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寶一科技：會計師內部控制專審報告

公開資訊觀測站

2014/9/2

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/09/022.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/7/1~103/6/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/09/025.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

寶一科技：寶一科技股份有限公司董事會訂定一○二年度現金股利分派基準日公

公開資訊觀測站

2014/7/15

公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司董事會訂定一○二年度現金股利分派基準日公告。公告內容：一、本公司102年度盈餘分配案業經103年06月24日股東常會決議通過，配發現金股利每股0.5元，計新台幣30,924,953元。本案並經103年07月04日董事會決議，訂定103年08月08日為現金股利分派基準日，並於103年08月29日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定，自103年08月04日起至103年08月08日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於101年08月01日（星期五）下午五時前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶。（地址：104台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125）三、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

寶一科技自2014.05.15起新增群益金為推薦券商

公開資訊觀測站

2014/5/15 下午 01:04:00

群益金鼎證券股份有限公司自103年5月15日起開始新增為寶一科技股份有限公司（證券代號：8222）之興櫃股票推薦證券商。

寶一科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 76666
去年同期營收 63501
增減金額 13165
增減百分比(%) 20.73
本年累計營收 258572
去年累計營收 229083
增減金額 29489
增減百分比(%) 12.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶一科技4月營收0.77億元年增20.73% 1— 4月達2.59億元

公開資訊觀測站

2014/5/8 上午 10:46:00

寶一科技 (8222) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

寶一科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 67813
去年同期營收 41226
增減金額 26587
增減百分比(%) 64.49
本年累計營收 181906
去年累計營收 165582
增減金額 16324
增減百分比(%) 9.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶一科技3月營收0.68億元年增64.49% 1— 3月達1.82億元

公開資訊觀測站

2014/4/8 下午 02:30:00

寶一科技 (8222) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

寶一科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 62038
去年同期營收 51460
增減金額 10578
增減百分比(%) 20.56
本年累計營收 114093
去年累計營收 124356
增減金額 -10263
增減百分比(%) -8.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶一科技2月營收0.62億元年增20.56% 1— 2月達1.14億元

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 05:45:00

寶一科技 (8222) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

寶一科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 52099
去年同期營收 72897
增減金額 -20798
增減百分比(%) -28.53
本年累計營收 52099
去年累計營收 72897
增減金額 -20798
增減百分比(%) -28.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶一科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 44031
去年同期營收 55411
增減金額 -11380
增減百分比(%) -20.54
本年累計營收 704465
去年累計營收 732343
增減金額 -27878
增減百分比(%) -3.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶一科技12月營收0.44億元年減20.54% 1— 12月達7.04億元

公開資訊觀測站

2014/1/8 下午 01:59:00

寶一科技 (8222) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

寶一科技11月營收0.55億元年減13.26% 1— 11月達6.60億元

公開資訊觀測站

2013/12/6 下午 01:58:00

寶一科技 (8222) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

寶一科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 61831
去年同期營收 65062
增減金額 -3231
增減百分比(%) -4.97
本年累計營收 605225
去年累計營收 613281
增減金額 -8056
增減百分比(%) -1.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶一科技10月營收0.62億元年減4.97% 1— 10月達6.05億元

公開資訊觀測站

2013/11/6 下午 05:09:00

寶一科技 (8222) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

寶一科技：員工認股權憑證發行及認股辦法

公開資訊觀測站

2013/10/28 下午 04:06:00

主管機關核准日期：20131028

預定發行單位總數：500

每單位員工認股權憑證可認購之股數-股：1000

預定發行總數-股：500000

預定發行總數占己發行股份總數之比率：0.82257

認購股份種類：本公司普通股股票

發行公司履約方式：新股

備註-1：

備註-2：

備註-3：

發行目的：本公司為吸引及留任公司所需之優秀專業人才，並激勵員工、提昇員工向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。

對股權可能稀釋之情形：員工行使換發股票後，股本最多將新增NTD5,000,000元。

對股東權益之影響：認股價格以發行日本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值為認股價格。若該期淨值低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。但發行日已為興櫃公司者，其認股價格為不低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。發行日已為上市或上櫃公司者，其認股價格則不得低於發行日本公司股票之收盤價。故對股東權益之影響可降至最低。

限制條款之內容：請詳發行辦法。

寶一科技 - 10208 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 66415 64649
去年同期營收 78876 74361
增減金額 -12461 -9712
增減百分比(%) -15.80 -13.06
本年累計營收 494841 486952
去年累計營收 473164 497265
增減金額 21677 -10313
增減百分比(%) 4.58 -2.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶一科技 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 61144 60429
去年同期營收 58145 65900
增減金額 2999 -5471
增減百分比(%) 5.16 -8.30
本年累計營收 428426 422303
去年累計營收 394288 422903
增減金額 34138 -600
增減百分比(%) 8.66 -0.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶一科技 - 10206 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 60693 60914
去年同期營收 65973 48766
增減金額 -5280 12148
增減百分比(%) -8.00 24.91
本年累計營收 367282 361874
去年累計營收 336143 357003
增減金額 31139 4871
增減百分比(%) 9.26 1.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

寶一科技 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 77686 71878
去年同期營收 46296 45477
增減金額 31390 26401
增減百分比(%) 67.80 58.05
本年累計營收 306589 300960
去年累計營收 270170 308237
增減金額 36419 -7277
增減百分比(%) 13.48 -2.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第二階段公告)

股東會

2011/5/16

公告序號：1
主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第二階段公告)
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/24
停止過戶日期起日：100/04/26
停止過戶日期迄日：100/06/24
公告內容：
一、股東會召開日期：中華民國100年06月24日(五)上午10時30分
二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室
三、股東會會議內容：
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。
4.訂定「公司誠信經營守則」案。
5.修訂本公司「董事會議事規範」案。
(四)承認事項
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分派案。
(五)討論事項(一)
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.本公司申請股票上市(櫃)案。
3.初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)選舉事項
全面改選董事及監察人案。
(七) 討論事項(二)
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(八)臨時動議
(九)散會
四、其他應敘明事項：
(一)、依公司法一六五條規定，自民國100年04月26日至民國100年06月24日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未
辦理過戶者，請於100年04月25日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行
股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。
(二)、有關盈餘分派案，本公司99年度盈餘分派案經民國100年3月25日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台
幣790,891元、現金員工紅利新台幣1,318,152元、股東現金紅利新台幣24,254,000元等共計26,363,043元。
(三)、本公司100年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。
(2)提案受理期間：民國100年04月25日起至民國100年05月04日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於100年05
月04日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南
縣新營工業區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。)
(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制
提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。
(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並
副知證基會。
(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。

(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業
銀行股務代理部洽詢(電話：02-25048125)。
五、特此公告。

寶一科技股份有限公司99年第一次現金增資股票發放公告

現金增資

2011/1/4

公告序號：1
主旨：寶一科技股份有限公司99年第一次現金增資股票發放公告
公告內容：
一、本公司九十九年度現金增資發行普通股4,500,000股，每股面額10元，總額45,000,000元乙案，經行政院金融
監督管理委員會99年09月15日金管證發字第0990050559號函核准，並奉經濟部99年12月30日經授商字第0990129152
0號函核准變更登記在案。
二、現金增資發行新股有關事項公告：
(一)原已發行股份：普通股56,135,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣561,350,000元。
(二)本次發行新股：普通股 4,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣 45,000,000元。
(三)增資後總股數：普通股60,635,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣606,350,000元。
(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。
(五)股票簽證機構：彰化銀行信託部。
(六)股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。
電話：02-25048125。
(七)新股發放日期：訂於100年01月28日起開始發放。
三、敬請各股東攜帶股票領取單並蓋妥原留印鑑，駕臨或掛號郵寄至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限
公司股務代理部洽領，惟採郵寄者，郵遞來往途中萬一發生誤失情事，應請貴股東自負損失責任及依法定程序辦理
掛失手續。
四、除分函各股東外，特此公告。

寶一科技99現金增資:以每股15元發行4,500仟股最後過戶日:99/10/11

現金增資

2010/10/10

99現金增資:以每股15元發行4,500仟股
原股東每壹仟股可優先認購72股
認股基準日:99/10/16
最後過戶日:99/10/11
停止過戶日:99/10/12-99/10/16

寶一科技股份有限公司九十九年現金增資發行新股公告

現金增資

2010/10/8

公告序號：1
主旨：寶一科技股份有限公司九十九年現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司經99年08月31日董事會決議通過，於本年度辦理現金增資新台幣肆仟伍佰萬元整，發行普通股肆佰伍
拾萬股，每股面額十元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會九十九年九月十五日金管證發字第0990050559號函核
准在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：
(一) 公司名稱：寶一科技股份有限公司。
(二) 所營事業：
1. CA03010熱處理業
2. CA04010表面處理業
3. CB01010機械設備製造業
4. CC01010發電﹑輸電﹑配電機械製造業
5. CD01060航空器及其零件製造業
6. F106010五金批發業
7. F113010機械批發業
8. F119010電子材料批發業
9. F206010五金零售業
10. F213080機械器具零售業
11. F219010電子材料零售業
12. F401010國際貿易業
13. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三) 本公司所在地：台南縣新營工業區新工路十三巷一號。
(四) 公告方式：依法於公開資訊觀測站申報公告。
(五) 董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5~7人，監察人1~3人，任期均為三年，連選得連任。
(六) 已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣700,000,000元，分70,000,000股，每股面額新台幣
十元，實收資本額為新台幣561,350,000元，分56,135,000股，均為記名普通股。
(七) 本次增資發行新股條件：
1. 現金發行普通股數為4,500,000股，每股以新台幣十五元溢價發行。其中保留450,000股由本公司員工承購外，
其餘4,050,000股按認股除權基準日股東名簿所載股東之持股比例計算，每壹仟股可優先認購72股，認購不足或認
購未滿一股之畸零股由董事會洽特定人認足。
2. 本次現金增資之新股之權利義務與原發行普通股股份相同。
(八) 增資發行新股後股份總額：本次現增完成後，實收資本總額為新台幣606,350,000元分60,635,000股，每股面
額新台幣十元。
(九) 增資計劃：償還銀行借款。
(十) 股票簽證機構：彰化商業銀行。
(十一) 股款代收機構：彰化商業銀行全省各分行(新營分行除外)。
(十二) 股款繳款期間：自民國九十九年十月二十一日起至九十九年十一月二十二日止，逾期未繳納股款者，其認
股權利視為自動放棄。
(十三) 章程最新修訂曰：民國九十九年六月二十四日。
三、茲訂於九十九年十月十六日為現金增資認股基準日，依法規定自九十九年十月十二日至九十九年十月十六日
為股票停止過戶登記期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於九十九年十月十一日下午五時前（郵寄過
戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶。（地址：10489台北市建國北路
一段96號B1；電話：(02) 2504-8125）

寶一科技99現金股利:每股配發0.3元股票股利:每仟股無償配發30股

除權除息

2010/9/1

99現金股利:每股配發0.3元
股票股利:每仟股無償配發30股
最後過戶日:99/09/01
停止過戶日:99/09/02-99/09/06
除息基準日:99/09/06
現金股利發放日:99/09/15

寶一科技股份有限公司九十八年度股東股息紅利轉增資配發普通股暨發放九十八年度現金股利相關事宜公告。

除權除息

2010/8/31

公告序號：1
主旨：寶一科技股份有限公司九十八年度股東股息紅利轉增資配發普通股暨發放九十八年度現金股利相關事宜公告。
公告內容：
一‧本公司99年6月24日股東常會決議通過，自98年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣16,350,000元發放現金(
每股配發0.3元)及提撥股東紅利新台幣16,350,000元，發行新股1,635,000股(每仟股無償配發30股)，每股面額10
元乙案。
二‧上開股東股息紅利轉增資發行新股案業經99年8月18日金管證發字號0990043479函核准在案。
三‧本次增資配股、配息作業，經99年8月31日董事會擬訂下列日程辦理：
(1)‧配息及增資配股基準日：99年9月6日。
(2)‧股票停止過戶期間：自99年9月2日起至99年9月6日止。
(3)‧最後過戶日：99年9月1日。
(4)‧現金股利發放日：99年9月15日。
四‧茲依公司法第165條規定，自99年9月2日起至99年9月6日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未過戶
者，務請於99年9月1日下午五時前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部
辦理過戶。（地址：10489台北市建國北路一段96號B1；電話：(02) 2504-8125）
五‧本次原股東配發不滿一股之畸零股，得由股東於增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊事宜
，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按票面金額
認購。
六‧本次增資發行之股份，其權利義務與原發行股份相同。
七‧本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東
。
八‧特此公告。

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