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群豐科技：代取得人友縳投資(股)公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理

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2019/8/23

代取得人友縳投資(股)公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:代取得人友縳投資(股)公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告(1)被取得股份公司：群豐科技股份有限公司，已發行股份總額：88,390,015股。(2)取得人資料 A.取得人：友縳投資股份有限公司前一次公告持股總額：18,732,108股前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：29.55% 本次公告時持股總額：33,732,108股本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：38.16% B.取得人：吳賴惠珍前一次公告持股總額：5,000,000股前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：7.89% 本次公告時持股總額：5,000,000股本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：5.66%(3)取得或增減之股數、日期及方式：於108年8月23日起至108年8月23日止，經由私募認股方式取得15,000,000股。(4)新增或減少之共同取得人：不適用。(5)取得股份之目的：長期投資。(6)預計於1年內再取得股份之數額及方式：暫無規劃，將視被投資公司實際營運情況決定。(7)資金來源明細：貸款新台幣60,000,000元。(8)取得股份之股權行使計畫：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：代子公司公告背書保證超限改善計劃並提報母公司董事會控管情形

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2019/8/9

1.事實發生日:108/08/092.發生緣由:一、本公司之子公司群成科技股份有限公司(下稱群成)為母公司背書保證超限情形，已於108年6月群成股東常會修正背書保證作業程序，將背書保證作業程序有關總額及對單一企業限額之訂定基礎改以子公司(群成)淨值為準，修正後子公司背書保證已符合規定。3.因應措施:提報母公司董事會控管。4.其他應敘明事項:依金管證審字第1080313065號函辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：代子公司公告背書保證超限改善計劃

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2019/5/7

1.事實發生日:108/05/072.發生緣由:一、本公司之子公司群成科技(股)有限公司為母公司群豐科技(股)公司背書保證，截至108年4月底止總額達新台幣20,000仟元，因母公司群豐科技(股)公司持續虧損，以108年4月12日董事會通過之群豐財報淨值8,762仟元設算，該背書保證金額已超過子公司自訂背書保證作業程序第5條「一、累計對外背書保證總額以不超過母公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之40%為限。二、對單一企業之背書保證金額以不超過母公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之30%為限。」標準。二、就上開背書保證超過限額部分，子公司將修正背書保證作業程序，將背書保證作業程序有關總額及對單一企業限額之訂定基礎改以子公司淨值為準，以符合規定，後續並將請母公司按季公告執行情形及逐季提報母公司董事會控管，並於下次母公司股東會報告執行情形。三、子公司『背書保證作業程序』修訂後，將提報子公司近期5/14董事會及6/27股東會修訂通過。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依金管證審字第1080313065號函辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：代取得人友縳投資(股)公司及吳賴惠珍女士依證券交易法第43條之1

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2019/3/29

代取得人友縳投資(股)公司及吳賴惠珍女士依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:代取得人友縳投資(股)公司及吳賴惠珍女士依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告。(1)被取得股份公司：群豐科技股份有限公司，已發行股份總額：63,390,015股。(2)取得人資料 A.取得人：友縳投資股份有限公司前一次公告持股總額：初次取得不適用前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：初次取得不適用本次公告時持股總額：18,732,108股本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：29.55% B.取得人：吳賴惠珍前一次公告持股總額：初次取得不適用前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：初次取得不適用本次公告時持股總額：5,000,000股本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：7.89%(3)取得或增減之股數、日期及方式：於108年3月28日起至108年3月28日止，經由私募認股方式取得21,250,000股。(4)新增或減少之共同取得人：不適用。(5)取得股份之目的：長期投資。(6)預計於1年內再取得股份之數額及方式：暫無規劃，將視被投資公司實際營運情況決定。(7)資金來源明細：自有資金新台幣20,000,000元，貸款新台幣65,000,000元。(8)取得股份之股權行使計畫：自行或支持他人競選董事或監察人計畫。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程

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2016/12/28

1.事實發生日:105/12/282.發生緣由:(1)依櫃買中心證櫃審字第10501019432號函，櫃買中心已於105年12月14日起終止本公司有價證券櫃檯買賣。基於上市櫃時程需重新規劃及營運現況考量，擬廢除薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程，待日後上市櫃時程明確時，重新聘任薪資報酬委員會委員及通過相關組織規程。(2)經董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程，薪酬委員同時解任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之情事，

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2016/11/29

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之情事，本公司自105年12月14日起終止股票在證券商營業處所買賣 1.事實發生日:105/11/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司前因主辦輔導推薦證券商台灣工銀證券股份有限公司改組解散，並申請辭任，致本公司無主辦輔導推薦證券商，且僅餘ㄧ家協辦輔導推薦證券商，本公司已依規定公告自105年8月24日起停止普通股股票在證券商營業處所買賣。惟因本公司普通股股票停止櫃檯買賣逾三個月，其停止交易原因仍未消滅，核有興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之情事，依櫃買中心證櫃審字第10501019431號函規定，本公司自105年12月14日起終止股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105年12月14日4.其它應敘明事項:本公司終止興櫃登錄後，仍將維持公開發行公司身份，並重新規劃上(市)櫃時程，亦將洽詢其他證券公司接續擔任本公司主辦輔導券商，以維護本公司股東權益。 <摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款

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2016/8/18

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款之情事，自105年8月24日起停止股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:105/08/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商台灣工銀證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家協辦輔導推薦證券商台新綜合證券股份有限公司，櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款規定情事公告，本公司股票自105年8月24日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/08/244.其它應敘明事項:另依興櫃審查準則第39條及第40條規定，本公司得於前開所列原因消滅且無其他各款原因時，檢具相關證明書件，申請恢復交易；惟本公司若因前開原因停止櫃檯買賣逾三個月，而停止交易原因仍未消滅者，櫃檯買賣中心得依規定終止本公司股票在證券商營業處所買賣。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：代子公司群成科技公告董事會決議擬處分不動產

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2015/9/3

1.事實發生日:104/09/032.標的物名稱及性質:新竹縣湖口鄉中興段新興小段104-0000地號土地及附屬建築物-新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號廠辦。3.交易價格:目前暫定交易金額為不低於新台幣5億元整。4.交易相對人:洽談中，待買賣合約簽訂後將另行公告。5.與公司關係:待買賣合約簽訂後將另行公告。6.預計讓與損益:待買賣合約簽訂後將另行公告。7.鑑價機構及價格:中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣567,296,302元。8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:待買賣合約簽訂後將另行公告。9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:待買賣合約簽訂後將另行公告。10.經紀人及經紀費用:待買賣合約簽訂後將另行公告。11.讓與之具體目的或用途:活化資產並健全財務結構。12.決策過程:董事會及股東會。13.預計對公司財務業務之影響:健全財務結構。14.其他應敘明事項:群成科技將依公司法185條將本案提至股東會討論。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：董事會決議股利分派

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2015/2/13

1. 董事會決議日期：2015/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 379205
去年同期營收 201852
增減金額 177353
增減百分比(%) 87.86
本年累計營收 1114345
去年累計營收 789756
增減金額 324589
增減百分比(%) 41.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技4月營收3.79億元年增87.86% 1— 4月達11.14億元

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2014/5/8 下午 03:33:00

群豐科技 (3690) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

群豐科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 260702
去年同期營收 212927
增減金額 47775
增減百分比(%) 22.44
本年累計營收 735140
去年累計營收 587904
增減金額 147236
增減百分比(%) 25.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技3月營收2.61億元年增22.44% 1— 3月達7.35億元

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2014/4/7 下午 03:33:00

群豐科技 (3690) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

群豐科技 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 182417
去年同期營收 165182
增減金額 17235
增減百分比(%) 10.43
本年累計營收 474439
去年累計營收 374977
增減金額 99462
增減百分比(%) 26.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 292021
去年同期營收 209795
增減金額 82226
增減百分比(%) 39.19
本年累計營收 292021
去年累計營收 209795
增減金額 82226
增減百分比(%) 39.19
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 182834
去年同期營收 105667
增減金額 77167
增減百分比(%) 73.03
本年累計營收 2396081
去年累計營收 3651388
增減金額 -1255307
增減百分比(%) -34.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技12月營收1.83億元年增73.03% 1— 12月達23.96億元

公開資訊觀測站

2014/1/8 下午 04:38:00

群豐科技 (3690) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

群豐科技11月營收2.31億元年減3.75% 1— 11月達22.13億元

公開資訊觀測站

2013/12/9 下午 05:10:00

群豐科技 (3690) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

群豐科技 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 308701
去年同期營收 275539
增減金額 33162
增減百分比(%) 12.04
本年累計營收 1982087
去年累計營收 3305567
增減金額 -1323480
增減百分比(%) -40.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

群豐科技：員工認股權憑證發行及認股辦法

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2013/11/8 上午 10:14:00

主管機關核准日期：20131107

預定發行單位總數：5384000

每單位員工認股權憑證可認購之股數-股：1

預定發行總數-股：5384000

預定發行總數占己發行股份總數之比率：3.64000

認購股份種類：普通股

發行公司履約方式：新股

備註-1：

備註-2：

備註-3：

發行目的：本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。

對股權可能稀釋之情形：本認股權憑證得認購普通股5,384,000股，對原股東股權可能稀釋比率約為3.64%。

對股東權益之影響：屆滿二年後可行使之認購權為授予數之50％屆滿三年後可行使之認購權為授予數之75％屆滿四年後可全數行使，對原股東權益逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。

限制條款之內容：請詳見發行辦法。

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重要公告

標題

公告類別

日期

群豐科技：公告本公司107年度第1次股東臨時會相關事宜

股東會

2018/10/22

1.事實發生日:107/10/222.發生緣由:本公司於民國107年10月22日上午9時整，召開107年第1次股東臨時會，截至停止過戶日止，本公司已發行股份總數扣除無表決權之股份後，計已發行股份總數為56,780,030股，因出席率未達法定成數50%，主席宣佈流會。3.因應措施:擇期召開。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會(補充報告事

股東會

2018/9/7

公告本公司董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會(補充報告事項第三項) 1.事實發生日:107/09/072.發生緣由:一、董事會決議日期：107/08/31二、股東會召開日期：107/10/22三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)大陸投資報告案。 (2)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (3)監察人審查一○七年度上半年決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司一○七年度上半年財務報表案。 (2)本公司一○七年度上半年虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (2)擬辦理本公司一○七年度期中減資彌補虧損案。 (3)本公司擬辦理私募普通股案。 (四)臨時動議五、依公司法第165條及102年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，自一○七年九月二十三日至一○七年十月二十二日止停止股票過戶及員工認股權行使。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:補充報告事項第三項。 <摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告

其他

2018/8/31

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由:本公司截至民國一○七年六月三十日止累積虧損計NTD 456,210仟元，已達本公司一○七年六月三十日止之實收資本額NTD 567,800仟元之二分之一，惟資產總額為NTD 397,025仟元，仍足以抵償所負債務NTD 277,002仟元。3.因應措施:後續將視營運情形提出健全資本結構計劃。4.其他應敘明事項:將提請107年股東臨時會報告。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議辦理一○七年度期中減資彌補虧損案

其他

2018/8/31

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由: 本公司為健全營運體質及改善財務結構，擬辦理期中減資彌補累積虧損，公司資本減少後，每股淨值將可回升，以利公司未來營運發展。3.因應措施: (一)本公司截至107 年6月30日待彌補虧損共計新台幣456,210,090元，茲為健全營運體質及改善財務結構，擬依公司法相關規定辦理減少資本新台幣456,210,090 元，銷除普通股45,621,009股，用以彌補本公司累積虧損。 (二)本公司減資前實收資本額為新台幣567,800,300元，分為56,780,030股，每股面額新台幣10元。減資後實收資本額為新台幣111,590,210元，分為11,159,021 股，每股面額新台幣10元，減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。 (三)本次減資俟一○七年股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，依減資基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少803股，減資比率為80.3%(即每一仟股換發197股)。減資後未滿壹股之畸零股，股東可於減資停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止，其股份並授權董事長洽特定人按面額認購。 (四)減資基準日、減資換股基準日及換股作業事宜，俟一○七年股東臨時會通過並呈報主管機關核准後，擬授權董事長或其指定之人，全權處理之，包括但不限於相關行政程序。 (五)如因減資換股基準日前遇有本公司普通股變動，實際減資比率以變更後之比例為準，本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及減資比率。本次減資相關事宜，如經主管機關審核要求或因應法令修訂需予變更或修正時，授權董事長辦理之。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案

其他

2018/8/31

1.董事會決議日:107/08/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 何佩青 /行銷業務處處長3.許可從事競業行為之項目: 聲遠精密光學股份有限公司管理處協理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會

股東會

2018/8/31

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由:一、董事會決議日期：107/08/31二、股東會召開日期：107/10/22三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)大陸投資報告案。 (2)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (二)承認事項 (1)本公司一○七年度上半年財務報表案。 (2)本公司一○七年度上半年虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (2)擬辦理本公司一○七年度期中減資彌補虧損案。 (3)本公司擬辦理私募普通股案。 (四)臨時動議五、依公司法第165條及102年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，自一○七年九月二十三日至一○七年十月二十二日止停止股票過戶及員工認股權行使。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：本公司董事會決議辦理私募普通股

其他

2018/8/31

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由: 1.董事會決議日期:107/08/31 2.私募有價證券種類:私募普通股 3.私募股數或張數:本公司為充實營運資金，償還銀行借款及改善資本結構，並考量募集資金之時效性及便利性，擬提股東授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，於不超過40,000,000股之額度範圍內辦理私募普通股。並自股東會決議日起一年內一次籌措資金。 4.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募普通股本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之9成，參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，惟若本公司辦理減資，則以減資基準日後股數，設算每股淨值。暫以107年8月31日為定價日，以107年第2季會計師核閱財務報告之股東權益設算，每股淨值為2.11元，以不低於此參考價之9成設算，暫訂私募普通股價格為每股2元。惟若以減資後每股淨值回升至 10.76元計算，以不低於減資後參考價之9成設算，暫訂減資後私募普通股價格為每股10元。 (2)上述私募普通股實際定價日及實際私募價格，擬授權董事會於股東會決議範圍內，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。因私募之有價證券於交付日後三年內不得自由轉讓，流動性較差，故本次私募普通股價格之訂定方式應屬合理。 (3)私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股東權益之影響（如造成累積虧損增加、未來是否可能因累積虧損增加而辦理減資等）本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續六年呈現虧損，致使107 年第2季每股淨值為2.11元，故考量本次私募完成之可能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格將低於票面價格，係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減資之必要時，將提請股東會討論辦理。 5.特定人選擇之方式:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6 及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第　 0910003455號令規定辦理。惟目前尚未洽定應募人，如應募人為關係人或內部人，可能名單如下: 應募人選擇方式與目的與公司之關係王龍化對本公司營運有相當了解董事長徐常基對本公司營運有相當了解董事陳章鑑對本公司營運有相當了解董事吳政桓對本公司營運有相當了解董事林子平對本公司營運有相當了解董事超捷投資對本公司營運有相當了解法人董事范振銓對本公司營運有相當了解獨立董事張致遠對本公司營運有相當了解獨立董事 WONG CHUN CHIU 對本公司營運有相當了解監察人林進雄對本公司營運有相當了解監察人蔡彥平對本公司營運有相當了解監察人羅啟彰對本公司營運有相當了解總經理鄭文傑對本公司營運有相當了解製造中心副總倪偉傑對本公司營運有相當了解資源整合中心副總何佩青對本公司營運有相當了解行銷業務處處長黃仕丞對本公司營運有相當了解製程發展處副處長郭良杰對本公司營運有相當了解品保處副處長楊宗諺對本公司營運有相當了解封裝產品工程處處長陀志剛對本公司營運有相當了解測試製造處處長蔡志明對本公司營運有相當了解生產企劃處副處長黃立沁對本公司營運有相當了解封裝製造處副處長許煌志對本公司營運有相當了解影像產品處資深經理李國智對本公司營運有相當了解資訊處處長賴志榮對本公司營運有相當了解管理處副處長龔怡萍對本公司營運有相當了解財務部經理莊貴芳對本公司營運有相當了解會計部經理法人應募人前十名股東名稱及持股比例與公司之關係超捷投資宜加投資股份有限公司(40%) 無葉柄輝(20%) 無蔡振龍(20%) 無胡耀文(20%) 無 6.辦理私募之必要理由： (1)不採用公開募集之理由:為順利於短期內取得營運所需資金，擬透過私募方式向特定人籌募款項，以充實營運資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應本公司長期發展之資金需求。 (2)得辦理私募額度:於不超過40,000,000股額度內私募普通股，於股東臨時會決議日起一年內一次辦理。 (3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募資金擬用於充實營運資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應本公司長期發展之資金需求，預計將可強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。 7.獨立董事反對或保留意見:無。 8.董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或引進策略性投資人後，將造成經營權重大變動，洽請證券承銷商針對辦理私募必要性及合理性出具評估意見。(已委請國票證券出具私募必要性及合理性評估意見) 9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股，將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌交易。 10.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募價格定價成數由股東會決議外，包括實際定價日、發行價格、發行條件、募集金額、資金用途、效益及進度、發行辦法及其他未盡事宜，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之需要時，擬請股東會授權董事會全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關私募計畫之契約及文件事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本案擬經董事會決議通過後，提請一○七年第一次股東臨時會討論。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會通過變更簽證會計師事務所及簽證會計師

其他

2018/8/10

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:董事會通過變更簽證會計師事務所1.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所2.舊任簽證會計師姓名1:曾棟鋆3.舊任簽證會計師姓名2:張瑞娜4.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所5.新任簽證會計師姓名1:鄭雅慧6.新任簽證會計師姓名2:林玉寬7.變更會計師之原因:本公司經營管理所需8.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任9.公司通知或接獲通知終止之日期:107/07/0310.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無11.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用12.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用13.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是14.其他應敘明事項:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經本公司107年7月3日及8月10日董事會通過並補充公告<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：本公司董事會通過暫緩江蘇達豐半導體投資案

其他

2018/8/10

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由: 本公司董事會考量現行群豐財務及人力狀況，首要營運方向應以扎穩群豐根基為主，後續若有產能滿載之情形，再評估複製台灣成功經驗赴大陸投資，故擬暫緩江蘇達豐半導體投資案。3.因應措施:將提近期股東會報告。4.其他應敘明事項:本案經107年6月29日股東會通過，惟當時亦全面改選第六屆董監事，因此案投資金額重大，故重新評估。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司發言人異動

其他

2018/7/4

1.事實發生日:107/07/042.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)發生變動日期:107/07/04(2)舊任發言人:龔怡萍簡歷:群豐科技(股)公司財務經理(3)新任發言人:遺缺待補(4)異動情形:辭任(5)生效日期:107/07/044.其他應敘明事項:遺缺待補期間由代理發言人倪偉傑代理發言; 龔怡萍仍擔任財務經理<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會推選王龍化先生為新任董事長

其他

2018/7/3

1.董事會決議日:107/07/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:卓恩民群豐科技股份有限公司董事長群成科技股份有限公司董事長達豐通訊科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王龍化仲琦科技股份有限公司營運長智邦科技股份有限公司總經理5.異動原因:董事會新推選6.新任生效日期:107/07/037.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會通過變更簽證會計師事務所

其他

2018/7/3

1.事實發生日:107/07/032.發生緣由:董事會通過變更簽證會計師事務所1.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所2.舊任簽證會計師姓名1:曾棟鋆3.舊任簽證會計師姓名2:張瑞娜4.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所5.新任簽證會計師姓名1:尚未委任新任會計師6.新任簽證會計師姓名2:尚未委任新任會計師7.變更會計師之原因:本公司經營管理所需8.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任9.公司通知或接獲通知終止之日期:107/07/0310.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無11.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用12.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用13.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是14.其他應敘明事項:新任會計師待委任後另行公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司107年7月3日董事會通過<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

股東會

2018/6/29

1.事實發生日:107/06/292.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議 (一)股東會日期：107/06/29 (二)重要決議事項：一、承認事項 (1)通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○六年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項 (1)通過大陸投資案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)改選第六屆董事與監察人案。當選人名單董事：超捷投資股份有限公司代表人:林子平、王龍化、徐常基、吳政桓、陳章鑑獨立董事：范振銓、張致遠監察人：WONG CHUN CHIU DANIEL、林進雄、蔡彥平 (4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司第六屆董事及監察人當選名單及董事變動達三分之一

其他

2018/6/29

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事卓恩民(本公司執行長兼總經理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)獨立董事施辰民(鼎石投資顧問有限公司創辦人)監察人開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)3.新任者姓名及簡歷:董事5席超捷投資股份有限公司代表人:林子平(President,Greenliant Taiwan Corporation) (尚青儲存系統股份有限公司董事)王龍化(仲琦科技股份有限公司COO)徐常基吳政桓陳章鑑(力晶科技採購副總)獨立董事2席范振銓(奇盈科技股份有限公司董事長兼總經理)張致遠(台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長)監察人3席WONG CHUN CHIU DANIEL (群成科技董事)林進雄蔡彥平4.異動原因:全面改選第六屆董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事超捷投資股份有限公司:384,158股王龍化:0股徐常基:0股吳政桓:0股陳章鑑:0股范振銓:0股張致遠:0股監察人WONG CHUN CHIU DANIEL:0股林進雄:0股蔡彥平:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/017.新任生效日期:107/06/29至110/06/288.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業行為之限制

股東會

2018/6/29

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事超捷投資股份有限公司代表人林子平獨立董事范振銓3.許可從事競業行為之項目: 董事超捷投資股份有限公司代表人林子平(President,Greenliant Taiwan Corporation)(尚青儲存系統股份有限公司董事)獨立董事范振銓 (奇盈科技股份有限公司董事長兼總經理)4.許可從事競業行為之期間:107/06/29~110/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一

其他

2018/6/27

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事施辰民3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:公務繁忙辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/017.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:辭任生效日107/06/27,缺額將於近期股東會改選<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司董事會通過新任總經理

其他

2018/6/19

1.董事會決議日:107/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:卓恩民群豐科技股份有限公司董事長兼總經理群成科技股份有限公司董事長達豐通訊科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:羅啟彰群豐科技股份有限公司封裝中心副總經理群成科技股份有限公司總經理達豐通訊科技股份有限公司董事兼總經理5.異動原因:營運需要組織調整6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:原董事長兼總經理卓恩民先生仍擔任董事長一職不變<摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告調整本公司會計主管為代理會計主管

其他

2018/5/18

1.事實發生日:107/05/182.發生緣由:未符證券商證券交易所會計主管資格條件,擬作職務調整舊任者姓名:莊貴芳新任者姓名:遺缺待補,期間仍由莊貴芳小姐代理會計主管異動原因:職務調整3.因應措施:將請莊貴芳小姐於期間內補足相關資格或尋聘符合資格之會計主管4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：本公司註銷庫藏股變更登記完成

其他

2018/5/7

1.事實發生日:107/05/072.發生緣由: (1)主管機關核准註銷庫藏股減資日期:107/05/03 (2)辦理資本變更登記完成日期:107/05/03 (3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: a.庫藏股註銷減資前: 本公司實收資本額為新台幣570,660,300元，在外流通股數為57,066,030股，每股淨值為新台幣6.26元。 b.庫藏股註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣567,800,300元，在外流通股數為56,780,030股，每股淨值為新台幣6.29元。 (4)預計換股作業計畫:不適用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)上述每股淨值係依最近期(106Q4)經會計師查核簽證之財務報告為計算基礎。 (2)本公司於107/05/07接獲主管機關核准註銷庫藏股減資變更登記核准函。 (3)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為286,000股。1. <摘錄公開資訊觀測站>

群豐科技：公告本公司監察人辭任

其他

2018/4/24

1.事實發生日: 107/04/242.發生緣由:本公司監察人何基丞先生因個人業務繁忙，即日起辭任監察人一職。3.因應措施:107年度股東常會進行改選。4.其他應敘明事項:原任期104/06/02~107/06/01; 同任期監察人變動比率:1/3。<摘錄公開資訊觀測站>

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