 1— 4月達11.14億元

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2014/5/8 下午 03:33:00

群豐科技 (3690) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

群豐科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 260702
去年同期營收 212927
增減金額 47775
增減百分比(%) 22.44
本年累計營收 735140
去年累計營收 587904
增減金額 147236
增減百分比(%) 25.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技3月營收2.61億元年增22.44% 1— 3月達7.35億元

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2014/4/7 下午 03:33:00

群豐科技 (3690) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

群豐科技 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 182417
去年同期營收 165182
增減金額 17235
增減百分比(%) 10.43
本年累計營收 474439
去年累計營收 374977
增減金額 99462
增減百分比(%) 26.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 292021
去年同期營收 209795
增減金額 82226
增減百分比(%) 39.19
本年累計營收 292021
去年累計營收 209795
增減金額 82226
增減百分比(%) 39.19
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 182834
去年同期營收 105667
增減金額 77167
增減百分比(%) 73.03
本年累計營收 2396081
去年累計營收 3651388
增減金額 -1255307
增減百分比(%) -34.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技12月營收1.83億元年增73.03% 1— 12月達23.96億元

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2014/1/8 下午 04:38:00

群豐科技 (3690) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

群豐科技11月營收2.31億元年減3.75% 1— 11月達22.13億元

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2013/12/9 下午 05:10:00

群豐科技 (3690) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

群豐科技 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 308701
去年同期營收 275539
增減金額 33162
增減百分比(%) 12.04
本年累計營收 1982087
去年累計營收 3305567
增減金額 -1323480
增減百分比(%) -40.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技：員工認股權憑證發行及認股辦法

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2013/11/8 上午 10:14:00

主管機關核准日期：20131107

預定發行單位總數：5384000

每單位員工認股權憑證可認購之股數-股：1

預定發行總數-股：5384000

預定發行總數占己發行股份總數之比率：3.64000

認購股份種類：普通股

發行公司履約方式：新股

備註-1：

備註-2：

備註-3：

發行目的：本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。

對股權可能稀釋之情形：本認股權憑證得認購普通股5,384,000股，對原股東股權可能稀釋比率約為3.64%。

對股東權益之影響：屆滿二年後可行使之認購權為授予數之50％屆滿三年後可行使之認購權為授予數之75％屆滿四年後可全數行使，對原股東權益逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。

限制條款之內容：請詳見發行辦法。

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重要公告

標題

公告類別

日期

群豐科技：公告本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/7

1.股東會日期:105/06/072.重要決議事項:一、承認事項（一）通過一○四年度營業報告書及財務報表案。（二）通過一○四年度虧損撥補案。二、討論事項（一）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（二）通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。（三）通過本公司擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業行為之限制

股東會

2016/6/7

1.股東會決議日:105/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姓名職稱卓恩民董事奇鋐科技股份有限公司董事奇鋐科技股份有限公司代表人:郭惠英董事代表人中盈投資開發股份有限公司代表人:林慶鈞董事代表人3.許可從事競業行為之項目:(1)解除董事卓恩民先生擔任: Aptos Global Holding Corp.(Seychelles)董事 Aptos Technology INC.(H.K.) 董事達豐通訊科技股份有限公司董事長(2)解除董事奇鋐科技股份有限公司擔任：關鍵應用科技股份有限公司董事(3)解除董事奇鋐科技股份有限公司代表人郭惠英女士擔任：奇鋐科技股份有限公司營運稽核處長古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事古河電工(深圳)有限公司董事關鍵應用科技股份有限公司董事萬吉達科技股份有限公司財會處長(4)解除董事中盈投資開發股份有限公司代表人林慶鈞先生擔任: 中盈投資開發股份有限公司直接投資部資深經理群裕投資股份有限公司董事大青節能科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事奇鋐科技股份有限公司代表人郭惠英女士7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事古河電工(深圳)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:古河奇宏電子(蘇州)有限公司蘇州市唯亭鎮浦田路169號古河電工(深圳)有限公司廣東省深圳市寶安區沙井街道辛養社區西部工業園A2廠房三樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:散熱模組生產加工業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員

其他

2015/8/7

1.發生變動日期:104/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉增豐:國立交通大學教授/本公司獨立董事沈慶行:奇鋐科技股份有限公司董事長/本公司獨立董事吳南陽:勇春股份有限公司總經理、誼遠控股體系策略長4.新任者姓名及簡歷:劉增豐:國立交通大學教授/本公司獨立董事施辰民:寶來資本之共同創辦人及首席營運長/本公司獨立董事吳南陽:勇春股份有限公司總經理、誼遠控股體系策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/27~104/06/118.新任生效日期:104/08/079.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案

其他

2015/8/7

1.董事會決議日期:104/08/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:經理人姓名職稱卓恩民執行長兼總經理洪嘉鈞系統模組事業處處長3.許可從事競業行為之項目:(1)解除執行長兼總經理卓恩民先生擔任: 群豐科技股份有限公司董事長群成科技股份有限公司董事長環宇真空科技股份有限公司董事安誼科技股份有限公司董事宜鼎國際股份有限公司獨立董事必達科技股份有限公司董事 Aptos Global Holding Corp.(Seychelles)董事 Aptos Technology INC.(H.K.) 董事(2)解除系統模組事業處處長洪嘉鈞先生擔任：益亨科技(深圳)有限公司執行董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事長卓恩民因利益迴避不參與表決外，本案經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:系統模組事業處處長洪嘉鈞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:益亨科技(深圳)有限公司執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市南山區高新技術產業園南區深港產學研基地大樓西座四樓W411D9.所擔任該大陸地區事業營業項目:穿戴式產品相關電子模塊的技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事與監察人全面改選，且董事變動達三分之一

其他

2015/6/2

1.發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事5席：卓恩民(本公司執行長兼總經理)龍振炫(本公司營運副總經理)中華開發工業銀行股份有限公司代表人：廖慧君(中華開發工業銀行直接投資部協理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)陳國寶(勤益投資控股法人董事)獨立董事2席：劉增豐(交通大學工學院教授)沈慶行(奇鋐科技董事長兼總經理)監察人3席：開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)何基丞(康普材料科技董事暨總經理)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)3.新任者姓名及簡歷:董事5席：卓恩民(本公司執行長兼總經理)奇鋐科技股份有限公司中華開發工業銀行股份有限公司代表人：廖慧君(中華開發工業銀行直接投資部協理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)陳國寶(勤益投資控股法人董事)獨立董事2席：劉增豐(交通大學工學院教授)施辰民(鼎石投資顧問有限公司創辦人)監察人3席：開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)何基丞(康普材料科技董事暨總經理)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:卓恩民6,507,768股、奇鋐科技股份有限公司5,620,000股、中華開發工業銀行股份有限公司10,620,446股、中盈投資開發股份有限公司5,437,609股陳國寶0股、劉增豐0股、施辰民0股、開曼群島尚青儲存系統股份有限公司5,186,148股何基丞0股、WONG, CHUN CHIU DANIEL 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/118.新任生效日期:104/06/029.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業行為之限制

股東會

2015/6/2

公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業行為之限制 1.股東會決議日:104/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姓名職稱卓恩民董事奇鋐科技股份有限公司董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人:廖慧君董事中盈投資開發股份有限公司代表人:林慶鈞董事陳國寶董事劉增豐獨立董事施辰民獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)解除董事卓恩民先生擔任: 群成科技股份有限公司董事長宜鼎國際股份有限公司獨立董事環宇真空科技股份有限公司董事安誼科技股份有限公司董事必達科技(股)公司董事東海光電(股)公司董事(2)解除董事奇鋐科技股份有限公司擔任：萬吉達科技股份有限公司董事(3)解除董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人廖慧君女士擔任: 昶昕實業股份有限公司董事維翰實業股份有限公司董事立弘生化科技股份有限公司董事(4)解除董事中盈投資開發股份有限公司代表人林慶鈞先生擔任: 景成發投資(股)公司董事群裕投資(股)公司董事智揚管理顧問(股)公司直接投資部經理(5)解除董事陳國寶先生擔任: 勤益投資控股股份有限公司法人董事勤益電子股份有限公司法人董事(6)解除獨立董事劉增豐先生擔任: 智邦科技股份有限公司董事久元電子股份有限公司獨立董事奕力科技股份有限公司監察人(7)解除獨立董事施辰民先生擔任: 鼎石投資顧問有限公司創辦人 FCP董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會一致推舉卓恩民先生續任董事長

其他

2015/6/2

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:卓恩民，群豐科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:卓恩民，群豐科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/2

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:一、承認事項（一）通過一○三年度營業報告書及財務報表案。（二）通過一○三年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項（一）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（二）通過改選第五屆董事及監察人案。（三）通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議申請撤銷104年度現金增資案

現金增資

2015/5/21

1.事實發生日:104/05/212.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於民國104年2月13日董事會決議通過現金增資發行新股30,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣300,000,000元，業經金管會104年3月13日金管證發字第1040006585號函同意申報生效在案。(2)今因考量策略性股東之跨國投資實地審查作業及若需投審會審查申請作業時間將較長，恐未能於特定人繳款期間及時完成繳款作業，經考量公司整體利益及股東權益後，擬向金管會申請撤銷本次現金增資案。6.因應措施:(1)原現金增資計畫係以募集資金來充實營運週轉金，在撤銷現金增資案後，本公司將以自有資金及銀行貸款因應營業活動需求，對於股東權益及未來營運無重大影響。(2)為確保本次現金增資案已繳款之原股東及員工權益，待本撤銷案申報主管機關核准後，本公司將依法加算利息返還該價款，本公司將統一於實際退款日以開立支票及掛號郵寄或匯款方式支付，實際退款日期並將另行公告之。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：本公司註銷庫藏股及限制員工權利新股變更登記完成

其他

2015/4/27

1.主管機關核准減資日期:104/04/232.辦理資本變更登記完成日期:104/04/233.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣1,494,658,630元，在外流通股數為149,465,863股，每股淨值為新台幣8.95元。(2)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣1,485,873,630元，在外流通股數為148,587,363股，每股淨值為新台幣9.00元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/04/27接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為313,000股，註銷限制員工權利新股股數為565,500股。(3)以上每股淨值係依最近一期(103年度)會計師簽證財務報告計算之。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案

其他

2015/4/17

1.董事會決議日期:104/04/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:測試工程處處長陀志剛3.許可從事競業行為之項目:艾立登國際有限公司工程部資深經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：本公司法人董事之代表人異動

其他

2015/4/1

1.發生變動日期:104/04/012.法人名稱:中盈投資開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:中盈投資代表人黃仲生，中盈投資直接投資部協理4.新任者姓名及簡歷:中盈投資代表人林慶鈞，中盈投資直接投資部經理5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12 ~104/06/117.新任生效日期:104/04/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司104年度現金增資委託代收價款及存儲專戶機構

現金增資

2015/3/31

1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期:104/03/31(2)委託代收價款行庫:第一銀行竹科分行(3)委託存儲專戶簽約日期:104/03/31(4)委託存儲專戶行庫:第一銀行北斗分行<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 -更正每仟股暫訂可認購

現金增資

2015/3/17

公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 -更正每仟股暫訂可認購股數 1.董事會決議或公司決定日期:104/03/172.發行股數:30,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣300,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:發行股份總數10%，計3,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%，計27,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購之。暫訂每仟股可認購股數誤植為209.395470043股，更正為188.45592303股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/04/0813.最後過戶日:104/04/0314.停止過戶起始日期:104/04/0415.停止過戶截止日期:104/04/0816.股款繳納期間:104/04/20~104/05/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之資金來源、發行股數、發行價格、募集總金額、發行條件、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益；本次現金增資認股基準日、繳款日(含繳款期間)、增資基準日等相關作業事項之議定；及因增、減資、公司買回庫藏股、註銷限制員工權利新股及員工認股權憑證轉換等，致影響流通在外股份數量，現增認股率及員工認股權認股價格因而發生變動；或依主管機關指示、公司營運需要、市場情況變更而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本公司104年度現金增資案業於103年3月13日經金管會證期局核准在案，核准文號為金管證發字第1040006585號，並俟主管機關核准後公告相關增資作業日期。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜

現金增資

2015/3/13

1.董事會決議或公司決定日期:104/03/132.發行股數:30,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣300,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:發行股份總數10%，計3,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):209.395470043股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/04/0813.最後過戶日:104/04/0314.停止過戶起始日期:104/04/0415.停止過戶截止日期:104/04/0816.股款繳納期間:104/04/20~104/05/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之資金來源、發行股數、發行價格、募集總金額、發行條件、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益；本次現金增資認股基準日、繳款日(含繳款期間)、增資基準日等相關作業事項之議定；及因增、減資、公司買回庫藏股、註銷限制員工權利新股及員工認股權憑證轉換等，致影響流通在外股份數量，現增認股率及員工認股權認股價格因而發生變動；或依主管機關指示、公司營運需要、市場情況變更而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本公司104年度現金增資案業於103年3月13日經金管會證期局核准在案，核准文號為金管證發字第1040006585號，並俟主管機關核准後公告相關增資作業日期。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司註銷限制員工權利新股及庫藏股-變更減資基準日

其他

2015/3/11

1.董事會決議日期:NA2.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件，而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股。(2)本公司於民國100年12月8日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國101年1月31日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷。3.減資金額:新台幣8,785,000元4.消除股份:878,500股5.減資比率:0.59%6.減資後實收資本額:新台幣1,485,873,630元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於104年2月13日董事會授權董事長訂定減資基準日，原經董事長訂定之104年2月24日減資基準日，因考量配合後續現金增資作業需求，經董事長變更減資基準日為104年3月13日。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股及庫藏股 -訂定減資基

其他

2015/2/24

1.董事會決議日期:NA2.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件，而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股。(2)本公司於民國100年12月8日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國101年1月31日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷。3.減資金額:新台幣8,785,000元4.消除股份:878,500股5.減資比率:0.59%6.減資後實收資本額:新台幣1,485,873,630元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)104年2月13日董事會授權董事長訂定減資基準日。(2)本公司董事長訂定民國104年2月24日為減資基準日。(3)此公告為補充104年2月13日之公告內容。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：本公司累計虧損達實收資本額1/2

其他

2015/2/13

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:群豐科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至民國一○三年十二月三十一日止累積虧損計新台幣828,452仟元，已達本公司實收資本額新台幣1,494,659仟元之二分之一。惟資產總額為新台幣2,149,312仟元，仍足以抵償所負債務新台幣811,787仟元。6.因應措施:後續將視營運情形辦理現金增資，以充實營運資金並健全資本結構。7.其他應敘明事項:將提請一○四年股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股及庫藏股

其他

2015/2/13

1.董事會決議日期:104/02/132.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件，而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股。(2)本公司於民國100年12月8日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國101年1月31日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷。3.減資金額:新台幣8,785,000元4.消除股份:878,500股5.減資比率:0.59%6.減資後實收資本額:新台幣1,485,873,630元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日將俟訂定後，另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

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