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公司新聞
標題 訊息來源 日期
寶一科技：會計師內部控制專審報告 公開資訊觀測站 2014/9/2
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/09/022.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/7/1~103/6/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/09/025.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
寶一科技：寶一科技股份有限公司董事會訂定一○二年度現金股利分派基準日公 公開資訊觀測站 2014/7/15
公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司董事會訂定一○二年度現金股利分派基準日公告。公告內容：一、本公司102年度盈餘分配案業經103年06月24日股東常會決議通過，配發現金股利每股0.5元，計新台幣30,924,953元。本案並經103年07月04日董事會決議，訂定103年08月08日為現金股利分派基準日，並於103年08月29日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定，自103年08月04日起至103年08月08日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於101年08月01日（星期五）下午五時前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶。（地址：104台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125）三、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
寶一科技自2014.05.15起新增群益金為推薦券商 公開資訊觀測站 2014/5/15 下午 01:04:00

群益金鼎證券股份有限公司自103年5月15日起開始新增為寶一科技股份有限公司（證券代號：8222）之興櫃股票推薦證券商。
寶一科技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收76666
去年同期營收63501
增減金額13165
增減百分比(%)20.73
本年累計營收258572
去年累計營收229083
增減金額29489
增減百分比(%)12.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
寶一科技4月營收0.77億元年增20.73% 1— 4月達2.59億元 公開資訊觀測站 2014/5/8 上午 10:46:00

寶一科技 (8222) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
寶一科技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收67813
去年同期營收41226
增減金額26587
增減百分比(%)64.49
本年累計營收181906
去年累計營收165582
增減金額16324
增減百分比(%)9.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
寶一科技3月營收0.68億元年增64.49% 1— 3月達1.82億元 公開資訊觀測站 2014/4/8 下午 02:30:00

寶一科技 (8222) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
寶一科技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收62038
去年同期營收51460
增減金額10578
增減百分比(%)20.56
本年累計營收114093
去年累計營收124356
增減金額-10263
增減百分比(%)-8.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
寶一科技2月營收0.62億元年增20.56% 1— 2月達1.14億元 公開資訊觀測站 2014/3/7 下午 05:45:00

寶一科技 (8222) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
寶一科技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收52099
去年同期營收72897
增減金額-20798
增減百分比(%)-28.53
本年累計營收52099
去年累計營收72897
增減金額-20798
增減百分比(%)-28.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
寶一科技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收44031
去年同期營收55411
增減金額-11380
增減百分比(%)-20.54
本年累計營收704465
去年累計營收732343
增減金額-27878
增減百分比(%)-3.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
寶一科技12月營收0.44億元年減20.54% 1— 12月達7.04億元 公開資訊觀測站 2014/1/8 下午 01:59:00

寶一科技 (8222) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
寶一科技11月營收0.55億元年減13.26% 1— 11月達6.60億元 公開資訊觀測站 2013/12/6 下午 01:58:00

寶一科技 (8222) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
寶一科技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收61831
去年同期營收65062
增減金額-3231
增減百分比(%)-4.97
本年累計營收605225
去年累計營收613281
增減金額-8056
增減百分比(%)-1.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
寶一科技10月營收0.62億元年減4.97% 1— 10月達6.05億元 公開資訊觀測站 2013/11/6 下午 05:09:00

寶一科技 (8222) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
寶一科技：員工認股權憑證發行及認股辦法 公開資訊觀測站 2013/10/28 下午 04:06:00

主管機關核准日期：20131028

預定發行單位總數：500

每單位員工認股權憑證可認購之股數-股：1000

預定發行總數-股：500000

預定發行總數占己發行股份總數之比率：0.82257

認購股份種類：本公司普通股股票

發行公司履約方式：新股

備註-1：

備註-2：

備註-3：

發行目的：本公司為吸引及留任公司所需之優秀專業人才，並激勵員工、提昇員工向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。

對股權可能稀釋之情形：員工行使換發股票後，股本最多將新增NTD5,000,000元。

對股東權益之影響：認股價格以發行日本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值為認股價格。若該期淨值低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。但發行日已為興櫃公司者，其認股價格為不低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。發行日已為上市或上櫃公司者，其認股價格則不得低於發行日本公司股票之收盤價。故對股東權益之影響可降至最低。

限制條款之內容：請詳發行辦法。
寶一科技 - 10208 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收6641564649
去年同期營收7887674361
增減金額-12461-9712
增減百分比(%)-15.80-13.06
本年累計營收494841486952
去年累計營收473164497265
增減金額21677-10313
增減百分比(%)4.58-2.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
寶一科技 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收6114460429
去年同期營收5814565900
增減金額2999-5471
增減百分比(%)5.16-8.30
本年累計營收428426422303
去年累計營收394288422903
增減金額34138-600
增減百分比(%)8.66-0.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
寶一科技 - 10206 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收6069360914
去年同期營收6597348766
增減金額-528012148
增減百分比(%)-8.0024.91
本年累計營收367282361874
去年累計營收336143357003
增減金額311394871
增減百分比(%)9.261.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
寶一科技 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收7768671878
去年同期營收4629645477
增減金額3139026401
增減百分比(%)67.8058.05
本年累計營收306589300960
去年累計營收270170308237
增減金額36419-7277
增減百分比(%)13.48-2.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
寶一科技：公告本公司103年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2014/6/24 下午 05:49:00

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：極致投資股份有限公司 代表人：曾煥明

董事：永儲股份有限公司 代表人：陳成發

董事：極致投資股份有限公司 代表人：曾國浩

董事：歐華創業投資股份有限公司

董事：歐華創業投資股份有限公司 代表人：蔡美麗

獨立董事：阮禎民

獨立董事：張五益

獨立董事：蘇慶陽

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決照案

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:極致投資股份有限公司 代表人：曾煥明

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：極致投資股份有限公司 代表人：曾煥明--文麥電子(深圳)有限公司 董事長 及

宏高科技(張家港)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

文麥電子(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區松崗鎮塘下湧社區富塘路47號

宏高科技(張家港)有限公司：江蘇省張家港市鳳凰鎮鳳凰大道7號鳳凰科技創業園C棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

文麥電子(深圳)有限公司：生產經營鍵盤、滑鼠、多媒體音箱、搖控器、接收器、

線路板帶電子元件

宏高科技(張家港)有限公司：開發、生產新型電子元器件、數字照相機及關鍵件暨銷

售自產產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。
寶一科技：董事會決議股利分派 除權除息 2014/3/28
1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,924,953　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,093,4744. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,551,440　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
董事會決議召開103年股東常會相關事宜 股東會 2014/3/28

1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/24
3.股東會召開地點:台南市新營區新工路13巷1號(本公司大會議室)
4.召集事由:召開103年股東常會
一、報告事項
(1).一○二年度營業報告。
(2).一○二年度監察人查核報告書。
二、承認事項
(1).一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○二年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(1).本公司申請股票上市(櫃)案。
(2).初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄
優先認股權利案。
(3).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5).全面改選董事及監察人案。
(6).解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
5.停止過戶起始日期:103/04/26
6.停止過戶截止日期:103/06/24
7.其他應敘明事項:無
寶一科技：本公司民國102年第4季員工認股權憑證執行轉換發行股數公告 其他 2014/1/15 下午 04:09:00

一、本公司97年第一次發行之員工認股權憑證，經員工於102年第四季行使認股權憑證執行轉換1,065單位，認購普通股共計1,065,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,650,000元，本公司以發行新股方式履約。

二、特此公告。
寶一科技：本公司97年第1次員工認股權憑證興櫃登錄後首次申請轉換發行新股暨興櫃日期公告 其他 2013/11/29 下午 04:05:00
鉅亨網新聞中心

一、依據金融監督管理委員會中華民國97年12月31日金管證一字第09700705411號函准予發行之97年度員工認股權憑證2,000單位，每單位得認購股數為普通股1,000股，計得認購普通股2,000,000股，並以發行新股為履約方式，申報生效在案。

二、茲將興櫃有關事項公告如後：

（一）原已興櫃股票：普通股60,784,905股，每股票面金額新台幣10元，

計新台幣607,849,050元整。

（二）本公司於102年11月29日首次受理，員工行使認股權轉換股數為

1,065,000股。

（三）新股權利義務：與原發行普通股股票相同。

（四）股票簽證機構：不適用。

（五）股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北

路一段96號地下1樓，電話：(02)2504-8125）。

三、新股興櫃日期：訂於民國102年12月5日（星期四）登錄興櫃買賣。

四、特此公告。
本公司97年第1次員工認股權憑證興櫃登錄後首次申請轉換發行新股暨興櫃日期公告 其他 2013/11/29
公告序號：1
主旨：本公司97年第1次員工認股權憑證興櫃登錄後首次申請轉換發行新股暨興櫃日期公告
公告內容：一、依據金融監督管理委員會中華民國97年12月31日金管證一字第09700705411號函准予發行之97年度員工認股權
憑證2,000單位，每單位得認購股數為普通股1,000股，計得認購普通股2,000,000股，並以發行新股為履約方式，
申報生效在案。
二、茲將興櫃有關事項公告如後：
（一）原已興櫃股票：普通股60,784,905股，每股票面金額新台幣10元，
計新台幣607,849,050元整。
（二）本公司於102年11月29日首次受理，員工行使認股權轉換股數為
1,065,000股。
（三）新股權利義務：與原發行普通股股票相同。
（四）股票簽證機構：不適用。
（五）股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北
路一段96號地下1樓，電話：(02)2504-8125）。
三、新股興櫃日期：訂於民國102年12月5日（星期四）登錄興櫃買賣。
四、特此公告。
本公司股票全面換發無實體相關事項 其他 2013/8/19
公告序號：1
主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項
公告內容：壹、依本公司102年08月19日董事會決議全面換發無實體股票發行作業，本公司將依主管機關規定辦理股票全面換
發無實體相關事宜。
貳、本公司辦理股票全面換發無實體作業公告如后：
一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股60,784,905股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣607,849,050元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。
二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：
(一)換股比率：1：1。
(二)舊股票停止過戶期間：民國102年9月19日起至102年9月28日止。
(三)全面無實體換票基準日：102年9月23日。
(四)無實體新股開始換發日期：自民國102年9月30日起開始受理股票換發
無實體新股。
(五)民國102年9月30日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。
四、換發無實體股票相關程序及手續：
(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：
1.請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。
2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。
(1)全部舊票。
(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股
通知書之各聯申請書。
(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身份證正反面
影本)。
(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股
務代理機構辦理。
(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股
通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤
失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。
(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保
帳號，否則將無法轉讓股票。
五、股票相關作業劃撥處所：
(一)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓。
(三)股務代理機構電話：（02）2504-8125。
(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外。
六、特此公告。
寶一科技 102全面換發無實體股票 舊股票停止過戶日:102/09/19-102/09/28 其他 2013/8/19
102全面換發無實體股票
舊股票最後過戶日:102/09/18
舊股票停止過戶日:102/09/19-102/09/28
全面無實體換票基準日:102/09/23
無實體新股開始換發日:102/09/30起
寶一科技股份有限公司董事會訂定一○一年度現金股利分派基準日公告。 除權除息 2013/6/28

公告序號：1
主旨：寶一科技股份有限公司董事會訂定一○一年度現金股利分派基準日公告。
公告內容：
一、本公司101年度資本公積發放股東現金股利案業經102年06月28日股東常會決議通過，配發現金股利每股0.5元
，計新台幣30,392,453元。本案並經102年06月28日董事會決議，訂定102年07月19日為現金股利分派基準日，並於
102年08月05日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定，自102年07
月15日起至102年07月19日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年07月12
日（星期五）下午五時前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代
理部辦理過戶。（地址：104台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125）三、特此公告。
寶一科技 102股東常會:102/06/28 股東會 2013/3/28
102股東常會:102/06/28
停止過戶日:102/04/30-102/06/28
現金股利:每股配發0.5元
寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段公告) 股東會 2013/3/28

公告序號：1
主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段公告)
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/28
停止過戶日期起日：102/04/30
停止過戶日期迄日：102/06/28
公告內容：
依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國102年03月25日董事會決議通過辦理公告事項
公告事項：
一、股東會召開日期：中華民國102年06月28日(五)上午10時30分
二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司大會議
室
三、股東會會議內容：
(一)報告事項
1.一○一年度營業報告。
2.一○一年度監察人查核報告書。
3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(二)承認事項
1. 一○一年度營業報告書及財務報表案。
2. 一○一年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1. 資本公積發放股東現金股利案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文 案。
(四)臨時動議
四、其他應敘明事項：
(一)、依公司法一六五條規定，自民國102年04月30日起至民國102年06月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票
而未辦理過戶者，請於102年04月29日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業
銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。
(二)、
1.本公司101年度盈餘分配案經民國102年3月25日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台幣1,046,090元、員工
現金紅利新台幣2,440,876元。
2. 本公司股利分配以資本公積配發股東現金股利新台幣30,392,453元(即每壹股發放新台幣0.5元)。
3.本次現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。  貴股東之現金股利帳號如未辦理變更
、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
(三)、本公司102年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。
(2)提案受理期間：民國102年04月22日起至民國102年05月02日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於101年05
月02日前將書面資料註明股東戶號、名稱及連絡方式，並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南市新
營區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。)
(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名
制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢。
(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並
副知證基會。
(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知本公司以此公告方式
為之。
(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業
銀行股務代理部洽詢(電話：02-25048125)。
(七)、本次股東常會未發放記念品。
五、特此公告。
寶一科技 101股東常會:101/06/22 股東會 2012/4/2
101股東常會:101/06/22
停止過戶日:101/04/24-101/06/22
股東現金紅利新台幣18,190,500元
寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公告) 股東會 2012/4/2

理提案地點為台中市中區市府路59號2樓（本公司管理部股務單位，電話：04-22245161分機501，梁襄理）。
九、特此公告。
/*TL  44 8222   寶一科技 101/04/02 寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公告)
公告序號：1
主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公告)
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
一、股東會召開日期：中華民國101年06月22日(五)上午10時30分
二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室
三、股東會會議內容：
(一)報告事項
1.一00年度營業報告。
2.一00年度監察人查核報告書。
(二)承認事項
1.一00年度營業報告書及財務報表案。
2.一00年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議
四、其他應敘明事項：
(一)、依公司法一六五條規定，自民國101年04月24日至民國101年06月22日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未
辦理過戶者，請於101年04月23日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行
股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。
(二)、有關盈餘分派案，本公司100年度盈餘分派案經民國101年3月30日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新
台幣593,168元、現金員工紅利新台幣988,614元、股東現金紅利新台幣18,190,500元等共計      19,772,282元。

(三)、本公司101年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。
(2)提案受理期間：民國101年04月16日起至民國101年04月25日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於101年04
月25日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南
市新營區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣，以掛號函件寄送。)
(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制
提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。
(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並
副知證基會。
(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。
本公司股票全面換發無實體基準日延後 其他 2011/8/26

公告序號：1
主旨：本公司股票全面換發無實體基準日延後
公告內容：
依據：本公司100年08月26日董事會決議延後股票無實體換發基準日。
公告事項：
1.因客觀環境因素，原公告全面無實體換票基準日(100/09/01)，業經100年08月26日董事會決議予以延後。
2. 原訂舊股票停止過戶期間(100/8/28~100/09/09)，因配合股票全面換發無實體基準日延後，所以予以延後。
3.實際全面無實體換票基準日，董事會已授權董事長配合實際申請登錄興櫃之日期決定之，於確認後公司將另行公
告之。
寶一科技股份有限公司發放九十九年度現金股利公告。 除權除息 2011/8/4

公告序號：1
主旨：寶一科技股份有限公司發放九十九年度現金股利公告。
公告內容：
一、本公司99年度盈餘分配現金股利案業經100年06月24日股東常會通過，配發普通股現金股利每股0.4元，計新台
幣24,254,000元。本案並經100年07月06日董事會決議，訂定100年08月24日為現金股利分派基準日，並於100年09
月15日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定，自100年08月20日
起至100年08月24日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年08月19日（星
期五）下午四時三十分前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶。（地址：104台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125）三、特此公告。
寶一科技 100全面換發無實體股票 舊股票停止過戶日:100/08/28-100/09/09 其他 2011/7/13
100全面換發無實體股票
舊股票停止過戶日:100/08/28-100/09/09
全面無實體換票基準日:100/09/01
無實體新股開始換發日:100/09/13起
公告本公司股票全面換發無實體發行新股相關作業 其他 2011/7/13

/*TL  27 8222   寶一科技 100/07/13 公告本公司股票全面換發無實體發行新股相關作業
公告序號：1
主旨：公告本公司股票全面換發無實體發行新股相關作業
公告內容：
依據：本公司100年07月06日董事會決議全面換發無實體股票發行。
公告事項：
1. 公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份計普通股60,635,000股，每股
面額新台幣10元，共計新台幣606,350,000元。舊股票一股換發新股一股。
2. 無實體換發新股基準日及相關作業日期：
(1)舊股票停止過戶期間：100/8/28~100/09/09
　 (2)全面無實體換票基準日：100/09/01
(3)無實體換發新股開始換發日期：100/09/13
　 (4)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。
(5)本次實體股票全面轉換無實體發行之權利義務均相同。
3.無實體股票換發相關程序及手續：
(1)欲將現股劃撥至集保帳號之股東，請備妥下列文件至本公司股務代理機構　　　
辦理或以通訊方式辦理。
a.全部舊票。
b.本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書。
c.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本)。
d.證券集保帳號。
(2)郵寄辦理股票劃撥者，請將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之上述相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦
理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。
4.辦理實體股票繳回暨相關作業股票劃撥處所：
(1)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
(2)地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓。
(3)電話：（02）2504-8125。
寶一科技股份有限公司發放九十九年度現金股利公告。 除權除息 2011/7/8

公告序號：1
主旨：寶一科技股份有限公司發放九十九年度現金股利公告。
公告內容：
一、本公司99年度盈餘分配現金股利案業經100年06月24日股東常會通過，配發普通股現金股利每股0.4元，計新台
幣24,254,000元。本案並經100年07月06日董事會決議，訂定100年08月24日為現金股利分派基準日，並於100年09
月15日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定，自100年08月20日
起至100年08月24日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年08月19日（星
期五）下午四時三十分前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶。（地址：104台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125）三、特此公告。
本公司董事變動 其他 2011/6/27
1.發生變動日期:100/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
曾煥明(本公司總經理)、永儲股份有限公司代表人吳政哲(永儲股份有限公司協理)、
銓遠投資股份有限公司、極致投資股份有限公司、
歐華創業投資股份有限公司、獨立董事阮禎民(公誠律師事務所代表人)、
獨立董事祝如竹(中華科技大學教授兼航空學院院長)
3.新任者姓名及簡歷:極致投資(股)公司代表人曾煥明(本公司總經理)、永儲(股)公司代
表人陳成發(永儲(股)公司副總經理)、吳正道(勤美(股)公司副總經理)、極致投資(股)
公司代表人曾國浩(極致投資(股)公司監察人)、歐華創業投資(股)公司代表人蔡美麗(
歐華創業投資(股)公司總經理)、獨立董事阮禎民(公誠律師事務所代表人)、獨立董事
張五益(益華高爾夫(股)公司董事長)
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
極致投資股份有限公司(代表人曾煥明) 5,157,568股
永儲股份有限公司(代表人陳成發) 10,460,127股
吳正道 0股
極致投資股份有限公司(代表人曾國浩) 5,157,568股
歐華創業投資股份有限公司(代表人蔡美麗) 1,949,725股
阮禎民 0股
張五益 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25
7.新任生效日期:100/07/06
8.同任期董事變動比率:85.71%
9.其他應敘明事項:無
股東會通過解除新任董事競業禁止案 股東會 2011/6/27
1.股東會決議日:100/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理：極致投資股份有限公司代表人
陳成發先生 寶一科技股份有限公司董事：永儲股份有限公司代表人
吳正道先生 寶一科技股份有限公司董事：
曾國浩先生 寶一科技股份有限公司董事：極致投資股份有限公司代表人
蔡美麗女士 寶一科技股份有限公司董事：歐華創業投資股份有限公司代表人
阮禎民先生 寶一科技股份有限公司獨立董事
張五益先生 寶一科技股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
曾煥明先生
文麥股份有限公司 董事長
共通科技有限公司 董事長
極致投資股份有限公司 董事長
艾瑪奇航太有限公司董事長
MONTEREY EURPOE B.V. 董事長
MONTEREY CAYMAN INC. 董事長
ADVANCED TOUCH OPTICS TECHNOLOGY SAMOA INC. 董事長
宏高科技(張家港)有限公司董事長
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長
KEYTEC INC. 董事

陳成發先生
永儲股份有限公司  副總經理

曾國浩先生
極致投資股份有限公司 監察人
共通科技有限公司 董事
燿佳科技股份有限公司 董事
煦康科技系統股份有限公司 董事
燿泓股份有限公司 董事
海燿股份有限公司 董事

吳正道先生
勤美股份有限公司　董事暨副總經理
化新精密工業股份有限公司 董事暨總經理
勤美達國際控股有限公司　執行董事
上海勤信貿易有限公司  董事長
勤威(天津)工業有限公司  代表人
China Metal Japan Co., Ltd  監察人
勤毅國際開發股份有限公司　副董事長
廣源投資股份有限公司 監察人
銓遠投資股份有限公司 監察人
日華投資股份有限公司 監察人

蔡美麗女士
歐華創業投資股份有限公司 董事、總經理
育華創業投資股份有限公司 總經理
富華創業投資股份有限公司 董事、總經理
倫飛電腦實業股份有限公司 董事
尚茂電子材料股份有限公司 董事
台通光電股份有限公司 董事
永儲股份有限公司 監察人
威創科技股份有限公司 董事長

阮禎民先生
公誠律師事務所代表人
大誠資產管理股份有限公司  董事長
財誠股份有限公司  董事長
尚茂電子材料股份有限公司  監察人

張五益先生
益華高爾夫股份有限公司 董事長
達迷酒坊股份有限公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:100/07/06~103/07/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理
吳正道先生 勤美股份有限公司董事暨副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
宏高科技(張家港)有限公司 董事長
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長

勤美達國際控股有限公司 董事暨副總經理
上海勤信貿易有限公司 董事長
勤威(天津)工業有限公司 代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宏高科技(張家港)有限公司--
江蘇省張家港市鳳凰鎮鎮北路20號

銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司--
廣東省深圳市保安區沙井街道西部工業園民主九九工業城A區A棟2樓

勤美達國際控股有限公司--
香港中環德浦道中61-65號華人銀行大廈15樓1502室

上海勤信貿易有限公司--
中國上海市埔東新區東方路899號908室(上海埔東假日酒店大樓)

勤威(天津)工業有限公司--
中國天津市天津經濟技術開發西區光華街55號(郵政編碼300462)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宏高科技(張家港)有限公司
開發、生產新型電子元器件、數字照相機及關鍵件暨銷售自產產品

銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司
加工、生產經營新型電子元器件，觸控式面板、液晶顯示器及離子顯示器

勤美達國際控股有限公司
汽車及一般工業零配件製造與銷售

上海勤信貿易有限公司
汽車及一般工業零配件銷售

勤威(天津)工業有限公司
汽車及一般工業零配件製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
宏高科技(張家港)有限公司持股比例:100%

銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司持股比例:100%

勤美達國際控股有限公司持股比例:0.78%

上海勤信貿易有限公司持股比例:0%

勤威(天津)工業有限公司持股比例:0%
12.其他應敘明事項:100年股東常會無異議照案通過
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