第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版等報導

2.報導日期:103/07/03

3.報導內容:光耀第1季每股盈餘約1.13元，第2季獲利穩健，法人推估上半年每股

獲利2元起跳。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊

皆以公開資訊觀測站公告為主。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

光耀 (3666) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第25款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/05/20

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01~103/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司申請股票上櫃需要。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/05/20

5.其他應敘明事項:無。

光耀 (3666) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

光耀 (3666) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

光耀 (3666) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

光耀 (3666) 2014年 1月營收資料(單位:千元)

光耀 (3666) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

光耀 (3666) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

【時報記者江俞庭台北報導】雷射防偽標籤廠光群雷 (2461) 集團今召開法說會，光群雷執行長同時也是光耀 (3666) 董事長的郭維斌表示，看好智慧型手機、平板電腦成長趨勢不變，將集中在中小尺寸增亮膜發展，目前正積極開發京東方等客戶，而新品持續在導光膜、增亮膜的開發，預計明年會有業績的貢獻，法人預估，光耀下半年營業額、毛利可望持續成長。此外，市場關注掛牌狀況，郭維斌指出，最快要等到明年財報出來才會開始申請，內部規劃明年於第四季掛牌上市。

光群雷合併業務共有五大事業群，包括台灣光群、中國光群、光峰、奇美視像以及光耀，其中，由光耀科技的大股東為光群雷、群創光電，光耀在去年順利由虧轉盈後，今年上半年營業額共6.07億元，稅後淨利1.06億元，稅後EPS為2.78元，大幅優於去年同期的0.11元，毛利率約23%也優於去年同期的16%。

郭維斌表示，上半年營業額、毛利率同步上揚，費用也降低，而7、8月營收約1.2億元左右，未來幾個月起碼都有這水準，法人預估，毛利可望比上半年來得好。

郭維斌指出，隨著智慧型手機、平板電腦的崛起，讓中小尺寸增亮膜需求大增，由於中小尺寸競爭沒有大尺寸來得激烈，利潤相對較佳，客戶除了大股東群創 (3481) 以外，正開發大陸廠包括京東方等，而目前在華南地區，除了3M以外，市佔率是最高的；目前公司正積極開發新產品，郭維斌看好行動裝置產品講求輕薄，而導光膜未來在平板薄型化下的需求將成長，預計明年會有業績的貢獻，另外新產品增亮膜BEF RP，可讓亮度可再提升30%。

法人指出，光耀上半年因為日幣貶值對於獲利有匯兌的貢獻，下半年儘管這部分的貢獻將不大，不過營業額、毛利可望成長。

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/27

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董事：光耀科技股份有限公司 代表人：郭維斌

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

新任

5.異動原因:因應營運需要

6.新任生效日期:102/12/27

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/12/27

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:洪啟迪 前光耀科技股份有限公司廠長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

5.異動原因:因應營運需要

6.新任生效日期:102/12/27

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:規則長

2.發生變動日期:102/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭維斌 光耀科技股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:董事會通過由董事長郭維斌先生兼任規則長。

7.生效日期:103/01/01

8.新任者聯絡電話:03-577-6686

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:102/11/15

2.舊任者姓名及簡歷:郭維斌/光耀科技股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:郭維斌/光耀科技股份有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:董事全面改選

6.新任生效日期:102/11/15

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/11/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

邱元錫：本公司獨立董事

張瑞當：本公司獨立董事

歐陽盟：本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:因應董事全面改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:102/11/15

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/11/05

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事：

郭維斌

光群雷射科技股份有限公司 代表人：郭維武

郭維文

舊任獨立董事：

劉玄達

徐松睦

舊任監察人：

陳世洋

蔡國龍

林建智

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

郭維斌

光群雷射科技股份有限公司 代表人：郭維武

陳世洋

郭維文

新任獨立董事：

邱元錫

歐陽盟

張瑞當

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:102年第1次股東臨時會提前全面改選董事。

6.新任董事選任時持股數:

董事：郭維斌 632,960股

董事：光群雷射科技股份有限公司代表人：郭維武 21,858,887股

董事：陳世洋 0股

董事：郭維文 53,811股

獨立董事：邱元錫 0股

獨立董事：歐陽盟 0股

獨立董事：張瑞當 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/24

8.新任生效日期:102/11/05

9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

10.其他應敘明事項:

為符合上市上櫃公司治理實務之精神及實際營運需要，由3席獨立董事

成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/11/05

2.舊任者姓名及簡歷:

劉玄達

徐松睦

3.新任者姓名及簡歷:

邱元錫 朝陽科技大學工業工程與管理系(所)教授

歐陽盟 國立交通大學電機工程學系教授

張瑞當 國立中興大學會計系特聘教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

5.異動原因:全面改選。

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/05/25~104/05/24

7.新任生效日期:102/11/05

8.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

9.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/11/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：郭維斌

董事：光群雷射科技股份有限公司(代表人：郭維武)

董事：陳世洋

董事：郭維文

獨立董事：邱元錫

獨立董事：歐陽盟

獨立董事：張瑞當

3.許可從事競業行為之項目:本公司投資之與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：郭維斌

董事：光群雷射科技股份有限公司及其代表人：郭維武

董事：郭維文

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：郭維斌

(1)無錫光群雷射科技有限公司董事長

(2)東莞光群雷射科技有限公司董事

(3)寧波光耀光學科技有限公司董事長

董事：光群雷射科技股份有限公司及其代表人：郭維武

(1)無錫光群雷射科技有限公司董事

(2)東莞光群雷射科技有限公司董事

董事：郭維文

(1)東莞光群雷射科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)無錫光群雷射科技有限公司：無錫市高新技術開發區60 號地塊

(2)東莞光群雷射科技有限公司：東莞市大岭山鎮大片美村大水湖地塊

(3)寧波光耀光學科技有限公司：浙江省寧波市寧波保稅區南區廬山西路167號6號廠房

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)無錫光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

(2)東莞光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

(3)寧波光耀光學科技有限公司：增亮膜，棱鏡片，擴散膜，光學膜的研發，製造，加工

及批發，自營和代理各類商品和技術的進出口業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/11/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

邱元錫 朝陽科技大學工業工程與管理系(所)教授

歐陽盟 國立交通大學電機工程學系教授

張瑞當 國立中興大學會計系特聘教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:102年第1次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:102/11/05

9.其他應敘明事項:

原任期不適用，因審計委員會為新設置。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/11/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

劉玄達

徐松睦

4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合102年第1次股東臨時會全面改選董事。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/24

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:

將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員，屆時再行發布重大訊息。

第三十四條 第15款

1.臨時股東會日期:102/11/05

2.重要決議事項:

一、討論暨選舉事項

(1)決議通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)決議通過修訂本公司「背書保證處理程式」案。

(3)決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程式」案。

(4)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(6)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)提前全面改選第五屆董事案。

董事當選名單如下：

郭維斌

光群雷射科技股份有限公司 代表人：郭維武

陳世洋

郭維文

邱元錫(獨立董事)

歐陽盟(獨立董事)

張瑞當(獨立董事)

(8)決議通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。