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晶讚
» 個股新聞
公司新聞
標題
訊息來源
日期
晶讚光電 - 10304 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/5/13
民國 103 年 04 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
21120
去年同期營收
31787
增減金額
-10667
增減百分比(%)
-33.56
本年累計營收
87043
去年累計營收
110954
增減金額
-23911
增減百分比(%)
-21.55
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10303 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/4/11
民國 103 年 03 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
26578
去年同期營收
37727
增減金額
-11149
增減百分比(%)
-29.55
本年累計營收
65923
去年累計營收
79167
增減金額
-13244
增減百分比(%)
-16.73
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10302 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/3/11
民國 103 年 02 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
13517
去年同期營收
19010
增減金額
-5493
增減百分比(%)
-28.90
本年累計營收
39345
去年累計營收
41440
增減金額
-2095
增減百分比(%)
-5.06
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10301 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/2/11
民國 103 年 01 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
25828
去年同期營收
22430
增減金額
3398
增減百分比(%)
15.15
本年累計營收
25828
去年累計營收
22430
增減金額
3398
增減百分比(%)
15.15
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10212 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/1/13
民國 102 年 12 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
23247
去年同期營收
21321
增減金額
1926
增減百分比(%)
9.03
本年累計營收
307440
去年累計營收
434063
增減金額
-126623
增減百分比(%)
-29.17
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10210 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/11/16
民國 102 年 10 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
28267
去年同期營收
36547
增減金額
-8280
增減百分比(%)
-22.66
本年累計營收
253770
去年累計營收
384021
增減金額
-130251
增減百分比(%)
-33.92
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10209 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/10/11
民國 102 年 09 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
25003
去年同期營收
43184
增減金額
-18181
增減百分比(%)
-42.10
本年累計營收
225503
去年累計營收
347474
增減金額
-121971
增減百分比(%)
-35.10
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10208 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/9/11
民國 102 年 08 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
21783
去年同期營收
27149
增減金額
-5366
增減百分比(%)
-19.77
本年累計營收
200500
去年累計營收
304290
增減金額
-103790
增減百分比(%)
-34.11
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10207 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/8/11
民國 102 年 07 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
18137
去年同期營收
39434
增減金額
-21297
增減百分比(%)
-54.01
本年累計營收
178717
去年累計營收
277141
增減金額
-98424
增減百分比(%)
-35.51
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10206 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/7/11
民國 102 年 06 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
18585
去年同期營收
48583
增減金額
-29998
增減百分比(%)
-61.75
本年累計營收
160580
去年累計營收
237707
增減金額
-77127
增減百分比(%)
-32.45
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10205 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/6/11
民國 102 年 05 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
31041
去年同期營收
36607
增減金額
-5566
增減百分比(%)
-15.20
本年累計營收
141995
去年累計營收
189124
增減金額
-47129
增減百分比(%)
-24.92
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10204 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/5/14
民國 102 年 04 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
31787
去年同期營收
37325
增減金額
-5538
增減百分比(%)
-14.84
本年累計營收
110954
去年累計營收
152517
增減金額
-41563
增減百分比(%)
-27.25
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10203 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/4/11
民國 102 年 03 月
單位:千元
項目
合併營業收入淨額
當月營收
37727
上月營收
40179
去年當月營收
-2452
上月比較增減(%)
-6.10
去年同月增減(%)
79167
當月累計營收
115192
去年累計營收
-36025
前期比較增減(%)
-31.27
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10202 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/3/20
民國 102 年 02 月
單位:千元
項目
合併營業收入淨額
當月營收
19010
上月營收
44332
去年當月營收
-25322
上月比較增減(%)
-57.12
去年同月增減(%)
41440
當月累計營收
75013
去年累計營收
-33573
前期比較增減(%)
-44.76
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊
資訊觀測站
2013/3/11
民國 102 年 02 月
單位:千元
項目
開立發票總金額
營業收入淨額
本月
19010
19010
去年同期
44332
44332
增減金額
-25322
-25322
增減百分比
-57.12
-57.12
本年累計
41440
41440
去年累計
75013
75013
增減金額
-33573
-33573
增減百分比
-44.76
-44.76
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊
資訊觀測站
2013/2/19
民國 102 年 01 月
單位:千元
項目
開立發票總金額
營業收入淨額
本月
22430
22430
去年同期
30681
30681
增減金額
-8251
-8251
增減百分比
-26.89
-26.89
本年累計
22430
22430
去年累計
30681
30681
增減金額
-8251
-8251
增減百分比
-26.89
-26.89
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊
資訊觀測站
2013/1/10
民國 101 年 12 月
單位:千元
項目
開立發票總金額
營業收入淨額
本月
1374
20658
去年同期
1726
25625
增減金額
-352
-4967
增減百分比
-20.39
-19.38
本年累計
27008
419637
去年累計
24889
510027
增減金額
2119
-90390
增減百分比
8.51
-17.72
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
晶讚光電 - 10111 - 開立發票及營業收入資訊
資訊觀測站
2012/12/10
民國 101 年 11 月
單位:千元
項目
開立發票總金額
營業收入淨額
本月
1895
28500
去年同期
1600
50364
增減金額
295
-21864
增減百分比
18.44
-43.41
本年累計
25634
398979
去年累計
23163
484402
增減金額
2471
-85423
增減百分比
10.67
-17.63
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告
資訊觀測站
2012/11/29
1.事實發生日:101/11/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鑫贊光電(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資100%之曾孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):333476
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
由本公司擔任保證人協助海外曾孫公司取得銀行融資授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15182
(2)累積盈虧金額(仟元):-7000
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信合約到期且已清償借款
(2)日期:
銀行授信合約到期且已清償借款
6.背書保證之總限額(仟元):
333476
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
75000
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
22.49
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
26.19
10.其他應敘明事項:
無。
晶讚光電 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊
資訊觀測站
2012/11/10
民國 101 年 10 月
單位:千元
項目
開立發票總金額
營業收入淨額
本月
2166
27109
去年同期
2689
56627
增減金額
-523
-29518
增減百分比
-19.45
-52.13
本年累計
23739
370479
去年累計
21563
434038
增減金額
2176
-63559
增減百分比
10.09
-14.64
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
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重要公告
標題
公告類別
日期
公告本公司獨立董事異動
其他
2012/4/18
1.發生變動日期:101/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:陳進福/晶讚公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:暫缺
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
5.異動原因:自4月份起因個人新接任之工作甚為繁忙,多數時間不在台灣,較
不適合繼續擔任 貴公司獨立董事乙職。為不影響公司之正常運作 ,本辭任自 貴公司股東會(101年6月25日)補選新任獨立董事之 日起生效。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/06/27~103/06/26
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:3/7
9.同任期獨立董事變動比率:2/2
10.其他應敘明事項:本公司101年股東常會補選1席董事、2席獨立董事。
更正本公司100年12月份營收公告資料
其他
2012/4/10
1.事實發生日:101/04/10
2.公司名稱:晶讚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司100年12月營收;
更正前:當月營業收入為42,632仟元,當月營收淨額為42,055仟元; 更正後:當月營業收入為26,202仟元,營月營收淨額為25,625仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
7.其他應敘明事項:無。
晶讚光電 101股東常會:101/06/25
股東會
2012/4/9
101股東常會:101/06/25
停止過戶日:101/04/27-101/06/25
不分派股利
公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜
股東會
2012/4/9
1.董事會決議日期:101/04/09
2.股東會召開日期:101/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路二號
4.召集事由:
一.報告事項:(1) 100年度營業狀況報告。 (2) 監察人查核100年度決算表冊報告。 (3) 其他報告事項。 二.承認事項:(1) 承認本公司100年度決算表冊案。 (2) 100年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 補選董事及獨立董事選舉案。 (5) 解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/27
6.停止過戶截止日期:101/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂定
101年04月17日至04月27日止,受理持股百分之一以上股東提案及提 名獨立董事候選人名單。 受理提案處所:晶讚光電股份有限公司(地址:新竹巿科學園區科技五路二號五樓,電話:03-5637218) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。
公告本公司董事會決議不分派股利情形
除權除息
2012/4/9
1.董事會決議日期:101/04/09
2.發放股利種類及金額:無分派股利
3.其他應敘明事項:擬配發員工現金紅利NT$935,000元、股票紅利0元,
董監事酬勞NT$234,000元
更正本公司101年1月份營收公告資料
其他
2012/3/9
1.事實發生日:101/03/09
2.公司名稱:晶讚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司101年01月營收;
更正前:當月營業收入為26,185仟元,當月營收淨額為25,500仟元; 更正後:當月營業收入為32,240仟元,營月營收淨額為31,555仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事異動
其他
2012/3/5
1.發生變動日期:101/03/05
2.舊任者姓名及簡歷:鄧克文/晶讚公司董事
3.新任者姓名及簡歷:暫缺
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
5.異動原因:因個人因素請辭
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/27~103/06/26
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司獨立董事異動
其他
2012/3/5
1.發生變動日期:101/03/05
2.舊任者姓名及簡歷:刁國棟/晶讚公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:暫缺
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
5.異動原因:個人事務繁忙
6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/06/27~103/06/26
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司薪酬委員異動
其他
2012/3/5
1.發生變動日期:101/03/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:刁國棟/晶讚公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:暫缺
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
6.異動原因:個人事務繁忙,請辭獨立董事。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/14~103/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事長兼任執行長變更事宜
其他
2012/2/3
1.董事會決議日或發生變動日期:101/02/03
2.舊任者姓名及簡歷:鄧克文;晶讚光電(股)公司董事長兼任執行長
3.新任者姓名及簡歷:呂理達;智柒創業投資(股)公司董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
辭職
5.異動原因:轉任公司顧問,並推舉具備行銷、業務專長之呂理達董事長帶領公司儘速達
成上巿/櫃目標。
6.新任生效日期:101/02/03
7.其他應敘明事項:新任董事長仍兼任執行長職務
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會
其他
2011/11/14
1.發生變動日期:100/11/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 刁國棟先生
獨立董事 陳進福先生
董事 吳廣義先生
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:無
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:100/11/14
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過100年上半年度財務報表(含合併財報)
其他
2011/8/30
1.事實發生日:100/08/30
2.公司名稱:晶讚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司100/08/30董事會決議通過100年上半年度經會計師查核後之
財務報表(含合併財報)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司100年上半年度財務報告,業經安侯建業聯合會計師事務所魏興海、
曾渼鈺會計師查核竣事,出具被投資公司未經查核之保留意見查核報告。
二、本公司100年上半年度之合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所魏
興海、曾渼鈺會計師核閱竣事,出具標準式無保留之核閱報告。
三、各項財務報表業經監察人等會同審查完峻。
本公司董事會決議間接投資鑫贊光電(深圳)有限公司增資案
其他
2011/8/3
1.事實發生日:2011/08/03
2.本次新增(減少)投資方式:
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金287仟元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
鑫贊光電(深圳)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金210仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金287仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
光源系統產品生產
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
新台幣2,757仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣-3,800仟元
11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金210仟元
12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):
美金497仟元
13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
實收資本額之比率:
4.26%
14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
總資產之比率:
3.21%
15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
股東權益之比率:
4.18%
16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:
美金210仟元
17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
1.94%
18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
1.46%
19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
1.91%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
99年度:NT-$3,800仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
0
22.交易相對人及其與公司之關係:
間接投資持有100%股權之公司
23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益(或損失):
不適用
26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無
公告本公司董事會選任董事長案
其他
2011/7/1
1.董事會決議日或發生變動日期:100/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:鄧克文;晶讚光電(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:鄧克文;晶讚光電(股)公司董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
新任
5.異動原因:提前改選董監事,選任董事長。
6.新任生效日期:100/07/01
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司100年股東常會決議解除第六屆董事競業禁止之限制
股東會
2011/6/27
1.股東會決議日:100/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)智柒創業投資股份有限公司 代表人:呂理達
(2)智柒創業投資股份有限公司 代表人:譚昌文
(3)吳廣義
(4)刁國棟
(5)陳進福
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或
類似之公司並擔任董事之職務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司100年股東常會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司100年股東常會全面改選董事及監察人案
股東會
2011/6/27
1.發生變動日期:100/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
(1)鄧克文:晶讚光電(股)公司董事長
(2)呂理達:智柒創業投資(股)公司代表人
(3)譚昌文:智柒創業投資(股)公司代表人
(4)許榮傑:智柒創業投資(股)公司代表人
(5)何殷權:華期創業投資(股)公司代表人
(6)吳廣義:旭樺管理顧問(股)公司董事長
(7)曾倩怡:翰聯光電(股)公司董事長
監察人:
(1)松福投資(股)公司
(2)林素真:沛亨半導体(股)公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
(1)鄧克文:晶讚光電(股)公司董事長
(2)蕭鼎平:晶讚光電(股)公司總經理
(3)呂理達:智柒創業投資(股)公司董事長
(4)譚昌文:新譜光科技股份有限公司董事長
(5)吳廣義:旭樺管理顧問(股)公司董事長
(6)刁國棟:工研院電光所正工程師/副所長
(7)陳進福:和喬科技(股)公司法人董事
監察人:
(1)松福投資(股)公司
(2)林素真:沛亨半導体(股)公司財務長
(3)曾倩怡:翰聯光電(股)公司董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:因應公司發展營運需要,提前全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任董事:
(1)智柒創業投資(股)公司代表人-呂理達:6,115,000(股)
(2)智柒創業投資(股)公司代表人-譚昌文:6,115,000(股)
(3)鄧克文:935,562(股)
(4)蕭鼎平:310,000(股)
(5)吳廣義:0(股)
(6)刁國棟:0(股),董立董事
(7)陳進福:0(股),董立董事
新任監察人:
(1)松福投資(股)公司:900,000(股)
(2)具獨立職能監察人:林素真:0(股)
(3)具獨立職能監察人:曾倩怡:0(股)
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/05/15~101/05/14
8.新任生效日期:100/06/27
9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
10.其他應敘明事項:無。
更新公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜
股東會
2011/5/17
1.董事會決議日期:100/05/17
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:新竹巿科學工業園區科技五路2號5樓
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 99年度營業狀況報告。
(2) 監察人查核99年度決算表冊報告。
(3) 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
(4) 訂定「誠信經營守則」報告。
(5) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。
(6) 訂定「監察人職權範疇規則」報告。
(7) 其他報告事項。
二、承認事項:
(1) 承認本公司99年度決算表冊案。
(2) 99年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1) 承保「董監事及重要職員責任險」案。
(2) 本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)後首次公開承銷,原股東
放棄認股案。
(3)解除本公司新任第六屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
(新增)
四、選舉事項:全面改選董事、監察人選舉案。
五、其他議案或臨時動議。
六、散會。
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:無。
日本東北地震對本公司業務及財務並無重大影響
其他
2011/3/15
1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:晶讚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:日本地震對本公司業務及財務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
晶讚光電**全面換發無實體股票
其他
2011/2/22
100全面換發無實體股票
舊股票最後過戶日:100/02/23
舊股票停止過戶日:100/02/24-100/03/08
面換票基準日:100/02/28
新股票開始換發日:100/03/08
公告本公司股票全面無實體發行相關事項
其他
2011/2/22
公告序號:1
主旨:公告本公司股票全面無實體發行相關事項
公告內容:
一、依據:依據本公司於民國99年12月3日董事會決議通過全面換發無實體股票
案及相關法令規定辦理。
二、公告事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:
(一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股35,694,000
股,每股面額新台幣10元,共計新台幣356,940,000元。換發新股之股
票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一
股。
(二)自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。
(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期:
1、換發無實體股票基準日:民國100年2月28日。
2、舊股票最後過戶日:民國100年2月23日。
3、舊股票停止過戶期間:民國100年2月24日起至100年3月8日。
4、自民國100年3月7日起開始受理無實體換發作業。
5、無實體股票開始換發日期:民國100年年3月8日。
(四)換發無實體股票相關手續:
1、由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商處開設集保
帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳號,以利辦理無實體股
票換發作業。
2、已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於100年3月8
日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務
代理機構辦理劃撥手續。
3、未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,須俟100年年3
月8日起,持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身
分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至
本公司股務代理機構辦理過戶手續後,再辦理劃撥。
(五)股票換發處所:本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部地
址:台北市重慶南路一段83號5樓電話:(02)2181-1911
三、特此公告。
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