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公司新聞

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啟耀光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/12

1. 董事會決議日期：2015/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

啟耀光電：代子公司啟耀(馬鞍山)光電有限公司公告資產減損情形

公開資訊觀測站

2014/11/26

1.事實發生日:103/11/252.公司名稱:啟耀(馬鞍山)光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股100%之子公司。5.發生緣由: 依國際會計準則公報第36號規定，子公司103年度認列資產減損人民幣5,853仟元 (約當新台幣28,717仟元)。6.因應措施: 本次評估結果，因不涉及現金流量，對公司營運資金無重大影響。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

啟耀光電：代子公司啟耀(馬鞍山)光電有限公司公告資產減損情形

公開資訊觀測站

2014/11/25

啟耀光電 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 58039
去年同期營收 164546
增減金額 -106507
增減百分比(%) -64.73
本年累計營收 299329
去年累計營收 594744
增減金額 -295415
增減百分比(%) -49.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

啟耀4月營收0.58億元年減64.73% 1— 4月達2.99億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 03:34:00

啟耀 (3610) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

啟耀光電 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 61223
去年同期營收 142581
增減金額 -81358
增減百分比(%) -57.06
本年累計營收 241291
去年累計營收 430198
增減金額 -188907
增減百分比(%) -43.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

啟耀3月營收0.61億元年減57.06% 1— 3月達2.41億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 03:34:00

啟耀 (3610) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

啟耀光電 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 70863
去年同期營收 130935
增減金額 -60072
增減百分比(%) -45.88
本年累計營收 180067
去年累計營收 287617
增減金額 -107550
增減百分比(%) -37.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

啟耀光電 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 109205
去年同期營收 156682
增減金額 -47477
增減百分比(%) -30.30
本年累計營收 109205
去年累計營收 156682
增減金額 -47477
增減百分比(%) -30.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

啟耀光電 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 152275
去年同期營收 239929
增減金額 -87654
增減百分比(%) -36.53
本年累計營收 1713294
去年累計營收 2704680
增減金額 -991386
增減百分比(%) -36.65
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

啟耀12月營收1.52億元年減36.53% 1— 12月達17.13億元

公開資訊觀測站

2014/1/9 下午 05:11:00

啟耀 (3610) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

代子公司啟耀（馬鞍山）光電有限公司公告資產減損情形

資訊觀測站

2013/12/24

1.事實發生日:102/12/24
2.公司名稱:啟耀（馬鞍山）光電有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之子公司。
5.發生緣由:依國際會計準則公報第36號(IAS36)規定，子公司102年度認列資產減損
人民幣4,596仟元（約當新台幣22,334仟元）。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司及子公司營運資
金無重大影響。

《持股轉讓》啟耀董事奇美實業股份有限公司10482.1萬股

公開資訊觀測站

2013/11/26 上午 07:37:00

時報資訊

《持股轉讓》啟耀董事奇美實業股份有限公司10482.1萬股

啟耀光電 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 160481
去年同期營收 230960
增減金額 -70479
增減百分比(%) -30.52
本年累計營收 1421553
去年累計營收 2234577
增減金額 -813024
增減百分比(%) -36.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《興櫃股》啟耀：樂見收購，不下興櫃

公開資訊觀測站

2013/10/12 下午 02:30:00

時報資訊

【時報-台北電】中電（1611）將公開收購啟耀（3610） 1～1.6億股，啟耀昨日舉行重大訊息記者會，董事長丁景隆表示，已經接獲中電的公開收購計畫書，一旦收購案成立，中電將是啟耀的大股東也是大客戶；丁景隆並對股東信心喊話，群創不會賣持股、啟耀不下興櫃。

啟耀昨日在興櫃收盤價僅1.4元，仍高於每股收購價格0.8元，雖然大股東奇美實業、啟耀自身都支持這項收購計畫，但股價仍未受到激勵；由於群創已經表態不會賣出持股，群創的背光源將繼續由榮創、啟耀供應。

丁景隆昨日出席記者會時表示，公司目前兩大股東為奇美實業、群創光電，持股比重分別為39.3％、23.8％，奇美實業已經公開回應支持中電的收購案，以奇美實業的持有股數來看，已達最低收購門檻1億股。

丁景隆也表示，啟耀光電近年來積極轉型，早年雖以CCFL背光源起家，然而隨著LED背光源全面取代CCFL，CCFL部門全力轉型，另有小部份的LED照明產品加入，但因沒有通路與銷售管道，因此無法反應在營收表現上，也因為尋求轉型，今年前9月營收衰退37％，僅12.61億元。

丁景隆認為，未來中電不僅是啟耀大股東，也是LED照明的重要客戶，有中電、群創兩大客戶支持，應該很快見到合作效益。

根據公開資訊觀測站的資料顯示，啟耀上半年歸屬於母公司淨損為1.07億元，每股稅後淨損0.45元；且受到2011年鉅額匯損衝擊，截至今年第二季為止，啟耀累計虧損21.51億元，中電入主啟耀之後是否啟動財務改善，將是後續觀察重點。

奇美實業預計出售啟耀持股之後，在面板、LED產業淡出的態勢相當明顯，群創、啟耀、奇力光電持股陸續出售後，未來將專注於ABS本業。（新聞來源：工商時報─記者李淑惠／台北報導）

啟耀丁景隆：籲投資人要有信心！營運很快會上來

公開資訊觀測站

2013/10/11 下午 12:33:00

LED廠啟耀 (3610) 董事長丁景隆強調，公司以每股0.8元被收購，是由大股東拍版，奇美實業基本上將會陸續出脫持股，完成中電的最低收購股數1億股，但相信中電 (1611) 看到啟耀未來不錯的發展，因此砸大錢收購，呼籲投資人要對啟耀有信心，相信公司營運很快就會上來！

丁景隆表示，很少有公司背後有兩大龍頭在撐腰，一個是LCD背光源群創 (3418) ，加上台灣照明龍頭地位的中電加入，將會強化啟耀於LED照明市場競爭力，對啟耀未來長期發展將會有很大助益。

丁景隆表示，公司目前主要兩大股東分別為奇美實持股39.3%及群創23.8%，其中，群創已有公開表達不會處分持股之意，而奇美實則是公開回應將支持中電的股權收購案，若以奇美實目前所有持股來看，門檻已達到。

丁景隆指出，啟耀過去經營主軸為CCFL背光源，包含封裝、燈條等，近幾年歷經兩大轉型，其一為LED背光源以超乎預期的速度在全面取代CCFL背光源，全部完成轉型，第二轉型為將位於中國馬鞍山廠的燈條事業慢慢結束，全力衝刺封裝業務，目前公司擁有許多專利及技術，未來可以好好利用，在兩大產業龍頭廠加持下，啟耀未來發展可期。

啟耀董座：沒有下興櫃計畫放心！群創不會處分持股

公開資訊觀測站

2013/10/11 上午 09:38:00

LED廠啟耀光電 (3610) 今(11)日召開重大訊息記者會，董事長丁景隆表示，引進中電 (1611) 的通路及品牌將會大舉幫助啟耀 (3610) 營運快速擺脫谷底，未來沒有下興櫃計畫，大股東群創 (3481) 不會處分持股，全力支持啟耀的發展。

丁景隆表示，中電進來後，將會產生互補的作用，將以啟耀所擁有LED封裝製造等LED照明上游關鍵技術和中電共同形成LED照明上下游供應鏈一條龍，整合技術資源，大幅提升競爭力，提高銷售與獲利能力。

丁景隆強調，公司大股東群創為LED背光源的重要客戶，今後加入中電LED照明領導廠商後，啟耀將跨足兩大LED應用領域，整合應用研發及生產資源，大幅提升競爭力。

啟耀臨時董事會通過設置審議委員會，並決議由獨立董事曾倫彬、劉玄達及洪國超三位為審議委員會委員；並將召開審議委員會，就公開收購事項進行審議及公告審議結果，並作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。

啟耀光電 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 131254
去年同期營收 231554
增減金額 -100300
增減百分比(%) -43.32
本年累計營收 1261072
去年累計營收 2003617
增減金額 -742545
增減百分比(%) -37.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

啟耀光電 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 149952
去年同期營收 193860
增減金額 -43908
增減百分比(%) -22.65
本年累計營收 1129818
去年累計營收 1772063
增減金額 -642245
增減百分比(%) -36.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

啟耀光電 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 133732
去年同期營收 192990
增減金額 -59258
增減百分比(%) -30.71
本年累計營收 979866
去年累計營收 1578203
增減金額 -598337
增減百分比(%) -37.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司薪酬委員會委員變動

其他

2014/2/25

1.發生變動日期:103/02/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:劉玄達，光耀科技(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:陳季皇，鉅瞻科技(股)公司財務/法務資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:103/2/25董事會委任。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/18_105/06/17
8.新任生效日期:103/02/25
9.其他應敘明事項:無。

董事會決議股利分派

除權除息

2014/2/25

1. 董事會決議日期：2014/02/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：0
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

補充啟耀光電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告（增列議案）

股東會

2014/2/25

召開股東常會之公告
公司代號：3610　公司名稱：啟耀
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
補充啟耀光電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告（增列議案）
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年12月24日及103年2月25日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年4月10日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年2月10日至103年4月10日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　開會地點：台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1) 本公司一○二年度營業狀況報告案。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 本公司間接投資大陸情形報告。
(4) 一○二年度資產減損報告。（增列議案）
(5) 本公司截至一○二年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。（增列議案）
　　　　2.承認事項：
(1) 一○二年度決算表冊案。
(2) 一○二年度虧損撥補案。（增列議案）
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
討論及選舉事項：
(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。（增列議案）
(2) 本公司第四屆董事及獨立董事補選案。
(3) 解除本公司新任董事競業禁止案。
　　　　4.選舉事項：○無●有　本公司第四屆董事及獨立董事補選案
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年2月9日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓
　　　　　　　　　　電話：02-2586-5859
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國103年2月9日)適逢例假日，現場過戶股東請於民國103年2月7日星期五16時30分前(親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券(股)公司股務代理部」(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年2月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年1月29日起至民國103年2月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年2月12日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：啟耀光電股份有限公司財務部（台南市新市區豐華里堤塘港路5號）
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2586-5859）。
九、特此公告

啟耀光電 103股東常會:103/04/10

股東會

2014/2/25

103股東常會:103/04/10
停止過戶日:103/02/10-103/04/10
承認事項：102年度虧損撥補案
不分派股利

公告本公司法人董事之代表人變動

其他

2014/2/20

1.發生變動日期:103/02/20
2.法人名稱:遠鼎創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:邱德成、遠鼎創業投資股份有限公司董事兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:張情福、益鼎創業投資管理顧問股份有限公司財務長
5.異動原因:法人董事改派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/18_105/06/17
7.新任生效日期:103/02/20
8.其他應敘明事項:無。

啟耀光電：補正啟耀光電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告

股東會

2014/2/7

召開股東常會之公告公司代號：3610　公司名稱：啟耀一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：補正啟耀光電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年12月24日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年4月10日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年2月10日至103年4月10日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1) 本公司一○二年度營業狀況報告案。(2) 審計委員會查核報告。(3) 本公司間接投資大陸情形報告。　　　　2.承認事項：(1) 一○二年度決算表冊案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未決議　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：討論及選舉事項：(1) 本公司第四屆董事及獨立董事補選案。(2) 解除本公司新任董事競業禁止案。　　　　4.選舉事項：○無●有　本公司第四屆董事及獨立董事補選案　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年2月9日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓　　　　　　　　　　電話：02-2586-5859　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國103年2月9日)適逢例假日，現場過戶股東請於民國103年2月7日星期五16時30分前(親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券(股)公司股務代理部」(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年2月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年1月29日起至民國103年2月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年2月12日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：啟耀光電股份有限公司財務部（台南市新市區豐華里堤塘港路5號）八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2586-5859）。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

啟耀光電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告

股東會

2014/1/16

召開股東常會之公告
公司代號：3610　公司名稱：啟耀
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
啟耀光電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年12月24日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年4月10日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年2月10日至103年4月10日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　開會地點：台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1) 本公司一○二年度營業狀況報告案。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 本公司間接投資大陸情形報告。
　　　　2.承認事項：
(1) 一○二年度決算表冊案。
　　　　　　　　○已公告盈虧撥補
　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未決議
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
討論及選舉事項：
(1) 本公司第四屆董事及獨立董事補選案。
(2) 解除本公司新任董事競業禁止案。
　　　　4.選舉事項：○無●有　本公司第四屆董事及獨立董事補選案
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年2月9日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓
　　　　　　　　　　電話：02-2586-5859
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國103年2月9日)適逢例假日，現場過戶股東請於民國103年2月7日星期五16時30分前(親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券(股)公司股務代理部」(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年2月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年1月29日起至民國103年2月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年2月12日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：啟耀光電股份有限公司財務部（台南市新市區豐華里堤塘港路5號）
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2586-5859）。
九、特此公告

啟耀：公告本公司102年12月自結報表部份財務比率資訊

其他

2014/1/9 下午 05:16:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/01/09

2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證

櫃監字第1000201053號函辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:本公司102年12月自結報表部份財務比率。

(1)負債比率 70%

(2)流動比率 60%

(3)速動比率 44%

公告本公司102年12月自結報表部份財務比率資訊

其他

2014/1/9

1.事實發生日:103/01/09
2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證
櫃監字第1000201053號函辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本公司102年12月自結報表部份財務比率。
(1)負債比率  70%
(2)流動比率  60%
(3)速動比率  44%

啟耀：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(補充公告)

股東會

2014/1/3 下午 03:34:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:102/12/24

2.股東會召開日期:103/04/10

3.股東會召開地點:台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）。

4.召集事由:

1.報告事項

(1) 本公司一○二年度營業狀況報告案。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 本公司間接投資大陸情形報告。

2.承認事項

(1) 一○二年度決算表冊案。

3.討論及選舉事項

(1) 本公司第四屆董事及獨立董事補選案。

(2) 解除本公司新任董事競業禁止案。

4.其他議案及臨時動議。

5.散會。

5.停止過戶起始日期:103/02/10

6.停止過戶截止日期:103/04/10

7.其他應敘明事項:102/12/24董事會通過當日因受限於申報系統之限制，當日已先行

以第34條第42款發佈重大訊息。

公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(補充公告)

股東會

2014/1/3

1.董事會決議日期:102/12/24
2.股東會召開日期:103/04/10
3.股東會召開地點:台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）。
4.召集事由:
1.報告事項
(1) 本公司一○二年度營業狀況報告案。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 本公司間接投資大陸情形報告。
2.承認事項
(1) 一○二年度決算表冊案。
3.討論及選舉事項
(1) 本公司第四屆董事及獨立董事補選案。
(2) 解除本公司新任董事競業禁止案。
4.其他議案及臨時動議。
5.散會。
5.停止過戶起始日期:103/02/10
6.停止過戶截止日期:103/04/10
7.其他應敘明事項:102/12/24董事會通過當日因受限於申報系統之限制，當日已先行
以第34條第42款發佈重大訊息。

《興櫃股》啟耀103年4月10日股東會

股東會

2013/12/24 下午 05:19:00

時報資訊

【時報-台北電】啟耀 (3610) 董事會決議103年4月10日於台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）開股東會，將補選董事。停止過戶起始日期103年2月10日，停止過戶截止日期103年4月10日。(編輯整理：莊雅珍)

公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

股東會

2013/12/24

1.事實發生日:102/12/24
2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:公司102/12/24董事會決議召開103年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一.董事會決議日期:102/12/24
二.股東會召開日期:103/04/10
三.股東會召開地點:台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）。
四.召集事由:
1.報告事項
(1) 本公司一○二年度營業狀況報告案。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 本公司間接投資大陸情形報告。
2.承認事項
(1) 一○二年度決算表冊案。
3.討論及選舉事項
(1) 本公司第四屆董事及獨立董事補選案。
(2) 解除本公司新任董事競業禁止案。
4.其他議案及臨時動議。
5.散會。
五.停止過戶起始日期:103/2/10
六.停止過戶截止日期:103/4/10
七.其他應敘明事項:無。

啟耀光電 103股東常會:103/04/10

股東會

2013/12/24

103股東常會:103/04/10
停止過戶日:103/02/10-103/04/10

啟耀：本公司接獲中國電器股份有限公司通知，依據公司法第369-8條第三項規定公告股權變動事宜(取得本公司股份總數

其他

2013/11/29 下午 12:53:00

第三十四條第34款

1.本公司收到書面通知日期:102/11/29

2.買進本公司股權日期:102/11/22

3.買進股權之公司名稱:中國電器股份有限公司

4.該公司主要營業項目:電器、照明產品等之製造與銷售

5.該公司持股比率:39.25%

6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日

期及內容:不適用。

7.其他應敘明事項:上述交易已於102/11/22完成交割。

本公司接獲中國電器股份有限公司通知，依據公司法第369-8條第三項規定公告股權變動事宜(取得本公司股份總數超過三分之一以上)

其他

2013/11/29

1.本公司收到書面通知日期:102/11/29
2.買進本公司股權日期:102/11/22
3.買進股權之公司名稱:中國電器股份有限公司
4.該公司主要營業項目:電器、照明產品等之製造與銷售
5.該公司持股比率:39.25%
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日
期及內容:不適用。
7.其他應敘明事項:上述交易已於102/11/22完成交割。

公告本公司獨立董事辭任

其他

2013/11/28

1.發生變動日期:102/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:劉玄達
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人工作業務考量，辭任本公司獨立董事職務。
6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/18_105/06/17
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:自102年11月29日起辭去本公司獨立董事職務。

公告本公司總經理變動

其他

2013/11/28

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/11/28
2.舊任者姓名及簡歷:丁景隆
3.新任者姓名及簡歷:劉玄達
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:102/11/29
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司發言人變動

其他

2013/11/28

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:102/11/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:薛雅哲，總經理特別助理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玄達，總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:102/11/29
8.新任者聯絡電話:06-5889999。
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制

其他

2013/11/28

1.董事會決議日期:102/11/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉玄達，總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類
之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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