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公司新聞
標題 訊息來源 日期
威力能源：更正依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款之情 公開資訊觀測站 2016/8/29
更正依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款之情事，本公司自105年09月09日起終止股票在證券商營業處所買賣 1.事實發生日:105/08/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為健全營運及財務發展需求，於105年08月22日董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣;櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第40條第1項第8款規定公告，本公司股票自105年09月09日起終止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/09/094.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項 第8款之情事 公開資訊觀測站 2016/8/29
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項 第8款之情事，本公司自105年09月09日起停止股票在證券商 營業處所買賣 1.事實發生日:105/08/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為健全營運及財務發展需求，於105年08月22日董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣;櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第40條第1項第8款規定公告，本公司股票自105年09月09日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/09/094.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷公開發行案 公開資訊觀測站 2016/8/22
1.事實發生日:105/08/222.公司名稱:威力能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣及並同時辦理撤銷公開發行　6.因應措施:本公司-威力能源股份有限公司(興櫃股票代號:5238)，為健全營運及財務發展需求，尋求未來長期穩定發展，於民國105年08月22日經第五屆第十八次董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷公開發行案。7.其他應敘明事項:本公司撤銷股票公開發行案，將俟本公司105年第一次股東臨時會決議後，另行依法公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司威力長宜電池科技(深圳)有限公司公告資金貸與 孫公司威 公開資訊觀測站 2016/8/15
代子公司威力長宜電池科技(深圳)有限公司公告資金貸與 孫公司威力新能源(吉安)有限公司 1.事實發生日:105/08/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):238148(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12526(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12526(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300000(2)累積盈虧金額(仟元):-1623735.計息方式:年利率3%,到期支付6.還款之:(1)條件:到期一次償還(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):125268.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.269.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 公開資訊觀測站 2016/8/15
1.事實發生日:105/08/152.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):95259(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):66714(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:孫公司營運資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):667144.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.015.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司威力新能源(吉安)有限公司公告董事異動 公開資訊觀測站 2016/8/3
1.發生變動日期:105/08/032.舊任者姓名及簡歷:陳柔蓁/威力新能源(吉安)有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:待母公司指派後公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司威力新能源(吉安)有限公司公告與井岡山經濟技術開發區管 公開資訊觀測站 2015/8/17
代子公司威力新能源(吉安)有限公司公告與井岡山經濟技術開發區管理委員會簽訂補充協議 1.事實發生日:104/08/172.契約或承諾相對人:井岡山經濟技術開發區管理委員會3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/08/175.主要內容(解除者不適用):依102/05/27之工業項目投資合同與井岡山經濟技術開發區管理委員會簽立補充協議經由銀行渠道獲得四年期4,000萬人民幣借款。6.限制條款(解除者不適用):依補充協議規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司威力新能源(吉安)有限公司公告總經理異動 公開資訊觀測站 2015/8/14
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/08/142.舊任者姓名及簡歷:黃朝燦，威力新能源(吉安)有限公司董事長兼總經理。3.新任者姓名及簡歷:譚偉宏，威力新能源(吉安)有限公司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:董事會通過。6.新任生效日期:104/09/017.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.公告資金貸與事項 公開資訊觀測站 2015/6/23
代子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.公告資金貸與事項 1.事實發生日:104/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:威力長宜電池科技(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):369214(4)原資金貸與之餘額(仟元):231800(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3458(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):235258(8)本次新增資金貸與之原因:利息3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):167597(2)累積盈虧金額(仟元):-2732775.計息方式:年利率3%,每半年付息6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還(2)日期:5年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2352588.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:63.719.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告董事會決議修訂私募普通股繳款期間、基準日及訂價 公開資訊觀測站 2015/4/15
1.董事會決議變更日期:104/04/152.原計畫申報生效之日期:104/01/193.變動原因:因募資時間作業不及與私募價格因小數點進位關係不足參考價八成之故。4.歷次變更前後募集資金計畫:修訂資訊如下：(1)私募價格為新台幣 11.01272元(原11.0127)， 私募總金額為新台幣 594,686,880 元(原594,685,800元)。(2)私募繳款期間：104年3月18日至104年6月30日。(原至104年4月15日)(3)私募增資基準日：104年6月30日。(原至104年4月15日)5.預計執行進度:依轉投資公司大陸吉安工廠建廠進度，6.預計完成日期:105年第一季。7.預計可能產生效益:預計可達成強化公司競爭力及增加營收之效益。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/15
1. 董事會決議日期：2015/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告董事會決議私募普通股訂價日、私募價格、繳款期間及 基準日 公開資訊觀測站 2015/3/17
1.董事會決議日期:104/03/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第43條之6規定之對象。應募人名單詳私募專區之公告內容。4.私募股數或張數:54,000,000股。5.得私募額度:新台幣594,685,800元。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.依規定，參考價格以下列二基準日計算價格較高者定之：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。2.價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為考量，由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制考量時間風險及流動性因素，發行價格以不低於參考價格之八成為限。實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依當時法令、市場狀況或洽特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:為開發鋰鐵電池產業，需於大陸吉安工廠建設鋰鐵廠；預計可達成強化公司競爭力及增加營收之效益。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:104/03/1711.參考價格:新台幣13.7659元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣11.0127元13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間：104/03/18~104/04/15。(2)本次私募基準日：104/04/15(3)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，擬授權董事會於限制轉讓期滿後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。(4)有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修正時，授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司HIGH ENERGY BATTERY CO.,LTD公告資金貸與事項 公開資訊觀測站 2015/3/17
1.事實發生日:104/03/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):425197(4)原資金貸與之餘額(仟元):153580(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63260(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):216840(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司建廠及營運需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):186000(2)累積盈虧金額(仟元):-955615.計息方式:年利率3%,每半年付息6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還(2)日期:5年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2168408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.129.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:母公司參與現金增資<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：王時俊獨立董事選任案。 公開資訊觀測站 2015/3/9
1.發生變動日期:104/03/092.舊任者姓名及簡歷:林陵三 獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:王時俊 獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:於104年第一次股東臨時會選舉產生。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:104/03/098.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.依公開發行公司資金貸與及 公開資訊觀測站 2015/1/19
子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 1.事實發生日:104/01/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):425197(4)原資金貸與之餘額(仟元):90600(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62980(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):153580(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司建廠及營運需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):186000(2)累積盈虧金額(仟元):-955615.計息方式:年利率3%,每半年付息6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還(2)日期:5年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1535808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.129.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:母公司參與現金增資<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告新任內部稽核主管聘任案 公開資訊觀測站 2014/12/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:103/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹 稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新聘任。7.生效日期:103/12/248.新任者聯絡電話:02-265958789.其他應敘明事項:原稽核主管於103/08/08辭職，新任稽核主管於103/12/24董事會聘任。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：林陵三獨立董事辭任案。 公開資訊觀測站 2014/12/19
1.發生變動日期:103/12/192.舊任者姓名及簡歷:林陵三 獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人職涯規劃。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:擬於最近期股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：林陵三薪酬委員辭任案。 公開資訊觀測站 2014/12/19
1.發生變動日期:103/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:林陵三 獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/21~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:擬於最近期董事會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：擬與實聯長宜中國控股有限公司簽定策略聯盟框架協議書。 公開資訊觀測站 2014/9/23
1.事實發生日:103/09/232.契約或承諾相對人:實聯長宜中國控股有限公司。3.與公司關係:該公司董事長與本公司董事代表人為同一人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/09/235.主要內容(解除者不適用):協議共同發展中國之鋰鐵電池銷售市場。6.限制條款(解除者不適用):目前尚在協議中。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收，對財務及業務應有正面助益。8.具體目的(解除者不適用):共同開拓中國鋰鐵電池新市場。9.其他應敘明事項: (1)因上項5之資料僅能輸入日期格式，且不可空白；本協議書尚未簽定。 (2)實聯長宜中國控股有限公司在中國境內已具生產及銷售鋰鐵電池組豐富經驗， 為順利發展威力集團在中國之鋰鐵電池市場，擬取得實聯長宜中國控股有限公 司之鋰鐵電池專利授權及生產相關經驗；並為垂直整合鋰鐵電池產業鏈，擬將 新成立之實聯威力新能源(南昌)有限公司出售與實聯長宜中國控股有限公司。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收9967
去年同期營收27947
增減金額-17980
增減百分比(%)-64.34
本年累計營收37980
去年累計營收84825
增減金額-46845
增減百分比(%)-55.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 其他 2012/5/15
1.董事會決議日期:101/05/14
2.減資緣由:為改善財務結構及未來發展需要
3.減資金額:新台幣140,000,000
4.消除股份:14,000,000股
5.減資比率:31.6056%
6.減資後實收資本額:新台幣302,960,000
7.預定股東會日期:101/06/25
8.其他應敘明事項:
1.有關本次進行減資、換發股票程序及其他未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會，俟本案於股東常會決議通過並呈主管機關核准後，另訂減資基準日及辦理相關事宜。 2.本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2012/5/15
1.董事會決議日期:101/05/14
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):18,000,000股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣180,000,000元。
6.發行價格:10元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股
份10%由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘90%由原股東按認
股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶
日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:為充實營運資金以改善財務結構。
13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂現金
增資認股權利基準日，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時，授權董事長全權處理之。
公告本公司董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議 其他 2012/4/6
1.董事會日期:101/04/05
2.薪資報酬委員會之召開日期:101/03/01
3.董事會通過之薪資報酬:本公司之獨立董事 林陵三之薪酬調整為每月發放
新台幣伍萬元整。 4.薪酬委員會建議之薪資報酬:本公司之獨立董事、監察人之固定薪酬為
每月新台幣壹萬元整。 5.差異情形及原因:
(1)薪酬委員會建議本公司之獨立董事及監察人之固定薪酬為每月新台幣壹萬元整；董事會決議獨立董事林陵三 之報酬為每月新台幣伍萬元整。 (2)差異原因:本公司未來新產品主要是應用在動力交通上，獨立董事林陵三於此專業領域運用其經驗及知識，於公司決定策略時能提出更具附加價值之建議，因此董事會決議獨立董事林陵三之固定報酬為每月新台幣伍萬元。 6.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開101年股東常會 股東會 2012/4/6
1.董事會決議日期:101/04/05
2.股東會召開日期:101/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷六弄二號十一樓
4.召集事由:
(一)報告事項：(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情形報(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案 (二)承認事項：(1）承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司一百年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司「取得及處分資產處理程序 」修訂案 (3)增選一席獨立董事(4)解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/27
6.停止過戶截止日期:101/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)受理獨立董事提名事宜如下: 依公司法第一百九十二之一條規定，本公司自101年4月28日起至5月9日截止日，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面提名獨立董事侯選人名單，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，受理處所為威力能源股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷9號5樓)，電話： 02-2910-2120 分機123 逾期恕不受理。其他未盡事宜，依公司法第192條之1規定辦理。 (二)受理股東常會提案事宜如下：受理持股達1%以上股東提案期間:自101年4月28日起至101年5月9日止. 受理場所:威力能源股份有限公司 (台北縣新店市寶橋路235巷9號5樓) 電話：02-2910-2120 分機123 逾期恕不受理。其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。 (二)、依公司法第一百六十五條規定，自101年4月27日起至101年6月25日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於101年4月27日(星期五) 下午四點四十五分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓)辦理過戶手續。
代本公司100%轉投資之大陸子公司公告更名及改派董事長代表人。 其他 2012/2/1
1.事實發生日:101/02/01
2.公司名稱:威力長宜電池科技(深圳)有限公司(原<威力能電池科技
(深圳)有限公司>)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:依據101年02月01日董事會決議通過本公司100%轉投資之
大陸子公司更名及改派董事長代表人。子公司正式由威力能電池科技(深圳)
有限公司更名為威力長宜電池科技(深圳)有限公司；
舊任董事長姓名:柯承亨
新任董事長姓名:辜嘉祥
新任生效日期:101/02/01
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 其他 2011/12/29
1.發生變動日期:100/12/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
王建智    本公司獨立董事
林陵三    本公司獨立董事
內片純一  本公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/28
9.其他應敘明事項:無
更正-公告本公司100年第二次股東臨時會重大決議事項(獨立監察人姓名誤值) 股東會 2011/12/1
1.臨時股東會日期:100/11/30
2.重要決議事項:
一、承認事項
 (1) 承認本公司資本公積彌補虧損
二、討論及選舉事項：
 (1)通過本公司「公司章程」修訂案
 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
 (3)通過本公司「董、監事報酬核定辦法」訂定案
 (4)通過本公司擬辦理股票上櫃申請案
 (5)通過配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原
股東全數放棄優先認股權利案
 (6)全面改選七席董事、三席監察人案：本次股東臨時會應選董事七席(含獨立董事
三席)、監察人三席(含具獨立職能監察人一席)，任期均為三年，新選任之董事及監察
人於當選之日起即就任，其任期自100年11月30日起至103年11月29日止。
當選結果如下：
董事當選名單(含獨立董事三席)七席：
董　　事  ACE MAX HOLDINGS LIMITED 代表人 柯承亨
董  　事  英屬維京群島商富濤投資有限公司 代表人 內片純一
董  　事  ACE MAX HOLDINGS LIMITED  代表人 辜嘉祥
董  　事  林木川
獨立董事  林陵三
獨立董事  王建智
獨立董事  張芳俊
監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席)：
監 察 人　育佳國際有限公司  代表人:許峻銘
監 察 人　孔如英
具獨立職能之監察人 彭方杰
 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制
3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年11月30日起至103年11月29日止。
公告本公司100年第二次股東臨時會重大決議事項 股東會 2011/11/30
1.臨時股東會日期:100/11/30
2.重要決議事項:
一、承認事項
 (1) 承認本公司資本公積彌補虧損
二、討論及選舉事項：
 (1)通過本公司「公司章程」修訂案
 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
 (3)通過本公司「董、監事報酬核定辦法」訂定案
 (4)通過本公司擬辦理股票上櫃申請案
 (5)通過配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原
股東全數放棄優先認股權利案
 (6)全面改選七席董事、三席監察人案：本次股東臨時會應選董事七席(含獨立董事
三席)、監察人三席(含具獨立職能監察人一席)，任期均為三年，新選任之董事及監察
人於當選之日起即就任，其任期自100年11月30日起至103年11月29日止。
當選結果如下：
董事當選名單(含獨立董事三席)七席：
董　　事  ACE MAX HOLDINGS LIMITED 代表人 柯承亨
董  　事  英屬維京群島商富濤投資有限公司 代表人 內片純一
董  　事  ACE MAX HOLDINGS LIMITED  代表人 辜嘉祥
董  　事  林木川
獨立董事  林陵三
獨立董事  王建智
獨立董事  張芳俊
監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席)：
監 察 人　育佳國際有限公司  代表人:許峻銘
監 察 人　孔如英
具獨立職能之監察人 彭芳杰
 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制
3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年11月30日起至103年11月29日止。
公告本公司民國100年第2次股東臨時會全面改選董監事名單，董事變動達三分之ㄧ以上 股東會 2011/11/30
1.發生變動日期:100/11/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 : 李桐進  本公司  董事長
董事 : 林木川  本公司  董事
董事 : 李勤    本公司  董事
董事 : 英屬維京群島商富濤投資有限公司 代表人：內片純一
香港商集富亞洲有限公司台灣分公司 董事總經理
董事: ACE MAX HOLDINGS LIMITED 代表人：陳正忠
長賀興業股份有限公司  董事
監察人: 魏吉漳  擎天駒管理顧問公司負責人
監察人: 豪紳纖維科技股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事 : ACE MAX HOLDINGS LIMITED 代表人：柯承亨
董事 : 英屬維京群島商富濤投資有限公司 代表人：內片純一
香港商集富亞洲有限公司台灣分公司 董事總經理
董事 :ACE MAX HOLDINGS LIMITED 代表人：辜嘉祥
董事 :林木川  本公司董事
獨立董事:林陵三
獨立董事:王建智  建智法律事務所負責人
獨立董事:張芳俊  貝克兄弟顧問股份有限公司 董事長
監察人: 育佳國際有限公司 代表人 許峻銘
監察人:孔如英 長宜電通科技股份有限公司 董事
獨立監察人:彭芳杰 華佑企業股份有限公司 財務長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:董監事提前全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:ACE MAX HOLDINGS LIMITED        5,000,000 股
董事:英屬維京群島商富濤投資有限公司  1,580,832 股
董事:ACE MAX HOLDINGS LIMITED        5,000,000 股
董事 : 林木川                        1,610,000 股
獨立董事:林陵三                              0 股
獨立董事:王建智                              0 股
獨立董事:張芳俊                              0 股
監察人:育佳國際有限公司              2,000,000 股
監察人:孔如英                          700,000 股
獨立監察人:彭芳杰                            0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/29~101/06/28
8.新任生效日期:100/11/30
9.同任期董事變動比率:不適用(董監事提前全面改選)
10.其他應敘明事項:無
本告本公司董事長變動 其他 2011/11/30
1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/30
2.舊任者姓名及簡歷:
 李桐進  威力能源股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
柯承亨   威力能源股份有限公司
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:改選後之選任
6.新任生效日期:100/11/30
7.其他應敘明事項:無
公告本公司100年第2次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制案 股東會 2011/11/30
1.股東會決議日:100/11/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　　事  ACE MAX HOLDINGS LIMITED 代表人 柯承亨
亨鋼國際股份有限公司     董事長
拜寧奈米生醫股份有限公司 董事
董  　事  英屬維京群島商富濤投資有限公司 代表人 內片純一
鈺寶科技股份有限公司          董事
建騰創達科技股份有限公司      董事
清晰科技股份有限公司          董事
獨立董事  張芳俊
貝克兄弟顧問股份有限公司      董事
加百裕工業股份有限公司    獨立董事
亞洲電材股份有限公司      獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
本公司發言人及代理發言人異動公告 其他 2011/11/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:100/11/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:李桐進 總經理
代理發言人:黃慶樟 營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
朱艷凰  董事長室處長
陳儷芸  稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:配合人員解任，進行調整。
7.生效日期:100/11/30
8.新任者聯絡電話:02-29102120
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司經理人及轉投資之子公司代表人及董事異動案 其他 2011/11/30
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/11/30
2.舊任者姓名及簡歷:李桐進  本公司董事長兼任總經理
3.新任者姓名及簡歷:郭立偉  本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:因應公司業務需要。
6.新任生效日期:100/11/30
7.其他應敘明事項:
1.同時解任李桐進先生原擔任本公司100%轉投資境外公司High Energy Battery
Co., Ltd.之代表人職位,擬自民國100年11月30日起改派柯承亨先生擔任。
2.李桐進先生原本擔任本公司之大陸子公司威力能電池科技(深圳)有限公司之
董事及董事長一職,擬自民國100年11月30日起改派柯承亨先生擔任，
並依薩摩亞及大陸當地規定辦理變更作業。
業經董事會通過決議延期召開100年第2次股東臨時會 股東會 2011/10/11
1.董事會決議日期:100/10/11
2.股東臨時會召開日期:100/11/30
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷六弄二號十一樓
4.召集事由:一.承認事項:承認本公司資本公積彌補虧損案。
二.討論暨選舉事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」
修訂案。3.本公司「董、監事報酬核定辦法」訂定案。4.本公司擬辦理股票上櫃
申請案。5.配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股,擬請原股東全數
放棄優先認股權利案。6.全面改選七席董事、三席監察人案 。
7.解除新任董事競業禁止之限制案。
三.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/11/01
6.停止過戶截止日期:100/11/30
7.其他應敘明事項:(一)本公司100年第2次股東臨時會因部份議案準備不及,及重新
選聘適任獨立監事人選之需要，業經本公司於100年10月11日第三屆第17次臨時董
事會決議通過，將原訂於100年10月20日召開之股東臨時會取消並延期至100年11月
30日召開(二)、依公司法第一百六十五條規定，自100年11月1日起至100年11月30日
止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年10月
28日(星期五)下午四點四十五分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構
第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓)辦理
過戶手續。
(更正)業經董事會通過決議延期召開100年第2次股東臨時會 股東會 2011/10/11
1.董事會決議日期:100/10/11
2.股東臨時會召開日期:100/11/30
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷六弄二號十一樓
4.召集事由:一.承認事項:承認本公司資本公積彌補虧損案。
二.討論暨選舉事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」
修訂案。3.本公司「董、監事報酬核定辦法」訂定案。4.本公司擬辦理股票上櫃
申請案。5.配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股,擬請原股東全數
放棄優先認股權利案。6.全面改選七席董事、三席監察人案 。
7.解除新任董事競業禁止之限制案。
三.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/11/01
6.停止過戶截止日期:100/11/30
7.其他應敘明事項:(一)本公司100年第2次股東臨時會因部份議案準備不及,及重新
選聘適任獨立監事人選之需要，業經本公司於100年10月11日第三屆第17次臨時董
事會決議通過，將原訂於100年10月20日召開之股東臨時會取消並延期至100年11月
30日召開(二)、依公司法第一百六十五條規定，自100年11月1日起至100年11月30日
止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年10月
31日(星期一)下午四點四十五分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構
第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓)辦理
過戶手續。
公告本公司董事會決議召開一百年第二次股東臨時會 股東會 2011/8/26
1.董事會決議日期:100/08/26
2.股東臨時會召開日期:100/10/20
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷六弄二號十一樓
4.召集事由:一.承認事項:承認本公司資本公積彌補虧損案。
二.討論暨選舉事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」
修訂案。3.本公司「董、監事報酬核定辦法」訂定案。4.本公司擬辦理股票上櫃
申請案。5.配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股,擬請原股東全數
放棄優先認股權利案。6.全面改選七席董事、三席監察人案 。
7.解除新任董事競業禁止之限制案。
三.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/09/21
6.停止過戶截止日期:100/10/20
7.其他應敘明事項:(一)、依公司法第一百九十二之一條規定，本公司自100年9月12日
起至9月22日下午四時止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
以書面提名獨立董事侯選人名單，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董
事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，受理處所為
威力能源股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷9號5樓)，電話：02-2910-2120
逾期恕不受理。(二)、依公司法第一百六十五條規定，自100年9月21日起至100年10月
20日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年
9月20日(星期二)下午四點四十五分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構
第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓)辦理過戶
手續。
更正本公司100年7月去年同期營業收入淨額 其他 2011/8/10
1.事實發生日:100/08/10
2.公司名稱:威力能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司100年7月去年同期營業收入淨額。
100年7月去年同期營業收入淨額:更正前13,010仟元;更正後21,399仟元
6.因應措施:更正後重新上傳。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司99年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換新股暨上興櫃日期 其他 2011/7/11

公告序號：1
主旨：公告本公司99年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換新股暨上興櫃日期
公告內容：
一、依據行政院金融監督管理委員會100年5月19日金管證發字第1000020816號
函核准發行員工認股權憑證發行及認購辦法之規定辦理。
二、本公司99年度第一次員工認股權憑證於100年7月11日經員工繳納股款執行
認股股數50,000股。經洽請證券櫃檯買賣中心同意於民國100年7月15日
(星期五)起以無實體方式直接帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上
興櫃買賣。
三、新股權利義務：與原已發行普通股相同。
四、股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山
區長安東路一段22號5樓。電話：02-25635711
五、特此公告。
公告本公司發言人及代理發言人變更 其他 2011/6/24
1.事實發生日:100/06/24
2.發生緣由:本公司發言人辭任及代理發言人內部職務調整
舊任發言人姓名與職稱:朱元中執行長
舊任代理發言人姓名與職稱:朱艷凰處長
3.因應措施:新任發言人姓名與職稱:李桐進總經理
新任代理發言人姓名與職稱:黃慶樟營運長
4.其他應敘明事項:無
茲依據本公司100年05月27日董事會決議通過股票全面無實體發行案 其他 2011/5/27

公告序號：1
主旨：茲依據本公司100年05月27日董事會決議通過股票全面無實體發行案
公告內容：
壹、依據：茲依據本公司100年05月27日董事會決議通過股票全面無實體發行
案。
貳、公告事項：
一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股43,680,000
股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣436,800,000元。
二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一
股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。
三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
（一）員工認股權憑證停止轉換期間：自一○○年六月九日起至一○○年六
月二十三日止。
（二）股票停止過戶期間：自一○○年六月九日起至一○○年六月二十三日
止。
(三）全面換票基準日：一○○年六月十三日。
(四）新股票開始換發日期：一○○年六月二十四日。
四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、換發無實體股票相關程序及手續：
(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:
1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。
2.請備妥下列文件至本公司股務代理部辦理或以通訊方式辦理。
(1)全部舊票
(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印
鑑。
(3)尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本。
(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑
後，至本公司股務代理部辦理（地址：台北市中山區長安東路一段二
十二號五樓，電話：02-25635711）。
(三)郵寄辦理股票者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相
關文件以掛號郵寄本公司股務代理部辦理，郵遞往來途中若發生誤失
情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。
(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需
於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。
六、股票相關作業劃撥處所：
(一)股務代理部：第一金證券股份有限公司股務代理部
(二)辦理地址：台北市中山區長安東路一段二十二號五樓
(三)電話：02-25635711
(四)辦理時間：每日上午08:45至下午04:45，星期例假日除外。
參、特此公告。
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