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公司新聞
標題 訊息來源 日期
威力能源：更正依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款之情 公開資訊觀測站 2016/8/29
更正依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款之情事，本公司自105年09月09日起終止股票在證券商營業處所買賣 1.事實發生日:105/08/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為健全營運及財務發展需求，於105年08月22日董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣;櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第40條第1項第8款規定公告，本公司股票自105年09月09日起終止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/09/094.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項 第8款之情事 公開資訊觀測站 2016/8/29
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項 第8款之情事，本公司自105年09月09日起停止股票在證券商 營業處所買賣 1.事實發生日:105/08/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為健全營運及財務發展需求，於105年08月22日董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣;櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第40條第1項第8款規定公告，本公司股票自105年09月09日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/09/094.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷公開發行案 公開資訊觀測站 2016/8/22
1.事實發生日:105/08/222.公司名稱:威力能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣及並同時辦理撤銷公開發行　6.因應措施:本公司-威力能源股份有限公司(興櫃股票代號:5238)，為健全營運及財務發展需求，尋求未來長期穩定發展，於民國105年08月22日經第五屆第十八次董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷公開發行案。7.其他應敘明事項:本公司撤銷股票公開發行案，將俟本公司105年第一次股東臨時會決議後，另行依法公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司威力長宜電池科技(深圳)有限公司公告資金貸與 孫公司威 公開資訊觀測站 2016/8/15
代子公司威力長宜電池科技(深圳)有限公司公告資金貸與 孫公司威力新能源(吉安)有限公司 1.事實發生日:105/08/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):238148(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12526(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12526(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300000(2)累積盈虧金額(仟元):-1623735.計息方式:年利率3%,到期支付6.還款之:(1)條件:到期一次償還(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):125268.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.269.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 公開資訊觀測站 2016/8/15
1.事實發生日:105/08/152.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):95259(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):66714(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:孫公司營運資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):667144.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.015.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司威力新能源(吉安)有限公司公告董事異動 公開資訊觀測站 2016/8/3
1.發生變動日期:105/08/032.舊任者姓名及簡歷:陳柔蓁/威力新能源(吉安)有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:待母公司指派後公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司威力新能源(吉安)有限公司公告與井岡山經濟技術開發區管 公開資訊觀測站 2015/8/17
代子公司威力新能源(吉安)有限公司公告與井岡山經濟技術開發區管理委員會簽訂補充協議 1.事實發生日:104/08/172.契約或承諾相對人:井岡山經濟技術開發區管理委員會3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/08/175.主要內容(解除者不適用):依102/05/27之工業項目投資合同與井岡山經濟技術開發區管理委員會簽立補充協議經由銀行渠道獲得四年期4,000萬人民幣借款。6.限制條款(解除者不適用):依補充協議規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司威力新能源(吉安)有限公司公告總經理異動 公開資訊觀測站 2015/8/14
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/08/142.舊任者姓名及簡歷:黃朝燦，威力新能源(吉安)有限公司董事長兼總經理。3.新任者姓名及簡歷:譚偉宏，威力新能源(吉安)有限公司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:董事會通過。6.新任生效日期:104/09/017.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.公告資金貸與事項 公開資訊觀測站 2015/6/23
代子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.公告資金貸與事項 1.事實發生日:104/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:威力長宜電池科技(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):369214(4)原資金貸與之餘額(仟元):231800(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3458(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):235258(8)本次新增資金貸與之原因:利息3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):167597(2)累積盈虧金額(仟元):-2732775.計息方式:年利率3%,每半年付息6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還(2)日期:5年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2352588.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:63.719.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告董事會決議修訂私募普通股繳款期間、基準日及訂價 公開資訊觀測站 2015/4/15
1.董事會決議變更日期:104/04/152.原計畫申報生效之日期:104/01/193.變動原因:因募資時間作業不及與私募價格因小數點進位關係不足參考價八成之故。4.歷次變更前後募集資金計畫:修訂資訊如下：(1)私募價格為新台幣 11.01272元(原11.0127)， 私募總金額為新台幣 594,686,880 元(原594,685,800元)。(2)私募繳款期間：104年3月18日至104年6月30日。(原至104年4月15日)(3)私募增資基準日：104年6月30日。(原至104年4月15日)5.預計執行進度:依轉投資公司大陸吉安工廠建廠進度，6.預計完成日期:105年第一季。7.預計可能產生效益:預計可達成強化公司競爭力及增加營收之效益。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/15
1. 董事會決議日期：2015/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告董事會決議私募普通股訂價日、私募價格、繳款期間及 基準日 公開資訊觀測站 2015/3/17
1.董事會決議日期:104/03/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第43條之6規定之對象。應募人名單詳私募專區之公告內容。4.私募股數或張數:54,000,000股。5.得私募額度:新台幣594,685,800元。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.依規定，參考價格以下列二基準日計算價格較高者定之：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。2.價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為考量，由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制考量時間風險及流動性因素，發行價格以不低於參考價格之八成為限。實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依當時法令、市場狀況或洽特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:為開發鋰鐵電池產業，需於大陸吉安工廠建設鋰鐵廠；預計可達成強化公司競爭力及增加營收之效益。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:104/03/1711.參考價格:新台幣13.7659元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣11.0127元13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間：104/03/18~104/04/15。(2)本次私募基準日：104/04/15(3)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，擬授權董事會於限制轉讓期滿後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。(4)有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修正時，授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：代子公司HIGH ENERGY BATTERY CO.,LTD公告資金貸與事項 公開資訊觀測站 2015/3/17
1.事實發生日:104/03/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):425197(4)原資金貸與之餘額(仟元):153580(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63260(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):216840(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司建廠及營運需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):186000(2)累積盈虧金額(仟元):-955615.計息方式:年利率3%,每半年付息6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還(2)日期:5年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2168408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.129.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:母公司參與現金增資<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：王時俊獨立董事選任案。 公開資訊觀測站 2015/3/9
1.發生變動日期:104/03/092.舊任者姓名及簡歷:林陵三 獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:王時俊 獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:於104年第一次股東臨時會選舉產生。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:104/03/098.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.依公開發行公司資金貸與及 公開資訊觀測站 2015/1/19
子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 1.事實發生日:104/01/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):425197(4)原資金貸與之餘額(仟元):90600(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62980(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):153580(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司建廠及營運需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):186000(2)累積盈虧金額(仟元):-955615.計息方式:年利率3%,每半年付息6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還(2)日期:5年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1535808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.129.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:母公司參與現金增資<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告新任內部稽核主管聘任案 公開資訊觀測站 2014/12/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:103/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹 稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新聘任。7.生效日期:103/12/248.新任者聯絡電話:02-265958789.其他應敘明事項:原稽核主管於103/08/08辭職，新任稽核主管於103/12/24董事會聘任。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：林陵三獨立董事辭任案。 公開資訊觀測站 2014/12/19
1.發生變動日期:103/12/192.舊任者姓名及簡歷:林陵三 獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人職涯規劃。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:擬於最近期股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：林陵三薪酬委員辭任案。 公開資訊觀測站 2014/12/19
1.發生變動日期:103/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:林陵三 獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/21~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:擬於最近期董事會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：擬與實聯長宜中國控股有限公司簽定策略聯盟框架協議書。 公開資訊觀測站 2014/9/23
1.事實發生日:103/09/232.契約或承諾相對人:實聯長宜中國控股有限公司。3.與公司關係:該公司董事長與本公司董事代表人為同一人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/09/235.主要內容(解除者不適用):協議共同發展中國之鋰鐵電池銷售市場。6.限制條款(解除者不適用):目前尚在協議中。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收，對財務及業務應有正面助益。8.具體目的(解除者不適用):共同開拓中國鋰鐵電池新市場。9.其他應敘明事項: (1)因上項5之資料僅能輸入日期格式，且不可空白；本協議書尚未簽定。 (2)實聯長宜中國控股有限公司在中國境內已具生產及銷售鋰鐵電池組豐富經驗， 為順利發展威力集團在中國之鋰鐵電池市場，擬取得實聯長宜中國控股有限公 司之鋰鐵電池專利授權及生產相關經驗；並為垂直整合鋰鐵電池產業鏈，擬將 新成立之實聯威力新能源(南昌)有限公司出售與實聯長宜中國控股有限公司。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收9967
去年同期營收27947
增減金額-17980
增減百分比(%)-64.34
本年累計營收37980
去年累計營收84825
增減金額-46845
增減百分比(%)-55.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
威力能源：公告現金增資時程修正案。(原7/21重訊) 現金增資 2014/9/23
1.董事會決議或公司決定日期:103/09/232.發行股數:54,000,000股。3.每股面額:10元。4.發行總金額:540,000,000元。5.發行價格:10元。6.員工認購股數:依法提撥10％計5,400,000股供員工認股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依法提撥 10％供員工認購後，餘額48,600,000股由原股東按認股基準日 股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購722.18259629股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股， 得於認股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊。其 放棄認股或拼湊後不足一股之畸零股，其股份由董事長洽特定 人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:建設本公司轉投資之吉安工廠案。12.現金增資認股基準日:103/12/0213.最後過戶日:103/11/2714.停止過戶起始日期:103/11/2815.停止過戶截止日期:103/12/0216.股款繳納期間:103/12/08~103/12/1217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未決議。18.委託代收款項機構:尚未決議。19.委託存儲款項機構:尚未決議。20.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告本公司103年度第一次臨時股東會重大決議 股東會 2014/9/9
1.臨時股東會日期:103/09/092.重要決議事項:(1)通過修改「公司章程」案。(2)通過解除董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告本公司103年第1次股東臨時會決議解除董事競業禁止限制案 股東會 2014/9/9
1.股東會決議日:103/09/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：ACE MAX HOLDINGS LIMITED 法人代表人-柯承亨先生 兼職公司：亨鋼國際股份有限公司；職稱：董事長 兼職公司：光麗生醫股份有限公司；職稱：董事(2)董事：英屬維京群島富濤投資有限公司 法人代表人-內片純一先生 兼職公司：建騰創達科技股份有限公司；職稱：法人董事代表 兼職公司：新力美科技股份有限公司；職稱：法人董事代表 兼職公司：清晰科技股份有限公司；職稱：法人董事代表 兼職公司：瑞統科技股份有限公司；職稱：法人董事代表 兼職公司：磁力線上股份有限公司；職稱：法人董事代表 兼職公司：凌昇能源科技股份有限公司；職稱：法人董事代表3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：本公司內部稽核主管離職公告 其他 2014/8/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:103/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳靜怡 專員。4.新任者姓名、級職及簡歷:待新任者上任後再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:103/08/088.新任者聯絡電話:02-265958789.其他應敘明事項:新任稽核人員就任前，暫由代理人陳柔蓁協理代理。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 現金增資 2014/7/21
1.董事會決議或公司決定日期:103/07/212.發行股數:54,000,000股。3.每股面額:10元。4.發行總金額:540,000,000元。5.發行價格:10元。6.員工認購股數:依法提撥10％計5,400,000股供員工認股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依法提撥 10％供員工認購後，餘額48,600,000股由原股東按認股基準日 股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購722.18259629股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股， 得於認股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊。其 放棄認股或拼湊後不足一股之畸零股，其股份由董事長洽特定 人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:建設本公司轉投資之吉安工廠二期鋰鐵廠。12.現金增資認股基準日:103/10/2113.最後過戶日:103/10/1614.停止過戶起始日期:103/10/1715.停止過戶截止日期:103/10/2116.股款繳納期間:103/10/27_103/11/0317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未決議。18.委託代收款項機構:尚未決議。19.委託存儲款項機構:尚未決議。20.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告本公司董事會決議召開103年第1次股東臨時會 股東會 2014/7/21
1.董事會決議日期:103/07/212.股東臨時會召開日期:103/09/093.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓4.召集事由: (一)討論事項： 1.「公司章程」部份條文修正案。 2.解除董事競業禁止案。 (二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/08/116.停止過戶截止日期:103/09/097.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單 其他 2014/7/21
1.發生變動日期:103/07/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林陵三 / 本公司獨立董事。 王建智 / 本公司獨立董事。 王立偉 / 實聯國際管理顧問有限公司總經理。 黃中青 / 台灣玻璃工業公司企劃部經理4.新任者姓名及簡歷: 林陵三 / 本公司獨立董事。 王建智 / 本公司獨立董事。 施臣宇 / 台灣玻璃工業公司人事部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:配合董監事改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/28_103/11/298.新任生效日期:103/07/219.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：本公司之子公司將於103/07/10復工。 其他 2014/7/9
1.事實發生日:103/07/092.公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%。5.發生緣由:本公司之子公司已拿到環評及試產核准函，並將於 103/07/10復工。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：補充說明本公司之子公司停工事件。 其他 2014/7/1
1.事實發生日:103/07/012.公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%。5.發生緣由:本公司之子公司將於本月份完成環評且復工。6.因應措施:全力配合各單位完成相關作業。7.其他應敘明事項:工廠員工尚在招募及教育訓練階段，且仍繼續對設備進行改良、精進及調校，故僅能做小批量試產，以此說明對財務及業務無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告本公司103年度股東常會重大決議 股東會 2014/6/25
1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項: (1)承認事項 (1)-1承認公司102年營業報告書及財務報表案。 (1)-2承認公司102年度盈虧彌補累積虧損案。(2)討論事項及選舉事項 (2)-1通過「取得及處分資產處理程序」部份條文修正案。 (2)-2選舉第五屆董監事：共選出董事七席，監察人三席。 董事-1 Ace Max Holdings Limited。 董事-2 英屬維京群島商富濤投資有限公司。 董事-3 實聯國際投資股份有限公司代表人-林伯實。 董事-4 實聯國際投資股份有限公司代表人-黃中青。 董事-5 林木川。 董事-6 林陵三。(獨立董事) 董事-7 王建智。(獨立董事) 監察人-1 張四良。 監察人-2 王立偉。 監察人-3 吳秀珍。 (2)-3解除新任董事-實聯國際投資股份有限公司代表人- 林伯實之競業禁止；許可從事行為公司資料如下： A.實聯能源科技股份有限公司之董事。 B.晴聯國際股份有限公司之董事。 C.台灣玻璃工業股份有限公司之董事。 D.實聯長宜中國控股公司之董事。 (2)-4通過「背書保證管理作業」部份條文修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告103年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 股東會 2014/6/25
1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 實聯國際投資股份有限公司代表人-林伯實。3.許可從事競業行為之項目: (1)實聯能源科技股份有限公司之董事。 (2)晴聯國際股份有限公司之董事。 (3)台灣玻璃工業股份有限公司之董事。 (4)實聯長宜中國控股公司之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威力能源：公告本公司董事會重大決議 其他 2014/6/25
1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:威力能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/06/25召開第五屆第1次董事會, 推選出新任董事長為柯承亨先生。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司變更營業地址 其他 2013/12/24

1.事實發生日:102/12/24
2.公司名稱:威力能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司營業地址預計由台北市內湖區堤頂大道二段
207號8樓，遷移至台北市內湖區瑞光路407號10樓。
6.因應措施:向主管機關申請相關變更登記。
7.其他應敘明事項:無
本公司內部稽核主管異動公告 其他 2013/12/24

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:102/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳儷芸 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳靜怡 專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:內部職務調整。
7.生效日期:102/12/24
8.新任者聯絡電話:02-26595878
9.其他應敘明事項:無。
公告蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響 其他 2013/7/15

1.事實發生日:102/07/15
2.公司名稱:威力能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 其他 2013/6/13
1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/13
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:葉翠苗
4.舊任簽證會計師姓名2:張明輝
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:王彥鈞
7.新任簽證會計師姓名2:蕭翠慧
8.變更會計師之原因:
因應經營管理之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
公告本公司總經理人事異動案 其他 2013/5/23
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/05/23
2.舊任者姓名及簡歷:郭立偉 總經理
3.新任者姓名及簡歷:柯承亨 本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
5.異動原因:辭職。
6.新任生效日期:102/05/23
7.其他應敘明事項:無。
本公司一年內投資子公司股權累積達實收資本額20%以上 其他 2013/5/23
1.發生日期:102/05/23
2.赴大陸地區投資金額及投資內容:
(1)自102/02/08至102/05/23止，董事會同意投資大陸子公司威力新能源(吉安)有限公司”共計美金620萬元，佔實收資本額27.64%。 (2)此投資金額為建置新廠房用。 3.其他鞥敘明事項:無。
本公司發言人及會計主管異動公告 其他 2013/5/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及會計主管
2.發生變動日期:102/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:郭立偉 總經理會計主管：顏東隆 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：饒勝奇 營運副總會計主管：許建三 會計協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:人員辭職及內部職務調整。
7.生效日期:102/05/23
8.新任者聯絡電話:02-26595878
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會重大決議 其他 2013/4/24
1.事實發生日:102/04/24
2.公司名稱:威力能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於102/04/24召開第四屆第16次董事會,通過
重要議案如下： (1)承認公司2012年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認公司2012年度盈餘彌補累積虧損案。 (3)2012年內部控制聲明書案。 (4)「董事會議事運作管理作業」部份條文修正案。 (5)「資金貸與他人管理作業」部份條文修正案。 (6)「背書保證管理作業」部份條文修正案。 (7)「股東會議事規則」部份條文修正案。 (8)「取得及處分資產處理程序 」部份條文修正案。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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